李彬珏女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件文化财经本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原来质的的确性、切确性和完全性负责法令职守。

　　柏诚体系科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次聚会于2024年5月17日以现场连接通信体例正在公司聚会室召开，聚会闭照已于2024年5月14日通过邮件的体例投递全盘监事。本次聚会由监事会主席李彬珏小姐主办，聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次聚会的聚集、召开适宜《公执法》《公司章程》的相闭规章，决议实质合法有用。

　　(一)审议通过《闭于监事会换届推举暨提名第七届监事会非职工代外监事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，遵循《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券来往所股票上市法规》等法令、规矩及《公司章程》的相闭规章，公司应服从标准对监事会举行换届推举。

　　连接公司本质情状及监事会运转情状，公司监事会拟提名李彬珏小姐、平复明先生为公司第七届监事会非职工代外监事候选人，与公司职工代外大会推举的职工代外监事胡毅小姐配合构成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　自己陈杰，已充塞相识并容许由提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会提名为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不生活任何影响自己负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、部分规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨3家；自己正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　七、自己具备较丰盛的管帐专业学问和履历，并具备注册管帐师资历，且正在管帐、审计或者财政收拾等专业岗亭有5年以上全职事业履历。

　　自己一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不生活利害相闭或者也许阻挡独立履职的其他相闭。

　　自己一经遵循上海证券来往所《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　自己所有明确独立董事的职责，保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，自己所有理解作出子虚声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭借本声显然认自己的任职资历和独立性。

　　自己允诺：正在负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事功夫，将按照法令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规章、闭照以及上海证券来往所营业法规的央求，授与上海证券来往所的羁系，确保有足够的功夫和精神施行职责，作出独立判决，不受公司关键股东、本质左右人或其他与公司生活利害相闭的单元或个别的影响。

　　自己允诺：如自己任职后产生不适宜独立董事任职资历情景的，自己将遵循闭联规章辞去独立董事职务。

　　自己陈少雄，已充塞相识并容许由提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会提名为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不生活任何影响自己负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、部分规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨3家；自己正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　自己一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不生活利害相闭或者也许阻挡独立履职的其他相闭。

　　自己一经遵循上海证券来往所《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　自己所有明确独立董事的职责，保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，自己所有理解作出子虚声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭借本声显然认自己的任职资历和独立性。

　　自己允诺：正在负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事功夫，将按照法令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规章、闭照以及上海证券来往所营业法规的央求，授与上海证券来往所的羁系，确保有足够的功夫和精神施行职责，作出独立判决，不受公司关键股东、本质左右人或其他与公司生活利害相闭的单元或个别的影响。

　　自己允诺：如自己任职后产生不适宜独立董事任职资历情景的，自己将遵循闭联规章辞去独立董事职务。

　　自己秦舒，已充塞相识并容许由提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会提名为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不生活任何影响自己负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、部分规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨3家；自己正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　自己一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不生活利害相闭或者也许阻挡独立履职的其他相闭。

　　自己一经遵循上海证券来往所《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　自己所有明确独立董事的职责，保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，自己所有理解作出子虚声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭借本声显然认自己的任职资历和独立性。

　　自己允诺：正在负责柏诚体系科技股份有限公司独立董事功夫，将按照法令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规章、闭照以及上海证券来往所营业法规的央求，授与上海证券来往所的羁系，确保有足够的功夫和精神施行职责，作出独立判决，不受公司关键股东、本质左右人或其他与公司生活利害相闭的单元或个别的影响。

　　自己允诺：如自己任职后产生不适宜独立董事任职资历情景的，自己将遵循闭联规章辞去独立董事职务。

　　提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会，现提名陈杰为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充塞相识被提闻人职业、学历、职称、注意的事业通过、总共兼职、有无庞大失信等不良记载等情状。被提闻人已容许出任柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提闻人以为，被提闻人具备独立董事任职资历，与柏诚体系科技股份有限公司之间不生活任何影响其独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、被提闻人具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、被提闻人不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨三家，被提闻人正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　七、被提闻人具备较丰盛的管帐专业学问和履历，并具备注册管帐师资历，且正在管帐、审计或者财政收拾等专业岗亭有5年以上全职事业履历。

