并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”期货行情走势

　　并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”期货行情走势本公司董事会及一切董事确保告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完全性依法担任司法职守。

　　（三）投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相勾结的形式

　　采用上海证券交往所搜集投票编制，通过交往编制投票平台的投票期间为股东大会召开当日的交往期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交往所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相合轨则施行。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第二届董事会第八次聚会考中二届监事会第六次聚会审议通过。合联告示于2023年3月25日正在上海证券交往所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《中邦日报》予以披露。公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券交往所网站（）刊登《2022年年度股东大会聚会原料》。

　　应回避外决的联系股东名称：应回避外决的联系股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资统治有限公司、长兴鸿昊股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰融股权投资联合企业（有限联合）、长兴鸿泰股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰嘉股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰丰股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰合伙权投资联合企业（有限联合）。

　　（一）本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既可能登岸交往编制投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求结束股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体状况详睹下外），并可能以书面方式委托署理人出席聚会和列入外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托署理人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书样子详睹附件）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代外人/施行事件联合人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、法定代外人/施行事件联合人身份外明书原件、法人开业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法定代外人委托署理人出席聚会的，署理人应出示其自己身份证原件、法人开业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书样子详睹附件）。

　　3、上述备案原料均需供给复印件一份，一面备案原料复印件须一面署名，法定代外人外明文献复印件需加盖公司公章。

　　4、股东或署理人可直接到公司解决备案，也可能通过电子邮件形式举办备案，并正在邮件“核心栏”说明“股东大会备案”，邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联络地方、邮编、联络电线款所列的外明原料（电子档），出席聚会时需领导原件，须正在备案期间2023年4月14日17:00前投递公司董事会办公室邮箱。

　　（二）本次股东大会现场聚会出席者食宿及交通费自理。参会股东请领导合联证件提前半小时来到聚会现场解决签到。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“应允”、“阻拦”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。

　　本公司董事会及一切董事确保本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完全性依法担任司法职守。

　　●天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）焦点时间职员陈飞先生今天因个因缘故申请辞去所任职务，并已解决离任手续。离任后，陈飞先生不再担当公司及子公司任何职务。

　　●陈飞先生与公司不存正在涉及职务发现专利等学问产权权属胶葛或潜正在胶葛的情况，陈飞先生的离任不影响公司专利等学问产权权属的完全性。

　　公司焦点时间职员陈飞先生今天因个因缘故申请辞去所任职务，并已解决离任手续。离任后，陈飞先生不再担当公司及子公司任何职务。

　　陈飞先生，1984年6月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，硕士考虑生学历，运用化学专业，高级工程师。2009年9月入职天能江苏时间部，从事时间研发事业，2015年6月至2017年12月正在公司考虑院担当高级工程师，2018年1月至今正在天能帅福得担当高级工程师。任职岁月，陈飞先生合键出席公司铅、锂电池合联产物的配组织优化、原料研发、工艺矫正等事业。

　　陈飞先生正在公司任职岁月出席了公司的时间研发事业，岁月行动发现人之一申请的专利均为职务功劳，合联学问产权的一齐权均属于公司，不存正在涉及专利等学问产权的胶葛或潜正在胶葛，其离任不影响公司专利等学问产权的完全性。

　　遵循公司前期与陈飞先生缔结的《劳动合同》合联保密条目，陈飞先生应允对基于保密条目所确定的总共贸易隐秘正在任职岁月以及离任从此予以厉刻保密；死守公司的各项保密规章、轨制，伏贴保管和珍惜公司的贸易隐秘；正在公司哀求的畛域内运用其因事业需求接触或运用的贸易隐秘，不应用所控制或知悉的公司原料、时间等贸易隐秘助助其他企业从事贸易营谋等大概对公司好处变成晦气影响的营谋；未经公司应允，不得败露、见告、揭晓、揭晓、出书、讲授、让与或其他任何形式使任何第三方知悉属于公司的贸易隐秘；无论因何种缘故离任，均应对其正在公司任职岁月接纳知悉的属于公司的贸易隐秘负有一致的保密任务和不私行运用合联贸易隐秘的任务；正在其消除或终止劳动、雇佣劳务或者办事相干时，须将总共贸易隐秘（含载体）返还公司。

　　截至本告示披露日，公司未察觉陈飞先生离任后赶赴与公司存正在竞赛相干的企业事业或存正在违反保密制定的情况。公司不存正在其他未披露的宏大危机事项。

　　公司及董事会对陈飞先生正在任岁月的勤奋事业和为公司繁荣做出的功绩吐露衷心感激。

　　公司行动一家时间引颈型新能源企业，保持探求以科技革新为驱动的高质地繁荣形式，永远高度器重时间革新事业，将时间革新置于胀吹企业繁荣的紧要位子。通过陆续加大对时间研发的加入，充溢发扬产、学、研一体的上风，目前已积聚铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池时间的众项焦点专利。

