证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用-期货学习视频1 本年度通知摘要来自年度通知全文，为全盘体会本公司的规划效果、财政状态及将来发达筹划，投资者应该到网站把稳阅读年度通知全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员保障年度通知实质确切实性、切实性、完全性，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担局部和连带的司法仔肩。

　　4 中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为本公司出具了圭表无保存私睹的审计通知。

　　遵照中汇司帐师工作所（格外平淡协同）出具的公司2022年度审计通知，母公司2022年度实行净利润178,155,988.51元。遵照公司章程法则，提取10%的法定结余公积金17,815,598.85元，加上年头未分派利润342,451,815.10元，岁终现实可供分派的利润为502,792,204.76元。

　　现拟以2022岁终总股本1,027,527,102股扣减不到场利润分派的回购专用账户所持有公司股份数732股后的股份总数1,027,526,370股为基数，向美满股东按每10股派创造金盈利0.3元（含税），共计派创造金30,825,791.10元，盈余可分派利润471,966,413.66元转入此后年度分派。本年度公司不实行公积金转增股本计划。

　　如公司董事会、股东大会审议通过利润分派计划后到计划践诺前公司可到场利润分派的股份总数发作蜕变的，则以践诺分派计划时的股权立案日可到场利润分派的股份总数为基数践诺2022年度利润分派，并连结上述分派比例稳定。

　　公司所处行业为软件与音信技巧任事业。2022年，我邦软件和音信技巧任事业（以下简称软件业）运转稳步向好，据邦度工信部统计公报，软件营业收入跃上10万亿元台阶，结余本事连结安靖，出口连结增加。世界软件业范围以上企业超3.5万家，累计落成软件营业收入108126亿元，同比增加11.2%。固然受邦际事态、宏观经济下行等诸众身分影响，各行各业承压分明，但得益于广大使用场景和宏大墟市需求的有力维持，如今我邦软件业正处于高速发达的滋长期。其它，邦度一向加大对科技革新的声援力度，鞭策信创邦产化加快落地，正在策略的培养下，信创行业景心胸延续上行，资产链的联系需求将进一步开释。遵照《2022中邦信创生态墟市商酌及选型评估通知》显示，2022年我邦信创资产范围达9220.2亿元，估计2025年冲破2万亿，五年复合增加率将达36%。

　　数字经济是宇宙科技革命和资产改革的先机，已成为维持宏观经济增加的症结动能。我邦数字经济资产范围延续神速增加，已数年稳居宇宙第二，为此邦度出台了《“十四五”软件和音信技巧任事业发达筹划》《“十四五”数字经济发达筹划》《“十四五”大数据资产发达筹划》等系列文献，加快鞭策数字经济和实体经济深度交融，打制具有邦际逐鹿力的数字资产集群。据中邦音信通讯商酌院测算，2022年我邦数字经济范围提拔至50万亿元独揽，同比增加10%独揽，占GDP比重逾越41%，估计到2025年，我邦数字经济范围逾越60万亿元，数字经济将转向深化使用、范例发达、普惠共享、量质齐升的新阶段。数字经济引颈下，数据因素墟市掀起制造高潮，据邦度工信平和核心测算，邦内数据因素墟市范围“十四五”时代将冲破1749亿元。跟着《中共主旨邦务院闭于构修数据本原轨制更好阐述数据因素效力的私睹》宣布，加快了数据流利贸易和数据因素墟市发达，正在策略与技巧叠加影响下，将来墟市空间宏大。

　　“新基修”策略出台后，IDC资产热度攀升，头部企业主动扩展资源，通过“自修+并购”的体例提拔墟市份额；双碳策略的延续推动，促使IDC能耗管控、绿色转型成为一项永久工程，各大任事商通过采用节能技巧、添置绿电、操纵可再生能源等体例，摸索IDC绿色发达旅途；2022年，“东数西算”工程落地践诺，安身将来算力制造，兼顾资产区域构造，刺激IDC长线需求，将向导墟市供应向构造愈加平衡、范围效应愈加分明的目标发达。如今，我邦IDC墟市处于神速滋长期慢慢向成熟期过渡的阶段，供需抵触映现，墟市加快整合，近年来公有云及互联网使用需求增速放缓，IDC机柜均匀价钱有所低重。但永久来看，IDC资产将连结安靖增加，估计到2024年后，5G、AI等新兴技巧趋于成熟，资产互联网生态慢慢酿成，数据量急迅扩张，希望鞭策资产进入新一轮的增加周期，跟着策略落地、资产机制渐趋合理，将来IDC资产发达将愈加紧壮、高效、可延续。

　　加紧数字政府制造是加快数字化发达的势必请求，是制造汇集强邦、数字中邦的本原性和先导性工程，是推动邦度解决编制妥协决本事今世化的主要设施。从墟市范围看，我邦数字政府资产连结安靖增加态势，以政务云为例，估计2023年墟市范围将到达1203.9亿元。跟着各地本原步骤制造的慢慢完美，数字政府进入到以深化使用和政府解决为导向的新阶段，政务数据、软件和任事墟市份额将会延续扩张。邦度《闭于加紧数字政府制造的指引私睹》《闭于世界一体化政务大数据编制制造的计划布置》等主要文献宣布，擘画了政府数字化的制造目标，环绕政务数据的众维度革新蒸蒸日上，数据赋能成为数字政府制造的症结与重心，数据解决、数据共享、数据平和的主要性尤其凸显。将来，数据和智能技巧将全方位加码政府计划、任事妥协决形式，迎来数字政府发达的智能化阶段。

　　智能交通是新基修的主要规模，已成为数字经济编制下闭键制造场景和新增加极。党的二十大通知昭着提出要“加快制造修设强邦、质地强邦、航天强邦、交通强邦、汇集强邦、数字中邦”。跟着《“十四五”交通规模科技革新筹划》《“十四五”今世归纳交通运输编制发达筹划》等系列策略宣布，各地努力于制造聪明铁途、聪明高速公途、聪明民航、聪明口岸、数字航道、聪明泊车、聪明交管等规模，新型智能交通营业一向显现，聪明道途制造需求火急，叠加车途协同、智能网联、云揣度等技巧的一向演进和都邑化过程需求，将加快鞭策交通编制向智能化转型，智能交通资产前景可期。遵照中邦智能交通协会颁发的数据，估计2023年我邦智能交通墟市范围将达2432亿元，众重身分加持，或将给公司的交通步骤智能化制造及运维营业供应优良的发达机会。

