深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）

　　深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）本公司及董事会一共成员保障新闻披露实质的切实、切确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日、2022年5月12日折柳召开第四届董事会第十五次集会、2021年年度股东大会，集会审议通过了《闭于公司及部下子公司2022年度向银行申请归纳授信额度的告示》。为餍足公司及部下子公司（蕴涵全资和控股子公司）2022年谋划发达的需求，公司及部下子公司2022年拟向银行等金融机构申请授信额度。2022年度策画续申请和新增申请的授信额度累计不赶上百姓币41.5亿元。公司拟以信用格式为上述银行授信额度供应担保，或正在须要时为公司部下子公司申请授信额度供应担保。的确担保金额、担保刻日、担保格式等事项以各方后续签定的担保公约或担保文献商定为准。

　　公司于2022年5月23日召开第四届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于公司向银行申请归纳授信额度的议案》，为了餍足公司临蓐谋划的需求，公司董事会订定公司向闭系银行申请归纳授信额度，的确景况告示如下：

　　1、公司向中邦农业银行股份有限公司深圳邦贸支行申请归纳授信额度不赶上3亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　2、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度不赶上2亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　3、公司向中邦邮政积存银行股份有限公司深圳宝安区支行申请归纳授信额度不赶上3亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　4、公司向兴业银行深圳分行申请归纳授信额度不赶上2亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　5、公司向上海浦东发达银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度不赶上5亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　6、公司向中邦工商银行深圳喜年支行申请归纳授信额度不赶上5亿元整，授信额度有用期不赶上1年，担保格式为信用担保。

　　以上申请的授信额度、授信刻日最终以银行现实审批的授信额度、授信刻日为准，银行授信用处席卷但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，的确融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定，以银行与公司及部下子公司现实发作的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总司理童永胜先生正在上述授信额度内代外公司收拾闭系手续，签定闭系合同及文献。

　　以上申请银行授信额度事项尚正在董事会审议权限局限之内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发布了精确订定的独立私睹，公司监事会对该事项发布了订定的私睹，的确实质详睹及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会一共成员保障新闻披露实质的切实、切确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会审议通过《闭于提请召开公司2022年第二次且则股东大会的议案》，断定于2022年6月8日（礼拜三）召开公司2022年第二次且则股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会相闭事项告示如下：

　　2、股东大会的会集人：公司第四届董事会。经第四届董事会第十七次集会审议通过，公司董事会断定召开公司2022年第二次且则股东大会。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的会集秩序适宜闭系国法、行政法则、部分规章、典型性文献、深圳证券交往所营业正派和公司章程的轨则。

　　（1）现场集会召开时分为：2022年6月8日（礼拜三）下昼13:30起源。

　　（2）收集投票时分为：2022年6月8日（礼拜三）上午9:15至下昼15:00。个中，通过深圳证券交往所交往体例实行收集投票的时分为2022年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例实行收集投票的时分为2022年6月8日上午9:15至下昼15:00的任性时分。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体例和深圳证券交往所互联网投票体例（）向公司股东供应收集局势的投票平台，公司股东应正在本知照列明的相闭时限内通过深圳证券交往所的交往体例或互联网投票体例实行收集投票。

　　（3）公司股东只可采选现场投票、深圳证券交往所交往体例投票、深圳证券交往所互联网投票体例投票中的一种，统一外决权展示反复投票的以第一次有用投票结果为准。

　　（1）股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司一共股东均有权出席股东大会，并能够以书面局势委托代劳人出席集会和加入外决，该股东代劳人不必是公司股东。

　　8、现场集会处所：深圳市南山区学府道63号高新区撮合总部大厦34层公司集会室。

　　上述提案依然公司第四届董事会第十七次集会审议通过，且第1、2项议案依然公司第四届监事会第十五次集会审议通过，的确实质详睹公司于2022年5月24日正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊载的《第四届董事会第十七次集会决议告示》（告示编号：2022-060）、《第四届监事会第十五次集会集会决议告示》（告示编号：2022-061）等闭系告示。

　　上述议案中，第1、2、3项议案为非常决议议案，须经出席股东大会的股东（席卷股东代劳人）所持有用外决权的2/3以上通过。遵照《上市公司股东大会正派》的轨则，以上第1、2、3项议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决景况实行独自计票并公然披露；审议第1、2、3项议案时，公司2022年股票期权驱策策画的驱策对象及与驱策对象存正在联系闭连的股东应回避外决。

　　为守卫投资者长处，使公司股东足够行使权力，外达本身的志愿，遵照《上市公司股权驱策治理门径》的相闭轨则，公司一共独立董事一概订定由独立董事王玉涛先生就上述第1、2、3项议案，向公司一共股东搜集本次股东大会拟审议事项的投票权，相闭搜集投票权的时分、格式、秩序等的确实质详睹公司于2022年5月24日正在巨潮资讯网（）上刊载的《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事公然搜集委托投票权告诉书》。

　　3、注册处所：深圳市南山区学府道63号高新区撮合总部大厦34层公司集会室。

　　4、一共股东均有权出席本次股东大会，并能够书面委托代劳人出席集会和加入外决，该股东代劳人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的交易执照复印件、法定代外人授权委托书、出席人身份证收拾注册手续。

