公司已制定《金融衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施债券种类介绍本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性依法经受公法义务。

　　1、来往主意：充溢愚弄期货、期权墟市的套期保值功用，规避临蓐筹划中邦质料价钱振动危险，裁汰因原质料价钱振动形成的产物本钱振动，保障产物本钱的相对安谧，下降对临蓐筹划影响。

　　2、来往种类：仅限与临蓐筹划和商业营业干系的产物及原质料，网罗但不限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。

　　3、来往金额：保障金和权柄金自便时点最高余额不跨越群众币5,000万元，任一来往日持有的最高合约代价不跨越群众币50,000万元，上述额度正在授权限期内可能轮回应用。

　　4、已奉行的审议措施：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于展开期货期权套期保值营业的议案》，答应公司及子公司应用自有资金展开商品期货、期权套期保值营业，保障金和权柄金自便时点最高余额不跨越群众币5,000万元，任一来往日持有的最高合约代价不跨越群众币50,000万元，限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。本次展开期货、期权套期保值营业不属于相闭来往，总额度未跨越董事会权限，无需提交股东大会审议。

　　5、特殊危险提示：公司及子公司展开套期保值营业，以合法、庄重、安定和有用为规矩，不以套利、取利为主意，紧要是用来规避因为原质料价钱的振动所带来的危险，但同时也存正在必然的价钱振动危险、滚动性危险、资金危险、内部把持危险、本事危险等。

　　充溢愚弄期货、期权墟市的套期保值功用，规避临蓐筹划中邦质料价钱振动危险，裁汰因原质料价钱振动形成的产物本钱振动，保障产物本钱的相对安谧，下降对临蓐筹划影响。遵照公司及子公司营业现实情形，归纳琢磨采购周围及套期保值营业预期结果等成分，公司及子公司拟展开与临蓐筹划干系的原质料套期保值营业。公司本次投资切合《司帐法规》闭于套期保值的干系章程，资金应用陈设合理，不会影响公司及子公司主生意务的进展。

　　估计正在商品期货、期权套期保值营业时刻内，保障金和权柄金自便时点最高余额不跨越群众币5,000万元，任一来往日持有的最高合约代价不跨越群众币50,000万元，上述额度正在授权限期内可能轮回应用。

　　公司及子公司展开商品期货、期权套期保值营业，紧要正在邦内期货来往所举行，来往种类仅限与临蓐筹划和商业营业干系的产物及原质料，网罗但不限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。

　　公司于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于展开期货期权套期保值营业的议案》，答应公司及子公司应用自有资金展开商品期货、期权套期保值营业，保障金和权柄金自便时点最高余额不跨越群众币5,000万元，任一来往日持有的最高合约代价不跨越群众币50,000万元，限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。本次展开期货、期权套期保值营业不属于相闭来往，总额度未跨越董事会权限，无需提交股东大会审议。

　　公司及子公司展开套期保值营业，以合法、庄重、安定和有用为规矩，不以套利、取利为主意，紧要是用来规避因为原质料价钱的振动所带来的危险，但套期保值营业操作也存正在必然的危险，详细如下：

　　1、价钱振动危险：墟市行情振动较大时，可以形成价钱振动危险，形成期货来往的失掉。

　　2、滚动性危险：即使合约活动度较低，导致套期保值来往无法成交或无法正在适合价位成交，可以会形成现实来往结果与计划打算涌现较大缺点，从而形成来往失掉。

　　3、资金危险：期货、期权来往采纳保障金和每日盯市轨制，如进入金额过大，可以会带来相应的资金危险。

　　4、内部把持危险：期货、期权来往专业性较强，繁杂水准较高，可以会形成因为内控系统不美满或者人工失误形成的危险。

　　5、本事危险：因为无法把持和不行预测的体例阻碍、搜集阻碍、通信阻碍等形成来往体例非平常运转，使来往指令涌现延迟、终止或数据纰谬等题目，从而带来相应危险。

　　1、公司制订了《商品期货期权套期保值营业解决轨制》，真切了展开套期保值营业的结构机构、作事机制、营业流程及危险把持法子，变成了较为完美的危险解决系统。

　　2、苛守套期保值规矩，杜绝取利来往。将套期保值营业与公司临蓐筹划相成家，对峙科学外率的套保理念，不做任何款式的墟市取利。

　　3、苛厉正在董事会审议通过的计划权限内照料套期保值营业，把持套期保值的资金周围，合理策画和应用保障金，降低资金应用功效。

　　5、公司内审部按期或不按期对套期保值营业举行查抄，监视套期保值作事的展开，把持危险。

　　通过展开期货、期权套期保值营业，可能充溢愚弄期货、期权墟市的套期保值功用，规避原质料价钱振动危险，下降其对公司平常筹划的影响，有利于公司降低应对墟市价钱振动的本领，巩固公司主旨竞赛力。公司及子公司应用自有资金展开期货套期保值营业，策画进入的保障金周围与自有资金、筹划情形和现实需求相成家，不会影响公司及子公司平常经生意务。

