在以后会计期间不予转回Monday, April 29, 2024本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于2023年度利润分派计划的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将干系事项告示如下：

　　经立信管帐师事件所（出格普及协同）审计，公司2023年度竣工归属于母公司股东净利润178,196,620.61元，期末未分派利润为461,816,390.86元；2023年度母公司竣工净利润为159,601,215.47元，依据《中华百姓共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规则，提取10%法定赢余公积金15,960,121.55元，期末未分派利润为300,121,221.55元。

　　基于对公司改日起色的优越预期及公司目前的规划与财政景况，联络本身起色战术，正在担保平常规划和陆续起色的条件下，为踊跃回报投资者，公司拟定2023年度利润分派计划为：以截至2024年4月26日公司享有利润分派权的股本总额159,834,965股（总股本163,533,818股扣除公司回购账户持有的股份3,698,853股）为基数[注]，每10股派挖掘金股利4.50元（含税），共计派发71,925,734.25元；每10股送红股0.5股，共计送红股7,991,748股；不以本钱公积金转增股本，赢余未分派利润结转往后年度。

　　注：因公司处于践诺股份回购及股票期权自决行权岁月，公司享有利润分派权的股本总额或许形成相应转变，详细以届时公司披露的利润分派践诺告示为准。

　　分派计划揭橥起至践诺利润分派计划的股权挂号日岁月，如公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激发行权、再融资新增股份上市等缘故发作改变的，根据“发放比例稳定，总数依据详细股本实行调理”的规则相应调理。

　　本次利润分派计划适当《公执法》《中华百姓共和邦证券法》等邦法原则和中邦证监会闭于《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》的干系规则，适当《公司章程》利润分派计谋的央求，具备合法性、合规性。

　　本次利润分派计划归纳商量了公司起色战术和规划需求，联络公司起色阶段，拟订与公司本质处境相结婚的利润分派计划，不会形成公司滚动资金缺乏或其他不良影响，本次公司现金分红秤谌与公司所处行业上市公司均匀秤谌不生计巨大区别，有利于整体股东共享公司规划收获，适当公司的起色策划，具备合理性。

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十六次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于2023年度利润分派计划的议案》，并订定将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分派计划归纳商量了公司的节余景况、规划起色、合理回报股东等处境，不会对公司规划现金流形成巨大影响，不会影响公司平常规划和起色。本次利润分派计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可践诺，敬请远大投资者属意投资危险。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2024年04月26日召开第二届董事会第二十六次聚会、第二届监事会第二十三次聚会差异审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将干系事宜告示如下：

　　立信管帐师事件所（出格普及协同）（以下简称“立信”）具备证券、期货干系交易审计从业资历，具有充裕的上市公司审计做事体会和职业素养，正在公司各专项审计和财政报外审计经过中，立信从命了《中邦注册管帐师独立审计法则》，发愤尽责，坚决独立、客观、公允的审计法则，平正合理地发外了独立审计意睹，发扬出优越的职业操守，为公司出具的审计申报客观、公允的响应了公司的财政景况和规划收获。立信信用景况优越，不属于失信被推广人，具备优越的投资者袒护才略。为依旧审计交易的划一性、接续性，担保公司管帐报外的审计质料，更好地调节公司2024年度的审计做事，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　提请股东大会授权董事长依据公司审计交易的本质处境并参照其他审计机构的收费规范，商榷确定立信的干系交易酬劳并签订干系和议和文献。

　　立信管帐师事件所（出格普及协同）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为全邦首家完结改造的出格普及协同造管帐师事件所，注册地点为上海市，首席协同人工朱筑弟先生。立信是邦际管帐收集BDO的成员所，历久从事证券任职交易，新证券法践诺前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。

　　截至2023年尾，立信具有协同人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，签订过证券任职交易审计申报的注册管帐师693名。

　　立信2023年交易收入（经审计）50.01亿元，此中审计交易收入35.16亿元，证券交易收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司供给年报审计任职，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

　　截至2023年尾，立信已提取职业危险基金1.66亿元，添置的职业保障累计补偿限额为12.50亿元，干系职业保障也许掩盖因审计波折导致的民事补偿仔肩。

　　立信近三年因执业行动受到刑事惩处无、行政惩处1次、监视办理要领29次、自律监禁要领1次和秩序处分无，涉及从业职员77名。

　　项目协同人、签名注册管帐师和质料限造复核人不生计违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央求的景遇。上述职员过去三年没有不良记实。

　　苛重基于专业任职所经受的仔肩和需参加专业手艺的水平，归纳商量插手做事员工的体会和级别相应的收费率以及参加的做事时候等身分订价。

　　董事会提请股东大会授权董事长依据公司审计交易的本质处境并参照其他审计机构的收费规范，商榷确定立信的干系交易酬劳并签订干系和议和文献。

　　公司审计委员会通过对立信供给的原料实行审核并实行专业鉴定，以为立信具有证券、期货干系交易审计从业资历，正在独立性、专业才略、投资者袒护才略、诚信景况等方面也许满意公司闭于审计机构的央求，订定续聘立信为公司2024年度审计机构。