　　跟着数字经济和实体经济进一步交融，各资产数智化分泌度加深，资源链接周围扩张，寻求数字经济与实体经济有机交融的目标，将弥漫外现数字技巧对实体资产的赋能效力，鞭策资产机闭升级和代价开释。云揣度、大数据、人工智能、区块链、隐私揣度等前沿技巧的普及和使用，叠加金融业数智化转型及“信创”资产发达计谋，带来了更众新兴的金融使用场景和资产发达时机。将来，金融科技将聚焦金融信创、数字邦民币、跨境付出、绿色金融等规模。其它，“双碳”计谋方向下，修筑更高效、更干净、更经济的今世能源编制已成势必趋向，环绕纵深推动电力墟市化改动，数字技巧正在向导能源有序活动，降低能源操纵结果，扩张能源供应，以产物和任事拓展能源金融属性等方面，阐述主要效力。正在“策略激发”与“墟市机制”的双轮驱动下，能源数字化希望迎来新的墟市机会。

　　通知期内，公司对峙“做行业数智化专家”的计谋定位，正在发达进程中一向厘清自己发达范围和底层逻辑，慢慢构修起以技巧中台、营业中台、数据中台以及人工智能、物联网、区块链、数字孪生、隐私揣度等引擎为维持的网新数智化基座。基座具有完全的数智化器材编制，可实行通用本事的整合与资源复用，杀青技巧与营业的深度交融，裁汰反复拓荒，下降拓荒本钱，降低交付速率，为政府及环球资产客户供应从筹议筹划到架构打算、软件拓荒及外包、软硬件集成、运营保卫以及大型工程总承揽。

　　公司营业掩盖数智云任事、政府数字化、基修数智化、资产数智化四大规模，并延续深耕三大上风行业：聪明人社、智能交通、金融科技，助力鞭策政企客户及资产数智化升级。通知期内，公司所从事的闭键营业及规划形式没有宏大改换。

　　正在数智云任事规模，公司通过构造世界的七大数据核心上风，延续为行业客户供应IDC托管、互联网资源加快和云揣度任事。

　　●IDC托管营业是公司为客户供应任事器托管及联系增值任事，通过整合本原电信运营商的汇集资源、空间资源，向客户供应机位出租、设置上架安置保卫、平和监控、技巧声援等任事，助助客户俭省正在技巧、人力等方面的运营本钱。

　　●互联网资源加快营业依托于自稀有据核心托管任事，引进浩繁互联网实质供应商(ICP)，并连结自己云揣度资源，将实质以汇集互联体例输出至相应客户，通过数据领会、调节等为客户供应更神速、更优质、更低价的可定制资源优化任事。

　　●云揣度任事是一种按需分派、弹性扩展、可计量的IT任事形式，为客户供应可用、便捷、按需的汇集拜访，让客户进入可装备的揣度资源共享池（搜罗汇集、任事器、存储、使用软件、任事等）挑选其所需的揣度资源及数目，这一任事格式能够助助客户下降添置IT产物、技巧和运营的时刻本钱和资金本钱。

　　正在政府数字化规模，公司以聪明人社、聪明医疗、信用任事为重心，拓宽分泌到聪明禁锢、聪明城管、人事人才、聪明就业、聪明助残、聪明公安、聪明党修等更众规模，为客户构修软、硬件使用平台，供应音信体系拓荒、制造、运维等全盘办理计划。

　　●行动世界最早的社保及医保音信化任事供应商之一，公司一向深化拓展养老、社保、医疗等强壮和民生保护营业，闭键产物有：社会保障执掌省（市）纠合、聪明医保执掌与任事体系、就业执掌与任事音信体系、邦度及众地的农夫工工资禁锢体系、劳动相干运转执掌平台、大数据领会与任事平台、挪动医疗付出等办理计划。

　　●信用任事重心营业搜罗面向社会供应可托认证（身份认证、相干认证、行动认证、鉴权认证）的产物与办理计划，可使用于金融信贷、风控预警、精准搀扶、归纳禁锢等各式场景。闭键产物及任事搜罗：特性化定制拓荒信用任事办理计划、全省法人用户身份认证及信用任事等。

　　●聪明禁锢、聪明城管、聪明公安等规模，是以新一代音信技巧为维持，助力政府进一步优化调解内部机闭架构、运作轨范和执掌任事，全盘提拔政府正在经济调动、墟市禁锢、社会解决、民众任事、境遇扞卫等方面的履机能力。

　　正在基修数智化规模，公司以智能交通为重心，以都邑本原步骤智能化为延展，为高铁车站、都邑地道、地下归纳管廊、机场桥梁等本原步骤供应智能化体系、联系工程制造和运维任事。

　　●智能交通营业环绕城际交通、都邑交通、交通运维等方面打开，慢慢丰饶从高铁、地铁、都邑地道、地下归纳管廊到机场桥梁的都邑立体交通本原步骤智能化归纳平台。搜罗为铁途客运供应游客任事体系、票务体系、货运音信体系、归纳视频监控体系、机房境遇监控体系、机车整备体系等营业。都邑交通体系工程任事搜罗都邑地道归纳监控体系、都邑道途运转指数领会体系、归纳管廊运转执掌体系、途桥隧物联网大数据监控及可视化平台等营业。

　　正在资产数智化规模，公司环绕金融科技、能源数字化、新零售、智能客服等方面展开营业，为环球行业客户供应使用拓荒、测试与质地保障、用户体验打算、体系重构、IT运维、高端筹议、商酌与拓荒等全方位专业技巧任事。

　　●金融科技闭键产物及任事搜罗：人工智能营业领会平台、金融数据任事平台、邦内金融墟市系列产物如报价引擎体系、外汇做市商体系、外汇资金贸易体系、村镇银行信贷体系、归纳行情领会体系、金融构件化神速拓荒框架、智能投顾、智能付出核算等。

　　●能源数字化营业是公司基于电力行业融汇革新，正在电力贸易规模重淀出电力贸易平台、电力结算平台、售电营销平台等一系列办理计划，并使用区块链技巧打制出邦内首个区块链漫衍式电力贸易平台及绿电贸易存证平台；正在数字电厂目标，面向干净能源规模，公司以数字化运营管控为切入点，为电厂打制智联平台，鞭策电厂向“长途集控、少人保卫”临盆执掌形式全盘更动。

　　赛迪照料数字经济资产商酌核心于2022年11月宣布《2022中邦数字政府使用发达商酌通知》，将公司列为行业向导者企业之一，并确认了公司正在聪明人社专业任事规模的上风身分。

　　正在基修数智化规模，遵照2022年公然招标音信显示，公司的聪明高铁客服音信体系营业中标金额及墟市据有率大幅提拔，处于行业领先身分。

　　4.1 通知期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有更加外决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

　　1 公司应该遵照主要性准则，披露通知期内公司规划环境的宏大蜕变，以及通知期内发作的对公司规划环境有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项。