　　被提闻人一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，本提闻人与被提闻人不生活利害相闭或者其他也许影响独立履职情景的亲昵相闭。

　　本提闻人一经遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　本提闻人保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，本提闻人所有理解作出子虚声明也许导致的后果。

　　提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会，现提名陈少雄为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充塞相识被提闻人职业、学历、职称、注意的事业通过、总共兼职、有无庞大失信等不良记载等情状。被提闻人已容许出任柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提闻人以为，被提闻人具备独立董事任职资历，与柏诚体系科技股份有限公司之间不生活任何影响其独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、被提闻人具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、被提闻人不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨三家，被提闻人正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　被提闻人一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，本提闻人与被提闻人不生活利害相闭或者其他也许影响独立履职情景的亲昵相闭。

　　本提闻人一经遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　本提闻人保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，本提闻人所有理解作出子虚声明也许导致的后果。

　　提闻人柏诚体系科技股份有限公司董事会，现提名秦舒为柏诚体系科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充塞相识被提闻人职业、学历、职称、注意的事业通过、总共兼职、有无庞大失信等不良记载等情状。被提闻人已容许出任柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提闻人以为，被提闻人具备独立董事任职资历，与柏诚体系科技股份有限公司之间不生活任何影响其独立性的相闭，全部声明并允诺如下：

　　一、被提闻人具备上市公司运作的根本学问，熟练闭联法令、行政规矩、规章及其他类型性文献，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、收拾或者其他施行独立董事职责所必须的事业履历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事收拾举措》、上海证券来往所自律羁系法规以及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭联规章；

　　（四）中共重心纪委、中共重心结构部《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的闭照》的规章（如合用）；

　　（五）中共重心结构部《闭于进一步类型党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（六）中共重心纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉摆设的意睹》的闭联规章（如合用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的闭联规章（如合用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾举措》《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾规章》《保障机构独立董事收拾举措》等的闭联规章（如合用）；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息、关键社会相闭（关键社会相闭是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息的夫妇、子息夫妇的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其夫妇、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、本质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的附庸企业具有庞大营业往复的职员，或者正在有庞大营业往复的单元及其控股股东、本质左右人单元任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、法令、商讨、保荐等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、协同人及关键掌握人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案探问或者被执法构造立案考察，尚未有显然结论意睹的；

　　五、被提闻人不是过往任职独立董事功夫因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会修议召开股东大会予以消释职务的职员。

　　六、包含柏诚体系科技股份有限公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨三家，被提闻人正在柏诚体系科技股份有限公司陆续任职未横跨六年。

　　被提闻人一经通过柏诚体系科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资历审查，本提闻人与被提闻人不生活利害相闭或者其他也许影响独立履职情景的亲昵相闭。

　　本提闻人一经遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》对独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央求。

　　本提闻人保障上述声明的确、完全和切确，不生活任何子虚陈述或误导因素，本提闻人所有理解作出子虚声明也许导致的后果。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原来质的的确性、切确性和完全性负责法令职守。

　　柏诚体系科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，遵循《公执法》《证券法》《上海证券来往所股票上市法规》等法令、规矩及《公司章程》等相闭规章，公司展开董事会、监事会换届推举事业。现将本次董事会、监事会换届推举情状布告如下：

　　公司于2024年5月17日召开第六届董事会第二十四次聚会，审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《闭于董事会换届推举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　遵循《公执法》《公司章程》等相闭规章，连接公司本质情状及董事会运转情状，公司第七届董事会由8名董事构成，个中非独立董事5名、独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名过修廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历睹附件）。

　　上述3位独立董事候选人未持有公司股份，与公司、公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭，具备法令规矩央求的独立性。公司独立董事候选人一经上海证券来往所审核无反对。