　　2024年04月26日，公司第二届董事会第二十六次聚会以订定8票，阻挠0票，弃权0票的外决结果审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会以为：立信正在公司各专项审计和财政报外审计经过中，从命了《中邦注册管帐师独立审计法则》，发愤尽责，坚决独立、客观、公允的审计法则，平正合理地发外了独立审计意睹，发扬出优越的职业操守，为公司出具的审计申报客观、公允的响应了公司的财政景况和规划收获。为依旧审计交易的划一性、接续性，担保公司管帐报外的审计质料，更好地调节公司2024年度的审计做事，董事会订定续聘立信为公司2024年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长依据公司审计交易的本质处境并参照其他审计机构的收费规范，商榷确定立信管帐师事件所（出格普及协同）的干系交易酬劳并签订干系和议和文献。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、依据《深圳证券往还所股票上市轨则》等干系邦法原则的规则，本次干系往还需得到股东大会的容许，与该干系往还有利害干系的干系人将回避外决；

　　2、本次干系往还事项未到达《上市公司巨大资产重组办理主意》规则的巨大重组前提，不组成巨大资产重组。

　　依据公司战术起色策划，为鼓舞公司交易进一步向车载显示行业延长，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”或“上市公司”）于2023年9月27日召开第二届董事会第二十二次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于收购鸿通科技股权暨干系往还的议案》《闭于转换局限召募资金用处的议案》，并于2023年10月13日召开2023年第二次且则股东大会审议通过上述议案，公司应用召募资金18,010.1988万元百姓币用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”或“标的公司”）60%股权。截至2024年2月1日，公司已完结干系交割做事，合计持有鸿通科技70%股权，鸿通科技成为公司控股子公司。

　　跟着鸿通科技正在邦内及欧美区域的交易陆续亨通地实行与拓展，鸿通科技也正在车载显示行业慢慢酿成必定的逐鹿上风。正在鸿通科技不绝得到新定点与新项目标同时，也对公司的环球组织才略及可陆续起色才略提出了更高的央求。为充足驾御环球新能源汽车墟市高速起色的机缘，提升公司正在车载显示交易的坐蓐才略，进一步提拔公司的可陆续起色才略及海外客户的庇护才略，鸿通科技拟增资22,135万元百姓币，用于正在泰邦添置土地、新筑厂房及配置。公司与祥达光学拟按其持股比例同比例向鸿通科技增资，此中公司向鸿通科技增资15,494.50万元百姓币，祥达光学向鸿通科技增资6,640.50万元百姓币（以下称“本次往还”或“本次增资”）。

　　因祥达光学为公司本质限造人江朝瑞先生（MichaelChao-JueiChiang）限造的企业，依据《深圳证券往还所股票上市轨则》第6.3.2条和第6.3.3条的规则，祥达光学为本公司的干系法人，本次控股子公司增资事项组成干系往还。

　　上述干系往还事项已于2024年4月26日经本公司第二届董事会第二十六次聚会审议通过，干系董事江朝瑞先生（MichaelChao-JueiChiang）、FosterChiang先生正在审议时回避外决。6名非干系董事划一订定《闭于向控股子公司增资暨干系往还的议案》。有用外决票为6票，此中6票拥护，0票阻挠，0票弃权，且上述议案依然公司独立董事特意聚会2024年第二次聚会审议通过。

　　（四）依据《深圳证券往还所股票上市轨则》等干系邦法原则的规则，本次干系往还需得到股东大会的容许，与该干系往还有利害干系的干系人将回避外决。

　　（五）本次干系往还未组成《上市公司巨大资产重组办理主意》规则的巨大重组，不组成重组上市，无需颠末相闭部分容许。

　　（9）规划周围：光电子器件造造；电子元器件造造；其他电子器件造造；光电子器件出卖；电子元器件批发；策画机软硬件及外围配置造造；策画机软硬件及辅帮配置批发；电子专用配置出卖；电子产物出卖；电子专用配置造造；货品进出口；专用配置修饰；软件开采；工程和手艺探索和试验起色（除人体干细胞、基因诊断与医治手艺开采和操纵，中邦少有和特有的爱护优秀种类）；合成原料出卖；工程塑料及合成树脂出卖。（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划行为）许可项目：危殆化学品规划。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开规划行为，详细规划项目以干系部分容许文献恐怕可证件为准）

　　祥达光学为公司本质限造人江朝瑞先生（MichaelChao-JueiChiang）限造的企业，依据《深圳证券往还所股票上市轨则》第6.3.3条的规则，祥达光学为本公司的干系法人。

　　4、截止本告示披露日，除依然披露的干系干系及平常干系往还外，祥达光学与本公司正在产权、交易、资产、非规划性债权债务、职员等方面不生计其他形成本公司对其好处倾斜的干系。

