（二）投资者可于2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页期货怎么玩新手入门本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次集会，审议通过了《闭于公司2025年度投资理财打算的议案》。

　　为达成公司资金的有用诈骗，抬高资金操纵服从，下降财政本钱，依据公司筹备打算和资金操纵境况，正在保障资金滚动性和安乐性的根柢上，公司全资子公司北京金隅财政有限公司（以下简称“金隅财政公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟操纵闲置自有资金用于低危机特点投资理财，整体境况如下：

　　1.公司存量钱银资金动作银行存款，收益相对较低。适度展开有价证券投资生意，可正在满盈保证常日筹备性资金需求，并有用把握危机的条件下，抬高存量资金收益。

　　2.估计金隅集团及子公司2025年将赓续发行债券。商酌到债券发行频次较高、领域较大，正在片面时点大概存正在发行艰苦，公司可购置金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价值，撑持债券发行凯旋。

　　银行间市集及证券生意所市集的邦债，主体或债项AAA评级的地方债、金融债，钱银市集基金、债券型基金、现金束缚型资产束缚产物，金隅集团各成员单元发行的债券，以及以上述投资种类为底层资产的各资产束缚产物。（通过资产束缚产物间接投资于金隅集团各成员单元发行的债券等各种债务融资器材，正在危机可控的条件下可投资于产物的劣后级）。

　　其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债务融资器材，不限于债券、中期单据、超短期融资券、相信打算、银行理家产物、基金资管打算、券商资管打算、保障资管打算及其他具备固定收益特点的证券种类。

　　自公司本次董事会审议通过本议案之日至2026年公司董事会第一次按期集会召开时止。

　　正在上述额度鸿沟内，董事会授权公司司理层决断金隅财政公司、金隅租赁公司各投资种类额度，并依据资金、市集境况整体实施。

　　（一）有价证券投资和生意的种类应控制正在囚禁机构接受公司展开的生意鸿沟之内，同时不高出金隅集团及金隅财政公司的闭联规矩。应纠合市集转折，并配合生意需求和资金需求实行投资；

　　（二）有价证券投资和生意的总领域应吻合囚禁机构的恳求以及公司的发扬筹备；每笔有价证券的投资和生意额度不得高出金隅集团及金隅财政公司的闭联规矩；

　　（三）展开生意需吻合分级束缚、显着授权、典型操作、庄重囚禁的内部把握规则；

　　（四）有价证券投资和生意的前台、中台、后台相涣散规则，以及生意、风控相涣散规则；

　　（五）公司审计部分控制对低危机投资理财资金的操纵与保管境况实行审计与监视；

　　（六）独立董事、监事会有权对资金操纵境况实行监视与查验，需要时可能聘任专业机构实行审计。

　　正在吻合邦度功令法则及保证常日筹备运作资金需求、有用把握投资危机的条件下，金隅财政公司、金隅租赁公司本着留心性和滚动性规则，操纵自有闲置资金实行投资理财，有利于抬高资金操纵服从，加众现金资产的投资收益，不会影响公司主交易务的发扬，对公司他日财政情形和筹备成效不组成宏大影响。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　钢材：不高出48万吨；铜：不高出20万吨；铁矿石：不高出1,550万吨；上海动力煤：不高出60万吨；焦煤：不高出158万吨；黎民币兑美元汇率：不高出1亿美元

　　●生意地方：上海期货生意所、伦敦金属生意所、新加坡生意所、大连商品生意所、郑州商品生意所、银行外汇生意中央

　　●特地危机提示：套期保值操作有利于公司的平常筹备，但同时也大概存正在市集、资金、操作、体例、信用和计谋危机等，敬请投资者留心投资危机

　　2025年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第七届董事会第九次集会，审议通过了《闭于公司2025年度展开期货及衍生品生意的议案》，赞同金隅集团所属子公司冀东发扬集团邦际交易有限公司（以下简称“冀东邦贸”）展开保障金占用金额最高不高出5.78亿元黎民币的期货及衍生品套期保值生意。该事项正在董事会审议权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。

　　正在激烈的市集逐鹿中,环球的商品价值强烈震动并趋近于常态化。受玄色系原燃质料价值强烈震动的影响,给兴办质料筑筑类企业带来很众筹备方面的危机。冀东邦贸动作集团要紧从事交易生意企业，经受了宏大价值震动危机。套期保值动作一种首要的危机束缚措施,可能使其诈骗期货市集来实行危机迁移,从而抵达规避现货价值震动危机的宗旨,使企业的筹备越发安祥,筹备服从取得抬高。

