标普石油天然气指数切实保护投资者合法权益本公司监事会及完全监事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次聚会（以下简称“本次聚会”）于2025年3月19日以现场维系通信形式召开，本次聚会通告已于会前通过电子邮件的形式投递公司完全监事。本次聚会由监事会主席仲章明先生主办，聚会应到场外决监事3人，现实到场外决监事3人。本次聚会的凑集、召开契合《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）等执法、规则和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则。聚会决议合法、有用。

　　（一）审议通过《合于＜宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度监事会职责讲演＞的议案》

　　（二）审议通过《合于＜宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度讲演＞及其摘要的议案》

　　完全监事相仿确认：（1）公司2024年年度讲演的编制和审议标准契合《公执法》、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公拓荒行证券的公司音讯披露实质与方式原则第2号——年度讲演的实质与方式》（2021年修订）等执法、规则以及《公司章程》和公司内部经管轨制的各项轨则；（2）公司2024年年度讲演的实质和方式契合中邦证券监视经管委员会和上海证券业务所的各项轨则，所蕴涵的音讯能确凿、正确、完全地反响公司2024年度的筹办功劳、财政情状和现金流量，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉；（3）立信中联司帐师工作所（额外寻常共同）为公司出具的法式无保存成睹的审计讲演公平地反响了公司2024年度的财政情状、筹办功劳和现金流量；（4）正在公司监事会提出审核成睹前，未呈现公司加入年报及其摘要编制和审议的职员有违反保密轨则的举动。

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度讲演》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度讲演摘要》。

　　（三）审议通过《合于＜宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度财政决算讲演＞的议案》

　　监事会以为：公司提交的《2024年度内部独揽评判讲演》契合公司内部独揽现实情形，对公司内部独揽的评估是适合的。公司内部独揽正在打算和推广方面不存正在宏大缺陷。

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《2024年度内部独揽评判讲演》

　　（五）审议通过《合于公司及控股子（孙）公司估计2025年度申请归纳授信额度及供应担保额度估计的议案》

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《合于公司及控股子（孙）公司估计2025年度申请归纳授信额度及供应担保额度估计的布告》（布告编号：2025-015）

　　（六）审议通过《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分派计划的议案》

　　监事会以为：本次利润分派预案充盈探究了公司现实筹办情形，同时统筹公司的可赓续发扬，契合相干执法、规则以及《公司章程》的轨则，未损害公司股东越发是中小股东的益处。允诺将公司《2024年度利润分派计划的议案》提交2024年年度股东会审议。

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司合于2024年度利润分派计划的布告》（布告编号：2025-016）。

　　（七）审议通过《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司合于续聘2025年度审计机构的布告》（布告编号：2025-017）。

　　（八）审议通过《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司合于2025年度平居相干业务估计的布告》（布告编号：2025-018）。

　　（九）审议通过《合于＜宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度召募资金存放与运用的专项讲演＞的议案》

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司合于2024年度召募资金存放与运用情形的专项讲演》（布告编号：2025-019）。

　　（十）审议《合于公司董事、监事、高级经管职员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬计划的议案》

　　简直实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《合于公司董事、监事、高级经管职员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬计划的布告》（布告编号：2025-021）。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　●宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不举办利润分派、不送股、不举办资金公积金转增股本。

　　●本次利润分派计划不触及《上海证券业务所股票上市规矩（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规矩》）第9.8.1条第一款第（八）项轨则的或许被奉行其他危害警示的情状。

　　经立信中联司帐师工作所（额外寻常共同）审计，公司2024年度杀青归并报外归属于母公司股东的净利润94,222,899.44元，截至2024年12月31日，母公司累计未分派利润为632,907,108.06元。

　　基于公司筹办发扬的悠长益处探究，为确保公司各筹办项方针安定推动，经公司2025年3月19日召开的第三届董事会第十六次聚会审议通过，公司2024年度拟不举办利润分派、不送股、不举办资金公积金转增股本。

