大宗商品类别本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日持续有效

　　大宗商品类别本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日持续有效本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次集会于2023年4月6日正在上海市青浦区练塘镇章练塘道577号永茂泰公司集会室以现场团结通信方法召开，集会报告和原料已于2023年3月27日以电子邮件方法向悉数董事发出。集会应出席董事9人，实践出席董事9人。董事长徐宏主办集会，悉数监事、董事会秘书列席集会。本次集会的召开适当相闭公法规矩和《公司章程》的法则。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年年度申报》及正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《2022年年度申报摘要》。

　　公司2022年年度申报及摘要的实质可能切实、精确、完美地反响公司的实践景况，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，申报的编制和审议轨范适当公法规矩、上海证券交往所联系法则的请求，披露的实质和形式适当中邦证监会和上海证券交往所的联系法则。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度董事会职责申报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度董事会审计委员会履职景况申报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度内部独揽评判申报》。

　　独立董当事人张：公司2022年度内部独揽评判的限制涵盖了公司及子公司的首要交易和事项，咱们团结相闭公法规矩的请求对公司成立的内部独揽轨制和内部独揽评判申报实行了审查，以为公司的内部独揽轨制适当邦度相闭公法、规矩的请求，公司正在全盘宏大方面保留了与企业交易及照料联系的有用的内部独揽；对内部独揽存正在的紧要缺陷和普通缺陷，公司制定有用的整改步调实行了整改。公司2022年度内部独揽评判申报客观、切实地反响了公司内部独揽轨制的成立健康及运转景况。咱们愿意公司2022年度内部独揽评判申报。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度财政决算申报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划布告》。

　　独立董当事人张：公司2022年度拟以施行权柄分拨股权注册日的总股本为基数，向悉数股东每10股派察觉金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。公司现金分红程度低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，首要出于对目前公司所处的行业特性及发扬阶段，团结目前筹备情形及来日资金需求的归纳商量，留存的未分拨利润将首要用于平时临蓐筹备、投资新修项目、研发加入等方面，公司提出此2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划，既爱护盛大投资者的合法权柄，又分身公司中永久发扬政策的施行以及接续、健壮发扬的需求。

　　咱们依据相闭公法规矩的的确法则团结公司的实践景况实行了审查，以为本次利润分拨及血本公积转增股本计划适当公法、规矩及《公司章程》的法则。本次利润分拨及血本公积转增股本计划是基于公司目前的筹备情形、财政情形、资金需求以及公司来日发扬所做出的决意，并再现对投资者的合理回报，使投资者可能分享公司的筹备结果，不存正在损害中小股东益处的景况。综上，咱们愿意公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划。

　　注：孙晓鸣未正在公司领取薪酬；张志勇、张树祥、王吉位、姜留奎的薪酬为2022年度任职独立董事或高管时刻应发薪酬。

　　独立董当事人张：公司依据公司薪酬轨制、董事、高级照料职员实践履职岗亭、奉献和绩效考试景况及公司2022年度筹备景况、公司所处行业、区域经济发扬程度确定2022年度董事、高级照料职员薪酬，有利于调动董事、高级照料职员的职责踊跃性，深化董事、高级照料职员发愤尽责的认识，鼓舞公司交易发扬，计划轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意公司2022年度董事、高级照料职员薪酬。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《续聘司帐师事宜所布告》。

　　独立董当事人张：公司拟续聘天健司帐师事宜所(迥殊平凡联合)为2023年度财政及内控审计机构。咱们对天健所实行了审查，以为该所是适当《证券法》法则的审计机构，具有上市公司审计职责的丰厚体味，具备足够的专业胜任才智、投资者爱护才智，诚信情形优秀，且适当独立性请求，所出具的审计申报能切实反响公司的财政情形和筹备结果，可能餍足公司2023年度财政及内控审计职责的请求。公司本次续聘司帐师事宜所奉行的审议轨范伏贴，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意续聘天健所为2023年度财政及内控审计机构。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于对全资子公司供给担保额度的布告》。

　　独立董当事人张：公司拟为全资子公司供给最高额合计不超出10亿元的连带负担保障担保，是为了获取金融机构融资，餍足子公司筹备资金需求，扶助子公司交易运营。咱们对担保对象实行了审查，以为其具有足够的偿债才智，担保危险安适可控，不存正在资源移动或益处输送景况，不会对公司的平常运作和交易发扬形成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，担保实质及计划轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次对全资子公司担保估计事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于以自有资产典质申请金融机构授信的布告》。

　　独立董当事人张：公司及子公司拟以账面代价合计不超出5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资餍足临蓐筹备须要。公司及子公司筹备情形优秀，具备足够偿债才智，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次资产典质申请授信事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于展开套期保值交易的布告》及正在上海证券交往所网站披露的《闭于展开套期保值交易的可行性判辨申报》。

　　独立董当事人张：公司及子公司拟正在10,000万元群众币保障金及60,000万元群众币合约代价额度内展开套期保值交易。咱们对公司拟定的套期保值交易可行性判辨申报和套期保值照料轨制实行了审查，以为适当公司实践景况，公司已服从该轨制成立了内控编制，可能有用独揽危险。公司展开套期保值交易有助于独揽因大宗金属墟市价钱大幅颠簸导致的公司原原料本钱上升、库存商品价钱下跌等临蓐筹备危险，独揽并低落原原料本钱、锁定利润，从而保留公司赢余的安定，低落公司主买卖务危险，同时公司理解到展开套期保值交易存正在的联系危险，并拟定了危险独揽步调。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次套期保值事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于展开远期结售汇交易的布告》及正在上海证券交往所网站披露的《闭于展开远期结售汇交易的可行性判辨申报》。

