敢死队实战训练营安排专人维护投资者热线、公众号及交易所互动平台等北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会郑重推行《公执法》和《公司章程》等执法、原则付与的职责，2022年，苛峻践诺股东大会决议，主动促进董事会决议的实行，不时外率公司统治，统统董事郑重有劲、努力尽职，为公司董事会的科学决议和外率运作做了大批富饶效果的劳动，有用保护了公司和统统股东的便宜，现将董事会2022年劳动情景讲演如下：

　　2022年，公司杀青收入25.59亿元，结束年度安插97.79%；杀青利润总额9516万元，结束年度安插97.03%；归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，比期初扩大4.78%，每股收益0.17元。

　　公司荣获“四川省创制企业100强”“四川省创制业‘贡嘎培优’100户企业”、全景网投资者相干金奖“卓绝IR团队”等称谓。全资子公司山西新华防妆扮置讨论院有限公司入选“2022年省级智能创制演示企业”“山西省创制业100强企业”“中邦AAA级信用企业”、获批摆设山西省中心测验室，与清华大学等单元互助的“规范磨难事件情况下个人防护道理与系列化拯济防护装置研发”项目荣获中邦安乐分娩协会安乐科技前进一等奖。控股子公司襄阳五二五泵业有限公司入选第三批邦度级中心专精特新“小伟人”企业。

　　2022年，公司遵照“邦企蜕变三年举止”和合规打点合联哀求，圆满了党委前置讨论商议宏大谋划打点事项的哀求与次第，制订了《公司党委前置讨论商议的事项全体清单》，饱满阐扬公司党委“把偏向、管大势、促落实”的向导影响。同时遵照主旨企业董事会外率运作哀求，实时修订《公司章程》，圆满了《董事会决议跟踪落实及后评判轨制》《董事会授权打点主见》《董事长劳动条例》《外部董事劳动轨制》等轨制，落实董事会6项权力的劳动哀求，强化董事会摆设，同时保护司理层依法行权履职。遵照合规打点哀求，公司陆续展开“废、改、立”劳动，重塑轨制摆设打点运转机制和劳动外率，新订及修订《音信披露工作轨制》《底细音信知恋人立案打点轨制》《召募资金运用打点轨制》《宏大事项内部讲演轨制》《策略策划打点实行主见（试行）》《对外赠给打点主见》《工资总额打点主见》《债权债务打点主见》等130项轨制，落实囚系新规的合联哀求，提防化解危险，普及应对突发应急事故相应功用，保护企业依法合规谋划。

　　公司董事会驻足新成长阶段、贯彻新成长理念，着重促使司理层做好董事会的各项决议摆设，确保分娩谋划稳定，谋划质地稳步提拔，奋发为投资者创作更众价格。一是聚焦主责主业，一共高效保护供应，产物手艺和售后办事水准提拔；二是周旋立异驱动成长，饱舞中心手艺转化，产物立异赢得新的转机；三是整合市集资源、立异营销形式、强化渠道摆设、饱舞办事型市集的升级，陆续安稳市集身分，有用提拔了产物的市集角逐材干。

　　截至2022年尾，公司召募资金投资的防毒面具分娩线手艺改制项目已结束一切摆设实质，并出手举办项目验收和试分娩。3万吨活性炭改扩筑项目经论证，不具备实行条目，已终止该项目，公司将勾结十四五成长策划，主动寻找新的投资项目。

　　一是夯实安乐环保根源。展开数智创制材干摆设，饱舞安乐分娩转型成长，提拔分娩现场性质安乐；二是从打点和手艺上同向发力，正在任守落实和劳动落实上下时刻，深远饱舞各层级安乐分娩职守落实、对象落实、职分落实，举措落实；三是紧跟邦度生态文雅摆设步调，落实邦度“绿色成长”的生态环保策略哀求，陆续做好减污降碳增效劳动；四是深切左右政事安乐的内在外延，苛峻落实保密打点哀求，加强保密轨制践诺，凿凿筑牢邦度安乐保密防地，以保密劳动的实质效果饱舞公司高质地成长。