　　6、以上阐明文献收拾注册时出示原件或复印件均可，股东请留神填写《股东参会注册外》（附件2），以便注册确认。异地股东可凭以上相闭证件采守信函(信函上请说明“股东大会”字样)或传线之前投递或传真至公司），不承担电话注册。但出席集会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。

　　本次股东大会向股东供应收集局势的投票平台，股东能够通过深圳证券交往所交往体例和深圳证券交往所互联网投票体例（网址：http：加入投票，收集投票的的确操作流程睹附件1。

　　2、填报外决私睹或推举票数。对待非累积投票提案，填报外决私睹:订定、抵制、弃权。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案外达好像私睹。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准;如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1、互联网投票体例起源投票的时分为2022年6月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，闭幕时分为2022年6月8日（现场股东大会闭幕当日）下昼15：00。

　　2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需遵从《深圳证券交往所投资者收集任事身份认证营业指引(2016年修订)》的轨则收拾身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任事暗号或数字证书，可登录正在轨则时分内通过深圳证券交往所互联网投票体例实行投票。

　　兹全权委托先生（姑娘）代外本公司（自己）出席2022年6月8日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第二次且则股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签定本次集会需求签定的闭系文献。本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签定之日起至该次股东大会闭幕时止。

　　1.如欲投票订定议案，请正在“订定”栏内相应地方填上“√”；如欲投票抵制议案，请正在“抵制”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　独立董事王玉涛先生保障向本公司供应的新闻实质切实、切确、完好，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1.本次搜集外决权为依法公然搜集，搜集人王玉涛先生适宜《中华百姓共和邦证券法》第九十条、《上市公司股东大会正派》第三十一条、《公然搜集上市公司股东权力治理暂行轨则》第三条轨则的搜集条款；

　　遵从中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司股权驱策治理门径》的相闭轨则，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王玉涛先生受其他独立董事的委托行为搜集人，就公司拟于2022年6月8日召开的2022年第二次且则股东大会审议的闭系议案向公司一共股东公然搜集委托投票权。

　　中邦证监会、深圳证券交往因此及其他政府部分未对公司《独立董事公然搜集委托投票权告诉书》（以下简称“本告诉书”）所述实质的切实性、切确性和完好性发布任何私睹，对本告诉书的实质不负有任何仔肩，任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。

　　自己王玉涛行为搜集人，遵从《治理门径》的相闭轨则及其他独立董事的委托，就公司2022年第二次且则股东大会中审议的驱策策画闭系议案搜集股东委托投票权而筑制并签定本告诉书，保障本告诉书不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其切实性、切确性、完好性继承独自和连带的国法仔肩；保障不会操纵本次搜集委托投票权从事虚实交往、安排市集等证券欺骗举止。

　　本次搜集委托投票权行为以无偿格式公然实行，正在中邦证监会指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）上告示。本次搜集行为十足基于搜集人行为独立董事的职责，所宣布新闻未有乌有、误导性陈述。本告诉书的执行不会违反国法法则、《公司章程》或公司内部轨制中的任何条目或与之爆发冲突。

　　注册地点：深圳市南山区高新区北区朗山道13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E

　　由搜集人针对公司2022年第二次且则股东大会审议的以下议案向公司一共股东公然搜集委托投票权：

　　3、《闭于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年股票期权驱策策画相闭事项的议案》

　　闭于本次股东大会召开的精细景况，详睹公司同日正在中邦证监会指定新闻披露网站巨潮资讯网（）宣布的《深圳麦格米特电气股份有限公司闭于召开2022年第二次且则股东大会的知照》。

　　（一）本次搜集投票权的搜集人工公司现任独立董事王玉涛先生，其根本景况如下：

　　王玉涛先生，1977年生，中邦邦籍，博士，中邦百姓大学老师，中邦注册司帐师，无境外久远居留权。2010年6月至2018年8月任核心财经大学司帐学院讲师、副老师；2015年9月至2017年3月职掌北京展恒基金贩卖股份有限公司董事；2016年11月至2018年9月职掌新疆维泰开拓筑筑（集团）股份有限公司独立董事；2017年7月至2020年12月职掌石家庄优创科技股份有限公司独立董事；2019年3月至2021年1月职掌克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；2019年6月至2021年12月职掌深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2016年7月至今任中冶美利云资产投资股份有限公司独立董事；2018年8月至今任中邦百姓大学老师；2021年4月至今职掌民生控股股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。2017年至今任公司独立董事。

　　（二）搜集人目前未持有公司股票，未因证券违法举止受随地罚，未涉及与经济胶葛相闭的宏大民事诉讼或仲裁。

　　（三）搜集人与其要紧直系支属未就本公司股权相闭事项杀青任何公约或布置；其行为公司独立董事，与公司董事、高级治理职员、要紧股东及其联系人之间以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害闭连。

　　搜集人行为公司独立董事，出席了公司于2022年5月23日召开的第四届董事会第十七次集会，而且对《闭于

　　的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年股票期权驱策策画相闭事项的议案》均投了同意票。搜集人行为独立董事，对公司本次股票期权驱策策画发布了订定的独立私睹。