　　公司将苛厉依照《企业司帐法规第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法规第24号——套期保值》及《企业司帐法规第37号——金融东西列报》等干系章程及其指南，对套期保值营业举行相应的司帐核算管理，响应财政报外干系项目。

　　公司独立董事以为：公司本次展开期货、期权套期保值营业是为规避大宗原质料价钱振动危险，实行持重筹划，以下降原质料价钱振动对公司平常临蓐筹划的影响为主意。公司已制订《商品期货期权套期保值营业解决轨制》，通过增强内部把持，落实危险提防法子，为公司从事套期保值营业制订了详细操作规程。本事项切合干系公法规矩、外率性文献及《公司章程》的请求，审议措施合法有用，不存正在损害公司及通盘股东，更加是中小股东优点的状况。所以，咱们相仿答应公司踊跃、稳妥地展开期货、期权套期保值营业。

　　本公司董事会及通盘董事保障通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性依法经受公法义务。

　　（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和搜集投票相勾结的格式

　　召开地方：广东省清远市高新本事工业开辟区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼聚会室

　　采用上海证券来往所搜集投票体例，通过来往体例投票平台的投票年华为股东大会召开当日的来往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等相闭章程践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案依然公司第六届董事会第十一次聚会、第六届监事会第八次聚会审议通过，干系通告已于同日正在上海证券来往所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既可能登岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要告竣股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站诠释。

　　（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详睹下外），并可能以书面款式委托署理人出席聚会和插手外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、企业股东的法定代外人/践诺事情合股人委派代外亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证、法定代外人/践诺事情合股人委派代外身份证据书、企业生意执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）照料立案手续；企业股东委托署理人出席股东大会聚会的，凭署理人的身份证、法定代外人/践诺事情合股人委派代外出具的授权委托书（授权委托书样子详睹附件1，加盖公章）、企业生意执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）照料立案手续。

　　2、自然人股东亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证、证券账户卡（如有）照料立案；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证、授权委托书（授权委托书样子详睹附件1）、委托人的证券账户卡（如有）照料立案。

　　4、公司股东或署理人可直接到公司照料立案，也可能通过信函格式举行立案，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、干系地方、邮编、干系电线款所列的证据质料复印件，出席聚会时需领导原件，信函上请解释“股东大会”字样，须正在立案年华2023年4月11日下昼17:00前投递立案地方。

　　立案地方：广东省清远市高新本事工业开辟区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼聚会室

　　干系地方：广东省清远市高新本事工业开辟区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“答应”、“抗议”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的意图举行外决。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性依法经受公法义务。

　　●被担保人：统一报外范畴的子公司以及授权限期内新设立或纳入统一报外范畴内的子公司，网罗但不限于池州聚石化学有限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司、湖北聚石新质料科技有限公司、安庆聚信新质料科技有限公司、广东冠臻科技有限公司、河源市普立隆新质料科技有限公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、安徽龙华化工股份有限公司。

　　●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：公司估计2023年度为子公司供应担保额度合计不跨越群众币20亿元（或等值外币）。截至本通告披露日，公司及子公司现实对外担保余额为79,406.00万元，统共为公司及子公司对统一报外范畴内的子公司供应的担保。

　　●本次担保是否有反担保：公司为全资子公司供应担保时无反担保；为控股子公司（股份有限公司除外）供应担保时，其他股东按其出资比例供应一律担保，并供应反担保。

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2023年度对外担保额度估计的议案》，答应公司及子公司2023年度为统一报外范畴的子公司以及授权限期内新设立或纳入统一报外范畴内的子公司供应担保额度合计不跨越群众币20亿元（或等值外币），授权限期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　上述担保额度是基于目前公司营业情形的估计，正在总体危险可控的条件下，公司可正在授权限期内遵照统一报外范畴内的通盘子公司（含现有、新设立或通过收购等格式赢得）的现实营业进展必要，正在担保额度内调剂应用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终商讨订立的担保同意为准。公司董事会提请公司股东大会授权董事长正在上述担保额度范畴内照料典质担保、质押担保和保障等干系完全事情并缔结相闭合同、同意等各项公法文献。

