本次会议已于2023年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知2023年4月30日

　　本次会议已于2023年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知2023年4月30日本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质确切、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　雪松开展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月23日（礼拜二）下昼15:00—17:00正在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“互动易”平台举办2022年度事迹阐明会，本次阐明会将采用收集长途办法举办，投资者可上岸深交所“互动易”平台（）进入“云访叙”栏目加入本次年度事迹阐明会。

　　出席本次阐明会的职员有：公司董事长范佳昱先生、董事会秘书梁月明小姐、财政总监倪振凤小姐和独立董事刘善敏先生。

　　为饱满推崇投资者、晋升相易的针对性，现就公司2022年度事迹阐明会提前向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的观点和倡议。投资者可于2023年5月22日（礼拜一）15:00前登录深交所“互动易”平台进入公司本次事迹阐明会页面实行提问。公司将正在2022年度事迹阐明会上，对投资者集体体贴的题目实行答复。敬请伟大投资者踊跃加入！

　　本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质确切、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2019年11月，雪松开展股份有限公司（以下简称“公司”或“雪松开展”或“丙方”）第四届董事会第二十六次聚会和2019年第二次且自股东大会审议通过了《闭于为控股子公司融资供应担保的议案》，赞成中邦华融资产统制股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融广东分公司”或“甲方”）以4.57亿元受让公司对控股子公司的债权4.96亿元[以下简称“华融融资”，个中，西安天楠文明旅逛开辟有限公司（以下简称“西安天楠”）192,000,000.00元、香格里拉市仁华置业有限公司（以下简称“仁华置业”）190,000,000.00元、嘉兴市松旅文明旅逛开展有限公司（以下简称“嘉兴松旅”）114,442,226.00元]。公司全资子公司仁华置业、嘉兴松旅，西安天楠为还款人，公司相干方雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”或“乙方”）行动合伙债务人，为前述债务担负连带了债义务，融资刻日为2年。公司全资子公司嘉善康辉创世旅逛开辟有限义务公司（简称“康辉创世”）、仁华置业行动典质人，以其名下不动产权为本事项供应典质担保；公司以其持有的康辉创世100%股权为本事项供应质押担保；公司及公司实践支配人张劲先生行动保障人，为本事项供应连带义务保障担保。

　　2020年11月1日，公司将持有的西安天楠90%的股权让与给雪松文明旅逛开辟有限公司（以下简称“雪松文开”），西安天楠成为公司相干方，此前公司及属下控股公司因华融融资为其供应的担保变成相干担保。公司召开的第四届董事会第三十三次聚会和2020年第四次且自股东大会审议通过了《闭于对外让与控股子公司股权和为相干方供应担保的议案》，赞成公司（包括其控股属下公司）无间为华融融资（搜罗相干方西安天楠）供应担保，直到办分析除担保手续之日。同时，雪松文开出具《反担保函》，为西安天楠应还款债务金额供应保障反担保。

　　2022年5月，公司收到广东省广州市中级邦民法院（以下简称“广州市中院”）《民事裁定书》[（2022）粤01民初679号]，广州市中院裁定冻结香格里拉市仁华置业有限公司、西安天楠文明旅逛开辟有限公司、嘉兴市松旅文明旅逛开展有限公司、嘉善康辉创世旅逛开辟有限义务公司、雪松开展股份有限公司、雪松实业集团有限公司、张劲名下价格邦民币491,646,559.44元的银行存款或查封、收禁其他等值产业。

　　2022年11月，公司收到广州市中院《民事鉴定书》[（2022）粤01民初679号]。

　　详细实质详睹公司于2019年11月12日、2020年11月2日、2022年5月21日、2022年7月23日和2022年11月24日正在巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《闭于为控股子公司融资供应担保的布告》（布告编号：2019-071）、《闭于对外让与控股子公司股权和为相干方供应担保的布告》（布告编号：2020-041）、《闭于收到民事裁定书的布告》（布告编号：2022-054）、《闭于融资担保的起色布告》（布告编号：2022-068）和《闭于收到民事鉴定书的布告》（布告编号：2022-084）。