　　该预案尚需提交2024年年度股东会审议，现实分配的金额以公司公布的权柄分配奉行布告为准。

　　注：如上外所示，公司比来三个司帐年度累计现金分红金额高于比来三个司帐年度年均净利润的30%，不触及《上海证券业务所股票上市规矩》第9.8.1条第一款第（八）项轨则的或许被奉行其他危害警示的情状。

　　公司目前尚处于发扬阶段，估计正在他日一年内的现金支付额度较大，为保障公司赓续、太平、强健发扬，更好庇护完全股东的悠长益处，保护公司现金流的太平万分紧要，所以公司2024年度拟不举办利润分派、不送股、不举办资金公积金转增股本。公司未分派利润将用于项目投资、出产筹办等方面的运用，低落融资领域，削减财政用度支付，提升制止资金周转危害的才具，保障公司急速发扬对营运资金的需求，有利于擢升公司经买卖绩和赓续发扬才具。

　　经2025年3月19日召开的公司第三届董事会第十六次聚会审议，完全董事相仿通过《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分派计划的议案》。

　　本次利润分派计划充盈探究了公司现实筹办情形，同时统筹公司的可赓续发扬，契合相干执法、规则以及《公司章程》的轨则，未损害公司股东越发是中小股东的益处。允诺将公司《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分派计划的议案》提交2024年年度股东会审议。

　　1、本次利润分派计划维系了公司盈余情形、他日的资金需求等成分，契合公司的现实筹办情形，不会影响公司平常筹办和持久发扬。

　　2、公司2024年度利润分派计划尚需提交公司2024年年度股东会审议照准，敬请广泛投资者注视投资危害。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性依法负责执法职守。

　　●宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）合于2025年度平居相干业务估计事项尚需提交股东会审议。

　　●公司平居相干业务为平常出产筹办举动，以市集价钱为订价法式，没有影响公司的独立性，不会对相干方造成依赖。

　　2025年3月19日，公司第三届董事会第十六次聚会审议通过了《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》，该议案相干董事陶东风、张亭全、傅筑树、张超亮已回避外决，其外决票不计入有用外决票总数。外决结果：5票允诺，0票批驳，0票弃权。决议允诺将《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》提交公司股东会审议，相干股东应回避外决。

　　2025年3月18日，公司第三届董事会独立董事特意聚会第六次聚会审议通过了《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》，公司完全独立董事以为：1、讲演期内的相干业务计划及外决标准合法、合规。2、讲演期内的相干业务是为了满意公司平居平常交易发展的须要，契合公司和完全股东的益处。公司2024年度平居相干业务估计与现实发作情形存正在必然区别是因平常的出产筹办须要而发作的，业务的订价按市集公平价钱确定，不存正在损害公司和非相干股东益处的情形，不会对公司独立性出现影响。3、讲演期内的相干业务遵从了公允、公允、自发、诚信的法则，相干业务事项乃按普通贸易条件竣工，不存正在损害公司或股东益处，格外长短相干股东和中小股东益处的情状。4、2025年度平居相干业务估计较为合理。所以，咱们相仿允诺该事项，并允诺将本项平居相干业务议案提交公司董事会审议。

　　公司第三届监事会第十一次聚会审议通过了《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》。

　　公司第三届董事会审计委员会第六次聚会审议通过了《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度平居相干业务估计的议案》。

　　注1：宁波定高新资料有限公司（以下简称“宁波定高”）为科元控股集团有限公司控股的生意公司，是统一独揽下的区别相干方，此处蕴涵向宁波定高采购的11,334.94万元。

　　注2：此处蕴涵向广西长科新资料有限公司之全资子公司广西长高供应链经管有限公司（以下简称“广西长高”）供应物流办事收取的149.14万元。

　　注3：此处蕴涵向宁波邦沛石油化工有限公司（以下简称“宁波邦沛”）支拨的储罐租赁费127.36万元，向广西长科新资料有限公司支拨的劳务费16.80万元。

　　注4：2024年4月29日、2024年5月20日公司永诀召开第三届董事会第六次聚会、2023年年度股东大会，审议通过《合于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度平居相干业务估计的议案》，允诺2024年度公司及部下公司与相干方发寿辰常相干业务，估计金额不堪过群众币106,900万元；2024年10月31日召开第三届董事会第十次聚会，审议通过《合于新增平居相干业务估计额度的议案》，允诺新增平居相干业务额度3,000万元。正在上述额度内，2024年度公司与相干方现实发作的相干业务金额为合计100,879.49万元。