　　独立董当事人张：公司拟正在3,000万元群众币保障金及15,000万元群众币合约代价额度限制内展开远期结售汇交易，是以公司出口交易为后台，以套期保值为目标，锁定远期结汇汇率，低落汇率颠簸对公司经买卖绩的倒霉影响。咱们对公司拟定的远期结售汇交易可行性判辨申报和远期结售汇照料轨制实行了审查，以为适当公司实践景况，联系轨制可能有用独揽危险。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次远期结售汇事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《公司轨制修订对比外》。

　　看待第十四项、第十五项议案，独立董事颁发如下主张：公司依据《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与闭系交往（2023年1月修订）》修订公司《套期保值照料轨制》、《远期结售汇照料轨制》，有利于美满公司内部独揽编制，加紧套期保值、远期结售汇交易危险独揽，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意对上述2项轨制的编削。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于董事会换届推选的布告》。

　　看待第十六项、第十七项议案，独立董事颁发如下主张：公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。咱们对候选人实行了审查，以为其适当《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》法则的承当上市公司董事的资历和任职要求，个中独立董事候选人适当承当上市公司独立董事的资历和任职要求，具备相应的履机能力，适当公司筹备照料须要，提名轨范适当相闭法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于召开2022年年度股东大会的报告》和正在上海证券交往所网站披露的《2022年年度股东大汇合会原料》。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　●2022年度公司拟每10股派察觉金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。

　　●本次利润分拨及血本公积转增股本以施行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数，的确日期将正在权柄分拨施行布告中明晰。

　　●正在施行权柄分拨的股权注册日前公司总股本产生更正的，公司拟维护分拨和转增总额稳固，相应调节每股分拨和转增比例，并将正在联系布告中披露。

　　●本次利润分拨及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行。

　　●本年度现金分红比例低于30%，首要是由于2023年度公司正在修、拟修项目投资资金需求较大，公司筹备形式也存正在较大的活动资金需求，同时2022年度公司经买卖绩大幅低落，存正在必定的资金压力，为了后续持重发扬，并分身股东当期分红需求，公司制订了本次利润分拨及血本公积转增股本计划，有利于减轻公司财政仔肩和告终公司中永久发扬策划。

　　经天健司帐师事宜所（迥殊平凡联合）审计，截至2022年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分拨利润为群众币223,603,269.80元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数实行利润分拨和血本公积转增股本。本次利润分拨及血本公积转增股本计划如下：

　　公司拟以施行权柄分拨股权注册日的总股本为基数，向悉数股东每10股派察觉金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。

　　以公司2022年12月31日总股本253,800,000股盘算，合计拟派察觉金盈利9,898,200.00元（含税），本年度公司现金分红比例为10.51%；合计拟转增76,140,000股，转增后公司总股本为329,940,000股。

　　如正在本布告披露之日起至施行权柄分拨股权注册日时刻，公司总股本产生更正的，公司拟维护分拨和转增总额稳固，相应调节每股分拨和转增比例。如后续总股本产生变更，将另行布告的确调节景况。

　　2022年度，公司告终归属于上市公司股东的净利润94,194,192.69元，母公司累计未分拨利润为223,603,269.80元，公司拟分拨的现金盈利总额为9,898,200.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，的确起因分项证明如下：

　　公司首要从事汽车用再生铝合金和汽车零部件的研发、临蓐和出卖，区分属于有色金属冶炼和压延加工业、汽车创制业，细分行业区分属于再生铝行业、汽车零部件及配件创制业。跟着汽车轻量化和新能源汽车的迅速发扬，汽车用铝量接续拉长，再生铝合金具有低碳、环保、轮回等上风，适当“双碳”请求，邦度家产战略肆意扶助，汽车家产举动邦民经济紧要的支柱家产，发动汽车用再生铝合金和汽车零部件行业范围接续拉长。公司所处行业属于资金蚁集型行业，平时筹备须要洪量活动资金周转，同时汽车零部件行业装备投资范围较大，产物拓荒至达产周期较长。

　　公司2002年创设时首要从事汽车用再生铝合金交易，目前产能23.7万吨；2003年劈头进入下逛汽车零部件界限，目前年产2,400万件以上；2022年劈头从事铝危废办理交易，一期产能3.3万吨。公司属于行业第一梯队，但范围距龙头企业仍有必定差异，目前处于资金加入和交易扩张期。

　　平时筹备中，公司需依据临蓐出卖布置及库存景况采购纯铝、废铝、硅、铜等原原料，汽车零部件交易还须要采购密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。原原料中纯铝、硅、铜采购价钱首要参考长江有色金属网、上海有色网等价钱，公司与及格供应商平常通过询价、议价、竞价的方法按批次缔结合同；新废铝价钱根本服从纯铝墟市价钱乘以必定的系数确定，公司首要通过与及格供应商缔结季度或年度采购合同，供应商正在合同有用期内分批次供货，或向及格供应商按批投标的方法实行采购；旧废铝首要通过参考废铝墟市报价，对及格供应商以询价、议价的方法按批次实行采购。

　　公司“以销定产”，依据客户订单请求，拟定临蓐布置，安置范围化临蓐，分为铝合金锭、铝合金液、汽车零部件以及受托加工交易，个中铝合金液采用为下旅客户配套实行厂内直供临蓐形式。其余，公司会将熔炼经过中发生的部门铝灰渣实行处罚，对铝灰渣中含有的铝实行接收诈欺，处罚后含铝量极低的铝灰可举动脱氧剂、铝酸钙及修筑原料的原料对外出卖；汽车零部件加工经过中发生的工艺废物及残次品也会直接接收诈欺。

　　公司出卖采用直销形式，个中铝合金产物订价首要参照长江有色金属现货墟市、上海有色网、上海期货交往所等闭于铝合金所含元素的报价，并商量损耗、合理利润等成分，汽车零部件订价首要商量原原料、人工、创制用度、合理利润等成分，最终与客户计议确定。公司客户为汽车零部件和整车企业，供货前客户须要对公司实行质料照料、时间程度等众闭键的归纳审核，方可成为候选供应商，客户一朝选定供应商，协作相闭往往也将保留永久安定。汽车零部件正在成为候选供应商后，还要依据客户需求实行研发打算、报价、项目拓荒，个中项目拓荒经过须要1-2年，而从PPAP至项目达产还须要1年支配的爬坡期。

