本次担保预计不存在反担保2023/4/22大宗交易网

　　本次担保预计不存在反担保2023/4/22大宗交易网采用上海证券来往所汇集投票体例，通过来往体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》等相闭规矩实施。

　　本次股东大会还将同时听取公司独立董事请示《2022年度独立董事述职呈报》。

　　本次集会议案仍旧公司第二届董事会第十四次集会和第二届监事会第十三次集会审议通过，详睹公司于2023年4月8日正在中邦证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券来往所网站(披露的闭联布告及正在上海证券来往所网站(披露的《2022年年度股东大汇合会材料》。

　　3、对中小投资者独自计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

　　(一) 本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够登岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需实行股东身份认证。全部操作睹互联网投票平台网站注解。

　　(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一起股东账户所持沟通种别寻常股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例参加股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一起股东账户下的沟通种别寻常股和沟通种类优先股均已分手投出统一睹解的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一起股东账户下的沟通种别寻常股和沟通种类优先股的外决睹解，分手以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投推选票数赶过其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票赶过应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详睹下外），并能够以书面情势委托代庖人出席集会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、单元股东由其法定代外人出席现场集会的，须持有单元盖印的开业执照副本复印件、单元股票账户注明、法定代外人注明文献、自己有用身份证件；委托代庖人出席现场集会的，代庖人还应持有法定代外人出具的书面授权委托书（睹附件1）、自己有用身份证件举办挂号。

　　2、自然人股东出席现场集会的，须持有自己有用身份证件、股票账户注明；委托代庖人出席现场集会的，代庖人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（睹附件1）、自己有用身份证件举办挂号。

　　3、融资融券投资者出席现场集会的，还应持有闭联证券公司盖印的开业执照副本复印件、证券账户注明以及其向投资者出具的书面授权委托书（睹附件1）举办挂号。

　　4、上述挂号质料均需供应复印件一份，并由自然人股东署名或加盖单元股东公章。

　　拟出席现场集会的股东或股东代庖人，应于2023年4月28日14:30前将上述质料，通过邮寄或电子邮件等其他体例投递公司，并以投递公司的功夫为准，相干体例睹“六、其他事项”之“（二）集会相干体例”。

　　选取汇集投票的股东，能够通过上海证券来往所来往体例投票平台或互联网投票平台（网址：）直接参加股东大会投票，无需管制挂号。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“准许”、“否决”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行为议案组分手举办编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代外推选票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应该以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东按照我方的志愿举办投票，既能够把推选票数纠集投给某一候选人，也能够遵照大肆组合投给差别的候选人。投票已矣后，对每一项议案分手累积策动得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按我方的志愿外决。他（她）既能够把500票纠集投给某一位候选人，也能够遵照大肆组合分裂投给大肆候选人。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次集会于2023年4月6日正在上海市青浦区练塘镇章练塘道577号永茂泰公司集会室以现场集合通信体例召开，集会通告和质料已于2023年3月27日以电子邮件体例向完全董事发出。集会应出席董事9人，实践出席董事9人。董事长徐宏主办集会，完全监事、董事会秘书列席集会。本次集会的召开适合相闭公法原则和《公司章程》的规矩。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年年度呈报》及正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《2022年年度呈报摘要》。

　　公司2022年年度呈报及摘要的实质也许实正在、正确、无缺地响应公司的实践环境，不存正在任何作假记录、误导性陈述或强大漏掉，呈报的编制和审议法式适合公法原则、上海证券来往所闭联规矩的哀求，披露的实质和样子适合中邦证监会和上海证券来往所的闭联规矩。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度董事会事情呈报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度董事会审计委员会履职环境呈报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度内部操纵评判呈报》。