　　搜集人凭借我邦现行国法法则和典型性文献以及《公司章程》轨则协议了本次搜集投票权计划，其的确实质如下：

　　（一）搜集对象：截止2022年6月1日股市交往闭幕后，正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册并收拾了出席集会注册手续的公司一共股东。

　　（三）搜集格式：采用公然格式正在中邦证监会指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）上宣布告示实行委托投票权搜集行为。

　　第一步：搜集对象断定委托搜集人投票的，其应按本告诉附件确定的形式和实质逐项填写独立董事公然搜集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：委托投票股东向搜集人委托的公司证券部提交自己签定的授权委托书及其他闭系文献；本次搜集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他闭系文献：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人交易执照复印件、法定代外人身份阐明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条轨则的通盘文献应由法定代外人逐页签名并加盖股东单元公章；

　　2、委托投票股东为局部股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　　3、授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书该当经公证结构公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代外人签定的授权委托书不需求公证；

　　第三步：委托投票股东按上述第二步哀求备妥闭系文献后，应正在搜集时分内将授权委托书及闭系文献采用专人投递或挂号信函或特速专递格式并按本告诉书指定地点投递；采用挂号信或特速专递格式的，以公司签收日为投递日。

　　请将提交的齐备文献予以停当密封，说明委托投票股东的相干电话和相干人，并正在明显地位标明“独立董事公然搜集投票权授权委托书”。

　　第四步：由睹证讼师确认有用外决票。公司延聘的讼师事宜所睹证讼师将对法人股东和局部股东提交的前述所列示的文献实行局势审核。经审核确认有用的授权委托将由睹证讼师提交搜集人。股东的授权委托经审核同时餍足下列条款为有用：

　　3、股东已按本告诉书附件轨则形式填写并签定授权委托书，且授权实质精确，提交闭系文献完好、有用；

　　（五）股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权实质欠好像的，股东结尾一次签定的授权委托书为有用，无法剖断签定时分的，以结尾收到的授权委托书为有用。

　　对统一事项不行众次实行投票。展示众次投票的（含现场投票、收集投票），以结尾一次投票结果为准。

　　（六）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，股东能够亲身或委托代劳人出席集会。

　　1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场集会注册时分截止之前以书面格式昭示取消对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　2、股东亲身出席或将搜集事项投票权授权委托给搜集人以外的其他人注册并出席集会，且正在现场集会注册时分截止之前以书面格式昭示取消对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　3、股东应正在提交的授权委托书中精确其对搜集事项的投票指示，并正在订定、抵制、弃权落选其一项，采选一项以上或未采选的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　自己/本公司行为委托人确认，正在签定本授权委托书前已当真阅读了搜集人工本次搜集投票权筑制并告示的《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事公然搜集委托投票权告诉书》全文、《深圳麦格米特电气股份有限公司闭于召开2022年第二次且则股东大会的知照》及其他闭系文献，对本次搜集投票权等闭系景况已足够剖析。

　　正在现场集会报到注册之前，自己/本公司有权随时按独立董事搜集投票权告诉书确定的秩序撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托，或对本授权委托书实质实行修削。

　　自己/本公司行为授权委托人，兹授权委托深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事王玉涛行为自己/本公司的代劳人出席深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第二次且则股东大会，并按本授权委托书指示对以下集会审议事项行使投票权。

　　注：1、此委托书外决符号为“√”，请遵照授权委托人的自己私睹，对上述审议项采选订定、抵制或弃权并正在相应外格内打勾，三者中只可选其一，采选赶上一项或未采选的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、搜集人仅就本次股东大会股权驱策闭系的提案搜集委托投票权，若授权委托人同时精确对其他提案的投票私睹的，由搜集人按授权委托人的私睹代为外决；若授权委托人未委托搜集人对其他提案代为外决的，由授权委托人对未被搜集投票权的提案另行外决，如授权委托人未另行外决将视为其放弃对未被搜集投票权的提案的外决权力。

　　本授权委托的有用期：自本授权委托书签定之日至深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第二次且则股东大会闭幕。

　　本公司及一共董事、监事保障本驱策策画及其摘要不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其切实性、切确性、完好性继承一面和连带的国法仔肩。

　　本公司通盘驱策对象许可，公司因新闻披露文献中有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，导致不适宜授予权力或行使权力布置的，驱策对象该当自闭系新闻披露文献被确认存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉后，将由本驱策策画所得回的齐备长处返还公司。

　　一、本驱策策画系凭借《中华百姓共和邦公法令》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司股权驱策治理门径》和其他相闭国法、法则、典型性文献，以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》拟订。

　　二、公司不存正在《上市公司股权驱策治理门径》第七条轨则的不得实行股权驱策的下列境况：

　　（一）比来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　（二）比来一个司帐年度财政告诉内部驾驭被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　（三）上市后比来36个月内展示过未按国法法则、公司章程、公然许可实行利润分派的境况；

　　三、参加本驱策策画的驱策对象不席卷公司独立董事、监事及独自或合计持有公司5%以上股份的股东或现实驾驭人及其配头、父母、后代。驱策对象适宜《上市公司股权驱策治理门径》第八条的轨则，不存正在不得成为驱策对象的下列境况：