　　截至2020年尾、2021年尾、2022年尾，公司研发职员数目分辩为1611人、1790人、1914人，占员工总人数比例分辩为7.21%、7.49%及7.66%。公司研发职员数目呈增进趋向。陈飞先生离任后，公司焦点时间职员人数为10人。目前公司的时间研发和闲居筹划均寻常举办，现有研发团队及焦点时间职员也许增援公司异日焦点时间的络续研发。陈飞先生的离任未对公司的闲居筹划、焦点竞赛力与络续筹划才力发生晦气影响，公司不存正在其他未披露的宏大危机事项。

　　陈飞先生已结束事业交卸，公司研发团队组织完全，后备职员满盈，现有研发团队及焦点时间职员也许支持公司异日焦点时间的络续研发。公司高度器重研发事业，并将络续加大研发加入，巩固研发系统和团队装备，扩充研发职员的引进和作育力度，陆续提拔公司时间革新才力。

　　1、陈飞先生已与天能股份解决合联事业的交卸，陈飞先生的离任不会对天能股份的研发势力和时间革新变成宏大晦气影响；

　　2、陈飞先生正在天能股份任职岁月出席了天能股份的时间研发事业，岁月行动发现人之一申请的专利均为职务功劳，合联学问产权的一齐权均属于天能股份，不存正在涉及专利等学问产权的胶葛或潜正在胶葛，其离任不影响公司专利等学问产权的完全性；

　　3、目前天能股份的时间研发和闲居筹划均寻常举办，陈飞先生的离任未对天能股份的络续筹划才力发生宏大晦气影响。

　　1.《中信证券股份有限公司合于天能电池集团股份有限公司焦点时间职员离任的核查主睹》

　　1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为整个知道本公司的筹划功劳、财政状态及异日繁荣策划，投资者应该到网站细致阅读年度陈述全文。

　　公司已正在本陈述中周密阐扬正在坐褥筹划历程中大概面对的各式危机成分，敬请参阅“第三节统治层研究与理解”之“四、危机成分”合联实质。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员确保年度陈述实质的实正在性、正确性、完全性，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担任局部和连带的司法职守。

　　5中汇管帐师事件所（分外平凡联合）为本公司出具了尺度无保存主睹的审计陈述。

　　公司2022年度拟以履行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数，向一切股东每股派察觉金盈利0.60元（含税）。截至2023年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此策画合计拟派察觉金盈利583,260,000.00元（含税），占公司2022年度归并报外归属于上市公司股东净利润的30.57%。本年度不举办血本公积金转增股本，不送红股。本次利润分派预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

　　公司是一家以电动轻型车动力电池和储能电池为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C电池等众品类电池的研发、坐褥、发售为一体的邦内电池行业领先企业之一。公司保持科技革新驱动绿色繁荣理念，酿成了铅蓄电池和锂离子电池协同繁荣及氢燃料电池等新型电池储蓄繁荣的电池产物系统。

　　公司产物现已运用于闲居出行、物流速递、仓储搬运、环卫干净、旅逛参观等交通用具动力编制及起动启停编制，以及各式通讯、电力、铁途、数码等储能电池及备用电池编制。此中，动力及储能电池为公司合键产物。依托领先的时间势力、了得的品牌气象、高效的产物发售系统以及结构寰宇反应实时的办事编制，公司正在电动轻型车动力电池范围已开发领先的行业位子，为壮阔公民民众低本钱、可轮回、高功用的绿色低碳出行做出功绩。依托于公司铅锂协同的产物上风，正在环球储能墟市迅疾繁荣的机缘下，公司尽力于成为储能行业的领军企业。

　　正在研发方面，公司高度器重时间研发事业，通过持久积淀，现已酿成“总部考虑院+职业部时间核心+坐褥基地时间部”三级研发架构，植根铅蓄电池营业，肆意繁荣锂电池营业，络续探求燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池时间。通过陆续巩固全部的研发加入，公司将络续仍旧行业时间领先的上风。

　　正在采购方面，公司合键实行聚合采购形式，由公司采购统治核心举办团结采购并团结举办供应商统治事业，征求供应商寻源与引入、采购代价计谋的制定、供应商事迹评估统治、合同、订单以及采购款的兼顾放置等。

　　正在坐褥方面，公司通过加大研发加入、陆续引进智能成立兴办、开发针对产物全周期成立历程的新闻化统治编制以提拔精益化坐褥才力和产物时间含量，目前已具备较为完备的坐褥统治系统。同时，遵循差异产物下逛业态的差异，公司同意了备货式和订单式等不同化的坐褥形式。

　　正在发售方面，针对动力电池存量更换墟市和新车配套墟市两个墟市客户的差异特色，公司采纳“经销+直销”相勾结的发售形式。正在存量更换墟市，公司合键采纳经销形式，应用漫衍寰宇的经销商及其笼盖的终端渠道，将产物迅疾、精准地发售给最终消费客户并供给方便、实时的售后办事；正在新车配套墟市，公司合键采纳直销形式，公司直接将电池发售给整车厂商，并负担客户的闲居爱护。