　　业务估计金额为不含税金额，为举办统一口径对比，现实金额也采用不含税金额。上年度平居相干业务事项属于公司平居出产筹办经过中发作的相干业务，契合公司平常的出产发扬须要，相干业务价钱均参考市集价钱研究确定，合理公平。公司对上年度平居相干业务估计举办了充盈的测算，不过因为市集、客户需求及出产筹办现实情形等成分影响，使得相干业务估计与现实发作情形存正在必然区别。

　　注：相干业务正在总额限制内，公司及子公司能够遵循现实情形正在统一独揽下的区别相干人之间的相干业务金额可杀青内部调剂（包含区别相干业务类型间的调剂）

　　2、有用限期：自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　相干合联申明：科元精化与公司系为统一现实独揽人独揽下的公司。截至目前，科元控股集团有限公司直接持有其75.27%股权，公司现实独揽人陶东风先生为科元控股集团有限公司的现实独揽人。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　截至目前，科元精化筹办平常，科元精化与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：宁波定高与公司系为统一现实独揽人独揽下的公司。截至目前，科元控股集团有限公司直接持有其51.85%股权，宁波定鸿创业投资共同企业（有限共同）直接持有其48.15%股权，公司现实独揽人陶东风先生为科元控股集团有限公司及宁波定鸿创业投资共同企业（有限共同）的现实独揽人。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　截至目前，宁波定高筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　定阳新材与公司原系为统一现实独揽人独揽的企业的联营企业，科元控股集团有限公司原持有其31.03448%的股权，公司现实独揽人陶东风先生持有科元控股集团有限公司90%股权，2024年3月14日科元控股集团有限公司退出对定阳新材的持股，但退出时辰较短，遵循本质重于大局法则，契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　截至目前，定阳新材筹办平常，以前年度与公司发寿辰常业务履约情形从来优秀，未发作违约平分外景色，定阳新材与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：广西长科与公司系为统一现实独揽人独揽下的公司。截至目前，海南恒运创业投资有限公司直接持股47.15%，间接持股32.29%，合计持有其79.45%股权，科元控股集团有限公司持有海南恒运创业投资有限公司51.72%股权，宁波定鸿创业投资共同企业（有限共同）持有海南恒运创业投资有限公司48.2759%股权，公司现实独揽人陶东风先生为科元控股集团有限公司及宁波定鸿创业投资共同企业（有限共同）的现实独揽人，契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　目前广西长科筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：公司现实独揽人陶东风先生之子陶钱伟先生于2024年4月起正在华伟化工控制高级经管职员。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　目前华伟化工筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：邦创高新与公司系为统一现实独揽人陶东风先生独揽下的公司。截至目前，陶东风先生直接持有其5%股权，科元控股集团有限公司直接持有其11%股权，陶东风先生为科元控股集团有限公司现实独揽人。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　目前邦创高新筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：宁波邦沛与公司系为统一现实独揽人独揽下的公司。截至目前，海南恒运创业投资有限公司直接持有其100%股权，公司现实独揽人陶东风先生为海南恒运创业投资有限公司的现实独揽人。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　截至目前，宁波邦沛筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　相干合联申明：广西长高与公司系为统一现实独揽人独揽下的公司，截至目前，广西长科新资料有限公司直接持有其100%股权。契合《上海证券业务所股票上市规矩》的第6.3.3条轨则的相干合联情状。

　　截至目前，广西长高筹办平常，与公司2025年度平居相干业务的履约才具估计不会受到宏大影响。

　　遵循公司《相干业务经管主见》的相合轨则，公司正在确认和惩罚相干合联与相干业务时应遵从公允、公允、公然的法则，相干业务的价钱法则上不行偏离市集独立第三方的价钱或收费的法式。