　　5、经查问，祥达光学不是失信被推广人，也许庄敬恪守合同商定，有较强的履约才略，其经济效益和财政景况优越。

　　（8）规划周围：智能车载配置造造；智能车载配置出卖；汽车零部件及配件造造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电子元器件造造；电子元器件批发；充电桩出卖；智能输配电及限造配置出卖；输配电及限造配置造造；机动车充电出卖；工业安排任职；工程和手艺探索和试验起色；货品进出口。

　　注：以上财政数据经厦门安德信管帐事件全部限公司审计，并出具了《鸿通科技（厦门）有限公司审计申报及财政报外》（厦安德信审（2024）第2009号）。

　　标的公司干系资产不生计被控股股东、本质限造人或其干系人占用资金、为他人供给担保、财政资帮等景遇。标的公司章程或其他文献中，不生计邦法原则以外其他限度股东权力的条目。

　　除已披露的担保事项，公司不生计为鸿通科技供给其他担保、财政资帮、委托鸿通科技理财的处境，鸿通科技不生计占用公司资金的处境。

　　本次往还完结后，公司不生计以规划性资金交游的样子变相为往还敌手方供给财政资帮的景遇，不生计上市公司第一大股东及其干系人对上市公司酿成非规划性资金占用的景遇。本次往还不会导致上市公司新增对干系方的担保。

　　依据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东局限权力价格资产评估申报》（银信评报字（2023）第S00037号）的评估结论，截至评估基准日2023年6月30日，标的公司的股东整体权力评估值为百姓币30,230.00万元。各方商榷确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价钱为百姓币2.3254元。本次合计增资22,135万元百姓币，此中9,500万元百姓币计入鸿通科技注册本钱，12,635万元百姓币计入鸿通科技本钱公积，各方股东均按出资比例同比例现金增资，本次增资订价从命墟市化规则，平正、合理、平正，适当相闭邦法原则的规则。

　　1.各方订定，甲方、乙方拟按目前所持标的公司的股权同比例对标的公司合计增资22,135万元百姓币。

　　2.甲方对标的公司增资15,494.50万元百姓币，此中6,650万元百姓币计入标的公司注册本钱，8,844.50万元百姓币计入标的公司本钱公积。

　　3.乙方对标的公司增资6,640.50万元百姓币，此中2,850万元百姓币计入标的公司注册本钱，3,790.50万元百姓币计入标的公司本钱公积。

　　本次往还不涉及土地租赁、债务重组、职员部署等处境。本次往还不涉及上市公司股权让渡调节。本次往还完结后也许有用避免同行逐鹿，也许做到与控股股东及其干系人正在职员、资产、财政上隔离。

　　跟着鸿通科技正在邦内及欧美区域的交易陆续亨通地实行与拓展，鸿通科技也正在车载显示行业慢慢酿成必定的逐鹿上风。正在鸿通科技不绝得到新定点与新项目标同时，也对公司的环球组织才略及可陆续起色才略提出了更高的央求。为充足驾御环球新能源汽车墟市高速起色的机缘，提升公司正在车载显示交易的坐蓐才略，进一步提拔公司的可陆续起色才略及海外客户的庇护才略，鸿通科技拟增资22,135万元百姓币，用于正在泰邦添置土地、新筑厂房及配置。

　　此次增资资金苛重用于放大再坐蓐，晤面对必定的墟市危险和行业危险。同时，因项目位于海外，对外投资需求颠末干系政府部分的审批，面对着必定的计谋危险。公司将陆续闭切本次增资的后续进步处境，依据干系邦法原则的规则，实时推行消息披露仔肩，并采用要领踊跃提防干系危险，敬请远大投资者属意投资危险。

　　公司本次拟应用自有资金或召募资金（如需应用召募资金将推行干系审批序次）实行增资。本次增资完结后，鸿通科技仍为公司控股子公司，不会影响公司对鸿通科技的限造权，不会导致公司团结报外周围发作改变，不会对公司财政景况、坐蓐规划形成巨大影响，本次增资不生计损害公司及整体股东好处的景遇。

　　本年岁首至3月31日，公司与本次往还的干系方祥达光学累计已发作的百般干系往还（不含本次干系往还）的总金额为百姓币225,495元，往还实质为购销商品。

　　本次增资事项依然公司独立董事特意聚会2024年第二次聚会审议通过，独立董事特意聚会审核意睹如下：

　　公司与干系方按持股比例联合对控股子公司鸿通科技增资事项的往还订价平正、平正、合理，不会影响公司的独立性，不生计损害公司及其股东、出格是中小股东好处的行动，不会导致公司团结报外周围发作转换。公司董事会正在审议涉及干系往还的议案时，干系董事应按规则予以回避外决。订定本次对控股子公司增资暨干系往还事项，并订定将该议案提交公司第二届董事会第二十六次聚会实行审议。