　　截至2022年12月31日，公司为子公司和相干方供应担保的已到期债务共44,630.00万元，个中，相干方西安天楠19,200.00万元，子公司25,430.00万元。依据华融广东分公司2023年3月30日出具的《确认函》，华融广东分公司收到雪松实业代西安天楠清偿西安天楠的债务本息合计19,700.00万元，个中清偿债务本金19,200.00万元，重组宽限储积金（利钱）500.00万元。

　　2023年4月26日，公司、仁华置业、嘉兴松旅、康辉创世及雪松实业与华融广东分公司完成妥协，并订立了《妥协和议》。厉重实质如下：

　　1、各方确认，雪松实业于2023年1月30日、31日委托第三方代西安天楠清偿债务本金19200万元及重组宽限储积金500万元。甲方仍旧于2023年3月30日出具《确认函》，确认收到雪松实业代西安天楠清偿的西安天楠所欠甲方债务19700万元，个中本金19200万元，重组宽限储积金500万元。

　　（1）正在本妥协和议签定之日起5个任务日内，丙方应撤回对（2022）粤01民初679号案件的上诉申请。自甲方赢得雪松开展撤回上诉的民事裁定书后，15个任务日内，应向广州市中院申请消弭对雪松开展、雪松开展子公司嘉兴市松旅文明旅逛开展有限公司和香格里拉市仁华置业有限公司的银行账户冻结，并消弭对上述典质物的查封。

　　（2）正在本妥协和议签定之日起5个任务日内，丙方及其相干对象甲方付出金钱11,000万元，清偿所欠甲方的债务本金。

　　（3）2023年9月30日前，雪松实业代西安天楠付出19,200万元债务对应的重组宽限储积金2,421.6万元。该部门债务的重组宽限储积金，按年利率11%从2021年9月20日起计至2023年1月31日，共计2,921.6万元，扣除雪松实业仍旧代西安天楠付出的重组宽限储积金500万元，赢余重组宽限储积金2,421.6万元。

　　（4）2023年12月31日前，丙方及其相干方应向甲方付出金钱3,508万元，清偿所欠甲方债务本金。正在此日期前，丙方及其相干方应再向甲方付出重组宽限储积金2,889.53万元（重组宽限储积金对应14,508万元债务，按年利率11%估量，详细数额以奉还日期估量。）

　　（5）2024年3月29日前，丙方及其相干对象甲方清偿赢余债权本金，并于2024年6月30日前结清赢余统统债务（搜罗但不限于遵守一审讯决确定或者遵守一审讯决估量出来重组宽限储积金、过期重组宽限储积金及违约金等），详细金额经合同各方合伙友谊会商确定。

　　3、正在丙方及其相干对象甲方清偿14,508万元债务本金及对应重组宽限储积金（按年利率11%估量）后，甲方赞成并配合如下事项：

　　康辉创世不再以其名下位于嘉兴市嘉善县西塘镇西丁公道南侧、来凤港东侧的土地运用权【证号：浙（2016）嘉善县不动产权第0024100号】为赢余重组债务本金及重组宽限储积金违约金供应典质担保，甲方及其他闭联方应正在前述金钱付出完毕之日起30日内，收拾典质挂号涂销手续。

　　丙方雪松开展不再以其持有的康辉创世100%股权及其派生权利供应质押担保，甲丙方及其他闭联方应正在上述债务了债完毕之日起15日内，收拾质押挂号涂销手续。

　　5、甲方赞成，正在本妥协和议涉及的统统债务了债完毕时，配合闭联担保主体消弭相应的担保手腕，并遵守雪松开展或雪松实业的央求出具金钱结清，不再担负担保义务等确认函。

　　6、如甲方未按和议施行负担，则乙方、丙方有权向合同订立地邦民法院提告状讼；如乙方未施行和议商定负担，则甲方有权按一审生效鉴定，直接向有管辖权的邦民法院申请强制履行。

　　7、本妥协和议自各方盖印及有权代外签名，并丙方及其相干对象甲方付出金钱11,000万元之日起生效，本和议一式拾肆份，各方各持两份，余下两份立案，具有一概司法效劳。