　　被担保方为公司控股子公司（股份有限公司除外）的，其他股东按其出资比例供应一律担保，并供应反担保。

　　公司2023年度拟担保对象均为公司统一报外范畴的子公司及担保额度有用期内新设立或纳入统一报外范畴内的子公司，紧要被担保情面况如下：

　　筹划范畴：日常项目：根柢化学原料创制（不含紧张化学品等许可类化学品的创制）；专用化学产物创制（不含紧张化学品）；日用化学产物创制；化工产物临蓐（不含许可类化工产物）；工程和本事查究和试验进展；本事供职、本事开辟、本事磋商、本事调换、本事让与、本事扩展；货品进出口；合成质料创制（不含紧张化学品）；石墨烯质料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物发卖（不含紧张化学品）；合成质料发卖；工程塑料及合成树脂创制；石墨及碳素成品创制；石墨及碳素成品发卖；工业用动物油脂化学品创制（除许可营业外，可自决依法筹划公法规矩非禁止或局限的项目）。

　　筹划范畴：阻燃剂的研发、临蓐、发卖（不含易燃、易爆、有毒及紧张化学品；不涉及邦营商业解决商品，涉及配额、许可证解决商品的，按邦度相闭章程照料申请）。日常项目：专用化学产物创制（不含紧张化学品）；专用化学产物发卖（不含紧张化学品）；新质料本事研发；货品进出口；本事进出口。（除依法须经容许的项目外，凭生意执照依法自决展开筹划运动）

　　筹划范畴：许可项目：货品进出口；本事进出口（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以干系部分容许文献恐怕可证件为准）日常项目：新质料本事研发；塑料成品创制；塑料包装箱及容器创制；塑料成品发卖；包装质料及成品发卖；工程塑料及合成树脂创制；工程塑料及合成树脂发卖；汽车零部件及配件创制；汽车零配件批发；模具创制；模具发卖；讯息磋商供职（不含许可类讯息磋商供职）；食物用塑料包装容器东西成品发卖（除许可营业外，可自决依法筹划公法规矩非禁止或局限的项目）。

　　筹划范畴：日常项目：合成质料创制（不含紧张化学品）；合成质料发卖；工程塑料及合成树脂创制；化工产物临蓐（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物创制（不含紧张化学品）；工程和本事查究和试验进展；本事供职、本事开辟、本事磋商、本事调换、本事让与、本事扩展（除许可营业外，可自决依法筹划公法规矩非禁止或局限的项目）。

　　居处：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大家高新科技有限公司厂房自编44号

　　筹划范畴：日常项目：工程和本事查究和试验进展；工业用纺织制制品创制；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。（除依法须经容许的项目外，凭生意执照依法自决展开筹划运动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；货品进出口；本事进出口。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹划运动，详细筹划项目以干系部分容许文献恐怕可证件为准）。

　　股权机闭：公司持股55.00%，徐筑军持股22.5%，徐姜娜持股22.5%。

　　居处：河源市高新本事开辟区科技七途南边滨江大道西边（河源中创实业有限公司）自编1号厂房四1至2楼

　　筹划范畴：研发、创制加工:塑胶成品（农膜除外）;塑胶原质料;粘接树脂;货品进出口。（依法须经容许的项目,经干系部分容许后方可展开筹划运动）。

　　筹划范畴：许可项目:道途货品运输（不含紧张货品）（依法须经容许的项目,经干系部分容许后方可展开筹划运动,详细筹划项目以审批结果为准）日常项目:工程和本事查究和试验进展;本事供职、本事开辟、本事磋商、本事调换、本事让与、本事扩展;其他电子器件创制;塑料成品创制;塑料成品发卖;电子元器件创制;电子元器件批发;新质料本事研发;光电子器件创制;光电子器件发卖;电子专用质料创制;电子专用质料发卖;照明用具创制;照明用具发卖;合成质料发卖;新型筑设质料创制（不含紧张化学品）;筑设质料发卖;货品进出口;本事进出口（除依法须经容许的项目外,凭生意执照依法自决展开筹划运动）。

　　股权机闭：公司持股51%，吴恺持股25%，陈新艳持股19%，安吉娇罗企业解决磋商作事室持股5%。

　　筹划范畴：众聚磷酸、五氧化二磷、洗必泰葡萄糖酸盐,临蓐、发卖。（依法须经容许的项目,经干系部分容许后方可展开筹划运动）

　　股权机闭：普塞呋持股66.67%，金秀民持股20.74%，金飞持股12.39%。

　　注2：以上被担保人2021年度财政数据依然立信司帐师事情所（特别日常合股）审计，2022年度财政数据依然中兴华司帐师事情所（特别日常合股）审计。

　　本次担保事项尚未缔结同意，经公司股东大会审议容许后，将正在被担保人遵照现实资金需求举行假贷时缔结。

　　上述担保事项是为确保公司临蓐筹划陆续持重进展，并勾结目前公司营业情形举行的估计，切合公司全部临蓐筹划的现实必要，有助于满意公司寻常资金应用及扩充营业范畴需求，担保对象均为公司统一报外范畴的子公司，担保危险总体可控，不存正在损害公司和中小股东优点的作为。