　　3、宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事特意聚会2024年第二次聚会决议；

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》《闭于推选公司第三届董事会独立董事的议案》，公司将根据干系序次实行董事会换届推选，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会外决。现将本次董事会换届推选的详细处境告示如下：

　　依据《公司章程》的规则，公司董事会由8名董事构成，董事会成员中该当起码蕴涵3名独立董事。经第二届董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人工：刘世明先生、FosterChiang（江明宪）先生、李明芳先生、蔡宗良先生、吴家莹先生；第三届董事会独立董事候选人工：郭莉莉小姐、朱晓峰先生、张宏源先生。第三届董事会董事候选人简历详睹附件。

　　依据《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》的干系规则，上述独立董事候选人均已得到独立董事资历证书或独立董事培训练习阐明，此中郭莉莉小姐为管帐专业人士。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券往还所审核无反对后方可提交股东大会外决。《独立董事提名士声明与同意》《独立董事候选人声明与同意》详睹公司同日于巨潮资讯网（）披露的干系实质。

　　上述董事候选人人数适当《中华百姓共和邦公执法》等邦法原则和《公司章程》的规则，此中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不生计蝉联本公司独立董事任期赶过六年的景遇。本次换届推选不会导致公司董事会中兼任公司高级办理职员职务的董事人数合计赶过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代外董事。公司第三届董事会的推选将采用累积投票造，此中非独立董事与独立董事隔离推选，任期三年，自股东大会外决通过之日起策画。

　　为确保董事会的平常运作，正在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将不断根据邦法、行政原则、标准性文献和《公司章程》的规则，厚道、发愤地推行董事仔肩和职责。

　　公司已召开第二届提名委员会第五次聚会审议通过本次董事会换届推选事项。公司第二届董事会董事孙大明先生、MichaelChao-JueiChiang（江朝瑞）先生、黄火外先生正在第三届董事会换届完结后将不再控造公司董事职务。

　　公司及公司董事会、办理层对第二届董事会列位董事正在任职岁月为公司所做出的苛重进献暗示衷心的感动！

　　刘世明先生未直接或间接持有公司股份，除正在公司本质限造人MichaelChao-JueiChiang先生直接或间接限造的公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　2、FosterChiang先生，1982年出生，加拿大籍，硕士探索生学历。FosterChiang先生曾控造雷曼兄弟（香港）公司环球剖判师，野村证券（香港）公司环球剖判师，TPKHolding副董事长，宸展有限董事。现任宸展光电董事；兼任宸展商业董事，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事等职务。

　　FosterChiang先生未直接或间接持有公司股份，与公司现任董事MichaelChao-JueiChiang先生为父子干系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　3、李明芳先生，1974年出生，中邦台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾控造BlackRock,Inc副总司理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资相信股份有限公司推广董事，镭达周详光电股份有限公司总司理，宸鸿光电副总司理。自2015年5月起历任宸展有限副总司理、总司理、董事，现任公司董事兼总司理；兼任萨摩亚宸展司理，香港宸展司理，美邦宸展司理。

　　李明芳先生间接持有公司242,880股股份，其妃耦范玉婷小姐通过股东LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD持有公司4,807,714股股份，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　4、蔡宗良先生，中邦台湾，1966年出生，本科学历。蔡宗良先生2006年到场TPKHoldingCo.,Ltd.，现任TPKHoldingCo.,Ltd.资深副总司理兼董事、天材立异原料科技(厦门)有限公执法定代外人兼推广董事职务。

　　蔡宗良先生未直接或间接持有公司股份，除正在公司本质限造人MichaelChao-JueiChiang先生直接或间接限造的公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　5、吴家莹先生，中邦台湾，1960年生，硕士。先后任台湾联强邦际有限公司总司理，佳好邦际控股有限公司总司理，现任厦门佳好筑材、厦门特易购科技公司董事长、宸展光电独立董事等职务，兼任厦门市台商投资企业协会声望会长、全邦台企联常务副会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商筑研会常务理事、厦门邦际商会副会长、福筑省商贸文旅协会监事会主席等职务。

　　吴家莹先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　1、郭莉莉小姐，1963年出生，中邦辽宁沈阳，大学学历，高级管帐师、注册管帐师。历任沈飞工学院西宾，沈飞进出口公司管帐，岳华集团管帐师事件所项目司理、部分司理、总司理帮理、副主任管帐师，福筑榕基软件开采有限公司董事、财政总监,中磊管帐师事件所副主任管帐师等。现任大信管帐师事件所(出格普及协同)协同人，河北华通线缆集团股份有限公司（上交所主板上市公司）、河北邦亮新原料股份有限公司（新三板挂牌公司）、唐山三友硅业股份有限公司（非上市公司）和北京赛目科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事。