　　公司平时筹备采购纯铝、废铝、硅、铜等原原料，须要垫付洪量的活动资金，同时铝合金和汽车零部件出卖付款结算存正在必定账期，跟着交易范围的拉长，公司存货、应收账款等活动资产相应增大，给公司营运资金带来压力；公司正正在放大产能，并转型新能源汽车界限，尽不妨缩小与龙头企业的差异，目前正在安徽广德正在修16万吨高功能铝合金项目、汽车零部件三期项目，并布置展开铝灰渣资源化诈欺项目二期3.3万吨等项目；公司研发加入也正在加添。综上，公司2023年资金需求较大。

　　2023年度，公司正在修、拟修项目投资资金需求较大，公司筹备形式也存正在较大的活动资金需求，同时2022年度公司经买卖绩大幅低落，存正在必定的资金压力。为了后续持重发扬，并分身股东当期分红需求，公司制订了2022年度向悉数股东每10股派察觉金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股的分拨计划，有利于减轻公司财政仔肩和告终公司中永久发扬策划。

　　公司留存未分拨利润将转入下一年度，首要用于平时临蓐筹备、投资新修项目开销、研发加入等方面，以扶助公司须要的政策发扬需求。公司近三年告终归属于上市公司股东的净利润区分为17,322.20万元、22,732.44万元和9,419.42万元，合座效益优秀；来日估计收益受宏观经济情景、大宗商品价钱走势和汽车行业角逐状况等众种成分的影响，公司将认真筹备，抬高资金应用效益，确保合理收益。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以9票愿意、0票辩驳、0票弃权审议通过《2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划》。

　　公司2022年度拟以施行权柄分拨股权注册日的总股本为基数，向悉数股东每10股派察觉金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。公司现金分红程度低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，首要出于对目前公司所处的行业特性及发扬阶段，团结目前筹备情形及来日资金需求的归纳商量，留存的未分拨利润将首要用于平时临蓐筹备、投资新修项目、研发加入等方面，公司提出此2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划，既爱护盛大投资者的合法权柄，又分身公司中永久发扬政策的施行以及接续、健壮发扬的需求。

　　公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划是基于公司2022年度筹备情形、财政情形及2023年平时筹备活动资金需求、新修项目投资需求、研发加入需求等资金需乞降对投资者的合理回报制订，适当联系公法、规矩及《公司章程》的法则，留存的未分拨利润将加入上述界限，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划。

　　本次利润分拨及血本公积转增股本计划归纳商量了公司赢余程度、发扬阶段、投资者合理回报、来日的资金需求等成分，不会对公司筹备性现金流发生宏大影响。

　　本次利润分拨及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会审议通事后方可施行，敬请盛大投资者细心投资危险。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，审议通过《闭于聘任2023年度财政及内控审计机构的议案》，愿意续聘天健司帐师事宜所（迥殊平凡联合）（以下简称“天健所”）为公司2023年度财政及内控审计机构。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。的确景况如下：

　　上岁终，天健所累计已计提职业危险基金1亿元以上，添置的职业保障累计补偿限额超出1亿元，职业危险基金计提及职业保障添置适当财务部闭于《司帐师事宜所职业危险基金照料主张》等文献的联系法则。

　　天健所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业作为受到行政处理1次、监视照料步调13次、自律监禁步调1次，未受到刑事处理和气序处分。从业职员近三年因执业作为受到行政处理3人次、监视照料步调31人次、自律监禁步调2人次、顺序处分3人次，未受到刑事处理，共涉及39人。

　　项目联合人、署名注册司帐师、项目质料独揽复核人近三年不存正在因执业作为受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处理、监视照料步调，受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律监禁步调、顺序处分的景况。

　　天健所及项目联合人、署名注册司帐师、项目质料独揽复核人不存正在不妨影响独立性的景况。

　　依据审计的职责量，公司支出给天健所2022年度的财政申报审计用度70万元（含税）、内控申报审计用度20万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司照料层依据墟市公正订价准绳及实践职责量与审计机构计议确定2023年度的财政申报和内控申报审计用度。

　　审计委员会对天健所2022年度的职责景况实行了判辨和评估，以为：天健所具有证券、期货联系交易许可等资历，是适当《证券法》法则的审计机构，具有上市公司审计职责的丰厚体味，具备足够的专业胜任才智、投资者爱护才智，诚信情形优秀，且适当独立性请求，从命独立、客观、平允的职业法例，能较好地完工公司委托的审计职责；天健所插足审计的职员均具备施行审计职责所必需的专业常识和联系的职业证书，正在审计经过中，保留了应有的体贴和职业认真性，可能胜任公司的审计职责；正在对公司2021年度及2022年度财政及内控审计供职职责中，天健所可能恪尽仔肩，按法则出具联系审计申报。审计委员会向公司董事会发起续聘天健所承当公司2023年度财政及内控审计机构。

　　公司拟续聘天健司帐师事宜所(迥殊平凡联合)为2023年度财政及内控审计机构。咱们该事项实行了事前审查，流露承认，并颁发如下主张：天健所是适当《证券法》法则的审计机构，具有上市公司审计职责的丰厚体味，具备足够的专业胜任才智、投资者爱护才智，诚信情形优秀，且适当独立性请求，所出具的审计申报能切实反响公司的财政情形和筹备结果，可能餍足公司2023年度财政及内控审计职责的请求。愿意续聘天健所为公司2023年度财政及内控审计机构，并提交董事会和股东大会审议。