　　一是公司董事会苛峻遵照《公执法》《证券法》《上市公司音信披露打点主见》等合联哀求，勾结公司实质情景，真正、切实、完好、实时揭晓按期讲演、集会决议、宏大事项等通告。公司忠厚推行音信披露负担，确保投资者实时明晰公司宏大事项，最大水平地护卫投资者便宜；二是公司强化了股东和环节职员的培训，印发了《合于进一步明晰公司董监高职员合联动作外率的合照》，一共落实执法原则及囚系合联外率的履职哀求；三是修订了《宏大事项内部讲演轨制》，明晰了持股5％以上股东、董监高职员以及各单元、分子公司的宏大事项讲演负担，健康公司与股东和各子公司的闲居工作相干机制，外率音信披露打点。

　　公司亲密合怀计谋动态和公司股票走势，不时提拔招待投资者的质地，以众种时势强化与大股东、实质掌管人、理解师、机构和片面投资者、消息媒体、证券囚系机构的疏通，平等对付本钱市集出席者，爱护公司本钱市集形势。设置投资者相干打点长效机制，陆续合怀公司消息报道及社会舆情，做好应急预案的打定劳动，通过网上举供职迹证据会，一共客观地传达公司价格。

　　讲演期内，公司结构召开了2021年年度网上事迹证据会，加入了四川辖区上市公司投资者网上整体招待日等营谋，董事长、总司理、独董出席；实时切实更新公司官网专栏音信，计划专人爱护投资者热线、公家号及贸易所互动平台等。按期汇集并编制投资者体贴题目互换指南，有用普及投资者体贴题目的回应切实性和相同性。圆满月度股东持股理解和舆情监控机制，合珍视要投资者变更情景，为公司爱护首要投资者相干供应有力维持。、

　　讲演期内，公司董事会结束第四届董事会的换届劳动，第五届董事会成员共12名，个中，非独立董事8名，独立董事4名。非独立董事中，职工代外董事1名。董事会下设审计、策略、薪酬与稽核、提名4个特意委员会。聘任董事会秘书1名。

　　讲演期内，公司共召开董事集会10次，个中现场董事会2次，通信董事会8次，造成决议事项74项，董事会完全决议均取得有用践诺。全体详睹下外：

　　第四届董事会第五十六次集会 2022年03月19日 2022年03月21日 通告名称：《第四届董事会第五十六次集会决议通告》通告编号：2022-009；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第四届董事会第五十七次集会 2022年04月01日 2022年04月02日 通告名称：《第四届董事会第五十七次集会决议通告》通告编号：2022-012；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第 2022年04月18日 2022年04月20日 通告名称：《第五届董事会第一次集会决议通告》公

　　一次集会 告编号：2022-027；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第二次集会 2022年04月23日 2022年04月26日 通告名称：《第五届董事会第二次集会决议通告》通告编号：2022-032；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第四次集会 2022年06月30日 2022年07月02日 通告名称：《第五届董事会第四次集会决议通告》通告编号：2022-055；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第五次集会 2022年08月25日 2022年08月27日 通告名称：《第五届董事会第五次集会决议通告》通告编号：2022-069；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第六次集会 2022年10月28日 2022年10月29日 通告名称：《第五届董事会第六次集会决议通告》通告编号：2022-082；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第七次集会 2022年12月12日 2022年12月13日 通告名称：《第五届董事会第七次集会决议通告》通告编号：2022-087；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　第五届董事会第八次集会 2022年12月29日 2022年12月30日 通告名称：《第五届董事会第八次集会决议通告》通告编号：2022-094；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　公司董事会策略委员会由9名董事构成，个中3名为独立董事。策略委员会召开了2次集会，体系总结理解了公司2022年度整个谋划情景，对投资项目、募投项目终止等事项举办了商议和理解；对影响公司成长的宏大决议举办讨论并提启程起。

　　公司董事会审计委员会由5名董事构成，个中3名为独立董事。审计委员会召开了7次集会，审议召募资金存放与运用情景、按期讲演、合系贸易、募投项目终止等事项。实时负责公司财政情景和谋划情景，中心合怀公司内部掌管外率运转情景，认线年内审劳动安插，对公司财政情景和谋划情景实行有用向导和监视。体系向导2022年度审计劳动，会同审计机构及公司合联部分确定了年度审计劳动安插和中心审计边界，并哀求审计机构亲密合怀囚系部分最新囚系计谋哀求，确保审计质地。