　　公司董事会答应公司及子公司2023年度为统一报外范畴的子公司以及授权限期内新设立或纳入统一报外范畴内的子公司供应担保额度合计不跨越群众币20亿元（或等值外币），授权限期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。答应提请公司股东大会授权董事长正在上述担保额度范畴内照料典质担保、质押担保和保障等干系完全事情并缔结相闭合同、同意等各项公法文献。

　　公司及子公司2023年度为统一报外范畴的子公司以及授权限期内新设立或纳入统一报外范畴内的子公司供应合计不跨越群众币20亿元（或等值外币）的担保额度，紧要是保障公司及子公司寻常筹划所需，有利于公司的进展，切合公司进展政策。子公司筹划情形平常，具有现实偿债本领，切合担保请求。本次担保的实质和计划措施切合干系公法、规矩和外率性文献的章程，属于公司平常临蓐筹划事项，公司对其供应担保不会损害公司及股东更加是中小股东的优点。咱们答应本次担保事项，答应将该议案提交股东大会举行审议。

　　截至本通告披露日，公司及子公司对外担保总额为119,059.17万元，均为公司及子公司对统一报外范畴内的子公司供应的担保，占公司2022年度经审计净资产及总资产的比例分散为76.97%、29.15%。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性经受公法义务。

　　●每股分拨比例，每股转增比例：每10股派呈现金盈余群众币1.00元（含税），同时以资金公积金向通盘股东每10股转增3股，不送红股。

　　●本次利润分拨及公积金转增股本以施行权利分拨股权立案日立案的总股本为基数，详细日期将正在权利分拨施行通告中真切。

　　●正在施行权利分拨的股权立案日前公司总股本爆发转折的，拟保护每股分拨比例、每股转增比例稳固，相应调治分拨总额和转增股数，并将另行通告详细调治情形。

　　●2022年度现金分红比例低于30%，是基于行业进展情形、公司进展阶段、自己筹划形式及资金需求的归纳琢磨。

　　●本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。

　　经中兴华司帐师事情所（特别日常合股）审计,截至2022年12月31日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分拨利润为群众币513,720,059.88元。经公司第六届董事会第十一次聚会决议，公司2022年年度拟以施行权利分拨股权立案日立案的总股本为基数分拨利润及转增股本。本次利润分拨及公积金转增股本计划如下：

　　1、公司拟向通盘股东每10股派呈现金盈余1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本93,333,334股，以此预备合计拟派呈现金盈余9,333,333.40元（含税）。2022年度公司现金分红比例为20.72%。

　　2、公司拟以资金公积金向通盘股东每10股转增3股。截至2022年12月31日，公司总股本93,333,334股，本次送转股后，公司的总股本为121,333,334股(公司总股本数以中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司最终立案结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如正在本通告披露之日起至施行权利分拨股权立案日时刻，因可转债转股/回购股份/股权激劝授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发转折的，公司拟保护每股分拨比例、每股转增比例稳固，相应调治分拨总额和转增股数，并将另行通告详细调治情形。

　　本次利润分拨及公积金转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　叙述期内，公司2022年度实行归属于母公司通盘者的净利润为45,048,409.19元，母公司累计未分拨利润为371,342,799.19元，上市公司拟分拨的现金盈余总额为9,333,333.40元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，详细道理分项诠释如下：

　　公司所处行业为改性塑料行业。塑料与钢铁、木料、水泥一同组成新颖社会的四大根柢性质料，但古板塑料存正在功用简单、强度低、耐热耐磨及抗冲功能差等弱点，无法满意新颖分别行业对质料环保、功用方面的新请求。改性塑料通过改性本事的操纵，付与日常塑料阻燃、巩固、增韧、耐候、抗菌、抗静电等新特点，并渐渐庖代古板塑料，成为工业、农业、讯息、能源、交通运输以至航空、航天、海洋等界限不行或缺的新型质料，具有宽敞的墟市空间。公司近年来处于神速进展阶段，必要不停进入资金向上延迟化工质料及向下拓展操纵界限。

　　公司紧要从事改性塑料粒子及成品的研发、临蓐和发卖，并向其上下逛不停扩展。目前公司处于神速进展阶段，必要进入洪量的资金用于上下逛工业链所涉产物的研发革新、工业化施行、产能制造及墟市拓展作事。

　　遵照现有计划和构造，2023年公司众个项目基地将告竣首期制造并持续投产，需进入洪量制造资金和营运资金，也需留存必然比例的资金保护政策计划的成功施行及面临墟市的不行预知性。

　　公司2022年度利润分拨计划是正在保护公司平常资金需求的条件下，基于现正在的财政情形，充溢琢磨公司现阶段筹划与永久进展必要而做出的谨慎计划，本计划不存正在损害公司及股东优点的状况，有利于公司持重进展。