　　上述相干业务估计满意公司平常筹办的现实须要，遵从了市集公允、公平法则，业务订价法则公平合理，业务采用平等自发、互惠互利的法则，庇护了业务两边的益处，未损害公司的举座益处和悠长益处，未损害公司完全股东越发是中小股东的益处，没有影响公司的独立性。

　　保荐机构以为：公司2024年度平居相干业务推广情形及2025年度平居相干业务估计情形由公司董事会和监事会审议通过，相干董事回避外决，且该相干业务事项依然公司独立董事事前承认并颁发了允诺的独立成睹，除尚需股东大会审议外，公司已施行的计划标准契合相干执法、规则和楷模性文献的轨则。相干相干业务均凭据公司发展平居筹办行动现实情形做出，遵从了公允、合理的法则，不存正在损害公司和非相干股东益处的情状，不会对公司的独立性出现晦气影响，公司亦不会所以类相干业务而对相干人出现宏大依赖。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　遵循中邦证券监视经管委员会《合于批准宁波长鸿高分子科技股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》(证监许可[2020]1567号)批准，并经上海证券业务所允诺，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）初次向社会公拓荒行群众币寻常股（A股）股票4,600万股，本次发行价钱为每股群众币10.54元，召募资金总额为群众币484,840,000.00元，扣除发行用度群众币（不含增值税）39,368,895.81元后，现实召募资金净额为群众币445,471,104.19元。本次发行召募资金已于2020年8月18日全盘到位，并经立信中联司帐师工作所（额外寻常共同）审验，于2020年8月18日出具了《验资讲演》（立信中联验字[2020]D-0030号）。

　　遵循中邦证券监视经管委员会《合于允诺宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1708号），长鸿高科向特定对象发行股票3,582,000股，每股发行价钱为群众币13.96元，召募资金总额为群众币50,004,720.00元，扣除发行用度（不含增值税）群众币8,259,983.02元，现实召募资金净额为群众币41,744,736.98元。公司对召募资金选用了专户存储轨制。本次向特定对象发行股票召募资金已于2024年2月1日由保荐人(主承销商)甬兴证券有限公司汇入本公司召募资金囚禁账户。立信中联司帐师工作所（额外寻常共同）对召募资金的到位情形举办了审验，并于2024年2月2日出具立信中联验字[2024]D-0003号验资讲演。

　　注：本期收到召募资金净额48,004,720.00元，包含保荐机构(主承销商)甬兴证券有限公司汇入的召募资金净额47,884,720.00元以及应由自有资金负责的增值税120,000.00元（已由本公司从普通户汇入召募资金专户）。

　　为楷模召募资金的经管和应用，确凿回护投资者合法权柄，公司遵循《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金经管和运用的囚禁央求》和上海证券业务所印发的《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——楷模运作》等相干轨则和央求，维系公司现实情形，协议了《召募资金经管轨制》。

　　遵循《召募资金经管轨制》，公司对召募资金实行专户存储。2020年8月18日，公司连同保荐机构华西证券股份有限公司永诀与召募资金存放机构交通银行股份有限公司宁波中山支行、宁波银行股份有限公司百丈支行、上海浦东发扬银行宁波分行西门支行、中邦农业银行股份有限公司宁波北仑分行、中邦银行股份有限公司北仑支行签定了《召募资金专户三方囚禁合同》。三方囚禁合同与上海证券业务所《召募资金专户三方囚禁合同（范本）》不存正在宏大区别，三方囚禁合同的施行不存正在题目。