　　2025年拟展开套期保值生意放肆时点保障金占用金额最高不高出5.78亿元（个中：黎民币约4.07亿元，美金约2379万元，汇率暂按7.2折算）。估计任一生意日持有的最高合约价钱46亿元。任临时点的金额不得高出董事会已审议的上述额度。

　　因公司正在香港设有冀东发扬(香港)邦际有限公司，是展开邦际交易生意的首要离岸平台，正在境外展开交易采销生意经过中为了规避价值危机，公司需正在境交际易所展开期货和衍生品生意。

　　1.商品类衍生生意以现货采销需求为凭借，庄重实行套期保值生意，禁止取利生意，年度套期保值领域庄重遵照不高出年度现货筹备领域的80%，放肆时点套期保值净持仓领域不高出对应现货危机敞口。

　　2.钱银类衍生生意的领域、刻期等该当正在资金需求合同鸿沟内，规则上该当与资金需求合同对应；商品类衍生生意成立蚀本预警线。

　　通过套期保值操作可能片面规避商品价值震动对公司形成的影响，有利于公司的平常筹备，但同时也大概存正在必然危机：

　　1.市集危机：金融衍生人品情改换幅度较大，大概发作价值震动危机，形成格外吃亏。

　　2.资金危机：金融衍生品生意需参加保障金，大概资金存正在滚动性危机，以至大概因不行实时添补保障金而被强行平仓，形成本质吃亏。

　　3.操态度险：因为金融衍生品生意专业性较强，繁复水准较高，会存正在因新闻体例或内部把握方面的缺陷而导致生意吃亏的大概。

　　5.信用危机：当价值展现对生意对方倒霉的大幅度震动时，生意对方大概违反合同的闭联规矩，废除合同，形成公司吃亏。

　　6.计谋危机：金融衍生品市集的功令法则计谋如爆发宏大转折或生意对方违反闭联功令法则大概形成合约无法平常实施而给公司带来吃亏。

　　1.针对套期保值生意，冀东邦贸创办了完全的构制机构，拟订了一套庄重的期货套期保值束缚轨制以及闭联生意操作流程、审批圭外，危机把握手腕失当，能确保该生意有用运转。

　　2.冀东邦贸设有专业部分展开套期保值生意束缚操作，并装备投资计划、生意操作、危机把握等专业职员，并将巩固闭联职员的专业常识培训，抬高套期保值从业职员的专业素养。

　　3.将套期保值生意与坐蓐筹备相配合，庄重把握套期保值头寸，并履行动态囚禁。

　　4.正在本质操作中，冀东邦贸将庄重把握套期保值的资金占用领域，合理打算和操纵保障金，庄重遵照《金融衍生生意束缚设施》和闭联审批权限实行生意操作。

　　5.正在生意操作经过中，将庄重用命邦度相闭功令法则的规矩，提防功令危机，按期对套期保值生意的典型性、内控机制的有用性、新闻披露实在切性等方面实行监视查验。

　　6.设立吻合恳求的盘算推算机体例及闭联办法，选配众条汇集通道，下降身手操态度险。

　　公司依据财务部《企业司帐原则第22号——金融器材确认和计量》《企业司帐原则第37号——金融器材列报》及《企业司帐原则第24号－套期司帐》等闭联规矩，对套期保值生意实行相应核算。

　　冀东邦贸展开的衍生品生意种类正在邦外里公然市集生意，透后度大，成交活泼，滚动性强，信用危机小，成交价和结算价可能满盈反应期货及衍生品的平正价钱。展开套期保值生意，有用规避商品价值震动对坐蓐筹备的影响，有利于妥当筹备，晋升筹备秤谌和连续矫健运转。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日召开了第七届董事会第九次集会，集会审议通过了闭于发行公司债券计划的闭联议案，尚需提请公司2024年年度股东大会以特地决议体例审议接受。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务布局，下降融资本钱，依据《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》以及《公司债券发行与生意束缚设施》等功令法则及典型性文献的相闭规矩，并纠合公司整体境况，拟定本次公司债券发行计划，整体计划如下：

　　依据《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》以及《公司债券发行与生意束缚设施》等相闭功令、法则和典型性文献的规矩，公司将本质境况与上述相闭功令、法则和典型性文献的规矩逐项比照，公司吻合现行公司债券闭联计谋和面向专业投资者发行公司债券条款的各项规矩，具备面向专业投资者发行公司债券的资历。

　　本次拟注册发行的公司债券可众次申请注册，并分裂分期发行，注册发行种类为囊括公募公司债券和/或私募公司债券，并把握最终总发行领域不高出100亿元（含100亿元）。整体注册发行种类及每次注册发行领域依据公司资金需说情况和市集境况确定。