　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需公司股东大会采用累积投票造推举出现。经股东大会审议通事后，上述5位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将构成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2024年5月17日召开第六届监事会第十二次聚会，审议通过《闭于监事会换届推举暨提名第七届监事会非职工代外监事候选人的议案》。

　　遵循《公执法》《公司章程》等相闭规章，连接公司本质情状及监事会运转情状，公司第七届监事会由3名监事构成，个中非职工代外监事2名、职工代外监事1名。公司监事会提名李彬珏小姐、平复明先生为公司第七届监事会非职工代外监事候选人（上述监事候选人简历睹附件）。

　　上述非职工代外监事候选人尚需公司股东大会采用累积投票造推举出现，并与公司职工代外大会推举的职工代外监事胡毅小姐配合构成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人的任职资历均适宜闭联法令、行政规矩、类型性文献的央求，不生活《公执法》《公司章程》等规章的不得负责公司董事、监事的情景。为保障公司董事会、监事会的寻常运作，正在本次换届推举完结前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会服从《公执法》《公司章程》等闭联规章一直施行职责。

　　过修廷，男，1963年8月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，1984年7月结业于上海死板学院动力死板工程系造冷专业，本科学历，高级工程师，一级注册修造师。1984年9月至1989年11月正在江苏姑苏吴县造氧机厂从事本领事业；1989年12月至1991年5月任无锡贸易大厦集团有限公司基修摆设科科员；1991年6月至1993年2月任无锡播送电视办事公司副司理；1993年2月至1994年6月任无锡海通凉气工程有限公司副总司理；1994年6月至1994年8月任无锡市星威精品商厦员工；1994年8月至2006年6月任柏诚有限奉行董事兼总司理；2006年6月至今任柏诚股份董事长、总司理。

　　截至目前，过修廷先生直接持有公司19.14%的股份，通过柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司间接左右公司49.76%的股份，通过无锡荣基企业收拾协同企业（有限协同）间接左右公司2.87%的股份，合计左右公司71.77%的股份，为公司本质左右人。过修廷先生与公司其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。过修廷先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。过修廷先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　沈进焕，男，1966年10月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，1989年7月结业于上海死板学院，本科学历，高级工程师，一级注册修造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通凉气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任柏诚股份工程师、副总司理，现任柏诚股份董事、资深高级副总司理。

　　截至目前，沈进焕先生通过持股平台无锡荣基企业收拾协同企业（有限协同）间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。沈进焕先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。沈进焕先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　吕光帅，男，1980年4月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册修造师。2006年6月结业至今正在柏诚股份任职，现任公司董事、常务副总司理。

　　截至目前，吕光帅先生通过持股平台无锡荣基企业收拾协同企业（有限协同）间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。吕光帅先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。吕光帅先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　张纪勇，男，1982年4月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册修造师。2006年4月结业至今正在柏诚股份任职，现任公司董事、高级副总司理。

　　截至目前，张纪勇先生通过持股平台无锡荣基企业收拾协同企业（有限协同）间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。张纪勇先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。张纪勇先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　李兵锋，男，1978年2月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，结业于西安修设科技大学，硕士学历，高级工程师，一级注册修造师。2003年6月至2019年3月历任柏诚股份项目工程师、项目本领掌握人、BIM打算部部长；2019年4月至2020年9月任东莞市新伟节能环保本领有限公司本领总监；2020年10月至今正在柏诚股份任职，现任公司董事、流程及IT体系收拾部部长。

　　截至目前，李兵锋先生通过持股平台无锡荣基企业收拾协同企业（有限协同）间接持有公司0.0957%的股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。李兵锋先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。李兵锋先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　陈杰，男，1969年11月出生，中邦邦籍，结业于江苏省播送电视大学，大专学历，注册管帐师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团管帐；1996年2月至1999年12月正在无锡市郊区审计事情所从事审计事业；2000年1月至今正在无锡信达管帐师事情全豹限公司负责主任管帐师、奉行董事兼总司理；2006年2月至今正在无锡信达工程造价商讨有限公司负责奉行董事兼总司理；2020年11月至今任柏诚股份独立董事。