　　公司拟续聘天健司帐师事宜所(迥殊平凡联合)为2023年度财政及内控审计机构。咱们对天健所实行了审查，以为该所是适当《证券法》法则的审计机构，具有上市公司审计职责的丰厚体味，具备足够的专业胜任才智、投资者爱护才智，诚信情形优秀，且适当独立性请求，所出具的审计申报能切实反响公司的财政情形和筹备结果，可能餍足公司2023年度财政及内控审计职责的请求。公司本次续聘司帐师事宜所奉行的审议轨范伏贴，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意续聘天健所为2023年度财政及内控审计机构。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以愿意9票、辩驳0票、弃权0票审议通过了《闭于聘任2023年度财政及内控审计机构的议案》，愿意续聘天健所为公司2023年度财政及内控审计机构。

　　本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　●交往种类：铝、铜、镍、硅及其他适当上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业筹备须要的种类

　　●交往处所：上海期货交往所、广州期货交往所及其他境内合规且餍足公司套期保值交易要求的期货交往所

　　●交往金额：估计动用的保障金上限为10,000万元群众币，估计任一交往日持有的最高合约代价不超出60,000万元群众币。

　　●本次套期保值估计事项曾经公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次集会和第二届监事会第十三次集会审议通过，独立董事颁发了愿意主张；本次事项尚需提交股东大会审议

　　●希罕危险提示：公司展开套期保值交易，存正在期货价钱产生与公司预判趋向相辩驳象颠簸的危险，存正在期货和现货基差拉大的危险，存正在因不行实时添补保障金而被强行平仓的危险，存正在交往种类活动性低落导致无法以预订价钱成交的危险，存正在因交往敌手方到期不奉行合约导致无法实行实物交割的危险，存正在因流程实践过错、违反职业品德、编制阻碍及其他外部事情导致操作不妥、操作退步的危险，存正在公法规矩、监禁战略等宏大变更或公司对正派、流程实践不到位导致期货墟市大幅颠簸或公司违规危险。

　　公司展开期货交往的目标是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件交易，需采购原原料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，个中纯铝、硅、铜采购首要参考长江有色金属网、上海有色网等价钱，新废铝采购根本服从纯铝墟市价钱乘以必定的系数确定，旧废铝采购首要通过参考废铝墟市报价；公司铝合金产物订价首要参照长江有色金属现货墟市、上海有色网、上海期货交往所等闭于铝合金所含元素的报价，并商量损耗、合理利润等成分，汽车零部件订价首要商量原原料、人工、创制用度、合理利润等成分，个中铝价举动产物订价的基价，铝合金基价按每月铝均价实践、汽车零部件基价按季度或半年度铝均价实践。是以，公司平时筹备中存正在因大宗商品墟市价钱大幅颠簸导致的公司采购本钱上升、库存价钱下跌等临蓐筹备危险，公司拟通过展开套期保值交易，独揽并低落采购本钱和锁定利润，保留公司赢余安定，低落公司主买卖务危险。

　　依据公司临蓐筹备中采购、出卖范围，公司测算展开套期保值估计动用的保障金上限（包罗为交往而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急步调所预留的保障金等）为10,000万元，估计任一交往日持有的最高合约代价为60,000万元，授权限期内任有时点的交往金额（含前述交往的收益实行再交往的联系金额）不超出已审议额度。

　　1、交往种类包罗铝、铜、镍、硅及其他适当公司及子公司主业筹备须要的种类。

　　3、交往处所为上海期货交往所、广州期货交往所及其他境内合规且餍足公司套期保值交易要求的期货交往所。

　　（1）依据临蓐筹备布置，对预期采购量或预期产量实行套期保值，包罗对预期原原料采购实行众头套期保值、对预期产制品实行空头套期保值；

　　（2）对已签定的浮动价钱的购销合同实行套期保值，包罗对原原料采购合同实行众头套期保值、对产制品出卖合同实行空头套期保值，对浮动价钱商业合同实行与合同对象相仿的套期保值；

　　（3）对已签定的固订价钱的购销合同实行套期保值，包罗对原原料采购合同实行空头套期保值、对产制品出卖合同实行众头套期保值，对已订价商业合同实行与合同对象相反的套期保值；

　　本次授权正在交往额度限制内实行套期保值交易的限期为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以愿意9票、辩驳0票、弃权0票审议通过了《闭于展开套期保值交易的可行性判辨申报》，独立董事颁发了愿意主张；同日召开第二届监事会第十三次集会，以愿意3票、辩驳0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司展开套期保值交易，首要是为了独揽并低落采购本钱和锁定利润，独揽主买卖务危险，不以获取投资收益为目标。但正在交易展开经过中仍存正在以下危险：

　　1、墟市危险。正在公司锁按期货价钱后，其后续价钱不妨产生与公司预判价钱趋向相辩驳象的颠簸，不妨导致采购锁订价钱高于最终墟市价或出卖锁订价钱低于最终墟市价，其它，期货和现货基差也不妨因墟市颠簸而拉大，导致公司未到达套期保值目标，存正在给公司主业筹备形成牺牲的危险；

　　2、活动性危险。如持仓期货大幅亏蚀，不妨存正在因公司资金划拨延迟、不行实时添补保障金而被强行平仓带来牺牲；如交往种类活动性低落，公司无法实时以预订价钱成交，导致交往结果与预订计划过错较大，从而带来牺牲。

　　3、信用危险。公司展开套期保值交易，到期如拟实行实物交割，存正在因交往敌手方不奉行合约而给公司带来的牺牲。

　　4、操态度险。套期保值交易专业性强、纷乱度高，如交易和内控流程实践过错、员工违反职业品德、产生音信和交往编制阻碍及其他外部事情导致操作不妥、操作退步，不妨导致部门交往种类、范围、限期与需照料的危险敞口不配合，从而导致部门交往不适当套期保值请求或者形成牺牲的危险。