　　本次债券囊括但不限于日常公司债券、绿色公司债券、可调换公司债券、可续期公司债券等，整体发行种类待各期债券发行前确定。

　　本次债券刻期不高出10年（可续期类产物不受前述范围），可认为简单刻期种类，也可认为众种刻期的搀和种类。

　　本次债券票面利率将由公司和簿记束缚人依据网下询价簿记结果正在预设利率区间内计划确定。本次债券票面利率选取单利按年计息，不计复利。

　　正在吻合闭联功令法则的条件下，本次债券的召募资金拟用于清偿银行贷款、债券及其他债务融资器材和/或添补滚动资金。

　　本次债券是否采用担保及整体担保体例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（囊括但不限于是否供给担保、担保方、担保体例及对价等）。

　　提请股东大会授权公司董事会正在本次公司债券展现估计不行按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息境况时，将依据闭联功令法则恳求选取相应清偿保障手腕，囊括但不限于：

　　本次债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有用期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　为有用妥洽本次发行公司债券经过中的整体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，正在股东大会审议通过的发行计划的根柢上，从保护公司益处最大化的规则启航，全权操持本次发行的闭联事项，囊括但不限于：

　　（一）凭借邦度功令、法则、囚禁部分的相闭规矩和公司股东大会的决议，依据公司和债券市集的本质境况，拟订及调理本次债券的整体发行计划，修订、调理本次债券的发行条件，囊括但不限于整体发行领域、债券刻期、债券种类、债券利率及其确定体例、发行机遇、发行体例（囊括是否分期发行及各期发行的数目等）、是否成立回售条件、赎回条件、续期挑选权和递延支拨息金挑选权等特地发行条件及成立的整体实质、担保摆设、还本付息的刻期和体例、召募资金用处、评级摆设、偿债保证摆设（囊括但不限于本次债券发行计划项下的偿债保证手腕）、整体申购设施、整体配售摆设、债券上市等与本次债券发行计划相闭的一共事宜；

　　（三）为本次债券发行挑选债券受托束缚人，订立债券受托束缚合同以及拟订债券持有人集会轨则；

　　（四）拟订、接受、订立、改正、布告与本次债券发行相闭的各项功令文献，并依据囚禁部分的恳求对申报文献实行相应添补或调理；

　　（六）如囚禁部分对发行公司债券的计谋爆发转折或市集条款爆发转折，除涉及相闭功令、法则及公司章程规矩须由股东大会从新外决的事项外，凭借囚禁部分的看法对本次债券发行的闭联事项实行相应调理，或依据本质境况决断是否赓续履行本次债券发行；

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并赞同董事会授权董事长或董事长授权的其他人工本次债券发行的获授权人士，代外公司依据股东大会的决议及董事会授权整体管束与本次债券发行相闭的事件。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受功令职守。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相纠合的体例

　　采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的生意光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—典型运作》等相闭规矩实施。

　　解释：本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职申报》，该事项无需外决。

　　上述议案均仍然公司第七届董事会第九次集会录取七届监事会第三次集会审议通过，整体详睹2025年3月29日刊载于上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司布告。

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求完毕股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站解释。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全体股东账户所持肖似种别平淡股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例参加股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户参预。投票后，视为其全体股东账户下的肖似种别平淡股和肖似种类优先股均已分裂投出统一看法的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其全体股东账户下的肖似种别平淡股和肖似种类优先股的外决看法，分裂以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体境况详睹下外），并可能以书面方法委托代劳人出席集会和参预外决。该代劳人不必是公司股东。H股股东参会事项参睹颁发的H股股东大会知照。

　　股东或其委托代劳人于2025年5月22日前，持交易执照或身份证注明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等注明前去公司操持参会手续，也可能信函、传真的体例操持挂号（操持手续如前）。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“赞同”、“抵制”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的意图实行外决。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受功令职守。

　　投资者可于2025年04月18日（礼拜五）至04月24日（木曜日）16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（.cn）实行提问。公司将正在解释会上对投资者广大眷注的题目实行答复。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日颁发公司2024年年度申报，为便于壮阔投资者更全数深切地清楚公司2024年度筹备成效、财政情形，公司打算于2025年04月25日（礼拜五）16:00-17:00进行2024年度事迹解释会，就投资者闭注的题目实行互换。

　　本次投资者解释会以视频纠合汇集互动召开，公司将针对2024年度的筹备成效及财政目标的整体境况与投资者实行互动互换和疏通，正在新闻披露准许的鸿沟内就投资者广大眷注的题目实行答复。