　　2021年8月，公司连同赓续督导保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）永诀与召募资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司百丈支行、上海浦东发扬银行宁波分行西门支行、中邦农业银行股份有限公司宁波北仑分行、中邦银行股份有限公司北仑支行签定了《召募资金专户三方囚禁合同》；2021年10月，公司连同甬兴证券与宁波银行股份有限公司四明支行签定了《召募资金专户三方囚禁合同》。三方囚禁合同与上海证券业务所《召募资金专户三方囚禁合同（范本）》不存正在宏大区别，三方囚禁合同的施行不存正在题目；2023年12月，公司连同甬兴证券与中信银行股份有限公司宁波分行签定了《召募资金专户存储三方囚禁合同》。三方囚禁合同与上海证券业务所《召募资金专户三方囚禁合同（范本）》不存正在宏大区别，三方囚禁合同的施行不存正在题目。

　　遵循《召募资金经管轨制》，公司对召募资金实行专户存储。2024年2月19日，公司连同保荐机构甬兴证券与中信银行股份有限公司宁波分行签定了《召募资金专户存储三方囚禁合同》。三方囚禁合同与上海证券业务所《召募资金专户三方囚禁合同（范本）》不存正在宏大区别，三方囚禁合同的施行不存正在题目。

　　注1：本公司将交通银行股份有限公司宁波中山支行交易转至交通银行股份有限公司宁波北仑支行，银行账户未发作变换。

　　注2：中邦农业银行股份有限公司宁波北仑分行与中邦农业银行股份有限公司宁波经济技能拓荒区支行系总分行合联，现实开户银举动中邦农业银行股份有限公司宁波经济技能拓荒区支行。

　　注3：经本公司第二届董事会第十次聚会审议通过，为便于召募资金的运用与经管，提升职责功效，新增宁波银行股份有限公司四明支行召募资金专用账户。

　　注4：经本公司第二届董事会第三十次聚会审议通过,为便于召募资金的运用与经管，提升职责功效，新增中信银行宁波小港支行召募资金专用账户。

　　截至2024年12月31日止，本公司再融资召募资金正在银行账户的存储情形如下：

　　召募资金运用情形比较外详睹本讲演附外1首发召募资金运用情形比较外和附外22022年向特定对象发行A股股票召募资金运用情形比较外。

　　公司于2024年3月13日召开第三届董事会第五次聚会和第三届监事会第四次聚会，审议通过了《合于运用召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金的议案》，截至2024年12月31日，公司运用召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金群众币6,259,983.02元。

　　截至2024年12月31日止，公司运用召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金群众币6,259,983.02元。

　　2024年12月30日，公司第三届董事会第十二次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过了《合于一面募投项目延期的议案》，允诺将召募资金投资项目“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改制项目二期”进度方针作出调理，将项目到达估计可运用状况日期调理为2025年6月25日，但未对募投项方针奉行主体、奉行形式、召募资金投资用处及投资领域举办变换。

　　因为上述高压铁塔无法移位等事项影响了正本修理计划的组织,公司调理原出产安装修理组织后从新管制了审批手续。目前该募投项目主体筑立正正在络续到货并安置中，其他辅助筑立将正在2025年1月前络续全盘到货，归纳探究春节假日成分，尚需必然时辰举办施工安置、调试、试运转职责。

　　基于上述情形，经公司小心推敲，该募投项目估计将于2025年2月底滥觞试出产，并将于2025年6月完毕试出产从而到达预订可运用状况，所以将“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改制项目二期”预订可运用状况日期调理为2025年6月25日。

　　本公司已披露的相干音讯不存正在不实时、确凿、正确、完全披露的情形，已运用的召募资金均投向所应许的召募资金投资项目，不存正在违规运用召募资金的宏大情状。

　　六、司帐师工作所对公司2024年度召募资金存放与运用情形出具的鉴证讲演的结论性成睹

　　经鉴证，立信中联司帐师工作所（额外寻常共同）以为：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会编制的2024年度上述专项讲演契合上海证券业务所的相干轨则，正在整个宏大方面如实反响了长鸿高科召募资金2024年度存放与现实运用情形。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与运用情形所出具专项核查讲演的结论性成睹