　　公司留存未分拨利润将转入下一年度，紧要用于产能扩张、研发进入、临蓐筹划和自此年度利润分拨，以提拔公司主旨竞赛力，降低产物竞赛力和墟市占据率，进一步提拔公司行业位子。公司留存未分拨利润干系收益秤谌受宏观经济形状、资产质料转折、资产利率秤谌等众种成分的影响。公司将延续苛厉按拍照闭公法规矩和《公司章程》等干系章程的请求，并勾结公司所处进展阶段、筹划情形、现金流等各类成分，踊跃奉行公司的利润分拨战略，与投资者共享公司进展的效果，更好地庇护通盘股东的深远优点。

　　公司于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，答应本次利润分拨预案并答应将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分拨预案切合《公法律》《公司章程》等相闭章程，充溢琢磨了公司筹划、股东回报及改日进展等各类成分，切合公司目前的现实情形。施行该预案切合公司和通盘股东的优点，不存正在损害中小股东优点的情形。咱们相仿答应公司2022年度利润分拨预案并答应将该预案提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年3月24日召开第六届监事会第八次聚会，聚会审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》。监事会以为公司本次利润分拨预案勾结了公司的现实情形，充溢琢磨了公司节余情形、现金流情形、股东回报等成分，切合公司及股东的优点，不存正在损害中小股东优点的情形，同时不会对公司的平常筹划形成影响。

　　（一）本次利润分拨是从公司现实情形起程拟订的，分身对投资者合理回报和公司可陆续进展必要，不会对公司筹划现金流形成倒霉影响，不会对公司临蓐筹划形成影响。

　　（二）本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请开阔投资者留心投资危险。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性经受公法义务。

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于应用且自闲置自有资金置备理资产物的议案》，答应公司及子公司正在确保不影响平常临蓐筹划及资金安定的情形下，应用不跨越群众币3亿元且自闲置自有资金置备低危险、滚动性高的理资产物，正在上述额度范畴内，资金可能滚动应用。额度有用期自公司董事会审议通过之日起一年内有用，并授权公司解决层行使该项计划权及缔结干系合同、同意等文献，详细事项由公司财政部卖力结构施行。详细情形如下：

　　正在不影响公司平常临蓐筹划、充溢保护公司开支需求并有用把持危险的条件下，公司应用且自闲置自有资金置备低危险、滚动性高的理资产物，有利于降低资金应用效益，巩固公司短期现金的解决本领，获取更好的财政收益。

　　公司董事会授权公司解决层行使该项计划权及缔结干系合同、同意等文献，详细事项由公司财政部卖力结构施行。

　　即使公司拣选低危险的理资产物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将遵照经济形状以及金融墟市的转化应时适量地介入，但不消释该项投资受到墟市振动的影响。

　　1、苛厉筛选投资对象，拣选声誉好、周围大、有本领保护资金安定，筹划效益好、资金运作本领强的机构所发行的产物。

　　2、公司财政部干系职员将实时领悟和跟踪理资产物投向、项目发展情形，一朝呈现或剖断有倒霉成分，必需实时采纳相应的保全法子，把持投资危险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金应用情形举行监视与查抄，需要时可能礼聘专业机构举行审计。

　　5、公司将苛厉依照《上海证券来往所科创板股票上市法规》等相闭章程实时奉行讯息披露仔肩。

　　正在确保公司寻常运营和资金安定的条件下举行现金解决，不会影响公司寻常资金平常周转必要，不会影响公司主生意务的平常展开，有利于降低公司的资金应用功效和收益，为公司和股东追求更众的回报。

　　2023年3月24日，公司召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于应用且自闲置自有资金置备理资产物的议案》，答应公司及子公司正在确保不影响平常临蓐筹划及资金安定的情形下，应用不跨越群众币3亿元且自闲置自有资金置备低危险、滚动性高的理资产物，正在上述额度范畴内，资金可能滚动应用。额度有用期自公司董事会审议通过之日起一年内有用，并授权公司解决层行使该项计划权及缔结干系合同、同意等文献，详细事项由公司财政部卖力结构施行。本事项属于公司董事司帐划权限范畴，无需提交股东大会审议。

　　正在确保不影响公司平常筹划的情形下，应用闲置自有资金置备低危险、滚动性高的理资产物，将有利于降低公司资金的应用功效，增进资金收益，不存正在损害公司及通盘股东，特殊是中小股东优点的状况。所以咱们相仿答应公司及子公司应用不跨越群众币3亿元且自闲置自有资金置备低危险、滚动性高的理资产物，正在上述额度范畴内，资金可能滚动应用。额度有用期自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性依法经受公法义务。

　　1、来往主意：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司展开金融衍生品来往是以套期保值为主意，用于锁定汇兑本钱、规避汇率危险。有利于降低公司应对外汇振动危险的本领，提防汇率振动带来对公司筹划的倒霉影响，保障公司经生意绩的相对安谧，降低公司竞赛力。