　　公司将亲切体贴该事项的起色，依据闭联原则实时施行披露负担。本公司指定的音信披露媒体为巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司统统音信均以正在上述指定媒体披露的音信为准，敬请伟大投资者体贴公司后续布告并提防投资危急。

　　本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为总共理解本公司的规划收获、财政境况及另日开展策划，投资者该当到证监会指定媒体防备阅读年度陈述全文。

　　中喜管帐师事情所（独特日常合股）为本公司出具了无保存观点加夸大事项段的审计陈述，本公司董事会、监事会、独立董事对闭联事项已有精确阐明，请投资者提防阅读。

　　2022年，受经济境况的接连性影响，宇宙旅逛消费墟市整个低迷，依据邦度统计局揭晓的《2022年邦民经济和社会开展统计公报》数据，2022年邦内乘客25.3亿人次，比上年低落22.1%，2022年邦内旅逛收入20,444亿元，比上年低落30.0%。自2023年1月8日起，旅逛消费墟市希望迎来总共苏醒。

　　2022年，受丰富的邦际阵势影响，原资料供应也受到极大的束缚，大宗商品墟市价值行情大起大落。从细分行业来看，钢铁墟市颤动幅度收窄，均价下移，钢铁行业利润彰彰中断，钢铁企业开展面对亘古未有的逆境，行业整个赢余创近年来新低；煤炭墟市岁首价值急迅上涨，不过始末了环球经济衰弱、邦内需求节减和保供稳价战略连续出台后，腊尾煤炭的供需失衡题目仍旧取得了缓解。

　　陈述期内，公司承受“遵循实业、创设价格”的理念，正在“众元化开展，专业化运作”的策略指引下，正在踊跃开展文明旅逛生意的同时，鼎力晋升供应链运营统制和归纳效劳的生意界限，接连开展装束出卖生意。

　　近年来，公司依托宇宙一线旅逛方针地资源，埋头于文旅小镇开辟运贸易务。文旅小镇搜罗云南香格里拉独克宗花巷、浙江嘉兴西塘花巷等。

　　公司相持稳当规划、稳中求进，扩张大宗商品供应链生意界限，踊跃物色智链平台革新形式开展。大宗商品供应链生意聚焦重点客户，外现公司正在资源锁定、分销渠道、价值统制等方面的重点上风，向家产链上下逛延迟，效劳实体经济，为供应链上下乘客户供应采购、出产及出卖等闭节的供应链归纳效劳。目今公司厉重规划种类搜罗：焦炭、钢材、铝材等种类，规划形式搜罗以上逛为重点的集采分销生意，库存统制、产物定制、价值统制以及以下逛为重点配送保供生意。

　　依据《企业管帐标准第28号—管帐战略、管帐估摸变换和舛误更动》、《公然辟行证券的公司音信披露编报规矩第19号—财政音信的更动及闭联披露》等相闭原则，基于郑重性准则，为更凿凿反应各管帐时期的规划收获，如实反应闭联管帐科目列报，凿凿反应各时期本钱、用度的情形，公司对2020年度、2021年度、2022年半年度等管帐舛误实行追溯调度。以上事项仍旧公司第五届董事会第二十二次聚会审议通过。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述闭联财政目标存正在巨大分别

　　经中喜管帐师事情所（独特日常合股）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且贸易收入低于1亿元（上述净利润以扣除非时常性损益前后孰低者为准，贸易收入该当扣除与主贸易务无闭的生意收入和不具备贸易本质的收入），触及《深圳证券交往所股票上市规矩（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项原则“近来一个管帐年度经审计的净利润为负值且贸易收入低于1亿元”的情况。深圳证券交往所自2022年5月6日起，对公司股票交往践诺“退市危急警示”，公司股票简称由“雪松开展”变换为“*ST雪发”。

　　依据中喜管帐师事情所（独特日常合股）出具的《审计陈述》，公司2022年度完毕贸易收入1,706,801,782.35元，归属于上市公司股东的净利润为-348,887,898.13元，归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润为-183,309,461.76元，2022年底归属于上市公司股东的净资产为1,385,334,574.83元。前期公司股票交往被践诺退市危急警示的情况目今已不存正在。比照《深圳证券交往所股票上市规矩（2023年修订）》的闭联原则自查，公司不存正在第9.3.1条原则的其他被践诺退市危急警示的情况。