　　正在排放计谋及电池时间前进的胀吹下，环球电动轻型车的销量近年来神速增进，电动轻型车成为人们安静出行的一个紧要拔取。灼识商量数据显示，环球电动轻型车的销量从2016年的4,650万辆增补到2021年的7,010万辆。此中，中邦事最紧要的电动轻型车墟市，其总销量正在2021年占环球总销量的85.7%。据中邦自行车协会数据统计，2022年我邦电动自行车产物累计销量约5000万辆，社会保有量已达3.5亿辆。

　　正在海外墟市，因为印度和越南等繁荣中邦度减排计谋履行厉刻以及经济迅疾增进，电动两轮车墟市也很是宽大。邦际墟市考虑机构ResearchandMarkets预测，到2027年，电动两轮车环球墟市周围将从2022年的497亿美元增至806亿美元，均匀复合年增进率达10.2%。

　　跟着环球能源消费组织加快向低碳化转型，新能源发电占比慢慢提拔。因为新能源发电存正在震撼性和间歇性等题目，储能时间慢慢成为新能源电网编制仍旧安稳的需要条目。正在新型储能中，电化学储能以功用高、装备周期短、时间适合性强等上风，繁荣很是神速。铅炭电池以及锂离子电池的周围化坐褥，成立工艺的陆续完备，坐褥本钱的络续低重，胀吹了电化学储能正在电网编制中的运用。

　　近年来，我邦麇集出台与储能合联的计谋，为我邦储能行业繁荣保驾护航。邦度层面，邦度发改委、能源局联络印发了《“十四五”新型储能繁荣履行计划》，显着提出到2025年，新型储能将由贸易化初期步入周围化繁荣阶段，此中电化学储能编制本钱下降30%以上；到2030年实行新型储能整个墟市化繁荣，基础满意修筑新型电力编制需求。各省份轨则了保护性周围内的强制配储哀求，强制配储带来邦内储能墟市迅疾增进。其余，邦度能源局发外的《防守电力坐褥变乱的二十五项核心哀求（2022年版）（网罗主睹稿）提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次应用动力电池，上述计谋进一步增援了铅炭电池正在储能场景的繁荣与运用。

　　遵循中邦能源考虑会储能专委会/中合村储能家产时间同盟（CNESA）环球储能数据库的不十足统计，截至2022年尾，中邦已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，此中新型储能累计装机周围抵达12.7GW。据邦度能源局先容，以锂离子电池为主，新型储能时间众元化繁荣态势昭着，截至2022年尾，寰宇新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%。中合村储能家产时间同盟（CNESA）数据显示，2022年邦内新增投运新型储能项目装机周围达6.9GW/15.3GWh，与2021年同期比拟增进率均领先180%。遵循《合于加快胀吹新型储能繁荣的诱导主睹》，2025年新型储能装机周围达30GW以上，2030年实行新型储能整个墟市化繁荣。

　　跟着“双碳”计谋下储能需求的扩充，储能时间机能的矫正与本钱的络续下降，加以计谋增援，储能电池家产将御风而行，迎来高速繁荣。

　　近年来，中邦汽车行业墟市稳当繁荣，起动启停电池墟市周围陆续扩充。中邦汽车工业协会发外数据显示，2022年邦内汽车产销量分辩为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增进3.4%和2.1%，延续了2021年的增进态势；新能源汽车产销量分辩为705.8万辆和688.7万辆，同比上涨96.9%和93.4%，络续仍旧强劲的繁荣势头。得益于汽车产销量的上涨，我邦汽车保有量持续上升。公安部数据显示，截至2022年寰宇汽车保有量达3.19亿辆，此中新能源汽车保有量达1,310万辆。

　　因为铅蓄电池正在大电放逐电机能以及本钱方面具备上风，以是铅蓄电池正在起动启停墟市目前仍霸占主导位子。灼识商量数据显示，正在中邦汽车行业安稳增进的胀吹下，起动启停电池铅蓄电池的出货量从2016年的70.0GWh增补到2021年的107.8GWh，2016年至2021年的复合年增进率为9.0%，估计2026年将抵达140.3GWh。

　　特种工业车辆普通运用于仓储物流业、成立业、交通运输业等行业，目前工业车辆产物电动化、智能化的繁荣趋向昭着，新能源工业车辆需求迅疾增进。

　　2022年，正在内需亏空的影响下，工程死板行业全部销量增速放缓，然而电动工业车辆销量逆势上升。《工业车辆墟市及异日预测》陈述显示，遵循至今为止环球的销量状况以及繁荣逻辑，估计2022年工业车辆环球销量与2021年基础持平。据中邦工程死板工业协会对我邦33家叉车成立企业统计，1-12月份累计发售叉车1,047,967辆，同比低重4.68%,此中邦内发售686,426辆，比2021年低重12.40%，出口361,541辆，比2021年增进14.50%。锂电池叉车发售数目为433,410辆，比2021年增进30.29%。