　　（一）投资者可正在2025年04月25日（礼拜五）16:00-17:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线参加本次事迹解释会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月18日（礼拜五）至04月24日（木曜日）16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据行为光阴，选中本次行为或通过公司邮箱（.cn）向公司提问，公司将正在解释会上对投资者广大眷注的题目实行答复。

　　本次投资者解释会召开后，投资者可能通过上证道演中央（）查看本次投资者解释会的召开境况及要紧实质。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日正在北京市东城区北三环东道36号举世交易中央D座22层第六集会室召开了公司第七届董事会第九次集会，应出席本次集会的董事9名，本质出席集会的董事9名；公司监事、高级束缚职员列席了本次集会。集会的召开吻合《公法律》和公司《章程》等规矩。集会由董事长姜威武先生主办，审议通过了以下议案：

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于2024年度利润分派计划的布告》（布告编号：临2025-012）。

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度可连续发扬申报暨境遇、社会及办理申报》。

　　凭借现行市集审计用度收费尺度，并纠合公司2024年度财政审计管事本质境况，拟定公司总部2024年度审计用度为660万元，同比消浸20万元，降幅2.9%。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于计提资产减值绸缪的布告》（布告编号：临2025-013）。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于固定资产折旧年限司帐估摸变化的布告》（布告编号：临2025-014）。

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度内部把握评判申报》。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于2025年度担保打算的布告》（布告编号：临2025-015）。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于2025年度新增财政资助额度估计的布告》（布告编号：临2025-016）。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于2025年度投资理财打算的布告》（布告编号：临2025-017）。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于所属子公司展开2025年度期货及衍生品套期保值生意的布告》（布告编号：临2025-018）。

　　依据《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》以及《公司债券发行与生意束缚设施》等相闭功令、法则和典型性文献的规矩，公司将本质境况与上述相闭功令、法则和典型性文献的规矩逐项比照，公司吻合现行公司债券闭联计谋和面向专业投资者发行公司债券条款的各项规矩，具备面向专业投资者发行公司债券的资历。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于发行公司债券计划的布告》（布告编号：临2025-019）。

　　二十三、闭于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办剃发行公司债券闭联事项的议案

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于发行公司债券计划的布告》（布告编号：临2025-019）。

　　二十四、闭于公司2024年度项目后评判管事实施境况及2025年度后评判打算的议案

　　公司董事会拟提请股东大会，以特地决议接受授予公司董事会日常授权，依据市集境况和公司需求，可发行新增股份，但发行数目不高出本议案取得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　依据中邦内地闭联功令、法则，纵使取得日常授权，假设发行A股新股，仍需再次就增发A股的整体事项提请股东大会审议接受。

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司市值束缚轨制》。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于2025年度估值晋升打算的布告》（布告编号：临2025-020）。

　　详情请参阅公司于同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的知照》（布告编号：临2025-021）。

　　二十九、闭于公司内控监视评判三年全掩盖计划（2025年-2027年）的议案

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对司帐师事件所2024年履职境况的评估申报》。

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对司帐师事件所2024年度履职境况评估及施行监视职责境况的申报》。

　　详情请参阅公司于上海证券生意所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查境况的专项看法》。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　●本次利润分派以履行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，整体日期将正在权利分配履行布告中显着。

　　●正在履行权利分配的股权挂号日前公司总股本爆发改换的，拟保卫分派总额稳定，相应调理每股分派比例，并将正在闭联布告中披露。

　　●公司不触及《上海证券生意所股票上市轨则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市轨则》）第9.8.1条第一款第（八）项规矩的大概被履行其他危机警示的境况。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金隅集团”）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次集会，审议赞同本公司2024年度利润分派计划，并将提交2024年年度股东大会审议接受，整体如下：

　　经安永华明司帐师事件所（特地平淡协同）审计，本公司2024年达成归属于上市公司股东的净利润为-55,516万元，截至2024年12月31日母公司累计可供分派利润1,627,997万元。依据《公法律》及公司《章程》的规矩，本公司董事会发起就公司截至2024年12月31日达成的利润作如下分派：

　　公司高度偏重对投资者的合理投资回报，依据公司《金隅集团他日三年（2024年-2026年）股东回报筹备》的规矩，纠合公司的本质筹备和以前年度利润分派及留存境况，拟以公司2024年总股本10,677,771,134为基数，向十足股东每10股派发觉金股利0.5元（含税），共计派发觉金股利黎民币53,388.86万元。比来三年以现金分红体例累计分派利润为比来三年均匀归属于上市公司股东净利润的666%。

　　如正在本布告披露之日起至履行权利分配股权挂号日时候，公司总股本爆发改换的，公司拟保卫分派总额稳定，相应调理每股分派比例。如后续总股本爆发转折，将另行布告整体调理境况。