　　郭莉莉小姐未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　2、朱晓峰先生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，福州大学法学学士，具有邦法职业资历、上市公司董事会秘书资历和独立董事资历，2006年至2008年控造中悦（厦门）衣饰有限公执法务司理，2009年1月至今任职于欣贺股份有限公司，历任法务部司理、总司理帮理，现任欣贺股份有限公司副总司理、董事会秘书。

　　朱晓峰先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　3、张宏源先生，中邦台湾，1957年出生，硕士。1990年1月至2023年1月任台湾世新大学宣扬办理所教练。现任六晖实业股份有限公司独立董事。

　　张宏源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司董事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　本公司及监事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于推选公司第三届监事会非职工代外监事的议案》，公司将根据干系序次实行监事会换届推选，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会外决，现将本次监事会换届推选的详细处境告示如下：

　　依据《公司章程》的规则，监事会由3名监事构成，此中股东大会推选2名非职工代外监事，公司职工代外大会民主推选1名职工代外监事。经公司监事会订定，提名公司第三届监事会非职工代外监事候选人工：蔡来荫小姐、杨成龙先生。第三届监事会非职工代外监事候选人简历详睹附件。

　　公司第三届监事会非职工代外监事候选人人数适当《中华百姓共和邦公执法》等邦法原则和《公司章程》的规则，第三届监事会非职工代外监事的推选将采用累积投票造，任期三年，自股东大会审议通过之日起策画。

　　为确保监事会的平常运作，正在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将不断根据邦法、行政原则、标准性文献和《公司章程》的规则，厚道、发愤地推行监事仔肩和职责。

　　公司第二届监事会监事王威力先生、邱丁贤先生正在第三届监事会换届完结后将不再控造公司监事职务。

　　公司及公司监事会、办理层对第二届监事会列位监事正在任职岁月为公司所做出的苛重进献暗示衷心的感动！

　　1、蔡来荫小姐，1957年出生，中邦台湾籍，无境外永恒居留权，硕士学历。蔡来荫小姐2010年6月至2022年12月任厦门长庚病院副总司理。现任金佰佰林菇爷扣头店总监。

　　蔡来荫小姐未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司监事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　2、杨成龙先生，1967年出生，中邦香港籍，结业于密西根大学，得到管帐工商办理学士学位，是美邦注册管帐师协会（AICPA）会员，且得到香港注册管帐师（HKICPA）资历。杨成龙先生曾任职于上投摩根资产办理（香港）有限公司，控造董事总司理职务；现任职于友仑资产办理有限公司，控造首席推广官职务。

　　杨成龙先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理职员不生计干系干系；不生计《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》中规则的不得控造公司监事的景遇；也未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒，亦不属于失信被推广人。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　依据《企业管帐法则》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》（以下简称“《自律监禁指引第1号》”）等相闭规则，为线日的财政景况、资产价格及规划收获，基于苛谨性规则，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及部下子公司的百般资产实行了一共检验和减值测试，对公司截至2023年12月31日团结管帐报外周围内相闭资产计提相应的减值打算，计提信用及资产减值打算共计百姓币24,101,531.04元，详细明细如下：

　　注：本次计提资产减值打算的申报岁月为2023年1月1日至2023年12月31日；以上计提的资产减值金额失掉以正数填列。

　　依据公司推广的管帐计谋和管帐预计，正在资产欠债外日，本公司以单项或组合的格式对以摊余本钱计量的金融资产的预期信用失掉实行预计。假设有客观证据证明某项应收款子依然发作信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用失掉。当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用失掉时，公司对应收款子划分组合，按拍照应的信用危险特性组合估计预期信用失掉。

　　（1）存货抑价打算：依据公司推广的管帐计谋和管帐预计，资产欠债外日，存货该当根据本钱与可变现净值孰低计量。当存货本钱高于其可变现净值的，计提存货抑价打算。计提存货抑价打算后，假设以前减记存货价格的影响身分依然磨灭，导致存货的可变现净值高于其账面价格的，正在原已计提的存货抑价打算金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　依据公司推广的管帐计谋和管帐预计，资产欠债外日，对历久股权投资生计减值迹象的，实行减值测试。减值测试结果证明资产的可收回金额低于其账面价格的，按其差额计提减值打算并计入减值失掉。可收回金额为资产的平正价格减去办理用度后的净额与资产估计改日现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值打算按单项资产为根蒂策画并确认，假设难以对单项资产的可收回金额实行预计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是也许独立形成现金流入的最小资产组合。上述资产减值失掉曾经确认，正在往后管帐岁月不予转回。

　　依据《企业管帐法则》《闭于进一步提升上市公司财政消息披露质料的告诉》以及公司管帐计谋的干系规则，为确凿响应公司财政景况，对公司局限无法收回的应收账款与其他应收款实行算帐，并予以核销。本次核销的应收款子合计71,674.23元，此中：应收账款71,674.23元，此次核销的应收款子均已全额计提坏账打算。