　　通知期内，公司实行贸易收入412,945.37万元，较上年同期裁汰2.73%，实行归属上市公司股东的净利润12,524.86万元，较上年同期扩张75,681.92万元。

　　完全实质详睹公司《2022年年度通知》“第三节执掌层斟酌与领会”中的“一、规划环境斟酌与领会”。

　　2 公司年度通知披露后存正在退市危机警示或终止上市景象的，应该披露导致退市危机警示或终止上市景象的原由。

　　本公司监事会及美满监事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第九次集会于2023年4月23日以现场外决体例召开。本次集会的报告于2023年4月13日以书面格式向美满监事发出。应出席监事3人，现实出席集会的监事3人。本次监事鸠合会的召开与外决轨范吻合《公法律》及《公司章程》法则。集会审议通过了以下决议：

　　经审核，监事会以为：公司2022年年度通知的编制和审议轨范吻合司法、规则、《公司章程》和公司内部执掌轨制的各项法则，公司2022年年度通知全文及其摘要的实质和样子吻合中邦证监会和证券贸易所的各项法则，并确实地反响了公司的规划执掌和财政状态；未创造到场年报编制和审议的职员有违反保密法则的行动。

　　三、审议通过了闭于公司2022年度财政决算通知及2023年度财政预算通知的议案

　　经审核，监事会以为：公司2022年度财政决算通知确实公正地反响了公司的财政状态和规划效果，吻合《公法律》《证券法》《上海证券贸易所股票上市章程》等司法规则、范例性文献以及《公司章程》的法则。公司遵照2022年度规划环境和2023年度规划方针，正在合理估计2023年宏观经济局势及行业发达趋向的本原上所作的2023年度财政预算吻合公司临盆规划的现实必要，具有合理性。

　　经审核，监事会以为公司遵照《企业司帐法规》和公司联系司帐策略等的法则计提资产减值计算，吻合公司资产的现实环境。计提资产减值计算后，公司财政报外更能公正地反响公司的资产状态、财政状态以及规划效果。本次计提资产减值计算的计划轨范，吻合相闭司法、规则和《公司章程》的法则，赞同本次计提资产减值计算。

　　经审核，监事会以为：公司本次司帐策略变换是遵照财务部颁发的法则实行的合理变换和调解，司帐臆度变换是遵照公司现实环境实行的合理变换和调解，吻合司法规则、《企业司帐法规》的联系法则。践诺本次司帐策略变换、司帐臆度变换也许愈加客观、公正地反响公司的财政状态和规划效果；联系计划轨范吻合相闭司法规则和《公司章程》等法则，不存正在损害公司及股东益处的景象。监事会赞同公司践诺本次司帐策略、司帐臆度变换。

　　经核阅，监事会以为：董事会闭于公司内部操纵的自我评议通知确实、客观地反响了公司内部操纵轨制的制造和运转环境。中汇司帐师工作所（格外平淡协同）已对公司财政通知的内部操纵实践有用性实行了专项审计，出具了圭表无保存审计私睹。公司内部操纵的机闭健康、轨制完美，各项营业均厉峻按拍照闭轨制流程实践。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》，拟续聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构，并提请公司2022年年度股东大会审议。现将联系环境告示如下：

　　中汇司帐师工作所，于2013年12月转制为格外平淡协同，执掌总部设立于杭州，系原具有证券、期货营业审计资历的司帐师工作所之一，永久从事证券任事营业。

　　中汇司帐师工作所未计提职业危机基金，添置的职业保障累计补偿限额为10,000万元，职业保障添置吻合联系法则。

　　中汇司帐师工作所近三年正在已审结的与执业行动联系的民事诉讼中均无需负担民事仔肩赔付。

　　中汇司帐师工作所近三年因执业行动受到监视执掌要领5次，未受到过行政科罚、刑事科罚、自律禁锢要领和规律处分。16名从业职员近三年因执业行动受到监视执掌要领5次、自律禁锢要领2次。

　　项目协同人、签名注册司帐师、项目质地操纵复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视执掌要领，受到证券贸易地方、行业协会等自律机闭的自律禁锢要领、规律处分的环境。

　　中汇司帐师工作所及项目协同人、签名注册司帐师、项目质地操纵复核人不存正在也许影响独立性的景象。

　　审计收费订价闭键基于公司的营业特色、所处行业和司帐管束繁复水准等众方面身分，归纳商量审计职责量及公正合理的准则与司帐师工作所商议确定。经与中汇司帐师工作所（格外平淡协同）商议，拟定公司2023年度审计用度为邦民币200万元整，此中财政审计用度为邦民币180万元整，内部操纵审计用度为邦民币20万元整，与2022年度一样。

　　公司董事会审计委员会已对中汇司帐师工作所（格外平淡协同）的专业胜任本事、投资者扞卫本事、独立性和诚信状态等实行了弥漫体会和审查，以为中汇司帐师工作所（格外平淡协同）具有承办公司财政审计营业所必要的专业学问，也许胜任审计职责；已足额添置职业保障，也许掩盖因审计朽败导致的民事补偿仔肩，具备投资者扞卫本事；正在审计职责中连结了格式上和本色上的双重独立，依照了职业德行根本准则，诚信状态优良。同时，正在对公司2022年度财政通知实行审计的进程中，厉峻坚守中邦注册司帐师审计法规的法则，施行了需要的审计轨范，汇集了符合、弥漫的审计证据，审计结论吻合公司的现实环境。

　　公司董事会审计委员会审议通过了续聘公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构的议案，修议无间礼聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构，并提请公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘司帐师工作所事项实行了事前承认，赞同将该议案提交公司第十届董事会第十三次集会审议。

　　独立董事楬橥独立私睹以为：中汇司帐师工作所（格外平淡协同）具备实践证券、期货联系营业资历，任事团队具有承办公司财政审计营业所必要的专业学问，也许胜任审计职责，正在执业进程中对峙独立审计准则，出具的审计通知也许确实、切实、客观地反响公司的财政状态和规划效果，也许满意公司2023年度审计职责请求。本次续聘司帐师工作所的审议轨范吻合司法法则和《公司章程》等联系法则，赞同续聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年4月23日，公司召开第十届董事会第十三次集会，以11票赞同、0票阻难、0票弃权、0票回避审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》，拟续聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构。

　　（四）本次聘任司帐师工作所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　证券代码：600797  证券简称：浙大网新  告示编号：2023-015

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　(三) 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相连结的体例

　　采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的贸易时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号——范例运作》等相闭法则实践。