　　独立董事睹解：公司2022年度内部操纵评判的限度涵盖了公司及子公司的首要生意和事项，咱们集合相闭公法原则的哀求对公司设立筑设的内部操纵轨制和内部操纵评判呈报举办了审查，以为公司的内部操纵轨制适合邦度相闭公法、原则的哀求，公司正在全体强大方面维持了与企业生意及治理闭联的有用的内部操纵；对内部操纵存正在的紧张缺陷和大凡缺陷，公司订定有用的整改手腕举办了整改。公司2022年度内部操纵评判呈报客观、实正在地响应了公司内部操纵轨制的设立筑设健康及运转环境。咱们准许公司2022年度内部操纵评判呈报。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度财政决算呈报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《2022年度利润分派及血本公积转增股本计划布告》。

　　独立董事睹解：公司2022年度拟以施行权利分拨股权挂号日的总股本为基数，向完全股东每10股派发掘金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。公司现金分红程度低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，首要出于对目前公司所处的行业特质及发扬阶段，集合目前谋划情形及将来资金需求的归纳探求，留存的未分派利润将首要用于普通出产谋划、投资新筑项目、研发加入等方面，公司提出此2022年度利润分派及血本公积转增股本计划，既回护宏伟投资者的合法权利，又两全公司中长远发扬战术的施行以及连接、矫健发扬的需求。

　　咱们按照相闭公法原则的全部规矩集合公司的实践环境举办了审查，以为本次利润分派及血本公积转增股本计划适合公法、原则及《公司章程》的规矩。本次利润分派及血本公积转增股本计划是基于公司目前的谋划情形、财政情形、资金需求以及公司将来发扬所做出的决议，并再现对投资者的合理回报，使投资者也许分享公司的谋划结果，不存正在损害中小股东便宜的情况。综上，咱们准许公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划。

　　注：孙晓鸣未正在公司领取薪酬；张志勇、张树祥、王吉位、姜留奎的薪酬为2022年度任职独立董事或高管时候应发薪酬。

　　独立董事睹解：公司按照公司薪酬轨制、董事、高级治理职员实践履职岗亭、功绩和绩效审核环境及公司2022年度谋划环境、公司所处行业、地域经济发扬程度确定2022年度董事、高级治理职员薪酬，有利于调动董事、高级治理职员的事情踊跃性，加强董事、高级治理职员辛勤尽责的认识，鼓舞公司生意发扬，决定法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许公司2022年度董事、高级治理职员薪酬。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《续聘司帐师事宜所布告》。

　　独立董事睹解：公司拟续聘天健司帐师事宜所(非常寻常共同)为2023年度财政及内控审计机构。咱们对天健所举办了审查，以为该所是适合《证券法》规矩的审计机构，具有上市公司审计事情的充分体味，具备足够的专业胜任本领、投资者回护本领，诚信情形优越，且适合独立性哀求，所出具的审计呈报能实正在响应公司的财政情形和谋划结果，也许知足公司2023年度财政及内控审计事情的哀求。公司本次续聘司帐师事宜所奉行的审议法式稳当，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许续聘天健所为2023年度财政及内控审计机构。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于对全资子公司供应担保额度的布告》。

　　独立董事睹解：公司拟为全资子公司供应最高额合计不赶过10亿元的连带负担保障担保，是为了获取金融机构融资，知足子公司谋划资金需求，援救子公司生意运营。咱们对担保对象举办了审查，以为其具有足够的偿债本领，担保危险安好可控，不存正在资源挪动或便宜输送环境，不会对公司的平常运作和生意发扬变成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，担保实质及决定法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次对全资子公司担保估计事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于以自有资产典质申请金融机构授信的布告》。

　　独立董事睹解：公司及子公司拟以账面价钱合计不赶过5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资知足出产谋划需求。公司及子公司谋划情形优越，具备足够偿债本领，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次资产典质申请授信事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于展开套期保值生意的布告》及正在上海证券来往所网站披露的《闭于展开套期保值生意的可行性剖释呈报》。