　　长鸿高科2024年度召募资金存放与运用契合《证券发行上市保荐交易经管主见》《上海证券业务所股票上市规矩》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金经管和运用的囚禁央求》《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——楷模运作》等执法规则的相干轨则，对召募资金举办了专户存储和专项运用，并实时举办了相干音讯披露，不存正在变相革新召募资金投向和损害股东益处的情形，不存正在违规运用召募资金的情形。

　　注：2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目于2019年10月投产。2024年度现实效益低于应许效益41,459.43万元，要紧因为系公司近年来因SEPS产物下逛市集需求亏空，D线未出产发卖高毛利的SEPS产物，要紧出产发卖毛利较低的SEBS产物。本期本钱端受原油市集震动等成分影响要紧原资料丁二烯市集价钱大幅上涨，而需求端因行业处于扩能岑岭期，新增产能开释彰着，尽量下逛行业如新能源汽车、线材等范畴对SEBS有必然需求，但举座需求增速低于供应增速，需求开释不足供应，产物竞赛激烈，产物价钱上涨幅度小于要紧原资料价钱上涨幅度，价差赓续缩小，导致SEBS产物盈余才具较差。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长鸿高科”）于2025年3月19日召开了第三届董事会第十六次聚会，审议并通过了《合于提请股东会伸长授权董事会管制以简单标准向特定对象发行股票相干事宜的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会管制以简单标准向特定对象发行股票的议案》，股东会允诺授权董事会全权管制以简单标准向特定对象发行股票的相合事宜，授权限期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

　　2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十一次聚会和第三届监事会第九次聚会，审议通过了《合于公司2024年度以简单标准向特定对象发行股票计划的议案》等相干议案，允诺公司以简单标准向特定对象发行A股股票，召募资金金额不堪过3亿元且不堪过比来一腊尾净资产20%。

　　截至目前，公司2024年度以简单标准向特定对象发行股票职责正正在推动经过中。

　　鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会管制以简单标准向特定对象发行股票的有用期即将到期，为确保发行事宜的就手推动，依拍照合执法规则的轨则，公司拟伸长授权有用期至2025年年度股东会召开之日止。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　投资者可于2025年03月25日至03月31日16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在申明会上对投资者遍及合心的题目举办解答。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月20日公布公司2024年年度讲演，为便于广泛投资者更整个深远地了然公司2024年度筹办功劳、财政情状，公司方针于2025年04月01日上午10:00-11:00进行2024年度事迹暨现金分红申明会，就投资者体贴的题目举办相易。

　　本次投资者申明会以收集互动大局召开，公司将针对2024年度的筹办功劳及财政目标的简直情形与投资者举办互动相易和疏通，正在音讯披露应允的限制内就投资者遍及合心的题目举办解答。

　　（一）投资者可正在2025年04月01日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线加入本次事迹申明会，公司将实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年03月25日至03月31日16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵循行动时辰，选中本次行动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者遍及合心的题目举办解答。

　　本次投资者申明会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次投资者申明会的召开情形及要紧实质。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循上海证券业务所《上市公司行业音讯披露指引第十三号——化工》、《合于做好主板上市公司2024年年度讲演披露职责的通告》的轨则，现将2024年第四序度要紧筹办数据披露如下：

　　以上筹办数据音讯起源于公司讲演期内财政数据，且未经审计，仅为投资者实时了然公司出产筹办大概之用。敬请广泛投资者理性投资，注视投资危害。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、正确性和完全性负责执法职守。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会第十六次聚会，审议通过了《合于减少公司筹办限制及修订＜公司章程＞的议案》。现将相合情形布告如下：

　　遵循公司交易发扬须要，将正在现有筹办限制本原上，拟新增以下筹办限制：化工产物发卖(不含许可类化工产物)。

　　遵循前述新增公司筹办限制相干实质，拟修订《公司章程》相应条件，简直实质如下：

　　除上述罗列的修订实质外，《公司章程》其他条件维持稳定，修订后的《公司章程》将于同日正在上海证券业务所网站（）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经管层管制本次变换涉及的相干工商变换立案、登记等事宜。上述变换最终以工商立案坎阱批准的实质为准。