　　上述议案仍然公司第十届董事会第十三次集会、第十届监事会第九次集会审议通过，决议告示刊载正在同日的《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证贸易所网站（）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够登岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要落成股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全数股东账户所持一样种别平淡股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系到场股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其全数股东账户下的一样种别平淡股和一样种类优先股均已分辨投出统一私睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其全数股东账户下的一样种别平淡股和一样种类优先股的外决私睹，分辨以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全环境详睹下外），并能够以书面格式委托代庖人出席集会和出席外决。该代庖人不必是公司股东。

　　（1）个别股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭证照料立案；委托代庖人出席的，代庖人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代庖人身份证到公司照料立案。

　　（2）法人股东持贸易执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代外身份证照料立案；委托代庖人出席的，代庖人须持授权委托书、委托法人的贸易执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代庖人身份证到公司照料立案。

　　（3）股东可凭以上联系证件采用信函或传真体例立案，传真或信函以抵达本公司的时刻为准。

　　3、汇集投票时代，如汇集投票体系遇突发宏大变乱的影响，则本次股东大会的过程按当日报告实行。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“赞同”、“阻难”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按己方的志愿实行外决。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十三次集会于2023年4月23日以现场外决体例召开。本次集会的报告于2023年4月13日向美满董事发出。集会由董事长史烈先生主办，应出席董事11人，现实出席集会的董事10人（此中委托出席1人），董事张雷刚先生因职责原由无法亲身出席本次集会，委托董事董图画小姐实行外决。本次董事鸠合会的召开与外决轨范吻合《公法律》及《公司章程》法则。

　　《2022年年度通知全文》详明披露于2023年4月25日上海证券贸易所网站（）。《2022年年度通知摘要》详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）。

　　(四) 审议通过了闭于公司2022年度财政决算通知及2023年度财政预算通知的议案

　　赞同公司对需计提减值的联系资产计提减值计算，金额为邦民币45,591,993.99元，其上钩提信用减值亏损26,181,300.63元，计提商誉减值计算6,712,453.36元，计提存货降价计算2,891.44元，计提合同资产减值计算12,816,140.53元，计提其他非活动资产减值计算-120,791.97元。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司本次计提资产减值计算吻合《企业司帐法规》等联系法则和公司资产的现实状态，联系审议轨范合法、合规。本次计提资产减值计算后，公司财政报外也许愈加弥漫、公正地反响公司的财政状态、资产代价及规划效果，有助于向投资者供应愈加确实、牢靠、切实的司帐音信，不存正在损害公司及美满股东益处的环境。赞同公司本次计提资产减值计算。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于计提资产减值计算的告示》。

　　遵照中汇司帐师工作所（格外平淡协同）出具的公司2022年度审计通知，母公司2022年度实行的净利润为178,155,988.51元。遵照《公法律》和《公司章程》的相闭法则，提取10%的法定结余公积金17,815,598.85元，加上年头未分派利润342,451,815.10元，岁终现实可供分派的利润为502,792,204.76元。

　　现拟以2022岁终总股本1,027,527,102股扣减不到场利润分派的回购专用账户所持有公司股份数732股后的股份总数1,027,526,370股为基数，向美满股东按每10股派创造金盈利0.3元（含税），共计派创造金30,825,791.10元，盈余可分派利润471,966,412.90元转入此后年度分派。本年度公司不实行公积金转增股本计划。

　　如公司董事会、股东大会审议通过利润分派计划后到计划践诺前公司可到场利润分派的股份总数发作蜕变的，则以践诺分派计划时的股权立案日可到场利润分派的股份总数为基数践诺2022年度利润分派，并连结上述分派比例稳定。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司董事会拟定的2022年度利润分派预案吻合公司如今的现实环境，弥漫商量了公司现阶段的经贸易绩、计谋必要和股东的永远益处。有利于公司的延续、安靖、强壮发达，吻合联系司法规则及《公司章程》《将来三年（2022-2023年）股东分红回报筹划》的相闭法则，轨范合法合规，不存正在损害公司股东越发是中小股东益处的环境。赞同将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于2022年年度利润分派计划的告示》。

　　赞同续聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构，2023年度审计用度为邦民币200万元整，此中财政审计用度为邦民币180万元整，内部操纵审计用度为邦民币20万元整。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：中汇司帐师工作所（格外平淡协同）具备实践证券、期货联系营业资历，任事团队具有承办公司财政审计营业所必要的专业学问，也许胜任审计职责，正在执业进程中对峙独立审计准则，出具的审计通知也许确实、切实、客观地反响公司的财政状态和规划效果，也许满意公司2023年度审计职责请求。本次续聘司帐师工作所的审议轨范吻合司法法则和《公司章程》等联系法则，赞同续聘中汇司帐师工作所（格外平淡协同）为公司2023年度财政审计机构和内部操纵审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于续聘司帐师工作所的告示》。

　　赞同公司将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于到场转融通证券出借贸易，出借股票余额不逾越3,000万股，有用期为自董事会审议通过之日起12个月。授权公司执掌层正在上述有用期和额度周围内照料转融通证券出借贸易的联系事宜。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司将持有的万里扬股票用于到场转融通证券出借贸易，由证金公司担任清偿。证金公司行动转融通营业的金融平台，具有较强的资金气力和墟市声誉，平和性较高，形成公司自行负担证券及其相应权力储积不行退回和借券用度不行付出等倒霉后果的也许性较小。通过到场该项营业，能够扩张公司投资收益，吻合公司益处和中小股东益处。议案的审议、外决轨范均吻合司法规则、范例性文献及《公司章程》等联系法则，集会酿成的决议合法、有用。咱们赞同公司到场转融通证券出借贸易。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于公司到场转融通证券出借贸易的告示》。

　　赞同公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请敞口金额为邦民币1亿元的归纳授信，刻日一年。

　　(十) 审议通过了闭于向中邦民生银行股份有限公司杭州分行申请归纳授信的议案

　　赞同公司向中邦民生银行股份有限公司杭州分行申请敞口金额为邦民币1亿元的归纳授信，刻日一年。

　　(十一) 审议通过了闭于向上海浦东发达银行股份有限公司杭州保俶支行申请归纳授信的议案

　　赞同公司向上海浦东发达银行股份有限公司杭州保俶支行申请敞口金额为邦民币1亿元的归纳授信，刻日一年。

　　赞同公司及部下控股子公司为资产欠债率不逾越70%的子公司供应总额不逾越邦民币25,600万元的连带仔肩担保，为资产欠债率逾越70%的子公司供应总额不逾越邦民币13,500万元的连带仔肩担保。完全明细如下：