　　跟着成立业景心胸的回暖，下逛需求将络续克复。今朝，电动化、智能化繁荣已成为工程死板新的繁荣趋向，电动工业车辆渗出率希望加快提拔。

　　氢能源行动一种干净高效的可再生能源，正在处理能源危险、减缓环球变暖等方面具有紧要功用。跟着我邦对付“双碳”的结构力度陆续加大，2022年我邦氢能家产计谋的“1+N”系统已搭筑完毕，正在氢能五大演示都会群的扩张效应下，氢能源的开拓、应用慢慢进入本质性繁荣阶段，家产化历程陆续深切。

　　遵循中邦氢能同盟考虑院的统计，截至2022年尾环球燃料电池车保有量抵达6.7万辆，同比增进36.6%，此中我邦燃料电池车保有量为12,682辆。遵循中汽协数据，2022年终年我邦燃料电池汽车产销量分辩结束3,236辆和3,367辆，同比分辩增进105.4%和112.8%。邦度发改委揭晓的《氢能家产繁荣中持久策划（2021-2035年）》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，并安排装备一批加氢站。

　　异日，正在“十四五+双碳”的胀吹下，氢燃料电池行业将高速繁荣，墟市周围将会进一步扩充。灼识商量预测，从2021年到2026年，估计中邦汽车燃料电池装机容量将以113.6%的复合年增进率增进，到2026年将抵达7,679.8MW。遵循中邦汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车时间道途年氢燃料电池车保有量将抵达100万辆足下，异日繁荣空间重大。

　　近年来，我邦已出台众项勉励计谋，以增援钠离子电池行业的工业化及贸易化。2022年6月，邦度发改委等八部委联络印发《“十四五”可再生能源繁荣策划》中，提出要巩固可再生能源前沿时间和焦点装置的开拓，增援钠离子电池等高能量密度储能时间的考虑。其余，邦度繁荣和更动委员会及邦度能源局于2022年2月发外的《“十四五”新型储能繁荣履行计划》及工业和新闻化部于2021年10月发外的《合于正在我邦肆意繁荣钠离子电池的提案》均指出，应巩固研发钠离子电池及其他新电池，以激动中邦新能源行业的繁荣。钠离子电池具有本钱低廉、安静性高、低温机能好等特色，目前钠离子电池还处于家产化初期，但叠加计谋胀吹以及墟市需求，钠离子电池贸易化将加快落地，异日将会行动其他品类新能源电池的有用填补。

　　铅蓄电池的合键运用征求动力、起动启停、储能和备用，近年来，环球铅蓄电池出货量稳步增进，此中，铅蓄动力电池是目前铅蓄电池最大的运用场景。铅蓄动力电池因为其绿色、低本钱、可轮回及温度适合性好等特色，已成为中邦人民出行紧要的消费品。近年来，我邦政府赓续出台众项计谋以标准并增援铅蓄电池家产繁荣。从2008年至今，邦度发改委、工信部、行业协会等部分及机合先后出台了众项电池行业的专项策划和征求蓄电池行业正在内的家产繁荣调节纲领，征求但不限于《合于胀吹轻工业高质地繁荣的诱导主睹》、《家产组织调节诱导目次（2019年本）》、《电池行业“十三五”繁荣策划》等，该等计谋及策划总体增援铅蓄电池行业的繁荣，并勉励电池产物组织的优化，推动家产的升级与产物升级，稳定我邦铅蓄电池全邦产量第一位子，器重与激动超大周围企业酿成与繁荣、胀吹企业革新时间与产物、着名品牌以及高端人才军队的造就或作育，陆续夯实行业做“强”的根蒂。

　　铅蓄电池行业的可络续繁荣需仰赖科技革新的陆续胀吹，各领先企业踊跃增补研发加入，以进一步提拔铅蓄电池产物的机能。近年来，很众与铅蓄电池相合的新时间赢得了打破性起色并实行了贸易化。比如，铅炭电池是正在古板铅蓄电池的负极原料中到场活性炭而酿成的，它不单具有铅蓄电池的利益，如可接收性和高安静性，并且还具有更大的容量和更众的轮回次数等特色。目前，正在电化学储能项目范围，铅炭电池已被普通用作储能电池。跟着铅接收时间的陆续提拔，再生铅冶炼企业进一步升高了铅接收比例以及冶炼质地，使得铅蓄电池成立企业也许得到丰裕且优质的金属铅。而因为业内巩固了对新型产物、优秀成立时间、节能减排等时间的攻合和运用扩张，行业内合键企业已起源运用铅钙合金等绿色环保的原料筑制极板；采用电池内化成工艺慢慢落选了极板槽化成工艺；对熔铅炉举办密封收拾，增加自愿温控等要领，并踊跃引进自愿化水准较高的成立兴办；采用智能型全自愿坐褥工艺举办铅粉成立，使得产物品格以及坐褥功用得到较大提拔。异日，我邦铅蓄电池时间将络续精益，铅蓄电池络续向高性价比、高安静性以及高比能量陆续繁荣的同时，亦将朝着可标识、可长途管制、物物互联等智能化的对象前行。

