并对风险形成有效控制债券计息基础本公司及董事会一概成员确保音信披露实质的可靠、正确和完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第四次集会和第三届监事会第四次集会，集会审议通过了《闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的议案》以及公司编造的《三友联众集团股份有限公司闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的可行性剖析通知》，许诺公司以自有资金展开最高确保金余额不堪过群众币 2,000.00万元的商品期货套期保值生意，生意时期为2024年3月4日至2025年3月3日，正在上述局限内，资金可轮回应用。现将实在处境告示如下：

　　公司展开商品期货套期保值生意，厉重为敷裕使用期货商场的套期保值效用，有用职掌商场危害，低重原资料商场代价动摇对公司临蓐筹办本钱及主营产物代价的影响，擢升公司举座抵御危害才略，加强财政妥当性。

　　公司套期保值期物品种限于正在场内商场贸易的与公司的临蓐筹办有直接相闭的原资料，仅限于：电解铜、白银。

　　公司以自有资金展开最高确保金余额不堪过群众币2,000.00万元的商品期货套期保值生意，正在上述局限内，资金可轮回应用。资金开头为自有资金，不涉及召募资金。如单笔贸易的存续期胜过了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔贸易终止时止。

　　公司实行期货套期保值生意不以渔利、套利为主意，厉重主意是为了有用规避原资料代价动摇对公司带来的影响，但同时也会生存必定的危害，实在如下：

　　1、代价动摇危害：当期货行情大幅猛烈动摇时，公司恐怕无法正在哀求锁定的代价买入套保或正在预订的代价平仓，形成亏损。

　　2、资金危害：套期保值贸易依据公司《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》中规章的权限下达操作指令，如进入金额过大，恐怕形成资金活动性危害，其它，正在期货代价动摇远大时，以至恐怕生存未实时填补确保金而被强行平仓带来实践亏损的危害。

　　3、内部职掌危害：套期保值贸易专业性较强，庞杂水平高，恐怕会发生因为内控编制不完备形成的危害。

　　4、贸易敌手违约危害：期货代价显示倒霉的大幅动摇时，客户贸易敌手恐怕违反合同的相干商定，形成亏损。

　　5、手艺危害：因为无法职掌或不成预测的体系、收集、通信窒碍等形成贸易体系非寻常运转，使贸易指令显示延迟、中缀或数据舛误等题目，从而带来相应危害。

　　6、策略危害：借使衍生品商场以及套期保值贸易生意主体地方的邦度或地域的邦法准则策略爆发庞大蜕化，恐怕惹起商场动摇或无法贸易带来的危害。

　　1、将商品期货套期保值生意与公司临蓐筹办相配套，肃穆职掌期货头寸，接连对套期保值的周围、克日实行优化组合，最洪水平对冲代价动摇危害。

　　2、肃穆职掌商品期货套期保值的资金周围，合理安插和应用期货确保金，肃穆依据公司《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》的规章下达操作指令，遵照审批权限实行对应的操作。同时增强资金经管的内部职掌，不获胜过公司董事会照准的确保金额度。

　　3、公司同意了《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》动作套期保值内控经管轨造，并联结公司实践指点实在生意操作，同时增强相干职员的专业学问培训，降低套期保值从业职员的专业素养。同时竖立分外处境实时通知轨造，并变成高效的危害处置轨范。

　　4、正在生意操作经过中，肃穆遵从相干邦法准则的规章，提防邦法危害，按期对套期保值生意的标准性、内控机造的有用性等方面实行监视反省。

　　5、公司供应链经管部及财政部担当对商品期货套期保值生意的实践操作处境、资金应用处境及盈亏处境实行审查，并肃穆依据《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》的规章实行生意操作，有用地确保轨造的实践。

　　公司展开期货保值生意的相干司帐策略及核算规定将肃穆依据中华群众共和邦财务部宣告的《企业司帐标准第22号-金融用具确认和计量》及《企业司帐标准第24号-套期保值》等相干规章实践。

　　1、由公司董事会授权结构竖立的公司期货经管小组，动作从事公司期货套期保值生意的经管部分，依据公司《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》相干规章及流程实行操作。

　　3、公司曾经同意了《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》，动作实行期货套期保值生意的内部职掌和危害经管轨造，对套期保值生意应用确保金额度、套期保值生意种类局限、审批权限、仔肩部分及仔肩人、危害经管、运营编制等作出清楚规章，或许有用确保期货生意的顺手实行，并对危害变成有用职掌。公司选用的针对性危害职掌要领确切可行，展开期货套期保值生意具有可行性。

　　公司于2024年2月27日召开第三届董事会第四次集会，集会审议通过了《闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的议案》及公司编造的《三友联众集团股份有限公司闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的可行性剖析通知》。许诺公司以自有资金展开最高确保金余额不堪过群众币 2,000.00万元的商品期货套期保值生意，生意时期为2024年3月4日至2025年3月3日，正在上述局限内，资金可轮回应用。

　　公司于2024年2月27日召开第三届监事会第四次集会，集会审议通过了《闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的议案》及公司编造的《三友联众集团股份有限公司闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的可行性剖析通知》。监事会以为：公司展开期货套期保值生意的相干审批轨范合适邦度相干邦法准则、《公司章程》及公司《期货套期保值生意经管轨造（2024稿）》的规章，筑树了相应的危害职掌要领，不生存损害公司和一概股东长处的景况。

　　公司于2024年2月27日召开公司第三届董事会独立董事特意集会第一次集会，集会审议通过了《闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的议案》，许诺公司以自有资金展开最高确保金余额不堪过群众币 2,000.00万元的商品期货套期保值生意，公司展开商品期货套期保值生意有帮于敷裕施展期货套期保值效用，低重原资料等商场代价动摇对公司临蓐筹办本钱及主营产物代价的影响，擢升公司举座抵御危害才略，加强财政妥当性。该事项审议和计划轨范合适《深圳证券贸易所创业板股票上市规矩》等相闭邦法、准则以及《公司章程》的规章，不生存损害公司及一概股东长处的景况。

　　经核查，保荐机构以为：公司展开商品期货套期保值生意有帮于敷裕施展期货套期保值效用，低重原资料商场代价动摇对公司临蓐筹办本钱及主营产物代价的影响，擢升公司举座抵御危害才略，加强财政妥当性。该事项审议和计划轨范合适《深圳证券贸易所创业板股票上市规矩》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相闭邦法、准则以及《公司章程》的规章，不生存损害公司及一概股东长处的景况。综上，保荐机构对公司展开商品期货套期保值生意无反驳。

　　4、《三友联众集团股份有限公司闭于2024年度展开商品期货套期保值生意的可行性剖析通知》；

　　5、信达证券股份有限公司闭于三友联众集团股份有限公司2024年度展开商品期货套期保值生意的核查意睹。