　　（1）公司为北京晓通智能体系科技有限公司的融资供应不逾越邦民币2,500万元的担保。

　　（2）公司为浙江浙大网新图灵音信科技有限公司的融资供应不逾越邦民币9,000万元的担保。

　　（3）控股子公司浙江图灵软件技巧有限公司为浙江浙大网新图灵音信科技有限公司的融资供应不逾越邦民币2,000万元的担保。

　　（1）公司为浙大网新体系工程有限公司的融资供应不逾越邦民币10,000万元的担保。

　　（2）全资子公司浙江网新电气技巧有限公司为浙大网新体系工程有限公司的融资供应不逾越邦民币6,000万元的担保。

　　（3）公司为浙江网新电气技巧有限公司的融资供应不逾越邦民币800万元的担保。

　　（4）全资子公司浙大网新体系工程有限公司为浙江网新电气技巧有限公司的融资供应不逾越邦民币2,800万元的担保。

　　（5）公司为浙江浙大网新软件资产集团有限公司的融资供应不逾越邦民币6,000万元的担保。

　　上述担保额度的有用期至公司股东大会审议通过《闭于公司2024年度为子公司供应担保额度的议案》之日止。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于2023年度为子公司供应担保额度的告示》。

　　赞同公司遵照财务部联系法则对公司的原司帐策略实行相应的变换，并按文献法则的肇始日先导实践相应司帐法规，赞同公司对应收金钱计提坏账计算的司帐臆度实行变换，并自2022年10月1日起实践相应司帐臆度。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司本次司帐策略变换是遵照财务部联系法则实行的合理变换，使公司的司帐策略吻合财务部、中邦证监会和上海证券贸易所等联系法则；司帐臆度变换吻合《企业司帐法规》的联系法则和请求，吻合公司的现实环境，对公司财政状态和规划效果不形成影响。实践本次司帐策略变换、司帐臆度变换能愈加客观、公正地反响公司的财政状态和规划效果。董事会闭于本次司帐策略变换、司帐臆度变换的审议和外决轨范吻合司法、规则和《公司章程》等联系轨制的法则，不存正在损害公司和股东越发是中小股东益处的景象。赞同公司本次司帐策略、司帐臆度变换事项。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于司帐策略、司帐臆度变换的告示》。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司对比中邦证监会、上海证券贸易所闭于内部操纵的相闭法则，修订、完美、践诺的一系列轨制，是正在适合公司自己规划发达的本原上修造的轨制，具有合法性、合理性和有用性，适宜公司目前规划环境的必要；内部操纵的自我评议吻合公司内部操纵的现实环境，确实客观地反响了目前公司内部操纵编制制造、内控轨制实践和监视的现实环境，正在打算和实践方面不存正在宏大缺陷。

　　《2022年度内部操纵自我评议通知》详明披露于2023年4月25日上海证券贸易所网站（）。

　　《2022年度内部操纵审计通知》详明披露于2023年4月25日上海证券贸易所网站（）。

　　《2022年度社会仔肩通知》详明披露于2023年4月25日上海证券贸易所网站（）。

　　赞同公司于2023年5月15日采用现场记名投票外决与汇集投票外决相连结的体例召开公司2022年年度股东大会。

　　完全实质详明披露于2023年4月25日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（）上的《闭于召开2022年年度股东大会的报告》。

　　集会还核阅了《2022年度独立董事述职通知》、《2022年度董事会薪酬与侦察委员会履职通知》和《2022年度董事会审计委员会履职通知》。

　　《2022年度独立董事述职通知》和《2022年度董事会审计委员会履职通知》详明披露于2023年4月25日上海证券贸易所网站（）。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十三次集会、第十届监事会第九次集会，审议通过了《闭于计提资产减值计算的议案》，公司对需计提减值的联系资产计提了减值计算。现将完全环境告示如下：

　　遵照《企业司帐法规》和公司司帐策略等联系法则，为确实、切实地反响公司截止2022年12月31日的财政状态，基于庄重性准则，公司对兼并报外周围内截至2022年12月31日需计提减值的联系资产实行了减值测试并计提相应降价及减值计算，完全环境如下：

　　公司以预期信用亏损为本原，对以摊余本钱计量的金融资产、以公正代价计量且其蜕变计入其他归纳收益的债务器材投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公正代价计量且其蜕变计入当期损益的金融欠债以外的贷款首肯、不属于以公正代价计量且其蜕变计入当期损益的金融欠债或不属于金融资产转化不吻合终止确认前提或无间涉入被转化金融资产所酿成的金融欠债的财政担保合同实行减值管束并确认亏损计算。

　　关于添置或源生的已发作信用减值的金融资产，公司正在资产欠债外日仅将自初始确认后一切存续期内预期信用亏损的累计蜕变确以为亏损计算。

　　关于由《企业司帐法规第14号——收入》范例的贸易酿成的应收金钱及合同资产，公司利用简化计量法子，按拍照当于一切存续期内的预期信用亏损金额计量亏损计算。

　　除上述计量法子以外的金融资产，公司正在每个资产欠债外日评估其信用危机自初始确认后是否仍然明显扩张。假设信用危机自初始确认后已明显扩张，公司遵照一切存续期内预期信用亏损的金额计量亏损计算；假设信用危机自初始确认后未明显扩张，公司遵照该金融器材将来12个月内预期信用亏损的金额计量亏损计算。

　　公司对因企业兼并所酿成的商誉和操纵寿命不确定的无形资产，无论是否存正在减值迹象，每年都实行减值测试。商誉应该连结与其联系的资产组或者资产组组合实行减值测试。

　　遵照《企业司帐法规第8号——资产减值》的法则，正在对商誉实行减值测试时，如与商誉联系的资产组或资产组组合存正在减值迹象的，应先对不包括商誉的资产组或资产组组合实行减值测试，确认相应的减值亏损；再对包括商誉的资产组或资产组组合实行减值测试。若包括商誉的资产组或资产组组合存正在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面代价；再按比例抵减其他各项资产的账面代价。

　　公司全资子公司浙大网新体系工程有限公司（简称“网新体系”）于2021年收购杭州企晶科技有限公司（简称“企晶科技”），酿成商誉6,712,453.36元。因营业调解必要，公途交通工程类项目由网新体系承接，上述营业整合后企晶科技将不再展开联系营业，并予以刊出。故对收购企晶科技酿成的商誉全额计提减值计算。

　　针对原质料与库存商品等存货，公司采用本钱与可变现净值孰低计量，正在资产欠债外日遵照存货种别本钱高于可变现净值的差额计提存货降价计算。直接用于出售的存货，正在平常临盆规划进程中以该存货的臆度售价减去臆度的出售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值；必要通过加工的存货，正在平常临盆规划进程中以所临盆的产制品的臆度售价减去至竣工时臆度将要发作的本钱、臆度的出售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债外日，统一项存货中一局部有合同价钱商定、其他局部不存正在合同价钱的，分辨确定其可变现净值，并与其对应的本钱实行对照，分辨确定存货降价计算的计提或转回的金额。