　　（一）本公司第七届董事会第九次集会审议赞同本公司2024年度利润分派计划，董事会以为公司2024年度利润分派计划分身股东的即期益处和悠远益处，吻合公司暂时的本质境况，有利于公司平常坐蓐筹备和矫健连续发扬，有利于保护壮阔投资者特地是中小投资者的悠远益处，并赞同提交2024年年度股东大会审议接受。

　　（二）公司第七届监事会第六次集会审议通过2024年度利润分派计划，监事会以为：公司2024年度利润分派计划吻合《上市公司囚禁指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及《金隅集团他日三年（2024年-2026年）股东回报筹备》的恳求，有利于十足股东共享公司筹备成效，并赞同提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次利润分派计划归纳商酌公司的剩余情形、筹备发扬、合理回报股东等境况，不会对公司筹备现金流发作宏大影响，不会影响公司平常筹备和发扬。本次利润分派计划需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可履行，敬请壮阔投资者留心投资危机。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　●依据《企业司帐原则第28号—司帐计谋、司帐估摸变化和过错改正》的闭联规矩，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）对付本次司帐估摸变化事项采用他日合用法，无需对公司已披露的财政报外实行追溯调理，对以往各年度财政情形和筹备成效不会发作影响。

　　公司于2025年3月28日召开了第七届董事会第九次集会，集会审议通过了《闭于固定资产折旧年限司帐估摸变化的议案》。现将本次固定资产折旧年限司帐估摸变化境况布告如下：

　　近年来，公司严谨落实邦度财富计谋，结实促进数智化转型和精益束缚，明显晋升配置运转质地和服从，慢慢修建与市集需求相符合的坐蓐形式，有用延伸配置性命周期，主机配置类资产本质操纵年限较之前的折旧年限昭彰加众；同时通过梳理资产操纵境况发觉片面呆板配置本质操纵年限短于之前的折旧年限。为越发平正、确切地反应公司的资产情形和筹备成效，使固定资产折旧年限与本质操纵寿命越发挨近、计提折旧的时候越发合理，拟对公司固定资产折旧年限实行变化。

　　依据《企业司帐原则第28号—司帐计谋、司帐估摸变化和过错改正》的闭联规矩，本次固定资产折旧年限司帐估摸采用他日合用法实行司帐管束，无需对已披露的财政申报实行追溯调理，不会对以前年度财政情形和筹备成效发作影响。遵照公司现有的资产领域及组成测算，本次折旧年限调理后，固定资产每年将删除计提折旧5.2亿元，加众利润总额5.2亿元、净利润4.6亿元、归母净利润2.5亿元（最终影响数以公司经审计的金额为准）。

　　依据《上海证券生意所股票上市轨则》及《公司章程》的相闭规矩，本次固定资产折旧年限司帐估摸变化事项无需提交股东大会审议。

　　三、司帐估摸变化日前三年，假设利用该司帐估摸对公司利润总额、净资产的影响

　　本次司帐估摸变化日前三年，假设利用该司帐估摸，2022年、2023年、2024年公司利润总额分裂加众3.6亿元、4.1亿元、4.9亿元，净资产分裂加众3.0亿元、3.5亿元、4.0亿元。

　　公司召开第七届董事会审计委员会第六次集会、第七届董事会第九次集会、第七届监事会第三次集会，分裂审议通过《闭于固定资产折旧年限司帐估摸变化的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　董事会以为：本次司帐估摸变化是依据《企业司帐原则第28号—司帐计谋、司帐估摸变化和过错改正》的闭联规矩实行相应的变化，变化后的司帐估摸或许越发客观、平正地反应公司的财政情形和筹备成效，吻合公司的本质境况，不存正在损害公司及股东益处的境况。

　　监事会以为：公司本次司帐估摸变化的计划圭外吻合闭联功令法则、司帐原则及《公司章程》规矩，不存正在损害公司及股东益处的境况。赞同公司本次司帐估摸变化事项。

　　司帐师事件所以为：公司本次固定资产折旧年限的司帐估摸变化采用他日合用法实行司帐管束吻合《企业司帐原则第28号—司帐计谋、司帐估摸变化和过错改正》的闭联规矩，而且公司遵照《上海证券生意所上市公司自律囚禁指南第1号—布告样子》的闭联规矩做出清楚释。

　　审计委员会以为：公司本次司帐估摸变化的计划圭外吻合闭联功令法则、司帐原则及《公司章程》规矩，变化后的司帐估摸或许越发客观、平正地反应公司的财政情形和筹备成效，吻合公司的本质境况，不存正在损害公司及股东益处的境况。