　　本次申请核销的坏账酿成苛重缘故是：规划实体已收场结。核销的坏账经公司留心鉴定，通过商榷等众种渠道催收，致力追讨，确认已无法收回，为客观、平正、苛谨的响应公司的资产景况、规划收获，对实在行核销。核销后，公司对核销的应收款子仍保存不断追索的权力，并不断催收款子。

　　公司2023年度计提减值打算合计24,101,531.04元，此中信用减值失掉-3,506,478.01元，资产减值失掉27,608,009.05元，影响公司2023年度利润总额24,101,531.04元。本次计提各项减值打算恪守并适当管帐法则和干系计谋原则等干系规则，适当公司本质处境。本次计提信用减值失掉以及资产减值失掉不生计损害公司和股东好处的景遇。

　　本次核销的应收款子合计71,674.23元，公司正在以前年度计提坏账打算金额1,870.34元，2023年度计提坏账打算金额69,803.89元，对公司2023年度利润总额形成的影响为69,803.89元。本次核销坏账事项，确凿响应企业财政景况，适当企业管帐法则和干系计谋央求，适当公司的本质处境，不涉及公司干系方，不生计损害公司和股东好处的景遇，核销后公司财政部将设立筑设已核销应收款子的备查账，其决议序次亦适当相闭邦法原则和《公司章程》的规则。

　　本次计提资产减值打算及核销坏账经立信管帐师事件所（出格普及协同）管帐师审计确认。

　　公司本次计提资产减值打算适当《企业管帐法则》《自律监禁指引第1号》及公司干系轨造等规则，是依据干系资产的本质处境实行减值测试后基于苛谨性规则作出的，计提资产减值的按照充足、平正，干系数据确凿响应了公司资产景况，使公司闭于资产价格的管帐消息愈加确凿牢靠，具有合理性。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质真实凿、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”）公布的《企业管帐法则注解第16号》（财会〔2022〕31号）《企业管帐法则注解第17号》（财会〔2023〕21号）的干系央求，对管帐计谋实行转换。本次管帐计谋转换事项是依据财务部干系规则和央求实行的计谋转换，适当《企业管帐法则》及干系邦法原则的规则，不属于公司自决转换管帐计谋的景遇，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财政景况、规划收获和现金流量形成巨大影响。现将干系事项告示如下：

　　财务部于2022年11月30日公布了《企业管帐法则注解第16号》（以下简称“注解16号”），该注解“闭于单项往还形成的资产和欠债干系的递延所得税不对用初始确认宽待的管帐管造”实质自2023年1月1日起实践。

　　财务部于2023年10月25日公布了《企业管帐法则注解第17号》（以下简称“注解17号”），该注解“闭于滚动欠债与非滚动欠债的划分”、“闭于供应商融资调节的披露”和“闭于售后租回往还的管帐管造”实质自2024年1月1日起实践。

　　依据财务部上述干系法则及告诉规则，公司自2023年1月1日起推广注解16号规则的上述管帐法则，公司自2024年1月1日起推广注解17号规则的上述管帐法则。

　　本次管帐计谋转换前，公司推广财务部公布的《企业管帐法则——根本法则》和各项详细管帐法则、企业管帐法则操纵指南、企业管帐法则注解告示以及其他干系规则。

　　本次管帐计谋转换后，公司推广财务部公布的《企业管帐法则注解第16号》《企业管帐法则注解第17号》的干系规则。除上述管帐计谋转换外，其他未转换局限仍根据财务部前期公布的《企业管帐法则——根本法则》和各项详细管帐法则、企业管帐法则操纵指南、企业管帐法则注解告示以及其他干系规则推广。

　　公司本次管帐计谋转换是依据财务部干系规则和央求实行的转换，适当干系邦法原则的规则，推广转换后的管帐计谋也许客观、平正地响应公司的财政景况和规划收获。本次管帐计谋转换不会对公司的财政景况、规划收获和现金流量形成巨大影响，不生计损害公司及股东好处的处境。

　　独立董事郭莉莉小姐担保向本公司供给的消息实质确凿、确实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、本次搜集外决权为依法公然搜集，搜集人郭莉莉小姐适当《证券法》第九十条、《上市公司股东大会轨则》第三十一条、《公然搜集上市公司股东权力办理暂行规则》第三条规则的搜集前提；

　　根据中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）公布的《上市公司股权激发办理主意》（以下简称“《办理主意》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则，受宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉小姐动作搜集人，就公司拟于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议的与公司2024年限度性股票激发策划（以下简称“本激发策划”）干系的议案向公司整体股东搜集外决权。

　　中邦证监会、深圳证券往还所及其他政府部分未对本告示所述实质之确凿性、确实性和完好性发外任何意睹，对本告示的实质不负有任何仔肩，任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。

　　自己郭莉莉动作搜集人，根据《办理主意》的相闭规则及公司其他独立董事的委托，就公司2023年年度股东大会中所审议的股权激发干系议案向公司整体股东搜集外决权而建造并签订本告示。