　　针对合同本钱，假设与合同本钱相闭的资产的账面代价高于因让与与该资产联系的商品或任事预期也许赢得的盈余对价减去臆度将要发作的本钱，公司对赶过局部计提减值计算，并确以为资产减值亏损。以前时代减值的身分之后发作蜕变，使得让与该资产联系的商品或任事预期也许赢得的盈余对价减去臆度将要发作的本钱高于该资产账面代价的，转回原已计提的资产减值计算，并计入当期损益，但转回后的资产账面代价不逾越假定不计提减值计算环境下该资产正在转回日的账面代价。

　　公司参考汗青信用亏损阅历，连结如今状态以及对将来经济状态的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用亏损率，揣度预期信用亏损。

　　公司对正在资产欠债外日有迹象讲明发作减值的其他非活动资产，臆度其可收回金额。若可收回金额低于其账面代价的，按其差额确认资产减值计算并计入当期损益。

　　本次计提资产减值计算金额合计45,591,993.99元，计入公司2022年度利润外，导致公司2022年度兼并报外归属于母公司全数者的净利润下降45,591,993.99元，2022年末归属于母公司全数者权力裁汰45,591,993.99元。

　　公司本次计提资产减值计算吻合《企业司帐法规》等联系法则和公司资产的现实状态，联系审议轨范合法、合规。本次计提资产减值计算后，公司财政报外也许愈加弥漫、公正地反响公司的财政状态、资产代价及规划效果，有助于向投资者供应愈加确实、牢靠、切实的司帐音信，不存正在损害公司及美满股东益处的环境。

　　公司本次计提资产减值计算吻合《企业司帐法规》等联系法则和公司资产的现实状态，联系审议轨范合法、合规。本次计提资产减值计算后，公司财政报外也许愈加弥漫、公正地反响公司的财政状态、资产代价及规划效果，有助于向投资者供应愈加确实、牢靠、切实的司帐音信，不存正在损害公司及美满股东益处的环境。赞同公司本次计提资产减值计算。

　　公司遵照《企业司帐法规》和公司联系司帐策略等的法则计提资产减值计算，吻合公司资产的现实环境。计提资产减值计算后，公司财政报外更能公正的反响公司的资产状态、财政状态以及规划效果。本次计提资产减值计算的计划轨范，吻合相闭司法、规则和《公司章程》的法则，赞同本次计提资产减值计算。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　●本次利润分派以践诺权力分拨股权立案日立案的总股本扣减不到场利润分派的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，完全日期将正在权力分拨践诺告示中昭着。

　　●正在践诺权力分拨的股权立案日前公司总股本发作蜕变的，拟撑持每股分派比例稳定，相应调解分派总额，并将另行告示完全调解环境。

　　经中汇司帐师工作所（格外平淡协同）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为邦民币502,792,204.76元。经董事会决议，公司2022年年度拟以践诺权力分拨股权立案日立案的总股本扣减不到场利润分派的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　公司拟向美满股东每10股派创造金盈利0.3元（含税），不送股、不以公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本1,027,527,102股，扣减不到场利润分派的回购专用账户所持有公司股份数732股后的股份总数为1,027,526,370股，以此揣度合计拟派创造金盈利30,825,791.10元（含税）。

　　遵照《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》第八条“上市公司以现金为对价，采用纠合竞价体例、要约体例回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的联系比例揣度”之法则，公司2022年度以纠合竞价体例回购股份累计付出金额8,668,500.00元（不含贸易用度）视同现金分红。与上述拟分派金额兼并揣度后，2022年度现金分红金额占兼并报外中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.53%。

　　如正在本告示披露之日起至践诺权力分拨股权立案日时代，因回购股份等以致公司可到场利润分派的总股本发作蜕变的，公司拟撑持分派比例稳定，相应调解分派总额。如后续总股本发作蜕变，将另行告示完全调解环境。

　　2023年4月23日，公司召开第十届董事会第十三次集会，以11票赞同、0票阻难、0票弃权审议通过了《闭于公司2022年度利润分派预案的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司董事会拟定的2022年度利润分派预案吻合公司如今的现实环境，弥漫商量了公司现阶段的经贸易绩、计谋必要和股东的永远益处。有利于公司的延续、安靖、强壮发达，吻合联系司法规则及《公司章程》《将来三年（2022-2023年）股东分红回报筹划》的相闭法则，轨范合法合规，不存正在损害公司股东越发是中小股东益处的环境。赞同将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1、本次利润分派计划连结了公司发达阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司规划现金流形成宏大影响，不会影响公司平常规划和永久发达。

　　2、本次利润分派计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可践诺。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　●公司拟将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434，以下简称“万里扬”）股票用于到场转融通证券出借贸易，出借股票余额不逾越3,000万股。

　　公司持有万里扬无尽售流利股4,860万股，为有用盘活存量资产，实行资产正在较为平和的保护下增值，降低资产运作结果，扩张持有证券的投资收益，公司拟将持有的万里扬股票用于到场转融通证券出借贸易。

　　本次到场转融通证券出借贸易，公司行动证券出借人，以必然的费率通过证券贸易所平台向中邦证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司退回所借证券及相应权力储积并付出用度，即公司通过出借持有的标的证券获取利钱收入。证券出借贸易的刻日为固定刻日，分辨为 3天、7天、14天、28天、182天，公司将遵照墟市环境活泼挑选任有时点到场证券出借贸易，遵照出借刻日的区别，目前证券出借贸易可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利钱收入，完全以现实贸易环境为准。

　　2023年4月23日，公司召开第十届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于公司到场转融通证券出借贸易的议案》，赞同公司将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于到场转融通证券出借贸易，出借股票余额不逾越3,000万股，有用期为自董事会审议通过之日起12个月。授权公司执掌层正在上述有用期和额度周围内照料转融通证券出借贸易的联系事宜。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司将持有的万里扬股票用于到场转融通证券出借贸易，由证金公司担任清偿。证金公司行动转融通营业的金融平台，具有较强的资金气力和墟市声誉，平和性较高，形成公司自行负担证券及其相应权力储积不行退回和借券用度不行付出等倒霉后果的也许性较小。通过到场该项营业，能够扩张公司投资收益，吻合公司益处和中小股东益处。议案的审议、外决轨范均吻合司法规则、范例性文献及《公司章程》等联系法则，集会酿成的决议合法、有用。赞同公司到场转融通证券出借贸易。

　　董事会授权公司执掌层凭据禁锢机构和证券贸易所的联系请求签定联系和说，并遵照现实墟市环境正在授权有用期和额度周围内照料转融通证券出借贸易的完全事宜。

　　本次到场转融通证券出借贸易有利于进一步有用盘活存量资产，实行资产正在较为平和保护下的增值、降低资产运作结果。正在不亏损原有投资收益的环境下，能够扩张公司投资收益，给股东带来必然的回报。