　　截至目前，陈杰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。陈杰先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。陈杰先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　秦舒，男，1956年6月出生，中邦邦籍，结业于西安电子科技大学，本科学历。1982年7月至2001年2月正在中邦华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程师、硅原料工场副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月正在无锡华晶微电子股份有限公司任副总司理；2005年6月至2010年9月任中邦华晶集团公司进出口公司总司理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子原料有限公司常务副总司理；2012年8月至2023年4月任华进半导体封装先导本领研发核心有限公司副总司理；2020年9月至2024年2月任江苏艾森半导体原料股份有限公司独立董事；2020年11月至2021年12月任无锡先方半导体摆设有限公司监事；2021年4月至今任无锡市德科立光电子本领股份有限公司董事；2021年6月至今任无锡帝科电子原料股份有限公司独立董事；2021年11月至2023年7月任华芯检测（无锡）有限公司奉行董事兼总司理；2021年9月至今任姑苏锴威特半导体股份有限公司独立董事；2021年12月至2023年12月任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2022年3月至2023年9月任安泊智汇半导体摆设（上海）有限公司董事；2022年3月至2024年1月任无锡合进企业收拾协同企业（有限协同）奉行事情协同人；2022年8月至2024年3月任安泊智汇半导体摆设（嘉兴）有限公司董事；2020年11月至今任柏诚股份独立董事。

　　截至目前，秦舒先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。秦舒先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。秦舒先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　陈少雄，男，1962年3月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，博士，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学造药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第平生化药业公司质保部司理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会奉行会长、秘书长；2008年5月至今，任道家桢性命科学奖嘉奖委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联络会（上海市经济全体联络会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股份有限公司董事；2022年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非奉行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技开展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景性命科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任柏诚股份独立董事。

　　截至目前，陈少雄先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。陈少雄先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。陈少雄先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　李彬珏，女，1970年11月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，专科学历。1998年6月至2000年1月任无锡市新区人力资源办事核心人员；2001年8月至2005年4月任无锡水登死板有限公司人事总务课长；2005年5月至2013年1月任柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司人事总务部人事课长；2013年2月至今正在柏诚股份任职，现任公司监事会主席、人力资源部部长。

　　截至目前，李彬珏小姐未持有公司股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。李彬珏小姐未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。李彬珏小姐适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　平复明，男，1982年5月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，本科学历，高级工程师，一级注册修造师。2004年7月至2014年6月任柏诚股份本领司理；2014年6月至2015年5月任无锡万达城投资有限公司暖通主管；2015年5月至今正在柏诚股份任职，现任公司监事、副总工程师。

　　截至目前，平复明先生未持有公司股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。平复明先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。平复明先生适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原来质的的确性、切确性和完全性负责法令职守。

　　柏诚体系科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次聚会于2024年5月17日以现场连接通信的体例正在公司聚会室召开，聚会闭照已于2024年5月14日通过邮件的体例投递全盘董事。本次聚会由董事长过修廷主办，聚会应出席董事8人，本质出席董事8人。公司监事、高级收拾职员列席本次聚会。本次聚会的聚集、召开适宜《公执法》《公司章程》的相闭规章，决议实质合法有用。

　　(一)审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，遵循《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券来往所股票上市法规》等法令、规矩及《公司章程》的相闭规章，公司应服从标准对董事会举行换届推举。

　　连接公司本质情状及董事会运转情状，公司董事会拟提名过修廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　(二)审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，遵循《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券来往所股票上市法规》等法令、规矩及《公司章程》的相闭规章，公司应服从标准对董事会举行换届推举。

　　连接公司本质情状及董事会运转情状，公司董事会拟提名陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司拟定于2024年6月3日采用现场投票和汇集投票相连接的体例召开2024年第二次暂时股东大会，全部实质详睹公司同日于上海证券来往所网站（）披露的《闭于召开2024年第二次暂时股东大会的闭照》。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原来质的的确性、切确性和完全性负责法令职守。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相连接的体例