　　搜集人担保本告示不生计乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其确凿性、确实性、完好性经受邦法仔肩，担保不会欺骗本次搜集外决权从事底细往还、应用墟市等证券欺骗行动。

　　本次搜集外决权举措以无偿格式实行，本告示正在公司指定的消息披露媒体上发外，未有专断愿布消息的行动。本次搜集举措一律基于上市公司独立董事职责，所公布消息未有乌有、误导性陈述或巨大脱漏。

　　搜集人本次搜集外决权已得到公司其他独立董事订定，本告示的推行不会违反邦法、原则及《公司章程》中的任何条目或与之形成冲突。

　　郭莉莉，女，1963年出生，中邦邦籍，大学学历，高级管帐师、注册管帐师。历任沈飞工学院西宾，沈飞进出口公司管帐，岳华集团管帐师事件所项目司理、部分司理、总司理帮理、副主任管帐师，福筑榕基软件开采有限公司董事、财政总监，中磊管帐师事件所副主任管帐师等。现任大信管帐师事件所(出格普及协同)协同人，河北华通线缆集团股份有限公司、河北邦亮新原料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限公司和北京赛目科技股份有限公司的独立董事。

　　2、搜集人目前未持有公司股份，未因证券违法行动受到惩处，未涉及与经济纠葛相闭的巨大民事诉讼或仲裁。

　　3、搜集人与其苛重直系支属未就本公司股权相闭事项告竣任何和议或调节；其动作本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级办理职员、持股5%以上股东、本质限造人及其干系人之间不生计干系干系，搜集人与本次搜集事项之间不生计任何利害干系。

　　由搜集人向公司整体股东搜集公司2023年年度股东大会审议的以下议案的外决权：

　　议案三：《闭于提请股东大会授权董事会执掌宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限度性股票激发策划相闭事项的议案》。

　　闭于本次股东大会召开的详细处境，请详睹公司同日于指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2023年年度股东大会的告诉》（告示编号：2024-034）。

　　搜集人仅就股东大会局限提案搜集外决权，如被搜集人或其代劳人正在委托搜集人对上述干系提案行使外决权的同时，昭着对本次股东大会其他提案的投票意睹的，可由搜集人按其意睹代为外决。

　　郭莉莉小姐动作公司的独立董事，出席了公司于2024年2月20日召开的第二届董事会第二十五次聚会，并对拟提交2023年年度股东大会审议的与本激发策划干系的议案均投出订定票。

　　公司践诺本激发策划能够设立筑设健康长效激发机造，优化薪酬与考查系统，充足调动激发对象的踊跃性，不乱和吸引人才，提升公司的固结力，巩固公司重心逐鹿力；本激发策划统筹了激发对象、公司、股东三方的好处，有利于充足调动相闭职员的主动性和制作性，有利于公司改日起色战术和规划主意的竣工，有利于为股东带来更高效、更历久的回报。

　　3、搜集人本次就前述股权激发干系议案实行搜集外决权，不承受与其外决意睹纷歧致的委托。

　　搜集人依据我邦现行邦法、原则、标准性文献及《公司章程》的规则拟订了本次搜集外决权的计划，详细实质如下：

　　1、搜集对象：2024年5月20日(股权挂号日)下昼收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册并执掌了出席聚会挂号手续的公司整体股东。

　　3、搜集格式：采用公然格式正在巨潮资讯网（）上公布告示实行外决权搜集举措。

　　第一步：搜集对象确定委托搜集人投票的，其应按本告示附件确定的形式和实质逐项填写独立董事搜集外决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人业务执照复印件、法定代外人身份阐明复印件、授权委托书原件、股票账户卡（或开户的证券业务部出具的可阐明账户持有人身份的文献，比方：开户确认书、开户申请外、持股凭证等）复印件；法人股东按本条规则提交的全部文献应由法定代外人逐页签名并加盖股东单元公章；

　　（2）委托投票股东为一面股东的，应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡（或开户的证券业务部出具的可阐明账户持有人身份的文献，比方：开户确认书、开户申请外、持股凭证等）复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签订的，该授权委托书该当经公证圈套公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代外人签订的授权委托书不需求公证；

　　第三步：委托投票股东按上述第二步央求备妥干系文献后，应正在搜集时候内将授权委托书及干系文献采用专人投递或挂号信函或特速专递格式并按本告示指定地点投递；采用挂号信函或特速专递格式的，以公司签收日为投递日。

　　请将提交的整体文献予以适宜密封，注解委托投票股东的接洽电话和接洽人，并正在明显职位标明“独立董事搜集外决权授权委托书”。

　　第四步：委托投票股东提交文献投递后，经状师事件所睹证状师审核，满意下述前提的授权委托将被确以为有用：

　　（3）股东已按本告示附件规则形式填写并签订授权委托书，且授权实质昭着，提交干系文献完好、有用。

　　5、股东将其对搜集事项外决权反复授权委托搜集人，但其授权实质纷歧致的，股东结果一次签订的授权委托书为有用，无法鉴定签订时候的，以结果收到的授权委托书为有用。对统一事项不行众次实行投票，呈现众次投票的（含现场投票、委托投票、收集投票），以第一次投票结果为准。