　　遵照证券出借贸易的借券用度核算体例，借券用度受标的证券出借日收盘价及证券金融公司颁发的出借日费率影响较大。资金墟市受宏观经济策略、经济走势等众方面身分的影响，具有较强的振动性；证券金融公司每一贸易日开市前颁发的费率，是对当日有借入意向的标的证券向墟市发出的报价，出借人申报证券出借贸易即视为赞同并采纳证券金融公司的报价，现实收益存正在不确定性。

　　证券出借贸易无法正在合约到期条件前收回出借证券，正在出借时代不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用，存正在必然的活动性危机。

　　当证券金融公司发作违约时，出借证券也许存正在到期不行退回、相应权力储积及借券用度不行实时付出的危机。证券出借时代，证券金融公司过错出借人供应投票权储积。

　　因为邦度司法、规则、策略、贸易章程的蜕变、修削的原由，也许对公司已杀青的贸易形成倒霉影响，乃至酿成经济亏损的危机。

　　为提防危机，公司将接纳以下要领，力图将危机操纵到最低，扩张证券的投资收益。

　　1、公司到场和践诺的职员须具备必然的外面学问以及必然的营业执掌阅历，保障公司正在实行证券出借贸易营业进取行弥漫和科学的领会论证，为精确计划供应合理提倡，向公司执掌层提交证券出借贸易计划，经准许后方可实行；

　　2、公司审计部对质券出借贸易事宜实行按期或不按期的查验和审计，监视是否遵照已准许的计划实践，弥漫评估危机，并通知公司执掌层；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司证券出借贸易营业环境实行按期或不按期的查验，如创造违规操作环境，可修议召开董事会审议截止公司的证券出借贸易行动。

　　公司将凭据上海证券贸易所的联系法则，对质券出借贸易事项的后续转机施行需要的音信披露仔肩，敬请壮伟投资者戒备投资危机。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　●被担保人名称：公司部下控股子公司北京晓通智能体系科技有限公司（简称“晓通智能”）、浙江浙大网新图灵音信科技有限公司（简称“网新图灵”）、浙大网新体系工程有限公司（简称“网新体系”）、浙江网新电气技巧有限公司（简称“网新电气”）、浙江浙大网新软件资产集团有限公司（简称“网新软件”）。

　　为声援公司子公司营业发达的资金需求，经2023年4月23日召开的公司第十届董事会第十三次集会审议，赞同公司及部下控股子公司为资产欠债率不逾越70%的子公司供应总额不逾越邦民币25,600万元的连带仔肩担保，为资产欠债率逾越70%的子公司供应总额不逾越邦民币13,500万元的连带仔肩担保。完全明细如下：

　　本年度公司及子公司为网新图灵、网新体系、网新电气、网新软件供应的担保额度与上一年度相似，为晓通智能供应的担保额度比上一年度裁汰500万元。

　　（7）主贸易务：技巧拓荒、技巧让与、技巧筹议、技巧任事；货色进出口；出售揣度机、软件及辅助设置、通信设置、机器设置、五金、交电、家用电器。 （墟市主体依法自立挑选规划项目，展开规划行动；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质展开规划行动；不得从事邦度和本市资产策略禁止和限定类项目标规划行动。）

　　（7）主贸易务：许可项目：货色进出口；技巧进出口；第二类增值电信营业（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开规划行动，完全规划项目以审批结果为准）。平常项目：技巧任事、技巧拓荒、技巧筹议、技巧交换、技巧让与、技巧推论；企业执掌筹议；数据管束任事；音信体系集成任事；揣度机软硬件及辅助设置批发、零售；揣度机及办公设置维修；家用电器出售及安置任事；智能家庭消费设置出售；通信设置出售；安防设置出售；揣度机及通信设置租赁；办公设置租赁任事（除依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自立展开规划行动）。

　　（10）其他股东环境：宁波梅山保税港区自胜投资协同企业（有限）持网新图灵 45%的股权。

　　（11）担保分析：网新图灵连续为公司兼并报外周围内的控股子公司，商量到公司对网新图灵有弥漫的操纵权，为声援网新图灵的营业发达，公司及部下子公司拟为网新图灵供应担保额度11,000万元（与上一年度相似），并由网新图灵其他股东为本年度担保供应对应股权比例的反担保。

　　（7）主贸易务：软件拓荒与任事音信化、智能化工程、体系工程、电子工程、通讯工程、机电工程打算、承包、安置与任事，工程筹议与执掌任事，揣度机软硬件产物、通讯设置、电气设置、操纵设置、电子产物及其辅助设置的拓荒打算、任事和自产产物出售，通信设置维修，通信汇集保卫，数据音信技巧任事，规划对外承包工程营业，规划进出口营业。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开规划行动）

　　（3）注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街326号1幢01室1810-2室

　　（7）主贸易务：音信技巧拓荒、技巧任事、技巧筹议及效果让与；揣度机软件、音信技巧、音信体系集成、物联网技巧、互联网技巧的拓荒、筹议及技巧任事，智能交通体系、兴办智能化体系、都邑及道途照明体系、节能体系、通讯体系、音信安美满系、平和提防体系、铁途电务体系、工业主动化体系的打算、研发、出售、安置、技巧及售后任事；机电设置、电气设置、操纵设置、电子产物的打算、临盆、安置、出售及技巧任事，智能化工程、都邑轨道交通工程的打算、施工、筹议、技巧及售后任事，都邑轨道交通设置修设，社会民众平和设置及工具、配件修设，交通平和设置修设，铁途专用设置及工具、配件修设，设置维修任事，从事进出口营业。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开规划行动）

　　（3）注册地：杭州市滨江区长河街道江汉途1785号网新双城大厦4幢2101-6室

　　（7）主贸易务：汇集、清理、积蓄和宣布人才供求音信；展开职业先容；展开人才音信筹议。（涉及前置审批项目标正在有用期内方可规划）技巧拓荒、技巧任事、效果让与：揣度机软、硬件、汇集、通讯设置、数据管束技巧；打算、安置、施工；小区、楼宇弱电工程、汇集平和监控工程；批发、零售：揣度机软、硬件及配件、电子产物、家用电器、播送电视工具、五金器材；其他无需报经审批的统统合法项目。

　　担保和说的闭键实质由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构协同商议确定。

　　董事会经调研以为公司全资子公司晓通智能、网新体系、网新电气、网新软件的声誉优良，运作平常，担保危机可控，相似审议赞同为上述全资子公司供应担保。

　　网新图灵连续为公司兼并报外周围内的控股子公司，鉴于网新图灵声誉优良、运作平常，商量到公司对网新图灵有弥漫的操纵权，且网新图灵其他股东为本次担保仔肩向公司供应对应股权比例的反担保，对其担保危机可控，赞同公司为网新图灵供应担保。