　　（三）比来12个月内因宏大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用市集禁入门径；

　　四、本驱策策画采用的驱策东西为股票期权。股票泉源为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向驱策对象定向发行的公司A股通俗股。

　　五、本驱策策画拟向驱策对象授予的股票期权数目总共为2000万份，涉及的股票品种为百姓币A股通俗股票，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额49756.93万股的4.02%，个中，初度授予股票期权1814.20万份，约占本驱策策画拟授出股票期权总数的90.71%，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额的3.65%；预留股票期权185.80万份，约占本驱策策画拟授出股票期权总数的9.29%，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额的0.37%。

　　截至本驱策策画草案告示日，公司齐备正在有用期内的股权驱策策画所涉及的标的股票总数累计未赶上本驱策策画草案告示日时公司股本总额的10.00%。本驱策策画中任何一名驱策对象通过齐备正在有用期内的股权驱策策画获授的公司股票数目未赶上本驱策策画草案告示日公司股本总额的1.00%。

　　六、本驱策策画初度授予的驱策对象总人数为605人，席卷告示本驱策策画时正在公司（含子公司，下同）任职的中心治理职员及中心工夫（营业）职员。

　　预留驱策对象指本策画得回股东大会容许时尚未确定但正在本策画存续时刻纳入驱策策画的驱策对象，由本策画经股东大会审议通事后12个月内确定。

　　七、本驱策策画初度授予驱策对象的股票期权的行权价钱为17.87元/股。预留授予股票期权的行权价钱与初度授予的股票期权行权价钱一概。

　　正在本驱策策画草案告示当日至驱策对象落成股票期权行权时刻，若公司发作本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价钱和/或数目将遵照本驱策策画做相应的调剂。

　　八、本驱策策画有用期为自股票期权授予之日起至驱策对象获授的通盘股票期权行权或刊出完毕之日止，最长不赶上60个月。

　　九、公司许可不为驱策对象依本驱策策画获取相闭权力供应贷款、贷款担保以及其他任何局势的财政资助。

　　十、驱策对象许可，若公司因新闻披露文献中有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，导致不适宜授予权力或行使权力布置的，驱策对象该当自闭系新闻披露文献被确认存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉后，将由本次股权驱策策画所得回的齐备长处返还公司。

　　十二、自股东大会审议通过本驱策策画之日起60日内，公司将按闭系轨则召开董事会对驱策对象授予权力，并落成注册、告示等闭系秩序。公司未能正在60日内落成上述办事的，该当实时披露未落成的原故，并宣布终止履行本驱策策画，未授予的股票期权失效。遵照《上市公司股权驱策治理门径》轨则不得授出权力的时刻不谋划正在上述60日内。

　　注：1、本草案所援用的财政数据和财政目标，如无特地注脚指归并报外口径的财政数据和遵照该类财政数据谋划的财政目标。

　　2、本草案中个人合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有差别，是因为四舍五入所形成。

　　履行驱策策画的方针是为了进一步完美公司的法人办理构造，健康公司驱策机制，加强公司治理团队和中心骨干的仔肩感、工作感，确保公司发达策略和谋划方针的实行。的确外示正在：

　　一、进一步完美公法令人办理构造，征战健康公司长效驱策桎梏机制，完美公司薪酬考查编制，调动驱策对象的踊跃性，确保公司功绩稳步提拔；

　　二、征战股东与谋划治理层之间的长处共享、危险共担机制，提拔公司治理团队的凝结力和公司竞赛力，确保公司他日发达策略和谋划方针的实行；

　　三、足够调动驱策对象的踊跃性，确保公司功绩稳步提拔，同时为安谧和吸引精良人才供应一个优秀的驱策平台；

　　四、有用地将股东长处、公司长处和驱策对象局部长处连系正在一块，使各方合伙眷注公司的继续强壮发达。

　　公司遵照《公法令》、《证券法》、《治理门径》等相闭国法、行政法则、部分规章和典型性文献以及《公司章程》的轨则，协议本驱策策画。

　　一、股东大会行为公司的最高权柄机构，卖力审议容许本驱策策画的履行、转换和终止。股东大会能够正在其权限局限内将与本驱策策画闭系的个人事宜授权董事会收拾。

　　二、董事会是本驱策策画的践诺治理机构，卖力本驱策策画的履行。董事会下设薪酬与考查委员会，卖力订定和修订本驱策策画并报董事会审议，董事会对驱策策画审议通事后，报股东大会审议。董事会能够正在股东大会授权局限内收拾本驱策策画的其他闭系事宜。

　　三、监事会及独立董事是本驱策策画的监视机构，该当就本驱策策画是否有利于公司的继续发达，是否存正在显然损害公司及一共股东长处的境况发布私睹。监事会对本驱策策画的履行是否适宜闭系国法、法则、典型性文献和证券交往所营业正派实行监视，而且卖力审核驱策对象的名单。独立董事迁就本驱策策画向通盘股东搜集委托投票权。

　　四、公司正在股东大会审议通过股权驱策计划之前对其实行转换的，独立董事、监事会该当就转换后的计划是否有利于公司的继续发达，是否存正在显然损害公司及一共股东长处的境况发布独立私睹。