　　2、来往种类：金融衍生品网罗但不限于远期、期权、掉期（换取）、期货等产物或上述产物的组合，对应根柢资产网罗利率、汇率、钱币等。

　　3、来往金额：自便时点最高余额不跨越6,000万美元（或等值其他币种）。

　　4、已奉行的审议措施：公司于2023年3月24日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于展开金融衍生品来往营业的议案》，答应公司及子公司展开以套期保值为主意的金融衍生品来往营业，自便时点最高余额不跨越6,000万美元（或等值其他币种），限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，并授权公司解决层正在额度范畴内详细施行上述金融衍生品来往营业的干系事宜。本次展开金融衍生品来往营业不属于相闭来往，总额度未跨越董事会权限，无需提交股东大会审议。

　　5、特殊危险提示：公司及子公司展开金融衍生品来往是以套期保值为主意，用于锁定本钱和规避汇率危险，但同时也存正在必然的价钱振动危险、内部把持危险、滚动性危险、履约危险、公法危险等。

　　公司及子公司展开金融衍生品来往是以套期保值为主意，用于锁定汇兑本钱、规避汇率危险。有利于降低公司应对外汇振动危险的本领，提防汇率振动带来对公司筹划的倒霉影响，保障公司经生意绩的相对安谧，降低公司竞赛力。拟展开的金融衍生品来往营业与公司寻常筹划需求相成家，不存正在取利性操作。套期保值不会影响公司主生意务的进展。

　　公司及子公司拟展开以套期保值为主意的特定金融衍生品来往营业，自便时点最高余额不跨越6,000万美元（或等值其他币种），限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。如单笔来往的存续期跨越了决议的有用期，则决议的有用期自愿顺延至该笔来往终止时止。

　　同时，公司董事会授权公司解决层正在额度范畴内详细施行上述金融衍生品来往营业的干系事宜。

　　金融衍生品网罗但不限于远期、期权、掉期（换取）、期货等产物或上述产物的组合，对应根柢资产网罗利率、汇率、钱币等。

　　公司及子公司拟展开的金融衍生品来往营业的来往敌手方为筹划持重、资信优越，具有金融衍生品来往营业筹划资历的银行等金融机构，与公司不存正在相闭相闭。

　　2023年3月24日，公司召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于展开金融衍生品来往营业的议案》，答应公司及子公司展开以套期保值为主意的金融衍生品来往营业，自便时点最高余额不跨越6,000万美元（或等值其他币种），限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，并授权公司解决层正在额度范畴内详细施行上述金融衍生品来往营业的干系事宜。

　　本次展开金融衍生品来往营业不属于相闭来往，总额度未跨越董事会权限，无需提交股东大会审议。

　　1、价钱振动危险：可以形成因标的利率、汇率、墟市价钱等振动而形成金融衍生品价钱转折而形成蚀本的墟市危险。

　　2、内部把持危险：金融衍生品来往营业专业性较强，繁杂水准较高，可以会因为内部把持机制不美满而形成危险。

　　4、履约危险：展开金融衍生品营业存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危险。

　　5、公法危险：因干系公法爆发转化或来往敌手违反干系公法轨制可以形成合约无法平常践诺而给公司带来失掉。

　　1、真切金融衍生品来往规矩：金融衍生品来往以套期保值为主意，用于锁定本钱、规避汇率危险。

　　2、轨制制造：公司已扶植了《金融衍生品来往解决轨制》，对衍生品来往的授权范畴、审批措施、危险解决及讯息披露做出了真切章程，或许有用外率金融衍生品来往作为，把持金融衍生品来往危险。

　　3、产物拣选：拣选机闭大略、滚动性强、危险可控的金融衍生东西展开套期保值来往。

　　4、来往敌手：来往敌手为筹划持重、资信优越且与公司合营相闭安谧的大型贸易银行及邦际性银行。

　　5、专人卖力：当墟市爆发宏大转化或涌现宏大浮亏时创制特意作事小组，扶植应急机制，踊跃应对，停当管理。

　　公司及子公司展开金融衍生品来往，有利于降低公司应对外汇振动危险的本领，提防汇率振动带来对公司筹划的倒霉影响，保障公司经生意绩的相对安谧，降低公司竞赛力。拟展开的金融衍生品来往营业与公司寻常筹划需求相成家，不存正在取利性操作。公司已遵照干系公法规矩的请求制订《金融衍生品来往解决轨制》，并通过增强内部把持，落实危险提防法子，为公司从事金融衍生品来往营业制订了详细操作流程，具有可行性。

