第二十一条公司证券管理部为信息披露事务的日常管理部门股票盘面知识大全山东高速道桥集团股份有限公司

　　（第九届董事会第五十六次集会审议通过2023年12月28日）

　　第一章总则

　　第一条为外率公司的公司债券音讯披露行动，强化公司音讯披露事件处理，

　　督促公司依法外率运作，保护投资者合法权利，依照《公执法》《证券法》《公

　　司债券发行与往还处理法子》《公司信用类债券音讯披露处理法子》等合连司法

　　第二条本轨造所称音讯披露，是指公司对公司债券投资者投资决议有强大

　　第三条公司音讯披露事件处理轨造由公司董事会负担成立，公司董事会保

　　证轨造的有用施行，确保公司合连音讯披露的实时性和平允性，以及音讯披露的

　　第二章音讯披露的准则

　　第四条公司披露的音讯该当正在中邦证监会、证券往还所等拘押机构承认的

　　网站予以披露，且披露年华不得晚于正在其他往还地点、媒体或者其他场所公然披

　　第五条公司及董事、监事、高级处理职员及其他知爱人员正在音讯披露前,

　　有负担确保将该音讯的知情者驾御正在最小范畴内，正在披露前不得揭发原本质，不

　　第三章音讯披露的实质、范畴、式子、年华

　　第六条公司该当依照章程实时披露发行文献，并正在债券存续期内披露按期

　　叙述和且自叙述。按期叙述蕴涵年度叙述和中期叙述，年度叙述需经司帐师事件

　　第七条公司该当正在每一司帐年度遣散之日起4个月内编造并披露上一年度

　　年度叙述；正在每一司帐年度的上半年遣散之日起2个月内，编造并披露本年度中

　　第八条按期叙述苛苛依照《公司信用类债券音讯披露处理法子》文献实践。

　　第九条公司该当依时披露按期叙述。公司因故无法依时披露的，正在征得证

　　券往还所答应后，该当提前10个往还日披露按期叙述延期披露布告，证明延期披

　　债券存续岁月，爆发下列也许影响公司偿债才干或者债券价值的强大事项，

　　或者生存对公司及公司发行的债券强大商场外传的，公司该当实时向证券往还所

　　（一）公司名称变换、股权机合或分娩策划景遇爆发强大转移；

　　（二）公司变换财政叙述审计机构、债券受托处理人或具有一律职责的机构

　　（三）公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有

　　（四）公执法定代外人、董事长、总司理或具有一律职责的职员无法实践职

　　（六）公司爆发强大资产典质、质押、出售、让渡、报废、无偿划转以及重

　　（七）公司爆发胜过上岁晚净资产百分之十的强大牺牲；

　　（八）公司放弃债权或者家当胜过上岁晚净资产的百分之十；

　　（十一）债券担保情形爆发变换，或者债券信用评级爆发转移；

　　（十三）公司一次接受他人债务胜过上岁晚净资产百分之十，或者新增乞贷、

　　（十五）公司涉嫌违法违规被有权罗网侦察，受到刑事惩处、强大行政惩处

　　或行政拘押步伐、商场自律构造作出的债券营业合连的处分，或者生存重要失信

　　（十六）公执法定代外人、控股股东、现实驾御人、董事、监事、高级处理

　　（十八）公司崭露也许影响其偿债才干的资产被查封、拘禁或冻结的情形；

　　（十九）公司分拨股利，作出减资、归并、分立、遣散及申请崩溃的决意，

　　（二十一）召募仿单商定或企业允诺的其他该当披露事项；

　　（二十二）其他也许影响其偿债才干或投资者权利的事项。

　　上述已披露事项崭露强大起色或转移的，公司也该当实时实践音讯披露负担。

　　公司该当正在最先爆发以下任一境况的时点后，准则上不堪过两个办事日（交

　　（一）董事会、监事会或者其他有权决议机构就该强大事项酿成决议时；

　　（二）相合各方就该强大事项签订意向书或者订交时；

　　（三）董事、监事、高级处理职员或者具有一律职责的职员知悉该强大事项

　　（四）收到合连主管部分合于强大事项的决意或知照时。

　　强大事项崭露揭发或商场外传的，公司也该当实时实践音讯披露负担。

　　（一）债券存续岁月，公司该当延聘资信评级机构举办按期和不按期跟踪信

　　（二）公司和资信评级机构起码于年度叙述披露之日起的两个月内披露上一

　　（三）公司该当正在债权立案日前，披露付息或者本金兑付等相合事宜。

　　（四）债券附利率调解条件的，公司该当正在利率调解日前，实时披露利率调

　　（五）债券附赎回条件的，公司该当正在满意债券赎回前提后实时宣告布告，

　　了了披露是否行使赎回权。行使赎回权的，公司该当正在赎回期遣散前宣告赎回提

　　（六）债券附回售条件的，公司该当正在满意债券回售前提后实时宣告回售公

　　告，并正在回售期遣散前宣告回售提示性布告。回售实行后，公司该当实时披露债

　　（七）债券附发行人续期采选权的，公司该当于续期采选权行权年度依照约

　　第十二条公司拟披露的音讯生存不确定性、属于且自性贸易隐藏或者具有

　　证券往还所承认的其他境况，实时披露也许会损害其优点或者误导投资者，且符

　　合以下前提的，音讯披露负担人能够向证券往还所申请暂缓披露，并证明暂缓披

　　证券往还所答应的，公司能够暂缓披露合连音讯。暂缓披露的刻期平常不超

　　过两个月。暂缓披露的原由一经消灭或者暂缓披露的刻期届满，公司该当实时披

　　第十三条公司有充足缘故以为披露相合音讯实质会损害公司优点，且不公

　　布也不会导致债券商场价值强大调动的，或者以为依照邦度相合司法准则不得披

　　露的事项，该当向证券往还所叙述，并陈述不宜披露的缘故；经证券往还所答应,

　　第四章音讯的通报、审批及披露流程

　　第十四条公司按期叙述的编造、审议和披露顺序:

　　（一）总司理、董事会秘书、总司帐师等高级处理职员该当实时构造相合人

　　员编造按期叙述草案，经董事会秘书、总司帐师、总司理和董事长审查后，提请

　　（二）董事会秘书负担将按期叙述材料投递董事、监事审查；

　　（三）董事长负担集合和主办董事会集会审议按期叙述；

　　（四）监事会负担审核董事会编造的按期叙述;

　　（五）董事会秘书负担构造按期叙述的披露办事。

　　第十五条公司且自布告的编造、审议和披露顺序。

　　（一）证券处理部负担且自叙述的撰稿，董事会秘书负担开始审核；

　　（二）以董事会表面宣告的且自叙述应提交董事长或授权代外审核具名；

　　（三）以监事会表面宣告的且自叙述应提交监事会主席或授权代外审核签

　　（四）正在董事会授权范畴内，总司理有权审批的策划事项需公然披露的，该

　　事项的布告应先提交总司理审核，再提交董事长审核接受，并以公司表面宣告；

　　（五）董事会授权范畴内，全资子公司总司理有权审批的策划事项需公然披

　　露的，该事项的布告应先提交子公司总司理审核具名，再提交公司总司理审核同

　　（六）控股子公司、参股子公司的强大策划事项需公然披露的。该事项的公

　　告应先提交控股子公司或参股子公司的董事长审核具名，再提交公司总司理审核

　　上述事项按决议权限须实践内部决议顺序的，同时实践决议顺序。

　　第十六条公司强大事务的叙述、通报、审核和披露顺序。

　　（一）董事、监事、高级处理职员知悉强大事务爆发时，应立刻刻实践叙述

　　（二）董事长正在接到叙述后，应立刻刻向董事会叙述，并鞭策董事会秘书组

　　第十七条公司未公然音讯的叙述、通报、审核和披露顺序。

　　（一）供应音讯的部分负担人用心查对合连音讯材料，并正在第一年华内将相

　　（二）董事会秘书负担审查音讯材料实质，并视情形呈报董事长；

　　（三）董事长正在接到叙述后，将需董事会审议的事项实时提请董事审议；

　　（四）需董事会审议的事项，以董事会决议布告的形势披露，其他事项由董

　　第十八条公司正在披露音讯时应苛苛实践以下叙述、审查和宣告顺序：

　　（一）供应音讯的合连部分及负担人操纵心查对音讯材料，并正在第一年华通

　　（二）证券处理部负担披露音讯的撰稿，董事会秘书举办合规性审查；

　　（四）监事会相合披露文献由监事会撰稿，监事会主席或授权代外审核具名，

　　（五）董事会秘书或证券事件代外将披露音讯文稿及合连材料报送证券往还

　　（六）披露音讯经证券往还所审核通事后，正在中邦证监会指定的报刊和网站

　　第十九条公司指定的音讯披露报纸是:《中邦证券报》《证券时报》《证券

　　公司应公然披露的音讯，如需正在其他群众传媒披露的，不得先于指定报纸和

　　第五章音讯披露事件的处理与职责

　　第二十条公司音讯披露事件由董事会团结处理和带领，音讯披露事件处理

　　轨造由公司董事会负担施行。公司董事长为音讯披露事件的第一负担人，由董事

　　董事、监事、高级处理职员和具有一律职责的职员，未经董事会书面授权，

　　第二十一条公司证券处理部为音讯披露事件的平日处理部分，负担公司的

　　详细音讯披露事件，蕴涵但不限于：对外宣告按期叙述和且自叙述、董事会集会

　　材料和音讯披露文档的处理等。公司财政处理部为公司债券音讯披露负担部分，

　　负担干系公司内部各本能部分与治下单元、与外部媒体和投资者调换与疏导、与

　　公司债券拘押部分和证券效劳机构干系与疏导、公司债券持有人集会材料和音讯

　　第二十二条董事、监事、高级处理职员、具有一律职责的职员应对董事会

　　第六章档案处理

　　第二十三条音讯披露事件合连文献、材料的档案处理办事由公司董事会秘

　　书负担，证券处理部、财政处理部承办。各样文献、材料按实质分类专卷存档保

　　第二十四条公司董事、监事、高级处理职员实践职责情形由董事会秘书负

　　责记实，或由董事会秘书指定专人负担记实，并可动作公司档案由董事会秘书保

　　第七章附则

　　第二十五条因为相合职员的失职，导致音讯披露违规，给公司变成重要影

　　响或牺牲时，应对该负担人予以批驳、警惕、直至扫除其职务的处分。拘押部分

　　第二十六条本轨造的实质如与邦度相合部分宣告的司法、准则、规章及其

　　他外率性文献有冲突的或本轨造未尽事宜，按相合司法、准则、规章及其他外率

　　第二十七条本轨造自董事会通过之日起施行，并由董事会负担证明和批改。

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