　　近十年来，我邦成立铅蓄电池的装置迅疾升级和繁荣，从古板的手工成立工艺转型升级至死板化、自愿化坐褥，一锅众机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及拼装铸焊自愿坐褥线等被普通运用，一致产能状况下能耗下降且尤其环保，同时节减了人工，升高了产物机能的一概性与安稳性。跟着工业4.0繁荣观念以及中邦成立2025方向的推动，铅蓄电池行业将加快由古板成立形式向智能化成立形式转型迈进的步骤，同时加快数字化、搜集化统治编制的革新运用，加快坐褥历程高效化、自愿化、智能化以及干净化，向实行智能工场的方向陆续挺进。近年来，跟着工业互联网、大数据等新时间的繁荣和运用，铅蓄电池坐褥商可能实行柔性坐褥。以是，成立历程高度自愿化和智能化将成为中邦铅蓄电池行业繁荣的紧要趋向。

　　锂离子电池的运用畛域很是普通，可能运用正在电动轻型车、乘用车、工业车辆、3C数码、储能电站、航空航天等众个范围。因为锂离子电池遵循形态及封装方式的差异，分为圆柱、方形和软包电池。方形电池平时运用铝材或钢材行动外壳，采用卷绕和叠片两种差异的工艺；圆柱电池合键以钢材行动外壳，合键采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜行动外壳，合键采用叠片工艺。同时，锂离子电池遵循正极原料合键因素的差异，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及镍钴锰酸锂电池等，该等电池正在能量密度、安静性及本钱上存正在不同，依其各自上风有着各自的适合范围。

　　跟着电池家产新时间慢慢迈向成熟，锂离子电池的无模组安排、刀片电池、弹夹电池等编制组织革新时间实行周围化运用，高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿时间赢得打破，锂离子电池的能量水准陆续攀升。其余，计谋方面，锂电家产的安静律例慢慢完备，行业禁锢日趋厉刻，动力锂电池的安静尺度系统也陆续充足和完备。家产方面，高度器重研发安静高效的电池成为业内共鸣。面临新能源汽车和储能墟市的迅疾繁荣，锂离子电池正在高安静、高能量密度、长命命和迅疾充电等方面的浮现受到消费者体贴，也成为各电池企业考虑的热门。

　　从运用范围来看，新能源汽车与电化学储能的联合功用，策动了锂电池需求的大幅提拔。跟着“双碳”计谋方向的履行，锂电家产正在智能电网、间歇机能源储能、干净终端能源等范围具有宽大的繁荣前景。

　　2022年，中邦首个氢能源家产中持久策划出台。为激动氢能家产标准有序高质地繁荣，邦度繁荣更动委、邦度能源局联络发外《氢能家产繁荣中持久策划(2021—2035年)》，提出了对氢能繁荣的全部结构，显着氢能是计谋性新兴家产的核心对象，是修筑绿色低碳家产系统、打制家产转型升级的新增进点。其余，众地氢能计谋也麇集上马，涉及燃料电池汽车扩张、加氢站装备、家产链打制等众个范围，2021年至2022年，邦度五部委先后批复京津冀、上海、广东、河北、河南五大燃料电池汽车演示都会群，陆续推动氢能及燃料电池的扩张和运用。除扶助计谋除外，各地也赓续出台氢能家产合联的补贴要领，扶助氢能项目和工业园区装备，并以此策动氢能家产链中各级企业的繁荣。

　　电堆是氢燃料电池整车成立的焦点，焦点原原料坐褥成立时间打破是我邦燃料电池家产降本的症结。现阶段我邦已实行膜电极制备、双极板、电堆拼装、辅助编制的零部件级别自决化。遵循我邦《节能与新能源汽车时间道途年，我邦方向为基础控制症结时间，2030年十足控制焦点症结时间，开发具备的家产链，实行大周围扩张运用。跟着“十四五”、“双轮回”等计谋胀吹下，我邦氢燃料电池汽车焦点时间陆续打破，将加快焦点部件邦产替换。

　　氢能正在交通、工业、兴办和电力等诸众范围均有宽大运用前景。目前，我邦燃料电池汽车保有量已超万辆，跟着燃料电池汽车正在民众交通、货运物流等众元运用场景的行使，燃料电池商用车型的经济性将慢慢挨近和满意贸易化墟市需求。目前，氢能重卡被以为是邦内燃料电池率先实行贸易化的细分墟市之一，跟着各地胀吹燃料电池车辆演示运用步骤的加快，2022年氢能重卡贸易化交付投运的周围也正在陆续扩充。

　　电池行业繁荣的驱动力之一为时间革新。电池原料的研发、电池组织的安排涉及原料学、化学、物理学等众学科学问的交叉，需求多量根蒂性考虑和完全研发系统的支持，希奇是正在提拔电池比能量、升高电池轮回运用寿命等前沿范围，更需求时间的积聚与打破；电池产物的成立工序也较为繁复，坐褥历程中的紧要工序以及合金配方比例等坐褥工艺，对付提拔电池产物机能具有紧要事理，而该等坐褥工艺均需求持久间的测试、探求，才华升高坐褥功用并确保产物的一概性。以是，行业内企业务必具备满盈的时间储蓄和完婚的坐褥工艺，才华适合墟市竞赛需求，从而对新进入者酿成较高的时间壁垒。