　　五、公司正在向驱策对象授出权力前，独立董事、监事会该当就本股权驱策策画设定的驱策对象获授权力的条款是否效果发布精确私睹。若公司向驱策对象授出权力与本驱策策画布置存正在差别，独立董事、监事会（当驱策对象发作转变时）该当同时发布精确私睹。

　　六、驱策对象老手使权力前，独立董事、监事会该当就本驱策策画设定的驱策对象行使权力的条款是否效果发布精确私睹。

　　本驱策策画驱策对象遵照《公法令》、《证券法》、《治理门径》等相闭国法、法则、典型性文献和《公司章程》的闭系轨则，连系公司现实景况而确定。

　　本驱策策画驱策对象为公司（含子公司，下同）任职的中心治理职员及中心工夫（营业）职员。通盘驱策对象由公司薪酬与考查委员会拟命名单，并经公司监事会核实确定。

　　本驱策策画涉及的驱策对象不席卷独立董事、监事及独自或合计持有公司5%以上股份的股东或现实驾驭人及其配头、父母、后代。

　　通盘驱策对象必需正在公司授予股票期权时和本驱策策画轨则的考查期内与公司或其全资或控股子公司存正在聘任或劳动闭连。

　　预留授予个人的驱策对象由本策画经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发布精确私睹、讼师发布专业私睹并出具国法私睹书后，公司正在指定网站按哀求实时切确披露本次驱策对象闭系新闻。赶上12个月未精确驱策对象的，预留权力失效。

　　（一）本驱策策画经董事会审议通事后，公司将通过公司网站或者其他途径，正在公司内部公示驱策对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

　　（二）公司监事会将对初度授予期权的驱策对象名单实行审核，足够听取公示私睹，并正在公司股东大会审议本驱策策画前5日披露监事会对驱策对象名单审核及公示景况的注脚。经公司董事会调剂的驱策对象名单亦应经公司监事会核实。

　　本驱策策画拟向驱策对象授予的股票期权数目总共为2000万份，涉及的股票品种为百姓币A股通俗股票，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额49756.93万股的4.02%，个中，初度授予股票期权1814.20万份，约占本驱策策画拟授出股票期权总数的90.71%，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额的3.65%；预留股票期权185.80万份，约占本驱策策画拟授出股票期权总数的9.29%，约占本驱策策画草案告示日公司股本总额的0.37%。

　　正在餍足行权条款的景况下，驱策对象获授的每一份股票期权具有正在有用期内以行权价钱添置1股公司股票的权力。正在本驱策策画告示当日至驱策对象落成股票期权行权时刻，若公司发作本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股等事宜，所涉及的标的股票总数将做相应的调剂。

　　注：1、上述任何一名驱策对象通过齐备有用的股权驱策策画获授的本公司股票均未赶上本驱策策画草案告示时公司股本总额的1%。公司齐备有用的驱策策画所涉及的标的股票总数累计不赶上本驱策策画草案告示时公司股本总额的10%。预留权力比例未赶上本驱策策画拟授予权力数目的20%。

　　2、上外中数值若展示总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原故所致。

　　3、预留授予个人的驱策对象由本策画经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发布精确私睹、讼师发布专业私睹并出具国法私睹书后，公司正在指定网站按哀求实时切确披露本次驱策对象闭系新闻。赶上12个月未精确驱策对象的，预留权力失效。

　　股票期权驱策策画的有用期为自股票期权授予之日起至驱策对象获授的股票期权齐备行权或刊出完毕之日止，最长不赶上60个月。

　　授予日正在本驱策策画经公司股东大会审议通事后由董事会确定，授予日必需为交往日。公司需正在股东大会审议通事后60日内落成初度授予日确凿定、授予注册、告示等闭系秩序。公司未能正在60日内落成上述办事的，该当实时披露不行落成的原故，并终止履行本驱策策画，未授予的股票期权作废失效。遵照《治理门径》及其他闭系国法法则轨则上市公司不得授出权力的时刻不谋划正在前述60日内。预留权力的授予对象该当正在本驱策策画经股东大会审议通事后12个月内精确，赶上12个月未精确驱策对象的，预留权力失效。

　　本驱策策画授予的股票期权的恭候期折柳为自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月。恭候期内，驱策对象获授的股票期权不得让与、用于担保或清偿债务。

　　正在本驱策策画经股东大会审议通事后，驱策对象自授予之日起满12个月后能够起源行权。可行权日必需为本驱策策画有用期内的交往日，但不得鄙人列时刻里手权：

　　（一）公司年度告诉、半年度告诉告示前30日内，因特地原故推迟按期告诉告示日期的，自原预定告示日前30日起算，至告示前1日；

　　（三）自也许对本公司证券及其衍生种类交往价钱爆发较大影响的宏大事项发作之日或正在决议流程中，至依法披露之日内；

　　本驱策策画中，若预留个人股票期权正在公司2022年第三季度告诉披露之前授予，则预留个人行权期及各期行权时分布置与初度授予一概；若预留个人股票期权正在公司2022年第三季度告诉披露之后授予，则预留个人行权期及各期行权时分布置如下外所示：

　　正在上述商定时刻内，因行权条款未效果的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本驱策策画轨则的准则刊出驱策对象相应股票期权。股票期权各行权期闭幕后，驱策对象未行权确当期股票期权该当终止行权，公司将予以刊出。