　　鉴于此，公司依据《深圳证券交往所股票上市规矩（2023年修订）》第9.3.7条原则，“上市公司因触及本规矩第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情况，其股票交往被践诺退市危急警示后，首个管帐年度的年度陈述剖明公司相符不存正在本规矩第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情况的条目的，公司能够向本所申请对其股票交往打消退市危急警示。”向深圳证券交往所申请打消对公司股票交往的“退市危急警示”。

　　深圳证券交往所将正在收到公司申请之日起十五个交往日内断定是否打消公司股票退市危急警示，上述申请审核接受尚存正在不确定性，敬请投资者提防投资危急。

　　除以上事项，陈述期内，公司规划情形未发作巨大转变，未发作对公司规划情形有巨大影响和估计对另日有巨大影响的事项。公司详细规划情形详睹公司2022年年度陈述全文。

　　本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质确切、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　雪松开展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会于2023年4月27日正在公司聚会室召开。本次聚会已于2023年4月17日以邮件加电话确认的办法发出报告。聚会以现场聚会加通信外决的办法召开，应出席董事8人，个中，现场出席董事3人，以通信外决办法加入董事5人。公司监事及高级统制职员列席了本次聚会。聚会由董事长范佳昱先生聚集并主办，聚会的聚集、召开与外决次序相符《公法律》和《公司章程》等闭联原则。经与会董事用心审议，做出如下决议：

　　本陈述实质详睹巨潮资讯网上《2022年年度陈述全文》“统制层会商与剖析”章节。

　　公司独立董事毛修炳先生、李长霞小姐、刘善敏先生和骆涛先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈述》，并将正在2022年度股东大会进取行述职，陈述全文详睹巨潮资讯网。

　　2022年年度陈述全文详睹巨潮资讯网，摘要详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本陈述全文详睹巨潮资讯网上的闭联布告，本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

　　经中喜管帐师事情所（独特日常合股）审计，2022年度公司完毕归属于上市公司股东的净利润为-348,887,898.13元。截至2022年12月31日，公司可供分拨的利润为-320,825,078.00元（以归并报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的准则确定）。

　　归纳探讨公司目前规划境况以及另日开展需求，经留心考虑后，公司2022年度拟不派发明金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分拨预案相符邦度现行管帐战略和《公司章程》的相闭原则，不存正在损害投资者好处的情形。

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本陈述全文以及中喜管帐师事情所（独特日常合股）出具的内部支配审计陈述详睹巨潮资讯网上的闭联布告。独立董事对该议案公布了赞成的独立观点。

　　为餍足公司寻常规划和生意拓展的需求，公司及控股属下公司（搜罗全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超越邦民币10亿元，生意周围搜罗但不限于活动资金贷款、委托贷款、单据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实践金额、授信种类、刻日、利钱和用度等，最终以银行等金融机构和其他机构实践准许的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司规划层依据实践情形正在前述融资总额度周围内，收拾公司及控股属下公司的融资事宜，并订立相闭与各家金融机构和其他机构发作生意交往的闭联各项司法文献。实用刻日自2023年1月至公司召开2023年度股东大会从新审定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议变成决议。

　　针对上述融资额度，公司及控股属下公司（搜罗正在担保有用期内新增纳入控股属下公司）拟互相供应担保，搜罗但不限于公司对控股属下公司、控股属下公司之间等，新增担保总额度拟不超越10亿元。个中，为资产欠债率70%以上的公司供应的担保额度为5亿元，为资产欠债率70%以下的公司供应的担保额度为5亿元。正在上述担保额度内，详细担保金额以公司及控股属下公司与银行等金融机构和其他机构实践发作的担保金额为准。公司及控股属下公司之间互相担保将不收取任何担保用度。实用刻日自2023年1月至公司召开2023年度股东大会从新审定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公法律定代外人或法定代外人指定的授权代劳人订立上述担保额度内的闭联各项司法文献，授权统制层收拾闭联事宜。