　　5、公法危险。期货种类所熟手业监禁战略，以及期货或套期保值监禁正派产生宏大变更，或春联系监禁正派、公司内控流程实践不到位，不妨导致期货墟市产生大幅颠簸或公司套期保值交易展示违规危险。

　　1、专业职员装备。公司套期保值交易由交易、交往、内控、财政、信披、计划等分别机能的职员担负，各司其职，对现货及期货价钱及套期保值战术实行相对专业的占定和打算，并独揽危险、榜样核算和披露。

　　2、照料轨制。公司依据《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与闭系交往（2023年1月修订）》及公司实践景况修订了公司《套期保值照料轨制》，明晰了各部分职责、交易流程和止损限额等风控步调。

　　3、计划轨范。公司展开套期保值交易，需提交董事会、监事会审议，独立董事颁发独立主张，并依据保障金和合约代价上限确定是否提交股东大会审议。平时实践中，需由分别部分申请或审核后，提交公司套期保值交易指挥小组计划。

　　4、申报轨制。公司《套期保值照料轨制》法则了现货、期货交往及套期保值盈亏音信汇总并按期申报的流程，以便套期保值交易指挥小组和联系部分实时控制起色。

　　5、危险监控步调。公司内控部分担负体贴和评估百般危险，将危险音信按期发送套期保值交易指挥小组，并与联系部分制订交往危险应急办理预案；产生宏大危险时，实时做出预警，与联系部分制订危险办理计划并实践。

　　6、止损限额。公司设定：期货交往已确认损益及浮动亏蚀金额，或者展开套期保值交易的，将套期器械与被套期项目代价更正加总后的已确认损益及浮动亏蚀金额，到达公司迩来一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超出800万群众币，为亏蚀预警线万元，为止损平仓线、其他步调。公司端庄独揽套期保值交易范围，请求用于套期保值的期货数目、限期不得超出出卖布置或合同、订单对应的现货数目、限期。看待因墟市、战略等其他起因导致实践出卖裁汰或出卖布置缩减，从而展示超越出卖用量以外的现货库存，须要开闪现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数目、限期不得超出库存现货数目和卖出限期。

　　公司展开套期保值交易，可独揽并低落采购本钱和锁定利润，保留公司赢余安定，低落公司主买卖务危险。但同时，也存正在期货价钱不妨产生与公司预判价钱趋向相辩驳象的颠簸，导致采购锁订价钱高于最终墟市价或出卖锁订价钱低于最终墟市价，或者部门期货交往种类、范围、限期与需照料的危险敞口不配合，导致部门交往不适当套期保值请求，从而未到达套期保值目标的危险。

　　公司服从《企业司帐法例第24号——套期司帐》对公司套期保值交易实行司帐处罚。

　　但如产生期货价钱走势与公司预判趋向相反，不妨导致套期保值采购锁订价钱高于最终墟市价或出卖锁订价钱低于最终墟市价，公司将选取平仓止损步调，或者部门期货交往种类、范围、限期与需照料的危险敞口不配合，导致部门交往不适当套期保值请求，公司将服从《企业司帐法例第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐法例第37号——金融器械列报》、《企业司帐法例第39号——公正代价计量》等联系法则及其指南实行司帐处罚。

　　公司及子公司拟正在10,000万元群众币保障金及60,000万元群众币合约代价额度内展开套期保值交易。咱们对公司拟定的套期保值交易可行性判辨申报和套期保值照料轨制实行了审查，以为适当公司实践景况，公司已服从该轨制成立了内控编制，可能有用独揽危险。公司展开套期保值交易有助于独揽因大宗金属墟市价钱大幅颠簸导致的公司原原料本钱上升、库存商品价钱下跌等临蓐筹备危险，独揽并低落原原料本钱、锁定利润，从而保留公司赢余的安定，低落公司主买卖务危险，同时公司理解到展开套期保值交易存正在的联系危险，并拟定了危险独揽步调。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次套期保值事项。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　●交往币种：美元、欧元及其他适当上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业筹备须要的币种

　　●交往金额：估计动用的保障金上限为3,000万元群众币，估计任一交往日持有的最高合约代价不超出15,000万元群众币。

　　●本次远期结售汇估计事项曾经公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次集会和第二届监事会第十三次集会审议通过，独立董事颁发了愿意主张；本次事项尚需提交股东大会审议。

　　●希罕危险提示：公司展开远期结售汇交易，存正在墟市汇率产生与公司预判趋向相辩驳象颠簸的危险，存正在因公司活动资金亏欠而无法完工交割的危险，存正在因交往敌手方不奉行合约或客户订枯燥节、应收款子过期等起因导致到期无法履约的危险，存正在因流程实践过错、违反职业品德、编制阻碍及其他外部事情导致操作不妥、操作退步的危险，存正在公法规矩、监禁战略等宏大变更或公司对正派、流程实践不到位导致汇率大幅颠簸或公司违规危险。

　　公司展开远期结售汇交易的目标是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件交易，个中汽车零部件交易存正在出口，收款以美元或欧元结算，面对较大的汇率颠簸危险。公司展开此交易首要是为了足够诈欺远期结售汇的套期保值功用，锁定远期结汇汇率，低落汇率颠簸对公司经买卖绩的倒霉影响。

　　依据公司出口订单测算，公司展开远期结售汇估计动用的保障金上限（包罗为交往而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急步调所预留的保障金等）为3,000万元群众币，估计任一交往日持有的最高合约代价为15,000万元群众币，授权限期内任有时点的交往金额（含前述交往的收益实行再交往的联系金额）不超出已审议额度。公司将正在上述额度限制内，与银行签定远期结售汇合约。