　　正在餍足股票期权行权条款后，公司将为驱策对象收拾餍足行权条款的股票期权行权事宜。

　　禁售期是指对驱策对象行权后所获股票实行售出限定的时分段。本驱策策画的禁售轨则遵从《公法令》、《证券法》等闭系国法、行政法则、部分规章、典型性文献和《公司章程》践诺，的确轨则如下：

　　（一）驱策对象为公司董事和高级治理职员的，其正在任职时刻每年让与的股份不得赶上其所持有本公司股份总数的25%，正在辞职后半年内，不得让与其所持有的本公司股份。

　　（二）驱策对象为公司董事和高级治理职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司通盘，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（三）驱策对象为公司董事和高级治理职员的，减持公司股份还需效力《上市公司股东、董监高减持股份的若干轨则》、《深圳证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持履行细则》等相闭轨则。

　　（四）正在本驱策策画有用期内，假使《公法令》、《证券法》等闭系国法、法则、典型性文献和《公司章程》中对公司董事和高级治理职员持有股份让与的相闭轨则发作了转变，则这个人驱策对象让与其所持有的公司股票该当正在让与时适宜修削后的闭系轨则。

　　本策画初度授予股票期权的行权价钱为17.87元/份，即正在餍足行权条款的境况下，驱策对象获授的每份股票期权能够17.87元的价钱添置1股公司股票。预留个人股票期权的行权价钱与初度授予股票期权的行权价钱一概。

　　本驱策策画授予的股票期权（含预留授予）的行权价钱采用自决订价格式，不低于股票票面金额，且不低于下列价钱较高者：

　　（一）本驱策策画草案告示前1个交往日公司股票交往均价（前1个交往日股票交往总额/前1个交往日股票交往总量）的90%，为每股17.87元；

　　（二）本驱策策画草案告示前20个交往日公司股票交往均价（前20个交往日股票交往总额/前20个交往日股票交往总量）的90%，为每股17.05元。

　　本驱策策画授予的股票期权的行权价钱采用自决订价格式，该订价格式的方针是为了保证公司本次驱策策画的有用性，进一步安谧和驱策中心团队，为公司永久妥当发达供应驱策桎梏机制和人才保证。

　　公司是以电力电子及闭系驾驭工夫为本原的电气主动化公司，静心于电能的变换、主动化驾驭和利用，产物普通利用于贸易显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通讯、智能配备、新能源汽车、轨道交通、智能采油等消费和工业的浩瀚行业，并接续正在电气主动化范围延迟，外延工夫局限，结构产物品类，继续正在新范围实行渗出和拓展。公司行为自决立异的科技型企业，足够保证股权驱策的有用性是安谧中心人才的苛重途径。

　　同时公司所处谋划境况面对诸众寻事，席卷海外里众地疫情反弹、大宗物料涨价及中心原原料紧缺等宏观要素影响，本次驱策策画行权价钱有利于公司有用地实行人才驱策，使公司老手业竞赛中得回上风。近期二级市集摇动较大，为保障驱策的有用性，激动本次股票期权驱策策画的亨通履行，归纳商酌驱策力度、公司功绩情状、股份支出用度、员工出资本钱等众种要素，最终采选股票期权行为驱策东西。就股票期权的订价方面，本着驱策与桎梏对等的准则，正在协议较高的功绩考查目标本原上，确保驱策的效益及有用调动驱策对象的踊跃性，对驱策对象商酌肯定的扣头，进一步引发驱策对象的主观能动性和创造性，行权价钱采用自决订价格式。以此为本原，本次驱策策画将为公司他日继续发达谋划和股东权力带来正面影响，并激动驱策方针的亨通实行。

　　综上，正在适宜闭系国法法则、典型性文献的本原上，公司断定将本次股票期权的行权价钱确定为不低于本驱策策画草案告示前1个交往日公司股票交往均价的90%，为每份17.87元。驱策策画的履行将加倍安谧员工团队，实行员工长处与股东长处的深度绑定。公司延聘中邦证监会授予证券投资研究从业资历机构上海荣正投资研究股份有限公司行为专业独立财政照管对本策画的可行性、闭系订价凭借和订价格式的合理性、是否有利于公司继续发达、是否损害股东长处等发布私睹。的确详睹公司同日披露的《上海荣正投资研究股份有限公司闭于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年股票期权驱策策画（草案）之独立财政照管告诉》。

　　同时餍足下列授予条款时，公司应向驱策对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条款未杀青的，则不行向驱策对象授予股票期权。

　　1、比来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　2、比来一个司帐年度财政告诉内部驾驭被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　3、上市后比来36个月内展示过未按国法法则、公司章程、公然许可实行利润分派的境况；

　　3、比来12个月内因宏大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用市集禁入门径；

　　1、比来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　2、比来一个司帐年度财政告诉内部驾驭被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　3、上市后比来36个月内展示过未按国法法则、公司章程、公然许可实行利润分派的境况；