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点，详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司（包括其控股属下公司）与广州雪松文明旅逛投资有限公司（以下简称“雪松文投”，包括其控股属下公司）制定立相干交往和议。鉴于雪松文投为本公司相干方，故上述交往属于寻常相干交往。上述相干交往估计总金额为100,000.00万元，实用刻日自2023年1月至公司召开2023年度股东大会从新审议本事项为止。

　　独立董事对该议案实行了事前承认并公布了赞成的独立观点，详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　因该议案涉及相干交往，相干董事范佳昱、王刚、陈吉和李婵娟正在该议案外决进程中回避外决。

　　2022年度，本公司的独立董事正在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴规范为每年10.00万元；对正在公司领取薪酬的董事（不搜罗独立董事）、监事依据公司的总体开展策略和年度的规划方向以及其正在公司担负的职务，按公司实践情形联合工资轨制、侦察举措得回劳动酬谢，详细实质详睹巨潮资讯网上2022年年度陈述全文。

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2022年度，公司高级统制职员依据公司的总体开展策略和年度的规划方向以及其正在公司担负的职务，按公司实践情形联合工资轨制、侦察举措得回劳动酬谢，详细实质详睹巨潮资讯网上2022年年度陈述全文。

　　为盘活公司存量资产，进步公司资产的运用功用，拟于2023年，无间将公司具有的不超越10家已置备的商铺/房产，账面原值合计不超越3.86亿元邦民币，按墟市公正价值或评估价值予以出租/出售，详细授权公司规划层收拾，实用刻日自2023年1月至公司召开2023年度股东大会从新审议本事项为止。

　　依据《企业管帐标准》和《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司样板运作》闭联原则的央求，为了尤其确切、凿凿地反应公司的财政境况、资产价格及规划收获，基于郑重性准则，公司对种种资产实行了总共清查和减值测试，对截至2022年12月31日归并报外周围内，或者发作资产减值吃亏的相闭资产计提相应的减值打算；对以公正价格计量的投资性房地产，依据独立第三方资产评估公司出具的评估陈述，确认公正价格转折损益。2022年度，公司计提各项资产减值打算8,372.03万元，确认公正价格转折吃亏14,050.94万元

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点，详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。

　　公司控股属下公司2021年-2022年时期，对外供应财政资助累计金额2,875.84万元，截至目前，上述财政资助的乞贷已整体收回。董事会赞成对上述交往事项实行追认。

　　2023年第一季度陈述详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的闭联布告。

　　十五、审议并通过了《董事会闭于2021年度审计陈述非规范审计观点所涉及事项影响已祛除的专项阐明》

　　公司董事会以为公司2021年度审计陈述中非规范审计观点所涉及事项影响已祛除。

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点，详细实质详睹巨潮资讯网上的闭联布告。

　　十六、审议并通过了《董事会闭于内部支配非规范审计观点涉及事项的专项阐明》

　　公司董事会以为，中喜所为公司出具的带夸大事项段的无保存观点的内部支配审计陈述，客观、确切地反应了公司的实践情形，饱满揭示了公司目今面对的情形，董事会推崇并认同中喜所出具的审计观点。针对涉及的事项，董事会和统制层已拟订闭联手腕，尽疾处置上述事项对公司的影响，保护公司和股东的合法权利。

　　独立董事对该议案公布了赞成的独立观点，详细实质详睹巨潮资讯网上的闭联布告。

　　经中喜管帐师事情所（独特日常合股）审计，公司2022年度完毕归属于上市公司股东的净利润为-348,887,898.13元，公司归并报外未填补蚀本金额320,825,078.00元，公司实收股本544,000,000.00元，公司未填补蚀本金额超越实收股本总额三分之一。依据《中华邦民共和邦公法律》《公司章程》等闭联原则，公司未填补蚀本金额达实收股本总额三分之偶尔，需提交公司股东大会审议。