　　截止至2023年3月31日，公司及其子公司现实发作的对外担保余额为82,548万元，全数为公司及其子公司对子公司供应的担保，占公司比来一期经审计净资产的25.32%，此中公司为子公司协同负担债务余额6,242万元，占公司比来一期经审计净资产的1.91%。公司不存正在过期担保景象。

　　晓通智能、网新图灵、网新体系、网新电气、网新软件的贸易执照副本复印件和比来一期经审计财政报外。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切实性、切实性和完全性负担司法仔肩。

　　2021年12月30日，财务部宣布了《企业司帐法规注明15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“注明第 15 号”），此中“闭于企业将固定资产到达预订可操纵状况前或者研发进程中产出的产物或副产物对外出售的司帐管束”和“闭于损失合同的判决”的实质自2022年1月1日起执行。

　　2022年11月30日，财务部宣布了《企业司帐法规注明16号》（财会〔2022〕31 号）》（以下简称“注明第 16 号”），此中“闭于单项贸易形成的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐管束”的实质自2023年1月1日起执行，答应企业自觉布年度提前实践；“闭于发行方分类为权力器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐管束”、“闭于企业将以现金结算的股份付出修削为以权力结算的股份付出的司帐管束”的实质自颁发之日起执行。

　　本次司帐策略变换前，公司实践财务部宣布的《企业司帐法规——根本法规》、各项具会意计法规、企业司帐法规使用指南、企业司帐法规注明以及其他联系法则。

　　本次司帐策略变换后，公司遵照财务部宣布的注明第15号和注明第16号的请求实践。除上述司帐策略变换外，其他未变换局部，仍遵照财务部前期颁发的《企业司帐法规——根本法规》和各项具会意计法规、企业司帐法规使用指南、企业司帐法规注明告示以及其他联系法则实践。注明第15号的实质为闭于企业将固定资产到达预订可操纵状况前或者研发进程中产出的产物或副产物对外出售的司帐管束、闭于资金纠合执掌联系列报、闭于损失合同的判决。注明第16号的实质为闭于单项贸易形成的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐管束、闭于企业将以现金结算的股份付出修削为以权力结算的股份付出的司帐管束、闭于发行方分类为权力器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐管束。

　　公司遵照注明第15号和第16号文献法则的肇始日先导实践上述司帐法规。关于注明第16号涉及的“闭于单项贸易形成的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐管束”实质，公司遵照法规请求，能够挑选2023年1月1日起执行，也能够挑选从宣布年度提前实践，公司挑选从2023年1月1日起实践。

　　本次司帐策略变换是公司遵照财务部赞同的司帐轨制请求实行的合理变换，吻合邦度财务部、中邦证券监视执掌委员会和上海证券贸易所的联系法则。变换后的司帐策略也许愈加客观、公正地反响公司的财政状态、规划效果和现金流量，本次司帐策略变换不涉及对公司以前年度的追溯调解，对公司财政状态、规划效果和现金流量不形成宏大影响，不存正在损害公司及股东益处的环境。

　　为愈加客观反响局部报外的财政状态，简化公司与各子公司之间的核算流程，遵照《企业司帐法规》并连结公司目前的现实环境，公司拟变换应收金钱计提坏账计算的司帐臆度，对兼并周围内相干方之间酿成的应收金钱划分为兼并报外周围内相干方组合，稀少实行减值测试，如无客观证据讲明其发作了减值的，不计提坏账计算；测试后有客观证据讲明也许发作了减值，按估计将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账计算，计入当期损益。

　　将兼并报外周围内相干方之间酿成的应收金钱按账龄组合，采用账龄领会法计提坏账计算。

　　兼并报外周围内相干方之间酿成的应收金钱，稀少实行减值测试，除非有确凿证据讲明发作减值，不计提坏账计算。

　　本次司帐臆度变换对公司财政状态、规划效果和现金流量不形成影响。遵照《企业司帐法规第28号——司帐策略、司帐臆度变换和过错纠正》的联系法则，公司本次司帐臆度变换事项采用将来实用法，不涉及对已披露财政通知实行追溯调解，不会对公司已披露的财政通知形成影响。

　　公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十三次集会、第十届监事会第九次集会，审议通过了《闭于司帐策略、司帐臆度变换的议案》，赞同公司遵照财务部联系法则对公司的原司帐策略实行相应的变换，并按文献法则的肇始日先导实践相应司帐法规，赞同公司对应收金钱计提坏账计算的司帐臆度实行变换，并自2022年10月1日起实践相应司帐臆度。遵照《股票上市章程》等相闭法则，公司本次司帐策略、司帐臆度变换无需提交股东大会审议。

　　本次司帐策略变换是公司遵照财务部宣布的《企业司帐法规注明15号》和《企业司帐法规注明16号》的请求实行的合理变换，变换后的司帐策略也许愈加客观、公正地反响公司的财政状态、规划效果和现金流量，吻合公司和全数股东的益处。

　　本次司帐臆度变换遵照《企业司帐法规第28号——司帐策略、司帐臆度变换和过错纠正》等联系法则，吻合公司营业发达环境，不涉及对已披露的前期财政数据实行追溯调解，不存正在损害公司及股东益处的景象。

　　公司独立董事楬橥独立私睹以为：公司本次司帐策略变换是遵照财务部联系法则实行的合理变换，使公司的司帐策略吻合财务部、中邦证监会和上海证券贸易所等联系法则；司帐臆度变换吻合《企业司帐法规》的联系法则和请求，吻合公司的现实环境，对公司财政状态和规划效果不形成影响。实践本次司帐策略变换、司帐臆度变换能愈加客观、公正地反响公司的财政状态和规划效果。董事会闭于本次司帐策略、司帐臆度变换的审议和外决轨范吻合司法、规则和《公司章程》等联系轨制的法则，不存正在损害公司和股东越发是中小股东益处的景象。赞同公司本次司帐策略、司帐臆度变换事项。

　　经审核，监事会以为：公司本次司帐策略变换是遵照财务部颁发的法则实行的合理变换和调解，司帐臆度变换是遵照公司现实环境实行的合理变换和调解，吻合司法规则、《企业司帐法规》的联系法则。践诺本次司帐策略变换、司帐臆度变换也许愈加客观、公正地反响公司的财政状态和规划效果；联系计划轨范吻合相闭司法规则和《公司章程》等法则，不存正在损害公司及股东益处的景象。监事会赞同公司践诺本次司帐策略、司帐臆度变换。