其与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为夫妻关系Tuesday,May21,2024

　　其与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为夫妻关系Tuesday, May 21, 2024本公司及董事会整体成员担保新闻披露的实质确切、确实、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　依照广州弘亚数控呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次聚会决议，公司断定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场外决与汇集投票相集合的格式召开，现将本次聚会的相合事项合照如下：

　　3.聚会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会聚会召开适合相合执法、行政规则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则。

　　通过深圳证券来往所互联网投票体例投票：2024年6月11日9:15—15:00；

　　通过深圳证券来往所来往体例举办汇集投票：2024年6月11日的来往时辰，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向整体股东供应汇集式子的投票平台，公司股东能够正在上述汇集投票时辰内通过上述体例行使外决权；

　　（3）公司股东只可选拔现场投票和汇集投票中的一种格式举办外决，假设统一外决权展示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准；假设汇集投票中反复投票，也以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截止股权立案日（2024年6月4日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司整体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面式子委托署理人出席聚会和到场外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2.上述提案一经公司第四届董事会第二十五次聚会、第四届董事会第二十七次聚会、第四届监事会第十六次聚会、第四届监事会第十七次审议通过，此中提案12需逐项外决，提案11、提案12.01和提案12.02属于出格决议事项，需经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。上述提案13、提案14以提案11通过为条件。本次聚会公司将对中小投资者的外决独立计票。

　　3.上述提案13-15以累积投票格式推举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代外监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中随便分拨（能够投出零票），但总数不得进步其具有的推举票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无贰言，股东大会方可举办外决。

　　4.以上提案全体详睹公司于2024年4月26日、2024年5月21日登载正在巨潮资讯网（）的相干布告。公司独立董事将正在本次年度股东大会上举办述职。

　　2.立案地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控呆滞股份有限公司证券部。

　　（2）自然人股东委托署理人出席的，凭委托人身份证复印件，署理人身份证，授权委托书（睹附件2），委托人股票账户卡管理立案；

　　（3）法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证，买卖执照复印件（盖公章），证券账户卡管理立案；法人股东委托署理人出席的，凭署理人身份证，买卖执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，睹附件2），委托人证券账户卡管理立案。

　　（4）异地股东能够凭以上证件采用信函或传真格式立案（信函以收到时辰为准，但不得迟于2024年6月7日17:00投递），不给与电线.聚会合系格式

　　本次股东大会股东能够通过深交所来往体例和互联网投票体例（地方为）到场投票，汇集投票的全体操作流程睹附件1。

　　1.通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数进步其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票进步应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假设阻挡许某候选人，能够对该候选人投0票。

　　股东能够将所具有的推举票数正在5位非独立董事候选人中随便分拨，但投票总数不得进步其具有的推举票数。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案外达相通意睹。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　2.股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需遵照《深圳证券来往所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的原则管理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在原则时辰内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹委托先生/姑娘代外自己/本单元出席广州弘亚数控呆滞股份有限公司2023年年度股东大会，对聚会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签订本次聚会必要签订的相干文献。本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会了局时止。

　　1.对待非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以正在“容许”、“辩驳”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，众选无效；对待累积投票提案，股东所持的每一股份具有与待选董事或者监事人数相通的外决权。股东具有的投票权能够凑集应用，也能够分隔应用。可外决票数总数：候选人数目×持股数=可用票数。请股东将容许推举票数填写正在对应的空格内。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上款式自造均有用；委托人工个别的，应具名；委托人工法人的，应盖法人公章。

　　3.委托人对上述外决事项未作全体指示的或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人容许受托人可依其道理代为选拔，其行使外决权的后果均由委托人负担。

　　本公司及监事会整体成员担保新闻披露的实质确切、确实、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　广州弘亚数控呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，依照《公法律》《公司章程》等相合原则，公司于2024年5月20日召开第四届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于公司监事会换届推举非职工代外监事的议案》，公司监事会容许提名卢花顺姑娘、李贤姑娘2人工公司第五届监事会非职工代外监事候选人（简历睹附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票造推举。

　　公司于2024年5月20日召开职工代外大会推举蒋秀琴姑娘为公司第五届监事会职工代外监事（简历睹附件），上述两位非职工代外监事候选人经股东大会审议通事后，将与职工代外监事蒋秀琴姑娘一同构成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述职员任职资历和要求适合执法、规则、计谋、典范性文献和《公司章程》合于担负上市公司监事的任职资历和要求的原则。为确保监事会的寻常运转，正在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将延续遵照执法、规则和《公司章程》等相合原则，敦厚、发愤地执行监事职守和职责。