　　独立董事睹解：公司及子公司拟正在10,000万元群众币保障金及60,000万元群众币合约价钱额度内展开套期保值生意。咱们对公司同意的套期保值生意可行性剖释呈报和套期保值治理轨制举办了审查，以为适合公司实践环境，公司已遵照该轨制设立筑设了内控系统，也许有用操纵危险。公司展开套期保值生意有助于操纵因大宗金属墟市价值大幅摇动导致的公司原质料本钱上升、库存商品价值下跌等出产谋划危险，操纵并消重原质料本钱、锁定利润，从而维持公司赢余的安定，消重公司主开业务危险，同时公司相识到展开套期保值生意存正在的闭联危险，并同意了危险操纵手腕。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次套期保值事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于展开远期结售汇生意的布告》及正在上海证券来往所网站披露的《闭于展开远期结售汇生意的可行性剖释呈报》。

　　独立董事睹解：公司拟正在3,000万元群众币保障金及15,000万元群众币合约价钱额度限度内展开远期结售汇生意，是以公司出口生意为靠山，以套期保值为主意，锁定远期结汇汇率，消重汇率摇动对公司经开业绩的倒霉影响。咱们对公司同意的远期结售汇生意可行性剖释呈报和远期结售汇治理轨制举办了审查，以为适合公司实践环境，闭联轨制也许有用操纵危险。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次远期结售汇事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《公司轨制修订比较外》。

　　关于第十四项、第十五项议案，独立董事楬橥如下睹解：公司按照《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第5号——来往与闭系来往（2023年1月修订）》修订公司《套期保值治理轨制》、《远期结售汇治理轨制》，有利于圆满公司内部操纵系统，加紧套期保值、远期结售汇生意危险操纵，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许对上述2项轨制的修削。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于董事会换届推选的布告》。

　　关于第十六项、第十七项议案，独立董事楬橥如下睹解：公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。咱们对候选人举办了审查，以为其适合《公公法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》和《公司章程》规矩的负责上市公司董事的资历和任职条目，此中独立董事候选人适合负责上市公司独立董事的资历和任职条目，具备相应的履本能力，适合公司谋划治理需求，提名法式适合相闭规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于召开2022年年度股东大会的通告》和正在上海证券来往所网站披露的《2022年年度股东大汇合会材料》。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　●2022年度公司拟每10股派发掘金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。

　　●本次利润分派及血本公积转增股本以施行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，全部日期将正在权利分拨施行布告中精确。

　　●正在施行权利分拨的股权挂号日前公司总股本爆发转移的，公司拟保卫分派和转增总额褂讪，相应调解每股分派和转增比例，并将正在闭联布告中披露。

　　●本次利润分派及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行。

　　●本年度现金分红比例低于30%，首要是由于2023年度公司正在筑、拟筑项目投资资金需求较大，公司谋划形式也存正在较大的滚动资金需求，同时2022年度公司经开业绩大幅低落，存正在肯定的资金压力，为了后续端庄发扬，并两全股东当期分红需求，公司订定了本次利润分派及血本公积转增股本计划，有利于减轻公司财政担负和完毕公司中长远发扬筹备。

　　经天健司帐师事宜所（非常寻常共同）审计，截至2022年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为群众币223,603,269.80元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数举办利润分派和血本公积转增股本。本次利润分派及血本公积转增股本计划如下：

　　公司拟以施行权利分拨股权挂号日的总股本为基数，向完全股东每10股派发掘金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。

　　以公司2022年12月31日总股本253,800,000股策动，合计拟派发掘金盈利9,898,200.00元（含税），本年度公司现金分红比例为10.51%；合计拟转增76,140,000股，转增后公司总股本为329,940,000股。

　　如正在本布告披露之日起至施行权利分拨股权挂号日时候，公司总股本爆发转移的，公司拟保卫分派和转增总额褂讪，相应调解每股分派和转增比例。如后续总股本爆发蜕变，将另行布告全部调解环境。

　　2022年度，公司完毕归属于上市公司股东的净利润94,194,192.69元，母公司累计未分派利润为223,603,269.80元，公司拟分派的现金盈利总额为9,898,200.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，全部原由分项注解如下：