　　公司遵照《企业司帐法规第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法规第24号——套期司帐》《企业司帐法规第37号——金融东西列报》干系章程及其指南，对拟展开的金融衍生品来往营业举行相应的核算管理，响应正在资产欠债外及损益外干系项目。

　　公司及子公司展开的衍生品来往营业与寻常筹划需求精细干系，有利于规避汇率振动的危险，巩固公司财政持重性，切合公司的筹划进展的必要。公司已制订《金融衍生品来往解决轨制》及干系的危险把持法子，有利于增强金融衍生品来往危险解决和把持。干系营业奉行了相应的计划措施和讯息披露仔肩，不存正在损害公司及通盘股东、特殊是中小股东优点的状况。咱们答应公司闭于展开金融衍生品来往营业的议案。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完美性依法经受公法义务。

　　本次司帐战略变化是广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）遵照中华群众共和邦财务部（以下简称“财务部”）颁发的《企业司帐法规讲明第15号》和《企业司帐法规讲明第16号》对公司司帐战略举行的变化和调治，切合干系公法规矩的章程和公司的现实情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政情形、筹划效果和现金流量形成宏大影响，亦不存正在损害公司及股东权利的情形。

　　财务部于2021年12月30日颁发了《企业司帐法规讲明第15号》，讲明了“闭于企业将固定资产抵达预订可应用形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的司帐管理”、“闭于蚀本合同的剖断”的题目，并自2022年1月1日起推行；“闭于资金纠合解决干系列报”实质自颁布之日起推行。

　　财务部2022年11月30日颁发了《企业司帐法规讲明第16号》，讲明了“闭于单项来往形成的资产和欠债干系的递延所得税分歧用初始确认宽待的司帐管理”的题目，并自2023年1月1日起推行；“闭于发行方分类为权利东西的金融东西干系股利的所得税影响的司帐管理”、“闭于企业将以现金结算的股份支出篡改为以权利结算的股份支出的司帐管理”实质自颁布之日起推行。

　　因为上述司帐法规讲明的宣告，公司需对司帐战略举行相应变化，并按以上文献章程的生效日期开端践诺上述司帐法规。

　　本次司帐战略变化前，公司践诺财务部宣告的《企业司帐法规—基础法规》和各项具融会计法规、企业司帐法规操纵指南、企业司帐法规讲明通告以及其他干系章程。

　　本次司帐战略变化后，公司将依照财务部宣告的《企业司帐法规讲明第15号》和《企业司帐法规讲明第16号》请求践诺。除上述战略变化外，其他未变化个人，仍依照财务部前期颁发的《企业司帐法规—基础法规》和各项具融会计法规、企业司帐法规操纵指南、企业司帐法规讲明通告以及其他干系章程践诺。

　　本次司帐战略变化是公司遵照财务部干系章程和请求举行的变化，变化后的司帐战略或许客观、平正地响应公司的财政情形和筹划效果，切合干系公法规矩的章程和公司现实情形。本次司帐战略变化不会对公司财政情形、筹划效果和现金流量形成宏大影响，不涉及以前年度的追溯调治，亦不存正在损害公司及股东优点的情形。

　　遵照中邦证券监视解决委员会《闭于前次召募资金应用情形叙述的章程》（证监发行字[2007]500号）的章程，本公司将截至2022年12月31日的前次召募资金应用情形叙述如下：

　　意广东聚石化学股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可〔2020]3569号），公司获准向社会公然辟行群众币日常股2,333.3334万股，每股面值群众币1.00元，每股发行价为群众币36.65元，合计召募资金群众币85,516.67万元，扣除发行用度群众币7,943.70万元，召募资金净额为群众币77,572.97万元。本次召募资金已于2021年1月19日统共到位，现实收到召募资金金额为群众币79,684.57万元，立信司帐师事情所（特别日常合股）于2021年1月19日对资金到位情形举行了审验，并出具了《验资叙述》（信会师报字[2021]第ZE10005号）。

　　召募资金到账后，已统共存放于经公司董事会容许开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了《召募资金专户存储三方羁系同意》。截至2022年12月31日止，召募资金的存储情形列示如下：

　　2021年10月27日，公司召开第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会十八次聚会。答应将原于清远施行的募投项目“无卤阻燃剂扩产制造项目”莺迁至池州并入募投项目“池州无卤阻燃剂扩产制造项目”，施行主体由公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）变化为公司全资子公司池州聚石化学有限公司（以下简称“池州聚石”），施行地方由广东清远变化为安徽池州，而且应用召募资金4,021.71万元向池州聚石增资以施行变化主体后的募投项目；答应将募投项目“池州聚苯乙烯临蓐制造项目”的施行主体由池州聚石变化为公司控股子公司安庆聚信新质料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），施行地方由安徽池州变化为安徽安庆，而且应用召募资金8,000.00万元用于实缴安庆聚信的注册资金以施行变化主体后的募投项目。遵照《上海证券来往所科创板股票上市法规》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金解决和应用的羁系请求》等公法规矩及外率性文献闭于科创板上市公司召募资金应用的干系章程，上述募投项目变化为施行主体及施行地方的变化，不存正在调动召募资金投向和变化调动召募资金用处的状况。