　　卢花顺姑娘，1990年出生，中邦邦籍，无境外居留权，执法硕士学历。2014年9月起就职于广州弘亚数控呆滞股份有限公司，现任公司行政司理。卢花顺姑娘通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份6,741股，与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　李贤姑娘，1990年出生，中邦邦籍，无境外居留权，广东财经大学料理学学士学位，审计专业，2015年2月起任职于公司审计部。李贤姑娘通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份5,898股，与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　蒋秀琴姑娘，1972年出生，中邦邦籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚呆滞有限公司，现任本公司人力资源总监、监事。蒋秀琴姑娘直接持有公司股份25,480股，通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份29,492股，与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　本公司及董事会整体成员担保新闻披露的实质确切、确实、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　广州弘亚数控呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依照《公法律》《公司章程》等相合原则，公司于2024年5月20日召开第四届董事会第二十七次聚会，诀别审议通过了《合于公司董事会换届推举非独立董事的议案》《合于公司董事会换届推举独立董事的议案》。

　　公司董事会提名李茂洪先生、陈大江先生、刘风华先生、黄旭先生、吴海洋先生5人工公司第五届董事会非独立董事候选人（简历睹附件），提名杨禾姑娘、林桂成先生、林雪锋先生3人工公司第五届董事会独立董事候选人（简历睹附件），独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人杨禾姑娘、林桂成先生、林雪锋先生已得到上市公司独立董事资历证书，此中林雪锋先生为司帐专业人士。董事会提名委员会对上述候选人举办了任职资历审查。上述候选人的任职资历和要求适合相合执法、规则、典范性文献和《公司章程》合于担负上市公司董事的任职资历和要求的恳求。上述候选人膺选后，董事会中兼任公司高级料理职员以及由职工代外担负的董事人数统共未进步公司董事总数的二分之一。

　　以上候选人将提交公司股东大会采用累积投票造举办推举，此中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无贰言，股东大会方可举办外决。

　　公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的寻常运转，正在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将延续遵照执法、规则和《公司章程》等相合原则，敦厚、发愤地执行董事职守和职责。

　　依照《上市公司独立董事料理手腕》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》等执法规则、典范性文献及《公司章程》的原则，独立董事正在上市公司连气儿任职时辰不得进步六年，公司第四届董事会独立董事伊松林先生、彭朝辉先生将正在第四届董事会届满后因连气儿担负公司独立董事满六年而离任，正在本届董事会换届离任后不再担负公司任何职务。伊松林先生、彭朝辉先生未持有公司股份，不保存应执行而未执行的同意事项。

　　本次换届推举杀青后，公司第四届董事会非独立董事刘雨华姑娘将不再担负公司董事及董事会特意委员会相干职务，仍正在公司担负其他职务。截至本布告披露日，刘雨华姑娘持有公司股份4,081.504万股，其股份改变将苛苛服从《证券法》《上市公司董事、监事和高级料理职员所持本公司股份及其改变料理章程》《上市公司股东、董监高减持股份的若干原则》及《深圳证券来往所上市公司股东及董事、监事、高级料理职员减持股份实践细则》等相干执法、规则、典范性文献的原则。

　　以上拟离任职员正在担负相干职务时候发愤尽责，为煽动公司典范运作和延续矫健起色表现了主动影响。公司对列位换届离任职员正在公司任职时候为公司起色做出的奉献显示衷心的感动！

　　李茂洪先生，1969年出生，中邦邦籍，持香港永世性住户身份证，木料加工专业本科学历，工商料理硕士，高级工程师职称。曾任职于中邦林业呆滞广州公司、广州市金林通生意有限公司。2006年11月创立广州弘亚呆滞有限公司，现任本公司董事长、总司理。兼任广州鼎惠创业投资有限公司履行董事、广州玛斯特智能装置有限公司履行董事、四川丹齿精工科技有限公司董事长、广西三威家居新材股份有限公司董事长、海南大洲金丝燕物业集团有限公司董事。

　　李茂洪先生持有公司股份16,535.6249万股，其与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华姑娘为夫妇相合，副总司理刘风华先生是刘雨华姑娘的哥哥；李茂洪先生、刘雨华姑娘、刘风华先生配合为公司现实负责人，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级料理职员不保存干系相合。李茂洪先生未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　陈大江先生，1978年出生，中邦邦籍，无境外居留权，林业与木匠呆滞专业本科学历。曾任职于广州市极东呆滞配置有限公司。2006年11月起就职于弘亚有限，现任公司董事、副总司理，兼任成都弘林呆滞有限公司董事兼总司理、广东德弘重工有限公司董事长。

　　陈大江先生直接持有公司股份903.2832万股，通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份2.95万股，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　刘风华先生，1968年出生，中邦邦籍，具有美邦居留权，正高级工程师。1991年结业于清华大学摩登使用物理系，1997至1999年正在美邦新墨西哥大学进修并得回电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射身手中央、美邦劳伦斯伯克力邦度实践室、美邦热电集团公司、美邦贝克息斯石油公司。2010年7月起就职于弘亚有限，现任公司董事、副总司理、总工程师、研发中央负担人，兼任MasterwoodS.p.A.董事会主席、广州王石软件身手有限公司总司理、广州方时仪器有限公司监事。

