中金黄金股份有限公司集中采购大宗物资、设备的关联交易公告本公司及董事蚁合座成员确保告示实质的可靠、切确和无缺，对告示的子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带义务。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第三届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于委托中邦金域黄金物资总公司会集采购大宗物资、装备的议案》。公司于12月10日与中邦金域黄金物资总公司（以下简称金域公司）正式签署了《代办采购订定书》，对公司所属企业所需大宗出产物资和新修、扩修及技改工程项目中所需装备物资实行会集采购。

　　为进一步消重投资和运营本钱，进步投资收益和公司集体筹备效益，督促公司低本钱迅速生长，拟对公司所属企业所需大宗出产物资和新修、扩修及技改工程项目中所需装备实行会集采购。为确保做好会集采购做事，足够阐述专业机构用意，进步议价才具，礼聘金域公司供应采购招标等任职。

　　鉴于金域公司为公司控股股东集团公司的全资子公司，按照干系规矩本次买卖组成相闭买卖。

　　公司第三届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于委托中邦金域黄金物资总公司会集采购大宗物资、装备的议案》。外决结果扶助3票，驳倒0票，弃权0票，相闭董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的外决。

　　独立董事孔伟平、徐泓、魏俊浩以为本次买卖相符公司和合座股东的优点,没有损害中小股东的优点，是公然、平正、合理的。正在对本次相闭买卖实行审议流程中，公司相闭董事回避了外决，外决顺序相符相闭执法、准则和公司章程的规矩。

　　筹备限制：黄金、有色金属的地质勘查、遴选、冶炼的投资与束缚；黄金出产的副产物加工、发售；黄金出产所需原原料、燃料、装备的仓储、发售；黄金出产手艺的商酌开辟、商量任职；高纯度黄金成品的出产、加工、批发；进出口生意；商品展销。

　　2008年，经中邦证券监视束缚委员会照准，中金黄金发行股份53,725,325股采办中邦黄金集团公司资产，向特定投资者发行股份25,641,025股；中金黄金目前正正在操持注册资金增补为359,366,350元的工商注册转化手续。公司截至2007年12月31日的净资产103113.99万元，净利润41762.96万元。

　　筹备限制：玄色金属、有色金属、木料、修修原料、室内妆饰原料、化工原料（危殆化学品除外）、

　　（含小轿车）、含糊机、工业汽锅机电装备、仪器仪外及备品备件、日用百货、办公装备、劳保用品、针纺织品、五金交电、家用电器、卫生用品、工艺美术品的发售；改性塑钢门窗的加工、装置及发售；进出口生意；白银加工、发售；黄金收购、发售；黄金成品出产；与上述生意干系的仓储、商量任职。金域公司为集团公司的全资子公司，截至2007年12月31日的净资产1595万元，净利润-85万元。三、相闭买卖的紧要实质和订价计谋

　　1.中金黄金赞助委托金域公司举动下述物资或装备的采购代办人，金域公司给与上述委托。

　　⑴河南金源黄金矿业有限义务公司改扩修项目：标的金额5394万元，采购任职费108万元。

　　⑵内蒙古包头鑫达黄金矿业有限义务公司：标的金额552万元，采购任职费11万元。

　　⑷陕西太白黄金矿业有限义务公司：标的金额2101万元，采购任职费41万元。

　　⑸黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限义务公司：标的金额508万元，采购任职费10万元。

　　⑺陕西久盛矿业投资束缚有限公司：标的金额6417万元，采购任职费128万元。

　　⑻苏尼特金曦黄金矿业有限义务公司：标的金额3600万元，采购任职费64万元。

　　⑴河南中邦黄金冶炼厂酸浸渣归纳操纵项目：标的金额1910万元，采购任职费38万元。

　　⑵潼闭中金冶炼黄金矿业有限义务公司：200吨/日难收拾金精矿冶炼项目：标的金额622万元，采购任职费10万元。

　　⑴卖力将甲方报送的采购准备实行分类汇总，按照采购供应批量、种类和甲方闭于采购的相闭规矩，确定会集采购办法。

　　⑵卖力构制会集采购并对供应商实行考核比选，构制招标或竞赛性洽商等采购运动。

　　⑶卖力采购合同的草拟并构制甲方对采购合同实行审定和确认、与供应商签署采购合同。

　　⑷卖力监视采购合同的推广，卖力协助甲方遵从采购合同商定的交货期对供应商实行催货；催促供应商构制出产、将采购物资按采购合同的商定配送到位。

　　⑸对付合同金额大于30万元的单体装备，乙方该当与甲方沿途对货品实行现场验收，并参预现场装置调试；对付其他装备，乙方该当参预甲方验收映现题目的装备的复验做事。

　　2.合同金额大于6000万元且小于等于10000万元一面，按1.5%收取任职用度；

　　本次买卖有利于为进一步消重投资和运营本钱，进步投资收益和公司集体筹备效益，督促公司低本钱迅速生长。

　　公司独立董事孔伟平、徐泓、魏俊浩有劲审核上述相闭买卖的干系文献后，赞助将上述事项提交董事会审议。正在有劲审核公司供应的干系原料后，独立董事以为：上述相闭买卖是公然、平正、合理的，相符公司和合座股东的优点,没有损害中小股东的优点；本次相闭买卖事项的外决顺序是合法的，公司相闭董事就该议案外决实行了回避，相符相闭执法、准则和公司章程的规矩。

　　3. 中金黄金股份有限公司与中邦金域黄金物资总公司签署的《代办采购订定书》。