　　公司首要从事汽车用再生铝合金和汽车零部件的研发、出产和发售，分手属于有色金属冶炼和压延加工业、汽车创设业，细分行业分手属于再生铝行业、汽车零部件及配件创设业。跟着汽车轻量化和新能源汽车的急速发扬，汽车用铝量连接增进，再生铝合金具有低碳、环保、轮回等上风，适合“双碳”哀求，邦度财产战略大举援救，汽车财产行为邦民经济紧张的支柱财产，带头汽车用再生铝合金和汽车零部件行业界限连接增进。公司所处行业属于资金聚集型行业，普通谋划需求多量滚动资金周转，同时汽车零部件行业筑筑投资界限较大，产物开辟至达产周期较长。

　　公司2002年建树时首要从事汽车用再生铝合金生意，目前产能23.7万吨；2003年开端进入下逛汽车零部件规模，目前年产2,400万件以上；2022年开端从事铝危废处理生意，一期产能3.3万吨。公司属于行业第一梯队，但界限距龙头企业仍有肯定差异，目前处于资金加入和生意扩张期。

　　普通谋划中，公司需按照出产发售策动及库存环境采购纯铝、废铝、硅、铜等原质料，汽车零部件生意还需求采购密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。原质料中纯铝、硅、铜采购价值首要参考长江有色金属网、上海有色网等价值，公司与及格供应商每每通过询价、议价、竞价的体例按批次签订合同；新废铝价值基础遵照纯铝墟市价值乘以肯定的系数确定，公司首要通过与及格供应商签订季度或年度采购合同，供应商正在合同有用期内分批次供货，或向及格供应商按批投标的体例举办采购；旧废铝首要通过参考废铝墟市报价，对及格供应商以询价、议价的体例按批次举办采购。

　　公司“以销定产”，按照客户订单哀求，同意出产策动，睡觉界限化出产，分为铝合金锭、铝合金液、汽车零部件以及受托加工生意，此中铝合金液采用为下旅客户配套举办厂内直供出产形式。另外，公司会将熔炼流程中出现的个别铝灰渣举办解决，对铝灰渣中含有的铝举办接收运用，解决后含铝量极低的铝灰可行为脱氧剂、铝酸钙及兴办质料的原料对外发售；汽车零部件加工流程中出现的工艺废物及残次品也会直接接收运用。

　　公司发售采用直销形式，此中铝合金产物订价首要参照长江有色金属现货墟市、上海有色网、上海期货来往所等闭于铝合金所含元素的报价，并探求损耗、合理利润等成分，汽车零部件订价首要探求原质料、人工、创设用度、合理利润等成分，最终与客户磋商确定。公司客户为汽车零部件和整车企业，供货前客户需求对公司举办质料治理、工夫程度等众症结的归纳审核，方可成为候选供应商，客户一朝选定供应商，配合联系往往也将维持长远安定。汽车零部件正在成为候选供应商后，还要按照客户需求举办研发计划、报价、项目开辟，此中项目开辟流程需求1-2年，而从PPAP至项目达产还需求1年驾御的爬坡期。

　　公司普通谋划采购纯铝、废铝、硅、铜等原质料，需求垫付多量的滚动资金，同时铝合金和汽车零部件发售付款结算存正在肯定账期，跟着生意界限的增进，公司存货、应收账款等滚动资产相应增大，给公司营运资金带来压力；公司正正在扩张产能，并转型新能源汽车规模，尽可以缩小与龙头企业的差异，目前正在安徽广德正在筑16万吨高功能铝合金项目、汽车零部件三期项目，并策动展开铝灰渣资源化运用项目二期3.3万吨等项目；公司研发加入也正在填补。综上，公司2023年资金需求较大。

　　2023年度，公司正在筑、拟筑项目投资资金需求较大，公司谋划形式也存正在较大的滚动资金需求，同时2022年度公司经开业绩大幅低落，存正在肯定的资金压力。为了后续端庄发扬，并两全股东当期分红需求，公司订定了2022年度向完全股东每10股派发掘金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股的分派计划，有利于减轻公司财政担负和完毕公司中长远发扬筹备。