　　刘风华先生持有公司股份546万股，其与李茂洪先生、刘雨华姑娘配合为公司现实负责人，与持有公司5%以上股份的股东刘雨华姑娘为兄妹相合，与持有公司5%以上股份的控股股东李茂洪先生为郎舅相合；除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级料理职员不保存干系相合。未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　黄旭先生，1985年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历。2006年11月起就职于弘亚有限，现任公司董事，兼任广州极东呆滞有限公司总司理。

　　黄旭先生直接持有公司股份5.292万股，通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份2.95万股，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　吴海洋先生，1984年出生，中邦邦籍，无境外居留权，呆滞计划造造及其主动化专业本科学历，2008年7月起就职于弘亚有限，现任公司董事，兼任广东德弘重工有限公司总司理。

　　吴海洋先生直接持有公司股份5.292万股，通过公司2021年-2022年员工持股计算之第二期员工持股计算间接持有公司股份2.95万股，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不是失信被履行人，其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况。

　　杨禾姑娘，1974年出生，中邦邦籍，无境外居留权，推敲生学历。曾任职于遂溪县职业身手学校、智能交通物流身手（深圳）有限公司、邦浩状师集团（深圳）事件所、广东维摩状师事件所，现任职北京市安理（深圳）状师事件所合股人状师。2021年5月起任公司独立董事。

　　杨禾姑娘未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合；未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒；未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不属于“失信被履行人”；其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况，亦不保存《上市公司独立董事料理手腕》中国则的不得担负公司独立董事的情况。

　　林桂成先生，1963年出生，中邦邦籍，无境外居留权，木料呆滞加工专业，工商料理推敲生学历，正高级工程师。曾任职于广西邦威资产规划有限公司、广西宏桂资产租赁有限公司、广洋化工推敲院、广西岑岭林浆纸业（集团）有限职守公司、永福县龙腾木业有限公司、广西林业集团邦储林投资规划有限公司、广西广林新材木业有限公司、广西广林迪芬新资料科技有限公司、广西梧州广林新材木业有限公司。现任广西林业物业行业协会常务副会长。

　　林桂成先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合；未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒；未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不属于“失信被履行人”；其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况，亦不保存《上市公司独立董事料理手腕》中国则的不得担负公司独立董事的情况。

　　林雪锋先生，1983年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士推敲生学历，中邦注册司帐师、税务师。曾任职于广州经济身手开垦区邦度税务局、宝裕情况控股有限公司、宝裕起色有限公司、宝裕（佛山）再生资源有限公司。现就职于广州浩枫司帐师事件悉数限公司，兼任宝裕起色有限公司监事。

　　林雪锋先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现实负责人、公司其他董事、监事、高级料理职员不保存干系相合；未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒；未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示，不属于“失信被履行人”；其任职资历适合《公法律》及《公司章程》的相干原则，不保存《公法律》第一百四十六条及《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》第3.2.2条原则的情况，亦不保存《上市公司独立董事料理手腕》中国则的不得担负公司独立董事的情况。

　　本公司及监事会整体成员担保新闻披露的实质确切、确实、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、广州弘亚数控呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日以专人投递式子向列位监事发出了召开第四届监事会第十七次聚会的合照。

　　2、召开本次监事会聚会的时辰：2024年5月20日；地址：公司聚会室；聚会以现场外决的格式召开。

　　4、本次聚会由监事会主席LEEYANGWOO（中文名：李良雨）先生纠合和主理，公司高级料理职员、董事会秘书列席聚会。

　　5、本次监事会聚会的纠合、召开和外决顺序适合相合执法、行政规则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则。

　　1、聚会以3票容许，0票辩驳，0票弃权的外决结果审议通过《合于公司监事会换届推举非职工代外监事的议案》；

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依照《公司章程》对监事候选人提名的原则，公司监事会容许提名卢花顺姑娘、李贤姑娘为公司第五届监事会非职工代外监事候选人。

　　上述两位非职工代外监事候选人经股东大会审议通事后，将与公司职工代外大会推举发生的职工代外监事蒋秀琴姑娘一同构成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　本公司及董事会整体成员担保新闻披露的实质确切、确实、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、广州弘亚数控呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次聚会合照于2024年5月16日以专人投递、电子邮件、电话等式子向列位董事发出。

　　2、召开本次董事会聚会的时辰：2024年5月20日；地址：公司聚会室；聚会以现场与通信外决相集合的格式召开。

　　4、本次聚会由董事长李茂洪先生纠合和主理，公司监事、高级料理职员列席聚会。