　　3、比来12个月内因宏大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用市集禁入门径；

　　公司发作上述第（一）条轨则境况之一的，通盘驱策对象遵照本驱策策画已获授但尚未行权的股票期权该当由公司刊出；任何驱策对象发作上述第（二）条轨则境况之一的，该驱策对象遵照本驱策策画已获授但尚未行权的股票期权该当由公司刊出。

　　本驱策策画股票期权行权期的考查年度为2022-2025年四个司帐年度，每个司帐年度考查一次，初度授予的股票期权各年度功绩考查方针如下外所示：

　　若预留个人股票期权正在公司2022年第三季度告诉披露之前授予，则各年度功绩考查方针与初度授予一概；若预留个人股票期权正在公司2022年第三季度告诉披露之后授予，则各年度功绩考查方针如下外所示：

　　注：上述“净利润”指公司经审计归并报外的归属于上市公司股东的扣除非每每性损益后的净利润，且以剔除公司履行股权驱策策画爆发的股份支出用度和可转换公司债券的息金用度的净利润为谋划凭借，下同。

　　股票期权的行权条款杀青，则驱策对象遵从本驱策策画轨则的比例行权。如公司未抵达上述功绩考查方针时，通盘驱策对象对应试核当年可行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　遵照公司协议的绩效治理门径，正在本驱策策画有用期内的各年度，对驱策对象实行考查，局部层面行权比例按下外考查结果确定。

　　若公司层面功绩考查达标，驱策对象局部当年现实行权额度=局部当年策画行权额度×可行权比例。驱策对象当期可行权的股票期权因考查原故不得行权的，作废失效，弗成递延至下一年度，由公司同一布置刊出。

　　公司本次股权驱策策画考查目标分为两个主意，折柳为公司层面功绩考查、和局部层面绩效考查。

　　公司层面功绩目标为交易收入或净利润两者杀青其一即可，交易收入目标能反应公司市集领域、企业滋长性和存续材干，净利润目标能反应公司较好的剩余材干和谋划结果。

　　麦格米特是以电力电子及闭系驾驭工夫为本原的电气主动化公司，静心于电能的变换、主动化驾驭和利用。公司以电力电子及闭系驾驭工夫为本原，继续高强度研发进入，统筹内生发达与外延扩张。公司正在归纳商酌当下的发达策略、所面对的宏观境况危险、行业发达情状、市集竞赛景况等闭系要素的本原上，始末合理预测并统筹本策画的驱策方针，设定了公司层面功绩考查方针。该方针具有肯定的寻事性，有利于调动公司中心团队的踊跃性和创造性，确保公司他日发达策略和谋划方针的实行，从而为股东带来更众回报。

　　除公司层面的功绩考查，公司局部还成立了较为苛刻的绩效考查目标，可能对驱策对象的办事绩效作出较为切确、全盘的归纳评议。公司将遵照驱策对象前一年度绩效考评结果，确定驱策对象局部是否抵达可行权的条款。

　　综上，公司本次驱策策画的考查编制具有全盘性、归纳性及可操作性，考查目标设定具有优秀的科学性和合理性，同时对驱策对象具有桎梏效益，可能抵达本次驱策策画的考查方针。

　　若正在本驱策策画告示当日至驱策对象落成股票期权股份注册时刻，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数目实行相应的调剂。调剂格式如下：

　　个中：Q0为调剂前的股票期权数目；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后扩大的股票数目）；Q为调剂后的股票期权数目。

　　个中：Q0为调剂前的股票期权数目；P1为股权注册日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调剂后的股票期权数目。

　　个中：Q0为调剂前的股票期权数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调剂后的股票期权数目。

　　若正在本驱策策画告示当日至驱策对象落成股票期权股份注册时刻，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价钱实行相应的调剂。调剂格式如下：

　　个中：P0为调剂前的行权价钱；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调剂后的行权价钱。

　　个中：P0为调剂前的行权价钱；P1为股权注册日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调剂后的行权价钱。

　　个中：P0为调剂前的行权价钱；V为每股的派息额；P为调剂后的行权价钱。经派息调剂后，P仍须大于1。

　　当展示前述景况时，应由公司董事会审议通过闭于调剂股票期权数目、行权价钱的议案。公司应延聘讼师就上述调剂是否适宜《治理门径》、《公司章程》和本驱策策画的轨则向公司董事会出具专业私睹。调剂议案经董事会审议通事后，公司该当实时披露董事会决议告示，同时告示讼师事宜所私睹。

　　遵从《企业司帐标准第11号—股份支出》的轨则，公司将正在恭候期的每个资产欠债外日，遵照最新赢得的可行权人数更正、功绩目标落成景况等后续新闻，校正估计可行权的股票期权数目，并遵从股票期权授予日的平正价格，将当期赢得的任事计入闭系本钱或用度和本钱公积。

　　财务部于2006年2月15日宣布了《企业司帐标准第11号-股份支出》和《企业司帐标准第22号-金融东西确认和计量》，并于2007年1月1日起正在上市公司局限内履行。遵照《企业司帐标准第22号-金融东西确认和计量》中闭于平正价格确定的闭系轨则，需求采选妥贴的估值模子对股票期权的平正价格实行谋划。公司采选Black-Scholes模子来谋划期权的平正价格，并于2022年5月23日用该模子对初度授予的1814.20万份股票期权实行预测算。的确参数抉择如下：