　　为辅导电池行业强壮繁荣，工信治下发《锂离子电池行业标准条目（2021年本）》和《锂离子电池行业标准告示统治要领（2021年本）》，对锂离子电池家产结构和项目设立、工艺时间和质地统治、产物机能、安静和统治、资源归纳应用及境遇珍惜、卫生和社会职守、监视和统治等提出了显着哀求，辅导企业节减纯净扩充产能的成立项目，巩固时间革新、升高产物格地、下降坐褥本钱。

　　公司深耕电池行业二十年，永远保持科技革新驱动绿色繁荣理念，充溢发扬铅锂协同上风，以时间研发系统为根蒂，陆续夯实绿色智能成立系统、墟市渠道系统、品牌统治系统、新闻时间系统协同功用组成的归纳竞赛上风。始末众年的繁荣和积聚，跟着公民存在水准的升高，消费偏好的转型升级，公司正在踊跃优化智能化成立的根蒂前进一步发扬品牌效应，加强用户粘性。

　　正在铅蓄电池范围，公司营业涵盖绿色动力、储能备用、起动电池和伶俐能源等全系列的运用范围，酿成了以绿色动力电池板块为焦点，储能备用等板块迅疾增进的产物架构系统。始末众年繁荣，公司已开发笼盖32个省市、自治区、直辖市领先3,000家经销商及数十万家门店的营销及售后一体化搜集，是铅蓄电池行业的龙头企业。陈述期内，公司营业周围与红利水准络续增进，电动轻型车动力电池龙头企业位子进一步稳定。正在储能范围，公司一经开拓了众方针的储能产物，也许为客户供给不同化处理计划。公司储能营业畛域涵盖发电侧、电网侧、用户侧，目前已与邦度电网、华能、大唐等大型能源企业告竣计谋团结相干。异日，公司将络续加码储能新赛道，静心于编制性策划储能时间革新，从胀吹众元化时间开拓、打破全历程安静时间、革新伶俐调控时间三个层面整个举办安排，聚合时间攻下难合，效力打制公司第二增进弧线.陈述期内新时间、新家产、新业态、新形式的繁荣状况和异日繁荣趋向

　　铅蓄电池资历了150年的繁荣，无论是产物品种依然机能都取得了长足的前进，家产繁荣也进入成熟的阶段。近年来，新经济的繁荣繁荣策动短途配送及速递行业对电动轻型车的需求，同时也策动了终端消费者一人一车的出行形式。凭据一面消费者闲居通勤运用频率，铅蓄电池每2年需求退换一次，撬动更为宽大的电池更换墟市。正在此布景下，电动轻型车动力电池墟市将安稳络续增进。

　　近年来，我邦麇集发外计谋增援储能营业的繁荣。邦度能源局于2022年6月发外《防守电力坐褥变乱的二十五项核心哀求（2022年版）（网罗主睹稿）,进一步增援铅炭电池正在储能场景的繁荣。铅炭电池依赖本钱低、安静性高、低温机能好等特色，行动储能行业紧要的时间对象，将正在新型储能范围中大有可为。

　　异日，正在铅蓄电池行业，其可络续繁荣需仰赖科技革新的陆续胀吹。跟着工业4.0繁荣观念的推动，铅蓄电池行业将加快由古板成立形式向智能化成立形式转型迈进的步骤，同时加快数字化、搜集化统治编制的革新运用，加快坐褥历程高效化、自愿化、智能化以及干净化，向实行智能工场的方向陆续挺进。

　　跟着锂离子电池焦点时间的打破以及家产链的日趋成熟，我邦锂电家产正在政府导向下的演示运转，向家产化、墟市化对象迅疾繁荣。正在新能源汽车行业以及环保计谋的双重胀吹下，锂电行业将迎来逾越式繁荣期。高工锂电（GGII）数据显示，2022年中邦锂电池出货655GWh，同比增进100%。遵循EVTank发外的《中邦锂离子电池行业繁荣白皮书(2023年)》，磷酸铁锂电池出货量远超三元锂电池，磷酸铁锂电池依赖其本钱上风及机能改正稳居主流位子。2022年锂离子电池原原料代价高企，实行原料系统、封装工艺等时间革新将成为降本紧要要领。

　　正在“双碳”方向的驱动下，基于燃料电池干净高效等特色，已成为环球众邦打制“氢能社会”的紧要抓手，与此同时，我邦合于燃料电池演示运用补贴计谋以及各地方的氢能家产计谋策划也正在陆续完备。目前我邦燃料电池扩张运用一经慢慢从演示运营阶段过渡到贸易化的起步阶段，此中贸易化历程最速的为车用范围。跟着各地燃料电池演示和扩张慢慢提速，2022年燃料电池车落地周围慢慢起量，而基于长途和重载的运用，以及计谋和整车运用方面的哀求，大功率燃料电池编制已然成为燃料电池时间繁荣的紧要趋向之一。正在时间机能方面，目前环球尽力将低铂载量、高机能、低本钱的膜电极，高导电、导热才力的双极板和气体扩散层行动燃料电池合键的繁荣对象。