　　本公司监事会及十足监事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日正在北京市东城区北三环东道36号举世交易中央D座22层第五集会室召开公司第七届监事会第三次集会，应出席本次集会的监事6名，本质出席集会的监事6名；公司董事会秘书列席了本次集会。集会的召开吻合《公法律》和公司《章程》等规矩。集会由监事王桂江先生主办，审议通过了以下议案：

　　公司监事会依据《证券法》、公司股票上市地上市轨则及公司《章程》的规矩，对公司2024年年度申报、申报摘要及事迹布告提出如下书面审核看法，与会监事类似以为：

　　（一）公司2024年年度申报、申报摘要及事迹布告的编制和审议圭外吻合功令法则、公司《章程》和公司内部束缚轨制等规矩；

　　（二）公司2024年年度申报、申报摘要及事迹布告的实质合格式吻合中邦证券监视束缚委员会、上海证券生意是以及香港纠合生意一起限公司的规矩，所包罗的新闻线年度的筹备成效和财政情形；

　　（三）正在提出本看法前，监事会未发觉该申报编制和审议的职员有违反保密规矩的作为。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次集会，集会审议通过《闭于公司计提资产减值绸缪的议案》。现将本次计提资产减值绸缪境况布告如下：

　　为线年度的财政情形和资产价钱，依据《企业司帐原则》及公司司帐计谋的闭联规矩，公司对截至2024年12月31日存正在减值迹象的资产实行减值测试，依据减值测试结果，相应计提资产减值绸缪。

　　依据《企业司帐原则第22号—金融器材确认和计量》的闭联规矩，公司以预期信用吃亏为根柢，计提相应的信用减值绸缪，计入当期损益。

　　公司于资产欠债外日判决资产是否存正在大概爆发减值的迹象，存正在减值迹象的，实行减值测试。遵照资产的平正价钱减去向置用度后的净额与资产估计他日现金流量的现值两者之间较高者确定资产可收回金额，对可收回金额低于其账面价钱的资产或资产组，计提相应的资产减值绸缪，计入当期损益。

　　公司以预期信用吃亏为根柢，对应收账款实行减值测试并计提减值绸缪。2024年计提应收账款减值绸缪14,187万元，要紧是水泥、耐火质料及兴办装点等生意计提。

　　公司对存货实行清查，对本钱高于可变现净值的，计提存货削价绸缪，计入当期损益。依据测试结果，公司共计提94,175万元存货削价绸缪，要紧是房地产项目计提,整体解释如下：

　　公司依据外地市集价值情形和项目本质发售境况，对完成及正在筑项目实行减值测试，依据测试结果，共计提存货削价绸缪75,328万元，要紧是位于常州、天津、青岛等区域的地产项目。

　　公司对其他存货实行减值测试，依据测试结果，共计提18,847万元存货削价绸缪，要紧是水泥闭联生意受原燃质料连续高位影响本钱加众，同时受市集要素影响水泥熟料售价下行所致。

　　公司对固定资产实行减值测算，依据测试结果，共计提22,970万元固定资产减值绸缪，要紧为水泥及闭联生意计提。

　　公司本次计提资产减值绸缪131,332万元，删除2024年度统一报外利润总额131,332万元、删除归母净利润99,542万元。

　　公司召开第七届董事会审计委员会第六次集会、第七届董事会第九次集会、第七届监事会第三次集会，审议通过《闭于公司计提资产减值绸缪的议案》，赞同公司对闭联资产减值计提绸缪的计划。

　　公司董事会审计委员会对《闭于公司计提资产减值绸缪的议案》审议后以为：公司本次计提资产减值绸缪吻合《企业司帐原则》和公司闭联司帐计谋的规矩，是基于留心性规则而做出的。计提资产减值绸缪后，公司2024年度财政报外或许越发平正地反应截至2024年12月31日公司的财政情形、资产价钱及筹备成效，使公司的司帐新闻更具有合理性。

　　公司监事会对《闭于公司计提资产减值绸缪的议案》审议后以为：公司依据《企业司帐原则》和公司闭联司帐计谋计提资产减值绸缪，或许确切地反应公司资产价钱和资产情形，公司董事会就该项议案的计划圭外吻合闭联功令法则以及《企业司帐原则》的相闭规矩，监事会赞同公司本次资产减值绸缪的计提。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　●触发境况：自2024年1月1日至2024年12月31日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）股票已陆续12个月内每个生意日收盘价均低于比来一个司帐年度经审计的每股净资产，依据《上市公司囚禁指引第10号——市值束缚》，属于该当拟订估值晋升打算的境况。公司第七届董事会第九次集会审议通过了该议案。