　　场所扩筑无卤阻燃剂产能，但因为清远都会计划对化工项目渐渐收紧，为保护阻燃剂产物的陆续和安谧性进展，公司将无卤阻燃剂产物的制造的核心投向外省化工园区。2021年10月27日，公司召开第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第十八次聚会，审议通过《闭于变化个人募投项目施行主体及施行地方的议案》，公司将上述清远项目莺迁至池州化工新质料临蓐基地施行，施行主体由公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司变化为池州聚石化学有限公司。

　　庆相邻的池州市，本年9月，安庆高新本事工业开辟区获取新增土地目标，公司出于深远政策计划进展的琢磨，确定变化原项目施行地方及施行主体。2021年

　　10月27日，公司召开第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第十八次聚会，

　　审议通过《闭于变化个人募投项目施行主体及施行地方的议案》、《闭于对外投资

　　安庆石化临蓐基地的议案》，答应将“池州聚苯乙烯临蓐制造项目”变化至安庆施行，项目名称变化为安庆聚苯乙烯临蓐制造项目，施行主体由池州聚石化学有限公司变化为控股子公司安庆聚信新质料科技有限公司

　　到位前，遵照项目进度的现实情形，公司预先以自筹资金进入募投项目。截至2021年3月5日，公司以自筹资金进入募投项主意现实投资总金额为3479,487,826.86元、以自筹资金进入发行用度的金额为8,579,612.28元。公司于2021年3月5日分散召开了第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于应用召募资金置换预先进入募投项目及支出发行用度的自筹资金的议案》，答应公司应用召募资金置换88,067,439.14元的预先进入募投项目及支出发行用度的自筹资金。

　　2021年8月11日，公司召开第五届董事会二十七次聚会、第五届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于应用个人闲置召募资金暂且填充滚动资金的议案》，答应公司应用不跨越群众币24,000.00万元的闲置召募资金用于暂且填充滚动资金，应用限期为自公司董事会决议通过之日起不跨越12个月（含12个月）。

　　2022年8月8日，公司已将上述用于且自填充滚动资金的召募资金偿还至召募资金账户。

　　截至2022年12月31日，公司闲置召募资金用于暂且填充滚动资金的情形如下外：

　　2021年8月11日，公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第十五次聚会审议通过了《闭于应用个人闲置召募资金举行现金解决的议案》，答应公司应用额度不跨越群众币2.80亿元（含本数）的闲置召募资金正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常临蓐筹划及确保资金安定的情形下举行现金解决，用于投资安定性高、滚动性好、有保本首肯的投资产物，应用限期自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有用，正在上述额度范畴内，资金可能滚动应用。

　　截止2022年12月31日，公司应用且自闲置召募资金置备保本型理资产物，累计投资金额12,100.00万元，累计获取投资收益36.70万元，期末理资产物已统共到期。公司应用闲置召募资金举行现金解决及投资干系产物情形如下：

　　2021年2月3日，公司第五届董事会第十四次聚会、第五届监事会第六次聚会审议并通过了《闭于应用个人超募资金永世填充滚动资金议案》，答应公司应用超募资金8,000.00万元用于永世填充滚动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发布了真切答应的睹地。该事项已于2021年第一次暂且股东大会决议通过。截至2021年12月31日，公司已将8,000.00万元统共从召募资金专户转入公司日常账户

　　2021年4月29日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《闭于对外投资池州化工新质料临蓐基地项主意议案》、《闭于应用超募资金投资池州聚苯乙烯临蓐制造和无卤阻燃剂扩产制造项主意议案》，答应公司应用个人超募资金

　　8,000.00万元投资池州聚苯乙烯临蓐制造项目，以及应用个人超募资金8,000.00万元投资无卤阻燃剂扩产制造项目。2021年10月27日，公司召开第

　　变化为公司控股子公司安庆聚信新质料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），

　　施行地方由安徽池州变化为安徽安庆，并应用召募资金8,000.00万元用于实缴

　　公司于2022年3月1日分散召开第五届董事会第三十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会及2022年3月17日召开的2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于个人募投项目结项并将个人盈余召募资金永世填充滚动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产40,000吨改性塑料扩筑项目”和“研发中央制造项目”已基础投资告竣，筑设、摆设已抵达可应用形态，勾结公司现实筹划情形，为降低资金应用功效，公司将上述两个募投项目结项，并将盈余召募资金180,644,949.12元永世填充滚动资金，并对上述两个项主意召募资金专户照料了刊出手续。