　　公司留存未分派利润将转入下一年度，首要用于普通出产谋划、投资新筑项目付出、研发加入等方面，以援救公司须要的战术发扬需求。公司近三年完毕归属于上市公司股东的净利润分手为17,322.20万元、22,732.44万元和9,419.42万元，全体效益优越；将来估计收益受宏观经济形象、大宗商品价值走势和汽车行业比赛状况等众种成分的影响，公司将认真谋划，抬高资金利用效益，确保合理收益。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以9票准许、0票否决、0票弃权审议通过《2022年度利润分派及血本公积转增股本计划》。

　　公司2022年度拟以施行权利分拨股权挂号日的总股本为基数，向完全股东每10股派发掘金盈利0.39元（含税），同时每10股以血本公积转增3股，不送红股。公司现金分红程度低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，首要出于对目前公司所处的行业特质及发扬阶段，集合目前谋划情形及将来资金需求的归纳探求，留存的未分派利润将首要用于普通出产谋划、投资新筑项目、研发加入等方面，公司提出此2022年度利润分派及血本公积转增股本计划，既回护宏伟投资者的合法权利，又两全公司中长远发扬战术的施行以及连接、矫健发扬的需求。

　　公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划是基于公司2022年度谋划情形、财政情形及2023年普通谋划滚动资金需求、新筑项目投资需求、研发加入需求等资金需乞降对投资者的合理回报订定，适合闭联公法、原则及《公司章程》的规矩，留存的未分派利润将加入上述规模，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划。

　　本次利润分派及血本公积转增股本计划归纳探求了公司赢余程度、发扬阶段、投资者合理回报、将来的资金需求等成分，不会对公司谋划性现金流出现强大影响。

　　本次利润分派及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会审议通事后方可施行，敬请宏伟投资者留意投资危险。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原定任期至2023年4月20日届满，为保障董事会的平常运转，公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于换届推选第三届董事会非独立董事的议案》、《闭于换届推选第三届董事会独立董事的议案》。

　　按照《公公法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》和《公司章程》的相闭规矩，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志等6人工公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、李英、李小华等3人工公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会推选，自股东大会推选通过之日起履职，此中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志、张志勇任期3年；李英、李小华自2018年6月28日起开端负责公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，正在其任期届满前公司将实时推选新的独立董事。鉴于股东大会召开正在2023年4月20日之后，本次董事会换届推选将延期，正在第三届董事会董事推选实行之前，第二届董事会董事应赓续奉行其董事职责，直至第三届董事会董事推选实行之日。

　　徐宏：男，1962年6月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，初中学历，永茂泰创始人，中邦有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中邦再生资源财产工夫改进战术同盟理事，中邦锻制协会压铸分会副理事长，上海市压铸工夫协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废物》邦度尺度草拟人之一。1987年开端创设公司前身，2002年开端持续创设上海永茂泰及子公司，并负责实施董事、总司理等，2017年5月至今任公司董事长，2019年5月至今任公司总司理。徐宏为公司董事长、总司理、控股股东、实践操纵人，为公司实践操纵人周秋玲的夫妻，为公司董事、实践操纵人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系联系；徐宏持有公司78,452,244股。

　　徐文磊：男，1993年3月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，呆板自愿化专业。曾正在结合汽车电子有限公司事情。2017年8月至今任公司采购总监，2018年6月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实践操纵人，为公司董事长、总司理、控股股东、实践操纵人徐宏和实践操纵人周秋玲之子，为公司董事、实践操纵人、持股5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系联系；徐文磊持有公司13,500,000股，其负责实施事宜共同人的上海宏芝投资共同企业（有限共同）持有公司2,754,000股。

　　徐娅芝：女，1987年9月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，治理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后正在公司采购部、财政部任职，2019年7月至今任公司筹备部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实践操纵人，为公司董事长、总司理、控股股东、实践操纵人徐宏和实践操纵人周秋玲之女，为公司董事、实践操纵人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系联系；徐娅芝持有公司13,500,000股，其负责实施事宜共同人的上海磊昶投资共同企业（有限共同）持有公司10,746,000股。