　　6、股东将搜集事项外决权授权委托搜集人后，股东能够亲身或委托代劳人出席聚会。

　　（1）股东将搜集事项外决权授权委托给搜集人后，正在现场聚会挂号时候截止之前以书面格式昭示撤除对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　（2）股东将搜集事项外决权授权委托搜集人以外的其他人挂号并出席聚会，且正在现场聚会挂号时候截止之前以书面格式昭示撤除对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　（3）股东应正在提交的授权委托书中昭着其对搜集事项的投票指示，并正在订定、阻挠、弃权当选其一项，选拔一项以上或未选拔的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　自己/本公司动作委托人确认正在签订本授权委托书前已有劲阅读了搜集人工本次搜集外决权建造并告示的《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事闭于公然搜集外决权的告示》《闭于召开2023年年度股东大会的告诉》及其他干系文献，对本次搜集外决权等干系处境已充足理会。

　　自己/本公司动作授权委托人，兹授权委托宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事郭莉莉小姐动作自己/本公司的代劳人出席宸展光电（厦门）股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使外决权。

　　提名士宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名郭莉莉为宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名士已书面订定出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充足理会被提名士职业、学历、职称、仔细的做事始末、整体兼职、有无巨大失信等不良记实等处境后作出的，本提名士以为被提名士适当干系邦法、行政原则、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所交易轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的央求，详细声明并同意如下事项：

　　一、被提名士依然通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提名士与被提名士不生计利害干系或者其他或许影响独立履职景遇的亲近干系。

　　二、被提名士不生计《中华百姓共和邦公执法》第一百四十六条等规则不得控造公司董事的景遇。

　　三、被提名士适当中邦证监会《上市公司独立董事办理主意》和深圳证券往还所交易轨则规则的独立董事任职资历和前提。

　　五、被提名士依然参与培训并得到证券往还所认同的干系培训阐明原料（如有）。

　　七、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委《闭于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后控造上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的干系规则。

　　八、被提名士控造独立董事不会违反中共中间结构部《闭于进一步标准党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的干系规则。

　　九、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委、培养部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉修理的意睹》的干系规则。

　　十、被提名士控造独立董事不会违反中邦百姓银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的干系规则。

　　十一、被提名士控造独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级办理职员及从业职员监视办理主意》的干系规则。

　　十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理职员任职资历办理主意》的干系规则。

　　十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级办理职员任职资历办理规则》《保障机构独立董事办理主意》的干系规则。

　　十四、被提名士控造独立董事不会违反其他邦法、行政原则、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所交易轨则等闭于独立董事任职资历的干系规则。

　　十五、被提名士具备上市公司运作干系的根本学问，熟谙干系邦法、行政原则、部分规章、标准性文献及深圳证券往还所交易轨则，具有五年以上邦法、经济、办理、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的做事体会。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政办理专业的高级职称、副教练或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在管帐、审计或者财政办理等专业岗亭有五年以上全职做事体会。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、本质限造人或者其各自的隶属企业供给财政、邦法、磋议、保荐等任职的职员，蕴涵但不限于供给任职的中介机构的项目组整体职员、各级复核职员、正在申报上签名的职员、协同人、董事、高级办理职员及苛重刻意人。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、本质限造人或者其各自的隶属企业不生计巨大交易交游，也不正在有巨大交易交游的单元及其控股股东、本质限造人任职。

　　二十三、被提名士正在近来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景遇。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会采用不得控造上市公司董事、监事、高级办理职员的证券墟市禁入要领，且刻日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名士不是被证券往还地点公然认定不适合控造上市公司董事、监事和高级办理职员，且刻日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名士不是近来三十六个月内因证券期货违警，受到执法圈套刑事惩处或者中邦证监会行政惩处的职员。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法违警，被中邦证监会立案考察或者被执法圈套立案伺探，尚未有昭着结论意睹的职员。

　　二十八、被提名士近来三十六月未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指责。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事岁月因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消灭职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、蕴涵本次提名的公司正在内，被提名士控造独立董事的境内上市公司数目不赶过三家。

　　一、本提名士担保上述声昭着凿、确实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏；不然，本提名士准许经受由此惹起的邦法仔肩和承受深圳证券往还所的自律监禁要领或秩序处分。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所交易专区录入、报送给深圳证券往还所或对外告示，董事会秘书的上述行动视同为本提名士行动，由本提名士经受相应的邦法仔肩。

　　三、被提名士控造独立董事岁月，如呈现不适当独立性央求及独立董事任职资历景遇的，本提名士将实时向公司董事会申报并促使被提名士登时辞去独立董事职务。