　　公司董事会薪酬与稽核委员会由5名董事构成，个中3名为独立董事。薪酬与稽核委员会召开了1次集会，对董事、高级打点职员的劳动材干、履职情景、职守对象结束情景等举办考评。

　　公司董事会提名委员会由5名董事构成，个中3名为独立董事。提名委员会召开了5次集会，审议聘任高级打点职员、换届推选、补充董事等事项，对合联职员的任职资历举办了资历审查，并对职员选聘、任职资历提出了发起，讲演期内，未浮现《公执法》及合联执法原则规则禁止承担上市公司董事、监事和高级打点职员的情况。

　　讲演期内，公司共召开5次股东大会，个中按期集会1次，暂且集会4次，全体详睹下外。

　　2022年第一次暂且股东大会 2022年04月18日 2022年04月19日 通告名称：《2022年第一次暂且股东大会决议通告》通告编号：2022-026；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　2021年年度股东大会 2022年05月18日 2022年05月19日 通告名称：《2021年年度股东大会决议通告》通告编号：2022-051；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　2022年第二次暂且股东大会 2022年07月18日 2022年07月19日 通告名称：《2022年第二次暂且股东大会决议通告》通告编号：2022-062；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　2022年第三次暂且股东大会 2022年09月13日 2022年09月14日 通告名称：《2021年第三次暂且股东大会决议通告》通告编号：2022-077；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　2022年第四次暂且股东大会 2022年12月29日 2022年12月30日 通告名称：《2022年第四次暂且股东大会决议通告》通告编号：2022-092；刊登通告报刊：《中邦证券报》、《证券时报》；刊登通告的网站：巨潮资讯网。

　　董事会苛峻遵照股东大会授权，郑重践诺了股东大会通过的各项决议，结束了各项劳动。

　　讲演期内，公司统统董事苛峻遵照《公执法》《证券法》《深圳证券贸易所上市公司外率运作指引》以及《公司章程》《董事集会事条例》等相合执法原则规则和哀求，忠厚、努力、尽责、忠厚地推行职责，主动出席公司统治和决议营谋，对策略成长、轨制圆满、首要谋划决议提出了贵重的专业性睹地。董事长主动饱舞圆满公司统治布局，促使公司苛峻践诺股东大会和董事会的各项决议。

　　公司独立董事共4名，个中1名为司帐专业人士。独立董事苛峻遵照《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司外率运作》《公司章程》和《独立董事劳动轨制》等相合规则，努力尽责，忠厚推行独立董事负担，就公司合系贸易、成长策略、募投项目终止等事项郑重听取了请示；正在董事会上针对议案实质主动楬橥睹地，对分娩谋划打点提出专业性发起；对讲演期内公司爆发的高级打点职员更改、引退、聘任；董事会换届推选；资金占用及对外担保情景；内部掌管评判讲演、聘任审计机构；董事、监事、高管薪酬；利润分派；合系贸易；董事推选等事项及其他需求独立董事楬橥睹地的事项出具了独立、刚正的独立董事睹地，奋发爱护了公司整个便宜和伟大中小股东的合法权力，为公司的外率运作和可陆续矫健成长阐扬了主动影响。

　　讲演期内，公司召开第四届董事会第五十六次集会，审议通过《合于聘任高级打点职员的议案》。订交聘任尉伟华先生为公司总司理；订交聘任杜兰平先生、曾卫钢先生、张维娓姑娘为公司副总司理，任期与第四届董事会相同。召开第五届董事会第一次集会，审议通过《合于聘任公司高级打点职员的议案》，订交聘任尉伟华先生为公司总司理；订交聘任杜兰平先生、薛刚先生、朱华先生、曾卫钢先生、张维娓姑娘为公司副总司理，订交聘任张仁旭先生为公司首席科学家，订交聘任商红姑娘为公司财政有劲人兼任董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