　　4、交往类型：依据临蓐筹备布置，对拟奉行出口合同中涉及的预期收汇实行套期保值。

　　本次授权正在交往额度限制内实行远期结售汇交易的限期为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以愿意9票、辩驳0票、弃权0票审议通过了《闭于展开远期结售汇交易的可行性判辨申报》，独立董事颁发了愿意主张；同日召开第二届监事会第十三次集会，以愿意3票、辩驳0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司展开远期结售汇交易，首要是为了独揽出口交易中的汇率颠簸危险，不以获取投资收益为目标。但正在交易展开经过中仍存正在以下危险：

　　1、墟市危险。正在公司锁定远期结汇汇率后，墟市汇率后续不妨产生与公司预判趋向相辩驳象的颠簸，导致公司未到达套期保值目标，存正在给公司形成汇兑牺牲的危险。

　　2、活动性危险。展开远期结售汇交易会占用公司必定的活动资金或银行授信额度，正在交割时也须要有足额资金供算帐，不妨存正在因公司活动资金亏欠而无法完工交割的危险。

　　3、信用危险。公司展开远期结售汇交易，存正在因交往敌手方不奉行合约而给公司带来的牺牲的危险，或者客户订枯燥节、应收款子过期等起因，导致展开的远期结售汇交易到期无法履约的危险。

　　4、操态度险。远期结售汇交易专业性强、纷乱度高，如交易和内控流程实践过错、员工违反职业品德、产生音信和交往编制阻碍及其他外部事情导致操作不妥、操作退步，不妨导致部门交往币种、范围、限期与需照料的危险敞口不配合，从而导致部门交往不适当套期保值请求或者形成牺牲的危险。

　　5、公法危险。邦外里公法规矩、进出口及外汇监禁战略等产生宏大变更，或公司春联系监禁正派、公司内控流程实践不到位，不妨导致汇率产生大幅颠簸或公司远期结售汇交易展示违规危险。

　　1、专业职员装备。公司远期结售汇交易由财政部分制订计划和操作，其他部分各司其职，对汇率颠簸及远期结售汇战术实行相对专业的占定和打算，并独揽危险、榜样核算和披露。

　　2、照料轨制。公司依据《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与闭系交往（2023年1月修订）》及公司实践景况修订了公司《远期结售汇照料轨制》，明晰了各部分职责、交易流程和止损限额等风控步调。

　　3、计划轨范。公司展开远期结售汇交易，需提交董事会、监事会审议，独立董事颁发独立主张，并依据保障金和合约代价上限确定是否提交股东大会审议。平时实践中，由财政部分依据交易部分测算景况制订交往计划，提交总司理计划。

　　4、申报轨制。公司《远期结售汇照料轨制》法则了远期结售汇交往音信注册及盈亏汇总并按期申报的流程，以便总司理和联系部分实时控制起色。

　　5、危险监控步调。公司财政部分担负体贴和评估远期结售汇交易的百般危险，并与联系部分制订交往危险应急办理预案；产生宏大危险时，实时申报联系部分和总司理，并提交判辨申报和处理计划。内控部分监视风控实践景况。

　　6、止损限额。公司设定：远期结售汇交往已确认损益及浮动亏蚀金额，或者展开以套期保值为目标的远期结售汇交易，将套期器械与被套期项目代价更正加总后的已确认损益及浮动亏蚀金额，到达公司迩来一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超出800万元群众币，为亏蚀预警线万元群众币，为止损线、其他步调。公司展开远期结售汇，拣选具备合法筹备资历、信用优秀且永久协作的外汇指定银作为交往敌手方，并小心审查合约条目，不得与不具备合法筹备资历的机构实行交往；公司体贴出口合同奉行和客户应收账款照料，并独揽远期结售汇交易范围不超出出口交易所需。

　　远期结售汇交易，是公司与外汇指定银行计议签定远期结售汇合约，商定来日处置结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和限期，到期时，即服从该合约的商定处置结售汇交易。因为远期结售汇把汇率的时刻构造从另日移动到眼前，事先商定了另日某一日（或某有时期）向银行处置结汇或售汇交易的汇率，因而这种办法可能低落外汇颠簸危险。但同时，也存正在墟市汇率产生与公司预判价钱趋向相辩驳象的颠簸，或者部门远期结售汇币种、范围、限期与需照料的危险敞口不配合，导致部门交往不适当套期保值请求，从而未到达套期保值目标的危险。

　　公司将服从《企业司帐法例第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐法例第23号——金融资产移动》、《企业司帐法例第24号——套期司帐》、《企业司帐法例第37号——金融器械列报》的联系法则及其指南，对远期结售汇交易实行司帐处罚。

　　公司拟正在3,000万元群众币保障金及15,000万元群众币合约代价额度限制内展开远期结售汇交易，是以公司出口交易为后台，以套期保值为目标，锁定远期结汇汇率，低落汇率颠簸对公司经买卖绩的倒霉影响。咱们对公司拟定的远期结售汇交易可行性判辨申报和远期结售汇照料轨制实行了审查，以为适当公司实践景况，联系轨制可能有用独揽危险。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次远期结售汇事项。

　　本公司监事会及悉数监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会原定任期至2023年4月20日届满，为保障监事会的平常运转，公司于2023年4月6日召开第二届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于换届推选第三届监事会非职工代外监事的议案》。

　　依据《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》的相闭法则，监事会提名应莎、章妙君等2人工公司第三届监事会非职工代外监事候选人，并提请股东大会推选，自股东大会推选通过之日起履职，任期3年。本次股东大会推选的2名非职工代外监事将与职工代外大会推选发生的1名职工代外监事配合构成公司第三届监事会。

　　鉴于本次换届推选的股东大会和职工代外大会召开均正在2023年4月20日之后，本次监事会换届推选将延期，正在第三届监事会非职工代外监事推选完工之前，第二届监事会非职工代外监事应一直奉行其非职工代外监事职责，直至第三届监事会非职工代外监事推选完工之日。