　　依赖资源广、低本钱、机能安稳、高安静性等上风，钠离子电池成为邦内繁荣新一代归纳机能优异的电池产物的打破口。近年来，工信部及邦度发改委已出台众份文献，为钠离子电池的家产标准化繁荣、行业尺度化制定等范围供给了增援与诱导主睹。跟着家产化的落地，钠离子电池运用场景将慢慢显着，希望正在储能、商用车以及片面乘用车范围成为锂电池的有用填补。

　　4.1平凡股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有希奇外决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应该遵循紧要性规矩，披露陈述期内公司筹划状况的宏大变动，以及陈述期内发作的对公司筹划状况有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　2公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市情况的缘故。

　　天能电池集团股份有限公司合于2023年度申请归纳授信额度并供给担保的告示

　　●为满意闲居坐褥筹划与营业繁荣需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的岁月内，向银行等金融机构申请总额不领先公民币240亿元的归纳授信额度，并为公司归并报外畛域内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等营业供给总额不领先公民币120亿元的担保额度。该等担保额度可正在公司归并报外畛域内的子公司（征求新增或新设子公司）之间举办调剂。

　　●被担保方：均为公司归并报外畛域内的子公司，征求浙江天能新能源有限公司、浙江省长兴天能电源有限公司、浙江天能物资营业有限公司、浙江天能动力能源有限公司等。

　　●截至2023年3月20日，公司及子公司的对外担保余额为51.94亿元，总共为对公司全资子公司的担保，无过期对外担保情况。

　　为满意闲居坐褥筹划与营业繁荣需求，公司及子公司拟正在本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的岁月内，向银行等金融机构申请总额不领先公民币240亿元的归纳授信额度，并为公司归并报外畛域内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等营业供给总额不领先公民币120亿元的担保额度。该等担保额度可正在公司归并报外畛域内的子公司（征求新增或新设子公司）之间举办调剂。

　　上述担保额度估计将鄙人外所列公司归并报外畛域内的子公司（征求但不限于）之间调剂：

　　上述归纳授信额度拟用于解决滚动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、营业融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等营业。该等授信额度不等于现实融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签定的合联制定及现实发作额为准。

　　公司及子公司为公司归并报外畛域内的子公司（征求新增或新设子公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等营业供给担保的形式征求确保、典质、质押等合联司法律例轨则的担保类型，全体担保克日以届时签定的担保合同为准。

　　上述申请归纳授信额度及供给担保事项经公司股东大会审议通事后，董事会授权董事长遵循现实需求，正在上述归纳授信额度及担保额度畛域内，就全体申请授信或供给担保事项作出决策并缔结合联司法文献，授权公司筹划统治层解决合联禁锢机构审批、立案等手续以及其他统统合联事宜。

　　公司上述规划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟供给的担保额度，全体授信及担保金额尚需银行或合联金融机构审核应允，以现实缔结的制定为准。

　　公司及子公司为公司归并报外畛域内的子公司供给担保属于寻常贸易举止，有助于处理子公司营业繁荣的资金需求，激动子公司络续、稳当繁荣，对公司营业扩张起到踊跃功用。被担保对象为公司归并报外畛域内的子公司，公司对被担保对象具有方式上和本质上的管制权，危机总体可控。

　　公司于2023年3月24日召开第二届董事会第八次聚会、第二届监事会第六次聚会，审议通过了《合于2023年度申请归纳授信额度并供给担保的议案》。

　　遵循《上海证券交往所科创板股票上市法则》及《公司章程》等合联轨则，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事以为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满意公司及子公司闲居筹划和营业繁荣资金需求、确保公司营业顺手发展而举办，公司及子公司为公司归并报外畛域内的子公司供给担保属于寻常贸易举止，被担保对象为公司归并报外畛域内的子公司，公司对被担保对象具有方式上和本质上的管制权，危机总体可控。本次对外担保事项的决议次序合法合规，适应合联司法律例的哀求，不会对公司财政状态发生不良影响，亦不存正在损害公司及股东好处、希奇是中小股东好处的情况。

　　公司监事会以为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于加强公司坐褥筹划才力，确保公司资金滚动性，对公司闲居筹划具有踊跃影响。被担保对象为公司归并报外畛域内的子公司，公司对被担保对象具有方式上和本质上的管制权，危机总体可控，不存正在损害股东希奇是中小股东好处的情况。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次申请2023年度归纳授信额度并供给担保事项一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已揭晓了显着的应允主睹，适应合联的司法律例并推行了需要的司法次序；公司本次申请2023年度归纳授信额度并供给担保事项具有合理性和需要性，适应公司及子公司闲居筹划所需，不会对公司及中小股东好处组成宏大晦气影响。

　　综上所述，保荐机构对天能股份2023年度申请归纳授信额度并供给担保事项无反对。

　　截至本2023年3月20日，公司及子公司的对外担保余额为51.94亿元，总共为对公司全资子公司的担保，占公司迩来一期经审计总资产和归母净资产的16.04%和37.98%，无过期对外担保情况。