　　讲演期内，公司高级打点职员不妨苛峻遵照《公执法》《公司章程》及相合执法原则郑重推行职责，主动落实董事会合联决议，正在董事会的向导下主动安排谋划思绪，加强市集运作，强化内部打点，奋发下降外部情况变更对公司分娩谋划影响，一共结束了董事会下达的各项劳动职分。

　　2023年，董事会将不绝以统统股东和公司成长的深入便宜为对象，主动阐扬正在公司统治中的主旨影响，结壮做好董事会闲居劳动，科学高效决议宏大事项，陆续普及公司的谋划打点水准和危险提防材干，指挥公司打点层和统统员工，以杰出的事迹回报社会、回报股东。

　　周旋党的一共向导，环绕“补短板、强弱项、抓中心”，周旋稳中求进劳动总基调，周旋体系看法，筑牢安乐分娩底线、苛守质地管控红线、加疾家当布局安排，把一共促进科技自立自强行动破解成长困难的“环节一招”，把加疾数智创制材干摆设、打好“四大攻坚战”行动长治久安的根基之策，打通根源讨论原始立异的“最先一公里”和科技成绩转化以及家当市集化利用的“终末一公里”，以实实正在正在的功效饱舞北化股份杀青高质地成长。

　　以《证券法》《深圳证券贸易所上市公司外率运作指引》等相合执法、规章为根据，进一步圆满当代企业轨制，陆续强化依法统治和合规打点。实时落实囚系部分对持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员的囚系哀求，凿凿提拔董事、监事、高级打点职员的履性能力，设置健康权责了解的结构架构和统治布局，确保公司外率高效运作，提拔公司统治水准。同时，公司将勾结分娩谋划的实质情景，不时健康内控编制，陆续圆满各项规章和打点轨制，普及打点功用。

　　苛峻按影相合囚系哀求，郑重推行音信披露负担，凿凿做好音信披露劳动，正在确保公司音信披露实质真正、切实、完好的同时，不时提拔公司音信披露的质地与实时性。陆续提拔音信披露质地，做好底细音信打点劳动，健康圆满全历程、全链条的管控编制和机制，提拔公司外率运作和透后度。主动搭筑与地方上市公司协会、证监局、深交所疏通互换的平台，实时精准传导囚系计谋和家当音信，同时落实各项囚系哀求，向导公司不时普及外率运作质地，不时提拔音信披露珠准。

　　陆续圆满与投资者的杰出疏通机制，饱满敬佩和爱护投资者的合法权力。强化同囚系方、媒体、理解师、投资者之间的相干爱护，听命最大价格回馈股东的理念，主动回馈投资者。以伟大投资者的亲身便宜为起点，通过互动易平台、投资者磋商专线、公司邮箱等众方途径，加深投资者对企业的明晰和信赖，展开舆情打点、消息劳动向导，不时拓宽公司正面消息报道的音信撒播渠道，向社会投资者实时反应公司主动推行社会职守的情景，进一步促使与投资者杰出、协和相干。

　　以上市公司平台为根源，做好家当讨论理解，以杀青资源筑设的策略协同和本钱下降，以及整个便宜最大化，饱满阐扬上市公司家当成长和融资平台影响，凿凿促使本钱市集办事实体家当成长的影响。从顶层计划方面策划好家当板块谋划成长和家当协同成长，科学煽动项目投资和打点优化，陆续细化和深化投资打点，出力补链强链延链劳动。勾结产物转型升级需求，主动促进项目摆设及家当升级。

　　董事会将促使和向导公司促进企业文明摆设和分娩谋划劳动深度调和、互相促使，更好地阐扬企业文明先导、凝结、促使影响，助力企业杀青高质地成长。强化修建协和安祥劳动相干，杀青员工和企业的协同前进、联合滋长。推行企业社会职守，安稳拓展脱贫攻坚成绩，主动促进屯子兴盛定点助扶项目，杀青企业和屯子互利共赢、协和成长。

　　终末，公司董事会谨借此时机，再次衷心感动股东、客户、互助伙伴及其他合联方久远今后赐与公司的声援与助助，衷心感动打点层及统统员工的劳苦劳动、虚伪办事及奉献。咱们将不绝奋发，不时夯实公司主旨角逐上风，留心应对危险，并奋发为股东带来合理的长远投资回报。