　　应莎：女，1992年10月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，电气工程及其主动化专业。2013年7月进入上海永茂泰汽车零部件有限公司职责，2015年11月至2021年4月任质料部考验科科长，2021年5月至今任质料部司理。应莎与公司董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭；应莎持有公司2,700股。

　　章妙君：女，1977年10月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，职高学历。2003年3月至今历任公司采购部司理助理、内审部司理助理，2018年6月至今任公司监事。章妙君与公司董事、其他监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　（二）被中邦证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高级照料职员的墟市禁入步调，限期尚未届满；

　　（三）被证券交往所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事、高级照料职员，限期尚未届满；

　　（六）公法规矩、上海证券交往所法则的其他不得被提名承当上市公司董事、监事和高级照料职员景况。

　　上述非职工代外监事候选人适当《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》法则的承当上市公司监事的资历和任职要求。

　　本公司监事会及悉数监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次集会于2023年4月6日正在上海市青浦区练塘镇章练塘道577号永茂泰公司集会室以现场方法召开，集会报告和原料已于2023年3月27日以电子邮件方法向悉数监事发出。集会应出席监事3人，实践出席监事3人。监事会主席王美英主办集会，董事会秘书列席集会。本次集会的召开适当相闭公法规矩和《公司章程》的法则。

　　监事会以为，公司2022年年度申报及摘要的实质可能切实、精确、完美地反响公司的实践景况，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，申报的编制和审议轨范适当公法规矩、中邦证监会、上海证券交往所联系法则的请求，披露的实质和形式适当中邦证监会、上海证券交往所的联系法则，未察觉插足申报编制和审议的职员有违反保密法则的作为。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度监事会职责申报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度内部独揽评判申报》。

　　监事会以为，公司团结本身的实践景况，成立起了较为美满的内部独揽轨制并能获得有用实践，申报期内公司内部独揽合座运转景况优秀；对内部独揽存正在的紧要缺陷和普通缺陷，公司制定有用的整改步调实行了整改。公司2022年度内部独揽评判申报切实、客观地反响了公司内部独揽轨制的摆设和实践运转景况。愿意公司2022年度内部独揽评判申报。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券交往所网站披露的《2022年度财政决算申报》。

　　监事会以为，公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划是基于公司2022年度筹备情形、财政情形及2023年平时筹备活动资金需求、新修项目投资需求、研发加入需求等资金需乞降对投资者的合理回报制订，适当联系公法、规矩及《公司章程》的法则，留存的未分拨利润将加入上述界限，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划。

　　监事会以为，公司拟续聘天健司帐师事宜所(迥殊平凡联合)为2023年度财政及内控审计机构。天健所是适当《证券法》法则的审计机构，具有上市公司审计职责的丰厚体味，具备足够的专业胜任才智、投资者爱护才智，诚信情形优秀，且适当独立性请求，所出具的审计申报能切实反响公司的财政情形和筹备结果，可能餍足公司2023年度财政及内控审计职责的请求。公司本次续聘司帐师事宜所奉行的审议轨范足够、伏贴，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意续聘天健所为公司2023年度财政及内控审计机构。

　　监事会以为，公司拟为全资子公司供给最高额合计不超出10亿元的连带负担保障担保，是为了获取金融机构融资，餍足子公司筹备资金需求，扶助子公司交易运营。担保对象具有足够的偿债才智，担保危险安适可控，不存正在资源移动或益处输送景况，不会对公司的平常运作和交易发扬形成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，担保实质及计划轨范适当联系法则，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意本次对全资子公司担保估计事项。

　　监事会以为，公司及子公司拟以账面代价合计不超出5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资餍足临蓐筹备须要。公司及子公司筹备情形优秀，具备足够偿债才智，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意本次资产典质申请授信事项。

　　监事会以为，公司及子公司拟正在10,000万元群众币保障金及60,000万元群众币合约代价额度内展开套期保值交易，公司拟定的套期保值交易可行性判辨申报和套期保值照料轨制适当公司实践景况，公司已服从该轨制成立了内控编制，可能有用独揽危险。公司展开套期保值交易有助于独揽因大宗金属墟市价钱大幅颠簸导致的公司原原料本钱上升、库存商品价钱下跌等临蓐筹备危险，以独揽并低落原原料本钱、锁定利润，从而保留公司赢余的安定，低落公司主买卖务危险，同时公司理解到展开套期保值交易存正在的联系危险，并拟定了危险独揽步调。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意本次套期保值事项。

　　监事会以为，公司拟正在3,000万元群众币保障金及15,000万元群众币合约代价额度限制内展开远期结售汇交易，是以公司出口交易为后台，以套期保值为目标，锁定远期结汇汇率，低落汇率颠簸对公司经买卖绩的倒霉影响。公司拟定的远期结售汇交易可行性判辨申报和远期结售汇照料轨制适当公司实践景况，联系轨制可能有用独揽危险。本次授权正在2022年度股东大会审议通事后至2023年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意本次远期结售汇事项。

　　看待第十二项、第十三项议案，监事会以为，公司依据《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与闭系交往（2023年1月修订）》修订公司《套期保值照料轨制》、《远期结售汇照料轨制》，有利于美满公司内部独揽编制，加紧套期保值、远期结售汇交易危险独揽，审议轨范适当联系法则，不存正在损害公司及股东益处的景况。愿意对上述2项轨制的编削。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站披露的《闭于监事会换届推选的布告》。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原定任期至2023年4月20日届满，为保障董事会的平常运转，公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于换届推选第三届董事会非独立董事的议案》、《闭于换届推选第三届董事会独立董事的议案》。

　　依据《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》的相闭法则，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志等6人工公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、李英、李小华等3人工公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会推选，自股东大会推选通过之日起履职，个中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志、张志勇任期3年；李英、李小华自2018年6月28日起劈头承当公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，正在其任期届满前公司将实时推选新的独立董事。鉴于股东大会召开正在2023年4月20日之后，本次董事会换届推选将延期，正在第三届董事会董事推选完工之前，第二届董事会董事应一直奉行其董事职责，直至第三届董事会董事推选完工之日。