　　王斌：男，1971年10月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，经济治理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣都邑邦税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣都邑宣州区邦税局党组书记、局长，2018年12月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司运转副总。王斌与公司董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　朱永：男，1968年12月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，呆板创设专业，工程师。曾任长春汽油机厂工夫员和车间主任、长铃集团有限公司唆使机公司副总司理、上海特毅呆板有限公司项目司理、旺大集团有限公司工夫总监。2014年11月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总司理，2019年5月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司工夫总监。朱永与公司其他董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　张志：男，1984年2月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历。2008年9月至2021年8月正在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至2022年7月任公司总司理助理，2022年8月至今任上海永茂泰汽车零部件有限公司总司理助理。张志与公司其他董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　张志勇：男，1971年6月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，锻制专业，工程工夫使用查究员，中铸协专家委员会和尺度委员会秘书长、中邦呆板工程学会锻制分会副理事长、邦度工信部强大工夫配备评审专家、邦度锻制尺度委员会和邦度锻制呆板尺度委员会委员。2017年3月至2018年5月任中邦锻制协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中邦锻制协会实施副会长兼秘书长，2022年7月至今任中邦锻制协会常务副会长，2022年4月至今任公司独立董事。现同时任日月股份、隆基呆板独立董事。张志勇与公司其他董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　李英：女，1969年1月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，财政治理专业，高级司帐师、注册司帐师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份有限公司副总司理、豁后食物集团冷食职业部总司理。2010年5月至2016年9月任上海梅林正广和股份有限公司财政总监，2017年至今任上会司帐师事宜所审计师，2018年6月至今任公司独立董事。李英与公司其他董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　李小华：男，1952年2月出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，硕士查究生学历，法学专业，2001年至2004年6月任上海市恢复讼师事宜所主任，2004年7月至今任上海李小华讼师事宜所主任，2018年6月至今任公司独立董事。李小华与公司其他董事、监事、高级治理职员、实践操纵人及持股5%以上的股东不存正在闭系联系，未持有公司股票。

　　（二）被中邦证监会采纳不得负责上市公司董事、监事、高级治理职员的墟市禁入手腕，克日尚未届满；

　　（三）被证券来往所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事、高级治理职员，克日尚未届满；

　　（六）公法原则、上海证券来往所规矩的其他不得被提名负责上市公司董事、监事和高级治理职员情况。

　　上述董事候选人适合《公公法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》和《公司章程》规矩的负责上市公司董事的资历和任职条目，此中独立董事候选人适合负责上市公司独立董事的资历和任职条目。

　　公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。咱们对候选人举办了审查，以为其适合《公公法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》和《公司章程》规矩的负责上市公司董事的资历和任职条目，此中独立董事候选人适合负责上市公司独立董事的资历和任职条目，具备相应的履本能力，适合公司谋划治理需求，提名法式适合相闭规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许提名徐宏等6人工第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人工独立董事候选人。

　　上述候选人尚需提交股东大会推选，此中独立董事候选人还需经上海证券来往所审核无反驳后方可提交股东大会推选。

　　本公司监事会及完全监事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次集会于2023年4月6日正在上海市青浦区练塘镇章练塘道577号永茂泰公司集会室以现场体例召开，集会通告和质料已于2023年3月27日以电子邮件体例向完全监事发出。集会应出席监事3人，实践出席监事3人。监事会主席王美英主办集会，董事会秘书列席集会。本次集会的召开适合相闭公法原则和《公司章程》的规矩。

　　监事会以为，公司2022年年度呈报及摘要的实质也许实正在、正确、无缺地响应公司的实践环境，不存正在任何作假记录、误导性陈述或强大漏掉，呈报的编制和审议法式适合公法原则、中邦证监会、上海证券来往所闭联规矩的哀求，披露的实质和样子适合中邦证监会、上海证券来往所的闭联规矩，未发掘参加呈报编制和审议的职员有违反保密规矩的动作。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度监事会事情呈报》。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度内部操纵评判呈报》。