　　详细实质详睹巨潮资讯网上的闭联布告。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　归纳探讨公司生意开展及审计任务睡觉等情形，赞成公司续聘中喜管帐师事情所（独特日常合股）为公司2023年度外部审计机构，担当公司2023年度财政陈述及闭联专项审计任务，聘期一年。2023年度审计收费将依据公司2023年度生意的开展界限和管帐治理丰富水平等众方面身分，并联合公司年报审计所需装备的审计职员众少和进入的任务年光以及事情所的收费规范等身分归纳确定。

　　依据《企业管帐标准第28号—管帐战略、管帐估摸变换和舛误更动》、《公然辟行证券的公司音信披露编报规矩第19号—财政音信的更动及闭联披露》等相闭原则，基于郑重性准则，为更凿凿反应各管帐时期的规划收获，如实反应闭联管帐科目列报，凿凿反应各时期本钱、用度的情形，公司拟对2020年度、2021年度、2022年半年度等管帐舛误实行追溯调度。

　　公司拟于2023年5月25日正在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松核心聚会室召开2022年度股东大会，详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。

　　本公司及董事会满堂成员保障音信披露的实质确切、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2、股东大会的聚集人：董事会，2023年4月27日公司第五届董事会第二十二次聚会审议通过召开公司2022年度股东大会的决议。

　　3、聚会召开的合法、合规性：董事会行动本次股东大会聚集人，确认本次股东大会聚会召开相符相闭司法、行政规矩、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。

　　（2）收集投票年光：2023年5月25日。个中，通过深圳证券交往所交往体系实行收集投票的详细年光为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的详细年光为：2023年5月25日9:15-15:00时期的大肆年光。

　　5、聚会的召开办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场外决与收集投票相联合的办法。

　　公司将通过深交所交往体系和互联网投票体系（）向满堂股东供应收集情势的投票平台，股东能够正在收集投票年光内通过上述体系行使外决权。

　　公司股东应选取现场投票、收集投票中一种办法，假使统一外决权呈现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　对付正在深圳证券交往所发展生意的及格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交往担保障券账户、证券金融公司转融通担保障券账户等代劳客户行使投票权力的会合类账户，正在实行投票外决时，需求依据分别委托人（实践持有人）的委托对统一议案外达分别观点的，能够通过深交所互联网投票体系实行分拆投票。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2023年5月18日（木曜日），于股权挂号日下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托代劳人出席聚会和插足外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　7、现场聚会召开位置：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松核心聚会室。

　　第5-10项和12项议案为影响中小投资者好处的巨大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级统制职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的外决孤独计票并披露。

　　以上议案仍旧公司第五届董事会第二十二次聚会和第五届监事会第十次聚会审议通过，详细实质详睹公司2023年4月29日登载正在巨潮资讯网上的闭联布告。

　　公司独立董事毛修炳先生、李长霞小姐、刘善敏先生等将正在会上做公司独立董事年度述职陈述。

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他或许剖明其身份的有用证件或阐明实行挂号。

　　（2）受自然人股东委托代劳出席聚会的代劳人，须持委托人身份证（复印件）、代劳人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他或许剖明其身份的有用证件或阐明实行挂号。

　　（3）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持自己身份证、贸易执照复印件（加盖公章）和股东账户卡实行挂号；由法定代外人委托的代劳人出席聚会的，需持贸易执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代劳人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他或许剖明其身份的有用证件或阐明挂号。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的办法挂号，股东请防备填写《股东参会挂号外》（体式附后），以便挂号确认。传线前投递公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松核心，邮编：517000（信封请评释“股东大会”字样）。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系（地点为）插足投票，收集投票的详细操作流程睹附件一。

　　4、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他统统提案外达肖似观点。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1、互联网投票体系起源投票的年光为2023年5月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系实行收集投票，需遵守《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年4月修订）》的原则收拾身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在原则年光内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　兹全权委托先生（小姐）代外我单元（小我），出席雪松开展股份有限公司2022年度股东大会并代外自己遵照以下指示对下列议案投票，该受托人享有语言权、外决权，对付列入股东大会的议案，均需遵守以下昭彰指示实行外决：