　　徐宏：男，1962年6月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，初中学历，永茂泰创始人，中邦有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中邦再生资源家产时间改进政策定约理事，中邦锻制协会压铸分会副理事长，上海市压铸时间协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废物》邦度模范草拟人之一。1987年劈头创设公司前身，2002年劈头络续创设上海永茂泰及子公司，并承当实践董事、总司理等，2017年5月至今任公司董事长，2019年5月至今任公司总司理。徐宏为公司董事长、总司理、控股股东、实践独揽人，为公司实践独揽人周秋玲的夫妻，为公司董事、实践独揽人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、监事、高级照料职员不存正在闭系相闭；徐宏持有公司78,452,244股。

　　徐文磊：男，1993年3月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，板滞主动化专业。曾正在团结汽车电子有限公司职责。2017年8月至今任公司采购总监，2018年6月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实践独揽人，为公司董事长、总司理、控股股东、实践独揽人徐宏和实践独揽人周秋玲之子，为公司董事、实践独揽人、持股5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、监事、高级照料职员不存正在闭系相闭；徐文磊持有公司13,500,000股，其承当实践事宜联合人的上海宏芝投资联合企业（有限联合）持有公司2,754,000股。

　　徐娅芝：女，1987年9月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，照料学和经济学专业。2015年至2019年6月先后正在公司采购部、财政部任职，2019年7月至今任公司策划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实践独揽人，为公司董事长、总司理、控股股东、实践独揽人徐宏和实践独揽人周秋玲之女，为公司董事、实践独揽人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、监事、高级照料职员不存正在闭系相闭；徐娅芝持有公司13,500,000股，其承当实践事宜联合人的上海磊昶投资联合企业（有限联合）持有公司10,746,000股。

　　王斌：男，1971年10月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，经济照料专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣都邑邦税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣都邑宣州区邦税局党组书记、局长，2018年12月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司运转副总。王斌与公司董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　朱永：男，1968年12月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，板滞创制专业，工程师。曾任长春汽油机厂时间员和车间主任、长铃集团有限公司唆使机公司副总司理、上海特毅板滞有限公司项目司理、旺大集团有限公司时间总监。2014年11月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总司理，2019年5月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司时间总监。朱永与公司其他董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　张志：男，1984年2月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历。2008年9月至2021年8月正在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至2022年7月任公司总司理助理，2022年8月至今任上海永茂泰汽车零部件有限公司总司理助理。张志与公司其他董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　张志勇：男，1971年6月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，锻制专业，工程时间使用商讨员，中铸协专家委员会和模范委员会秘书长、中邦板滞工程学会锻制分会副理事长、邦度工信部宏大时间设备评审专家、邦度锻制模范委员会和邦度锻制板滞模范委员会委员。2017年3月至2018年5月任中邦锻制协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中邦锻制协会实践副会长兼秘书长，2022年7月至今任中邦锻制协会常务副会长，2022年4月至今任公司独立董事。现同时任日月股份、隆基板滞独立董事。张志勇与公司其他董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　李英：女，1969年1月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，财政照料专业，高级司帐师、注册司帐师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份有限公司副总司理、敞后食物集团冷食行状部总司理。2010年5月至2016年9月任上海梅林正广和股份有限公司财政总监，2017年至今任上会司帐师事宜所审计师，2018年6月至今任公司独立董事。李英与公司其他董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　李小华：男，1952年2月出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，硕士商讨生学历，法学专业，2001年至2004年6月任上海市发达讼师事宜所主任，2004年7月至今任上海李小华讼师事宜所主任，2018年6月至今任公司独立董事。李小华与公司其他董事、监事、高级照料职员、实践独揽人及持股5%以上的股东不存正在闭系相闭，未持有公司股票。

　　（二）被中邦证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高级照料职员的墟市禁入步调，限期尚未届满；

　　（三）被证券交往所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事、高级照料职员，限期尚未届满；

　　（六）公法规矩、上海证券交往所法则的其他不得被提名承当上市公司董事、监事和高级照料职员景况。

　　上述董事候选人适当《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》法则的承当上市公司董事的资历和任职要求，个中独立董事候选人适当承当上市公司独立董事的资历和任职要求。

　　公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。咱们对候选人实行了审查，以为其适当《公邦法》、《上海证券交往所股票上市正派》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》和《公司章程》法则的承当上市公司董事的资历和任职要求，个中独立董事候选人适当承当上市公司独立董事的资历和任职要求，具备相应的履机能力，适当公司筹备照料须要，提名轨范适当相闭法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。

　　上述候选人尚需提交股东大会推选，个中独立董事候选人还需经上海证券交往所审核无反驳后方可提交股东大会推选。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性经受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以愿意9票、辩驳0票、弃权0票审议通过了《闭于以自有资产典质申请金融机构授信的议案》，的确景况如下：

　　为餍足公司及子公司临蓐筹备资金须要，鼓舞公司及子公司接续健壮发扬，公司及部下子公司拟以账面代价不超出3亿元的房地产、以账面代价不超出2亿元的呆板装备向金融机构供给典质，以助助公司或部下子公司博得金融机构归纳授信，的确授信金额以各家金融机构实践审批为准。上述额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日接续有用。同时，授权公司董事长正在上述额度、限期限制内缔结联系授信、借钱、典质等合同及其他文献。

　　公司独立董事颁发如下主张：公司及子公司拟以账面代价合计不超出5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资餍足临蓐筹备须要。公司及子公司筹备情形优秀，具备足够偿债才智，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日接续有用，审议轨范适当联系法则，不存正在损害中小股东益处的景况。愿意本次资产典质申请授信事项。