　　监事会以为，公司集合本身的实践环境，设立筑设起了较为圆满的内部操纵轨制并能取得有用实施，呈报期内公司内部操纵全体运转环境优越；对内部操纵存正在的紧张缺陷和大凡缺陷，公司订定有用的整改手腕举办了整改。公司2022年度内部操纵评判呈报实正在、客观地响应了公司内部操纵轨制的设置和实践运转环境。准许公司2022年度内部操纵评判呈报。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《2022年度财政决算呈报》。

　　监事会以为，公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划是基于公司2022年度谋划情形、财政情形及2023年普通谋划滚动资金需求、新筑项目投资需求、研发加入需求等资金需乞降对投资者的合理回报订定，适合闭联公法、原则及《公司章程》的规矩，留存的未分派利润将加入上述规模，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划。

　　监事会以为，公司拟续聘天健司帐师事宜所(非常寻常共同)为2023年度财政及内控审计机构。天健所是适合《证券法》规矩的审计机构，具有上市公司审计事情的充分体味，具备足够的专业胜任本领、投资者回护本领，诚信情形优越，且适合独立性哀求，所出具的审计呈报能实正在响应公司的财政情形和谋划结果，也许知足公司2023年度财政及内控审计事情的哀求。公司本次续聘司帐师事宜所奉行的审议法式充足、稳当，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许续聘天健所为公司2023年度财政及内控审计机构。

　　监事会以为，公司拟为全资子公司供应最高额合计不赶过10亿元的连带负担保障担保，是为了获取金融机构融资，知足子公司谋划资金需求，援救子公司生意运营。担保对象具有足够的偿债本领，担保危险安好可控，不存正在资源挪动或便宜输送环境，不会对公司的平常运作和生意发扬变成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，担保实质及决定法式适合闭联规矩，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许本次对全资子公司担保估计事项。

　　监事会以为，公司及子公司拟以账面价钱合计不赶过5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资知足出产谋划需求。公司及子公司谋划情形优越，具备足够偿债本领，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许本次资产典质申请授信事项。

　　监事会以为，公司及子公司拟正在10,000万元群众币保障金及60,000万元群众币合约价钱额度内展开套期保值生意，公司同意的套期保值生意可行性剖释呈报和套期保值治理轨制适合公司实践环境，公司已遵照该轨制设立筑设了内控系统，也许有用操纵危险。公司展开套期保值生意有助于操纵因大宗金属墟市价值大幅摇动导致的公司原质料本钱上升、库存商品价值下跌等出产谋划危险，以操纵并消重原质料本钱、锁定利润，从而维持公司赢余的安定，消重公司主开业务危险，同时公司相识到展开套期保值生意存正在的闭联危险，并同意了危险操纵手腕。本次授权正在2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许本次套期保值事项。

　　监事会以为，公司拟正在3,000万元群众币保障金及15,000万元群众币合约价钱额度限度内展开远期结售汇生意，是以公司出口生意为靠山，以套期保值为主意，锁定远期结汇汇率，消重汇率摇动对公司经开业绩的倒霉影响。公司同意的远期结售汇生意可行性剖释呈报和远期结售汇治理轨制适合公司实践环境，闭联轨制也许有用操纵危险。本次授权正在2022年度股东大会审议通事后至2023年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许本次远期结售汇事项。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在上海证券来往所网站披露的《公司轨制修订比较外》。

　　关于第十二项、第十三项议案，监事会以为，公司按照《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第5号——来往与闭系来往（2023年1月修订）》修订公司《套期保值治理轨制》、《远期结售汇治理轨制》，有利于圆满公司内部操纵系统，加紧套期保值、远期结售汇生意危险操纵，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害公司及股东便宜的情况。准许对上述2项轨制的修削。

　　实质详睹2023年4月8日公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券来往所网站披露的《闭于监事会换届推选的布告》。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　●被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)和安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称“安徽铝业”)

　　●本次担保额度：公司拟对上海零部件供应担保额度不赶过4亿元，对安徽零部件供应担保额度不赶过4亿元，对安徽铝业供应担保额度不赶过2亿元；截至本布告公布之日，公司敌手下子公司的担保余额（担保项下实践获得的告贷额，下同）为23,900万元。