　　如委托人对上述外决事项未作出昭彰指示，受托人是□否□能够遵守自身的观点外决。

　　1、如欲投票赞成议案，请正在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票批驳议案，请正在“批驳”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上体式自制均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　本公司及监事会满堂成员保障音信披露的实质确切、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　雪松开展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次聚会于2023年4月27日正在公司聚会室召开。本次聚会已于2023年4月17日以邮件加电话确认的办法发出报告。聚会以现场聚会办法召开，应出席聚会监事3人，实践出席聚会监事3人，聚会由监事会主席徐雪影小姐聚集并主办，聚会的聚集、召开与外决次序相符《公法律》和《公司章程》等闭联原则。经与会监事用心审议，做出如下决议：

　　本陈述全文详睹巨潮资讯网上的闭联布告，本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2022年年度陈述的次序相符司法、行政规矩和中邦证监会的原则，陈述实质确切、凿凿、完好地反应了公司的实践情形，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　《2022年年度陈述全文》详睹巨潮资讯网，摘要详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本陈述全文详睹巨潮资讯网上的闭联布告，本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分拨预案是凭据公司实践情形制定的，相符闭联司法、规矩和《公司章程》的闭联原则，不存正在损害公司及股东好处的情况。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司监事会对董事会编制的《2022年度内部支配自我评判陈述》、公司内部支配轨制具体立健康和运转情形实行了审核，以为：公司已确立了较为完满的内部支配轨制体例并取得了有用的履行。公司内部支配的自我评判陈述确切、客观地反应了公司内部支配轨制具体立健康及运转情形。

　　本陈述全文以及中喜管帐师事情所（独特日常合股）出具的内部支配审计陈述详睹巨潮资讯网上的闭联布告。

　　详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次遵守《企业管帐标准》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司样板运作》及公司闭联管帐战略的原则计提资产减值打算及确认公正价格转折，相符公司的实践情形。计提资产减值打算及确认公正价格转折后，公司2022年度财政报外或许尤其公正地反应公司截止2022年12月31日的财政境况、资产价格及2022年度规划收获。公司董事会就该事项的决定次序合法合规，监事会赞成本次计提资产减值打算及确认公正价格转折事项。

　　详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。

　　经用心审核，监事会以为董事会编制和审核公司2023年第一季度陈述的次序相符司法、行政规矩和中邦证监会的原则，陈述实质确切、凿凿、完好地反应了公司的实践情形，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2023年第一季度陈述详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的闭联布告。

　　九、审议并通过了《董事会闭于2021年度审计陈述非规范审计观点所涉及事项影响已祛除的专项阐明》

　　经审核，监事会以为：公司2021年度审计陈述非规范审计观点所涉及事项的影响已祛除，公司董事会对闭联事项的阐明客观反应了该事项的实践情形，相符闭联司法规矩及样板性文献等的央求，赞成公司《董事会闭于2021年度审计陈述非规范审计观点所涉及事项影响已祛除的专项阐明》。

　　监事会以为董事会出具的专项阐明相符公司实践情形，赞成《董事会闭于内部支配非规范审计观点涉及事项的专项阐明》，监事会将接连体贴并监视董事会和统制层对闭联任务的发展情形，保护公司及满堂股东好处。

　　详细实质详睹巨潮资讯网上的闭联布告。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　归纳探讨公司生意开展及审计任务睡觉等情形，公司拟续聘中喜管帐师事情所（独特日常合股）为公司2023年度外部审计机构，担当公司2023年度财政陈述及闭联专项审计任务，聘期一年。2023年度审计收费将依据公司2023年度生意的开展界限和管帐治理丰富水平等众方面身分，并联合公司年报审计所需装备的审计职员众少和进入的任务年光以及事情所的收费规范等身分归纳确定。

　　详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。本议案需提交公司2022年第五次且自股东大会审议。

　　公司本次管帐舛误更动相符《企业管帐标准第28号—管帐战略、管帐估摸变换和舛误更动》、《公然辟行证券的公司音信披露编报规矩第19号—财政音信的更动及闭联披露》等闭联原则，更动后的音信或许尤其客观、公正地反应公司的财政境况和规划收获，相符公司及满堂股东的好处。是以，赞成公司本次管帐舛误更动事项。

　　详细实质详睹巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的闭联布告。