　　1、标的股价：19.92元/股（假设授予日公司收盘价为19.92元/股）

　　3、汗青摇动率：16.81%、17.23%、17.45%、18.84%（折柳采用上证指数比来1年、2年、3年、4年的摇动率）；

　　4、无危险利率：1.50%、2.10%、2.75%（折柳采用中邦百姓银行协议的金融机构1年期、2年期、3年期及以上存款基准利率）；

　　公司按拍照闭估值东西确定授予日股票期权的平正价格，并最终确认本驱策策画的股份支出用度，该等用度将正在本驱策策画的履行流程中按行权比例摊销，实行分期确认。由本驱策策画爆发的驱策本钱将正在每每性损益中列支。

　　假设公司2022年6月底初度授予驱策对象股票期权，遵照中邦司帐标准哀求，本驱策策画初度授予的股票期权对各期司帐本钱的影响如下外所示（单元：万元）：

　　注：上述结果并不代外最终的司帐本钱，现实司帐本钱除了与现实授予日、行权价钱和授予数目闭系，还与现实生效和失效的权力数目相闭，上述用度摊销对公司谋划功效的影响最终结果以司帐师事宜所出具的年度审计告诉为准。

　　股票期权的预留个人将正在本驱策策画经股东大会通事后12个月内精确驱策对象并授予，并遵照届时授予日的市集价钱测算确定股份支出用度。

　　公司以目前新闻发端臆想，正在不商酌本驱策策画对公司功绩的刺激效用景况下，股票期权用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水平不大。若商酌股票期权驱策策画对公司发达爆发的正向效用，由此引发治理团队的踊跃性，升高谋划结果，消浸代劳人本钱，本驱策策画带来的公司功绩提拔将远高于因其带来的用度扩大。

　　（一）公司展示下列境况之一的，本驱策策画终止履行，驱策对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权不得行权。

　　1、比来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　2、比来一个司帐年度财政告诉内部驾驭被注册司帐师出具否认私睹或者无法默示私睹的审计告诉；

　　3、上市后比来36个月内展示过未按国法法则、公司章程、公然许可实行利润分派的境况；

　　（三）公司因新闻披露文献有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，导致不适宜资票期权授予条款或行权布置的，未行权的股票期权由公司同一刊出照料。驱策对象获授股票期权已行权的，通盘驱策对象该当返还已获授权力。对上述事宜不负有仔肩的驱策对象因返还权力而蒙受耗损的，可遵从本驱策策画闭系布置，向公司或负有仔肩的对象实行追偿。董事会该当遵从前款轨则和本驱策策画闭系布置收回驱策对象所得收益。

　　1、若驱策对象发作职务转换，但仍正在公司或子公司内任职的，其获授的股票期权十足遵从职务转换前本驱策策画轨则的秩序实行；然而，驱策对象因不行胜任岗亭办事、触不法律、违反执业德性、揭发公司秘要、失职或渎职等举止损害公司长处或声誉而导致的职务转换，或因前哨原故导致公司废止与驱策对象劳动闭连的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　2、本驱策策画有用期内，若驱策对象职务转换为监事、独立董事或其他不行持有公司股票的职员，则其已行权股票不作照料，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司实行刊出。

　　1、驱策对象主动开除的，自景况发作之日，对其已行权股票不作照料，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　2、驱策对象若因公司裁人等原故被动辞职且不存正在不行胜任岗亭办事、违反公司规章轨制、过失、违法违纪等举止，自景况发作之日，对其已行权股票不作照料，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　1、驱策对象因抵达邦度和公司轨则的退息年纪而退息辞职且不再正在公司或子公司任职的，自驱策对象退息之日起，对其已行权股票不作照料，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司实行刊出。

　　2、驱策对象因退息公司返聘，其已获授但尚未行权的股票期权将遵从本驱策策画轨则的秩序实行。

　　1、驱策对象因践诺职务吃亏劳动材干而辞职的，其获授的股票期权将遵从吃亏劳动材干前本驱策策画轨则的秩序实行，其局部绩效考查结果不再纳入行权条款。

　　2、驱策对象非因践诺职务吃亏劳动材干而辞职的，对其已行权股票不作照料，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司实行刊出。

　　1、驱策对象因践诺职务身死的，其获授的股票期权将由其指定的财富担当人或法定担当人代为持有，已获授但尚未行权的股票期权遵从身死前本驱策策画轨则的秩序实行，其局部绩效考查结果不再纳入行权条款。

　　2、驱策对象非因践诺职务身死的，则其已行权股票不作照料，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司实行刊出。

　　如因展示以下境况之一导致不再适宜驱策对象资历的，驱策对象已行权股票不作照料，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　3、比来12个月因宏大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用市集禁入门径；

　　公司与驱策对象发作争议，遵从本驱策策画和《股票期权授予公约书》的轨则办理；轨则不明的，两边应通过斟酌、疏导办理，或通过公司董事会薪酬与考查委员会转圜办理。若自争议或胶葛发作之日起60日内两边未能通过上述格式办理或通过上述格式未能办理闭系争议或胶葛，任何一方均有权向公司所正在地有管辖权的百姓法院提告状讼办理。