　　●打算概述：公司将以抬高筹备发扬质地为根柢，坚决聚焦主业，晋升筹备服从和剩余才略，归纳利用各种市值束缚器材，加强公司投资价钱和股东回报才略。

　　●闭联危机提示：本估值晋升打算仅为公司依据现有的本质境况而做出的打算计划，不代外公司对事迹、股价、宏大事项等任何目标或事项的允诺。公司事迹及二级市集显露受到宏观形式、行业计谋、市集境况等诸众要素影响，闭联标的的达成境况存正在不确定性。敬请投资者理性投资，留心投资危机。

　　金隅集团于2025年3月28日召开了第七届董事会第九次集会，集会审议通过了《闭于公司2025年度估值晋升打算的议案》。整体实质如下：

　　依据《上市公司囚禁指引第10号——市值束缚》，股票陆续12个月每个生意日收盘价均低于其比来一个司帐年度经审计的每股净资产的上市公司，该当拟订上市公司估值晋升打算，并经董事会审议后披露。

　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已陆续12个月内每个生意日收盘价均低于比来一个司帐年度经审计的每股净资产，合用于此境况，属于该当拟订估值晋升打算的境况。

　　公司于2024年4月2日披露2023年年度申报，2024年1月1日至2024年4月1日，公司每个生意日股票收盘价（不复权价值）改换区间为1.74元/股至2.01元/股，均低于2022年度经审计的每股净资产；2024年4月2日至2024年12月31日，公司每个生意日股票收盘价（不复权价值）改换区间为1.27元/股至2.15元/股，均低于2023年度经审计的每股净资产。

　　公司将以抬高筹备发扬质地为根柢，坚决聚焦主业，晋升筹备服从和剩余才略，归纳利用各种市值束缚器材，加强公司投资价钱和股东回报才略。

　　纠合公司发扬计谋及筹备境况，为鼓励公司高质地的可连续发扬，同时提振壮阔投资者的信念，拟定《公司2025年度估值晋升打算》，整体实质如下：

　　2025年是“十四五”筹备收官之年，也是公司建立70周年，公司保持“稳中求进、以进促稳、守正改进”，连续落实“一高双赢三兼顾”管事恳求，以“高质地发扬打破年”为焦点，深化邦企革新，深化改进引颈，打制金隅特质当代化财富编制，奋力推进各项管事达成新打破，全数高质地完毕2025年各项劳动标的，为“十五五”优越开局打下坚实根柢。

　　一是聚焦效益晋升，正在稳增进上达成新打破。紧扣年度标的劳动，准确加强职守感工作感急迫感，保持干字当头，分秒必争、加压奋进，推进各项管事落实落地，推进经济运转满堂好转。

　　二是聚焦提档升级，正在修建当代化财富编制上达成新打破。聚焦高质地发扬首要劳动，抢抓发扬机缘，天长地久做强做优做大主业，加快教育巨大新兴财富和他日财富，进一步夯实“稳”的根柢、积存“进”的力气。

　　三是聚焦科技强基，正在改进驱动发扬上达成新打破。保持以科技改进引颈财富改进，正在科技改进和科技成效转化上同向发力，加快向高端化智能化绿色化转型，发扬新质坐蓐力，为达成高质地发扬供给强有力支持。

　　四是聚焦项目开发，正在提质增效上达成新打破。深化“交账”认识，紧抓核心项目开发，紧盯要害症结和首要节点，倒排工期、挂图作战，确保项目早告终、早投产、早生效，将项目开发见效准确转化为发扬实效。

　　五是聚焦发扬和安乐，正在提防化解危机上达成新打破。连续深化邦企革新，激励内灵动力，深化内部管控，为公司高质地发扬供给有力保证。

　　长远以后，公司将市集化整合动作首要血本运作措施，助力公司敏捷发扬，比如2016年公司重组冀东水泥、2018年并购天津筑材集团，率先达成筑材行业的京津冀协同发扬，水泥产能跃居宇宙第三，达成了越过式发扬。

　　他日，公司将聚焦主业，缠绕重心上风区域加大市集化整协力度，通过并购重组等体例，优化资源设备，鼓励生意增进，加强市集逐鹿力和可连续发扬才略，抬高股东回报。同时，公司将加快发扬以“新质坐蓐力”为牵引且具备连续增进前景的新财富，诈骗整统一购等时机巨大新质料财富，奋力打制公司“第三增进极”。