　　为获取金融机构融资援救，知足手下子公司的出产谋划需求，鼓舞子公司生意连接矫健发扬，公司拟敌手下全资子公司上海零部件供应最高额不赶过4亿元的连带负担保障担保，对安徽零部件供应最高额不赶过4亿元的连带负担保障担保，对安徽铝业供应最高额不赶过2亿元的连带负担保障担保。上述担保克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，本次担保估计不存正在反担保。

　　本次担保估计仍旧公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次集会和第二届监事会第十三次集会审议通过，独立董事楬橥了准许睹解。

　　7、首要股东及实践操纵人：永茂泰持股100%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为合伙实践操纵人。

　　7、首要股东及实践操纵人：永茂泰直接持股88%，永茂泰之全资子公司上海零部件持股12%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为合伙实践操纵人。

　　7、首要股东及实践操纵人：永茂泰持股100%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为合伙实践操纵人。

　　除已披露的对全资子公司担保外，目前公司未缔结新的对子公司供应担保契约，公司尚需与银行或闭联机构磋商后签订，全部担保金额、克日等条目将正在上述估计额度限度内，按照子公司运营资金的实践需求确定。

　　本次担保额度估计是为了获取金融机构融资，知足子公司谋划资金需求，援救子公司生意运营，担保对象为公司之全资子公司，公司能操纵其谋划和财政，担保对象具有足够的偿债本领，担保危险安好可控，不存正在资源挪动或便宜输送环境，具有须要性和合理性。

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以准许9票、否决0票、弃权0票审议通过了《闭于对全资子公司供应担保额度的议案》，以为本次担保额度估计是为了获取金融机构融资，知足子公司谋划资金需求，援救子公司生意运营，担保对象为公司之全资子公司，公司能操纵其谋划和财政，担保对象具有足够的偿债本领，担保危险安好可控，不存正在资源挪动或便宜输送环境，不存正在损害公司及股东便宜的情况。董事会准许本次担保估计。

　　独立董事楬橥了如下独立睹解；公司拟为全资子公司供应最高额合计不赶过10亿元的连带负担保障担保，是为了获取金融机构融资，知足子公司谋划资金需求，援救子公司生意运营。咱们对担保对象举办了审查，以为其具有足够的偿债本领，担保危险安好可控，不存正在资源挪动或便宜输送环境，不会对公司的平常运作和生意发扬变成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日，担保实质及决定法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次对全资子公司担保估计事项。

　　截至本布告公布之日，公司及子公司担保余额一共为群众币55,900万元，占公司2022腊尾经审计净资产的26.96%；此中，公司对全资子公司的担保余额为群众币27,900万元，占公司2022腊尾经审计净资产的13.46%；其余均为公司之全资子公司为公司及团结报外限度内的其他全资子公司供应的担保。上述担保均不存正在过期环境。

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和无缺性承受公法负担。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次集会，以准许9票、否决0票、弃权0票审议通过了《闭于以自有资产典质申请金融机构授信的议案》，全部环境如下：

　　为知足公司及子公司出产谋划资金需求，鼓舞公司及子公司连接矫健发扬，公司及手下子公司拟以账面价钱不赶过3亿元的房地产、以账面价钱不赶过2亿元的机械筑筑向金融机构供应典质，以助助公司或手下子公司获得金融机构归纳授信，全部授信金额以各家金融机构实践审批为准。上述额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日连接有用。同时，授权公司董事长正在上述额度、克日限度内签订闭联授信、告贷、典质等合同及其他文献。

　　公司独立董事楬橥如下睹解：公司及子公司拟以账面价钱合计不赶过5亿元的自有资产典质申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资知足出产谋划需求。公司及子公司谋划情形优越，具备足够偿债本领，资产典质危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日连接有用，审议法式适合闭联规矩，不存正在损害中小股东便宜的情况。准许本次资产典质申请授信事项。