　　召开场所：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东道20号工一智造科技（无锡）有限公司聚会室

　　采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号—类型运作》等相闭规章奉行。

　　上述议案一经公司第六届董事会第二十四次聚会和第六届监事会第十二次聚会审议通过，闭联布告于2024年5月18日刊载于上海证券报、中邦证券报、证券时报、证券日报及上海证券来往所网站（）。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能登岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求完结股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站诠释。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下总共股东账户所持类似种别普遍股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系加入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其总共股东账户下的类似种别普遍股和类似种类优先股均已判袂投出统一意睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其总共股东账户下的类似种别普遍股和类似种类优先股的外决意睹，判袂以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数横跨其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票横跨应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情状详睹下外），并可能以书面方法委托代庖人出席聚会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、个别股东亲身出席的，请带领自己身份证或其他也许声明其身份的有用证件或声明；委托代庖人出席的，应出示代庖人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详睹附件1）。

　　2、法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席聚会：法定代外人出席的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明；委托代庖人出席的，代庖人应出示自己身份证、法人贸易执照复印件并加盖公章、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件1）。

　　3、融资融券投资者出席聚会的，应持有融资融券闭联证券公司的贸易执照、证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个别的，还应持有自己身份证或其他也许证据其身份的有用证件，投资者为法人单元的，还应持有本单元贸易执照、参会职员身份证、单元法定代外人出具的授权委托书（详睹附件1）。

　　4、股东可采用现场挂号、电子邮件、传真或信函的体例举行挂号（需供给相闭证件复印件），电子邮件、传真或信函以挂号功夫内公司收到为准，并请正在电子邮件、传真或信函上评释接洽电话。

　　(三)挂号场所：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东道20号公司证券事情部办公室。

　　(一)为便于股东定时投票，提倡股东优先通过汇集投票体例插足本次股东大会。

　　(二)请插足现场聚会的股东及股东代外于聚会先河前半个小时抵达会场，并屈从事业职员部署，配合做好参会挂号等事业。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第二次暂时股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“批驳”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，闭于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的意图举行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组判袂举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。闭于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东闭于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵循本人的意图举行投票，既可能把推举票数聚集投给某一候选人，也可能服从肆意组合投给区别的候选人。投票收场后，对每一项议案判袂累积算计得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“闭于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“闭于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的意图外决。他（她）既可能把500票聚集投给某一位候选人，也可能服从肆意组合分离投给肆意候选人。

　　本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对原来质的的确性、切确性和完全性负责法令职守。

　　柏诚体系科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）第六届监事会任期即将届满，遵循《公执法》及《公司章程》等闭联规章，公司于2024年5月17日正在公司聚会室召开职工代外大会，聚会审议并通过《闭于推举胡毅为第七届监事会职工代外监事的议案》，容许推举胡毅小姐（简历睹附件）负责公司第七届监事会职工代外监事。胡毅小姐将与公司闭联股东大会推举出现的非职工代外监事配合构成公司第七届监事会，任期与经公司股东大会推举出现的非职工代外监事任期类似。

　　胡毅，女，1974年10月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，本科学历。1996年7月至2003年4月任中润集团有限公司纺织分公司营业员；2003年4月至2004年4月任无锡丰仪纺织品办事有限公司QTEC品格本领核心翻译；2004年5月至今历任柏诚股份总司理帮理、机要秘书、总办掌握人、市集部部长，现任公司职工代外监事、机要秘书、总办副主任。

　　截至目前，胡毅小姐未持有公司股份，与公司控股股东、本质左右人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级收拾职员不生活相闭相闭。胡毅小姐未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所次序处分，也不生活因涉嫌犯警被执法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察、尚未有显然结论的情景，亦不是失信被奉行人；不生活《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》第3.2.2条所列情景。胡毅小姐适宜《公执法》等闭联法令、规矩规章的任职前提。