　　公司高度偏重股东回报，尽力于以优越的经交易绩为股东创作连续安祥的投资回报，与股东分享筹备发扬成效。公司《章程》中规矩了公司利润分派计谋的根基规则和整体计谋，公司平昔庄重遵照《章程》落实分红计谋。2009年H股上市以后，公司每年保持现金分红，截至2024年终已累计现金分红逾黎民币70亿元。2022年-2024年公司年度分红金额均高出当期归母净利润的30%。

　　公司已拟订《金隅集团他日三年（2024年-2026年）股东回报筹备》，正在现金流餍足平常筹备和长远发扬的条件下，公司他日三年的利润分派标的规则上为每年每股派发觉金盈利不低于黎民币0.05元（含税）且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的30%。他日，公司将归纳商酌筹备境况、差异发扬阶段等要素，尽量仍旧现金分红的安祥性。

　　公司2009年4月即拟订《投资者相闭束缚轨制》，显着了投资者相闭管事的规则、实质与体例，对付各项管事的闭联流程实行了梳理及典型，为投资者管事的利市展开供给完整的轨制保证。近年来，公司构制召开理解师电话会、招呼调研及展开道演等上百场，并通过上证e互动、证券热线（）、公司投闭邮箱（.cn）等踊跃恢复投资者讨论。2024年公司已累计召开3次事迹解释会、招呼各种投资者调研19次、恢复投资热线人次，深切出现公司筹备成效，踊跃听取投资者发起。

　　他日，公司将从众角度、众渠道巩固与投资者的疏通，同时也将主动搜集和听取投资者的看法发起，助推公司的筹备和发扬持续优化、晋升，准确保护投资者的合法权利。2025年将起码举办3次事迹解释会，缠绕公司按期申报、筹备境况、宏大项目等血本市集高度闭注的题目，按期与投资者展开深切互换。公司将踊跃参加主流证券公司政策会，邀请投资者现场调研并常态化展开道演管事，增加投资者对公司的清楚，向投资者出现公司投资价钱，无误指点市集预期。

　　公司新闻披露机制完整，平昔以后庄重遵照囚禁轨则依法施行新闻披露任务。他日，公司将赓续以投资者需求为导向，巩固自觉性新闻披露，厚实布告颁发散布体例，正在确保新闻披露实在切、切确、完全、实时的根柢上，进一步抬高布告厚实性、众元性、可读性。同时，公司将巩固市集舆情监测理解，亲切眷注各种媒体报道和市集据说，实时回应市集闭注。

　　公司将亲切眷注市集对公司价钱的反应，纠合公司资源设备境况，踊跃疏通并争取控股股东增持及股份回购等手腕鼓励公司投资价钱合理反应公司质地。

　　2024年8月22日，公司披露了控股股东的增持打算，控股股东北京邦有血本运营束缚有限公司（以下简称“北京邦管”）基于对公司他日连续安祥发扬的信念和长远投资价钱的承认，打算正在12个月内通过纠合竞价生意体例增持公司A股股份，增持总金额不少于黎民币5000万元、不高出黎民币1亿元。

　　截至2024年12年31日，控股股东北京邦管通过纠合竞价体例增持公司股份35,308,366股，增持总金额为黎民币46,079,520.12元（不含生意用度）。本次增持打算尚未履行完毕，后续公司将亲切眷注本次增持打算履行发达，并依据闭联囚禁轨则做好新闻披露。他日，公司将商酌当令选取股东增持、股份回购等措施，以安祥公司股价并加强市集信念。

　　本估值晋升打算满盈商酌了公司计谋、财政情形、发扬阶段、投资需求、市集境遇等要素，器重长远价钱创作和投资者益处，安祥投资者回报预期，达成公司与投资者共享企业价钱生长，具有合理性和可行性，有助于晋升上市公司投资价钱。不存正在损害公司及十足股东特地是中小股东益处的境况。

　　公司属于长远破净境况时，每年将对估值晋升打算的履行后果实行评估，评估后需求完整的，经董事会审议后披露。

　　公司触发长远破净境况所正在司帐年度，如日均匀市净率低于所老手业均匀值，公司塞责估值晋升打算的实施境况，正在年度事迹解释会中实行专项解释。

　　本估值晋升打算仅为公司依据现有的本质境况而做出的打算计划，不代外公司对事迹、股价、宏大事项等任何目标或事项的允诺。公司事迹及二级市集显露受到宏观形式、行业计谋、市集境况等诸众要素影响，闭联标的的达成境况存正在不确定性。敬请投资者理性投资，留心投资危机。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完全性经受个体及连带职守。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2025年3月28日正在《中邦证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(宣告了《冀东水泥2024年年度申报》。

　　《冀东水泥2024年年度申报》亦可参阅本公司正在上海证券生意所网站（）披露的本布告附件。