　　1、《天能电池集团股份有限公司独立董事合于第二届董事会第八次聚会合联事项的独立主睹》；

　　2、《中信证券股份有限公司合于天能电池集团股份有限公司2023年度申请归纳授信额度并供给担保的核查主睹》。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第二届董事会第八次聚会和第二届监事会第六次聚会审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇管帐师事件所（分外平凡联合）（以下简称“中汇”）担当公司2023年度财政陈述及内部管制审计机构。现将合联事项告示如下：

　　中汇创立于1992年，2013年12月转制为分外平凡联合，统治总部设于杭州，系原具有证券、期货营业资历的管帐师事件所之一，持久从事证券办事营业。

　　上年度上市公司审计客户前五大合键行业：（1）新闻传输、软件和新闻时间办事业-软件和新闻时间办事业（2）成立业-电气死板及对象成立业（3）成立业-化学原料及化学成品成立业（4）成立业-专用兴办成立业（5）成立业-医药成立业

　　中汇未计提职业危机基金，已向中邦公民产业保障股份有限公司购置了注册管帐师职业职守保障，累计抵偿限额10,000万元，也许笼盖因审计腐败导致的民事抵偿职守。

　　遵循财务部对注册管帐师职业职守保障的合联轨则，中汇所购置的注册管帐师职业职守保障适应其对从事上市公司、金融企业等高危机审计营业的管帐师事件所的投保哀求，中汇的累计抵偿限额也许笼盖因审计腐败导致的民事抵偿职守。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业举止受到监视统治要领5次，未受到过行政处分、刑事处分、自律禁锢要领和规律处分。16名从业职员近三年因执业举止受到监视统治要领5次、自律禁锢要领2次。

　　2006年成为注册管帐师、2009年起源从事上市公司审计、2011年5月起源正在本所执业，负担过的合键项目征求：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司。

　　1998年成为注册管帐师、1996年起源从事上市公司和挂牌公司审计、2000年9月起源正在本所执业；近三年缔结及复核过众家上市公司审计陈述。

　　黄平先生，2006年成为注册管帐师、2009年起源从事上市公司审计、2011年5月起源正在本所执业，负担过的合键项目征求：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司。

　　刘超先生，2021年成为注册管帐师、2015年起源从事上市公司审计、2015年8月起源正在本所执业，近三年缔结过0家上市公司审计陈述。

　　上述职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的情况，迩来三年无任何刑事处分、行政处分、行政禁锢要领和自律禁锢要领纪录。

　　公司2022年度财政陈述及内部管制的审计收费总额为公民币150万元（不含税），此中财政陈述审计费为96万元（不含税），内部管制的审计费为54万元。审计收费合键基于管帐师事件所供给专业办事所担任的职守和需加入专业时间的水准，归纳商量出席审计事业职员的经历和级别相应的收费率以及加入的事业期间等成分确定。

　　公司2023年度财政陈述及内部管制的审计收费将以2022年度财政陈述及内部管制的审计收费为根蒂，由公司董事会提请股东大会授权筹划统治层根据墟市公平合理的订价规矩以及审计办事的性子、繁简水准等状况，与管帐师事件所交涉确定。

　　中汇管帐师事件所（分外平凡联合）具有充足的上市公司审计经历，具备为上市公司供给审计办事的执业天性和专业胜任才力。中汇管帐师事件所（分外平凡联合）正在担当公司2022年度财政陈述及内部管制审计机构岁月，厉刻根据邦度合联司法律例的轨则，死守职业德行标准及独立、客观、公平的规矩发展事业，厉刻根据审计规矩的轨则施行审计事业。中汇管帐师事件所（分外平凡联合）的专业胜任才力、投资者珍惜才力、独立性和诚信状态适应合联哀求，审计委员会应允续聘中汇管帐师事件所（分外平凡联合）担当公司2023年度财政陈述及内部管制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　中汇管帐师事件所（分外平凡联合）具有充足的上市公司审计经历，具备为上市公司供给审计办事的执业天性和专业胜任才力，正在担当公司2022年度财政陈述及内部管制审计机构岁月，厉刻根据邦度合联司法律例的轨则，死守职业德行标准及独立、客观、公平的规矩发展事业，厉刻根据审计规矩的轨则施行审计事业。公司本次续聘管帐师事件所的审议次序适应相合司法、律例的轨则，不存正在损害公司及其他股东希奇是中小股东好处的情况。以是咱们应允续聘中汇管帐师事件所（分外平凡联合）担当公司2023年度财政陈述及内部管制审计机构，并应允将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第二届董事会第八次聚会以9票拥护、0票阻拦、0票弃权的外决结果审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》，应允续聘中汇管帐师事件所（分外平凡联合）担当公司2023年度财政陈述及内部管制审计机构，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第二届监事会第六次聚会以3票应允、0票阻拦、0票弃权的外决结果审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》，应允续聘中汇管帐师事件所（分外平凡联合）担当公司2023年度财政陈述及内部管制审计机构，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。