郴州市金贵银业股份有限公司2021第三季度报告本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质确实、凿凿、完美，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障季度申诉确凿实、凿凿、完美，不保存伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并经受部分和连带的功令职守。

　　2.公司掌管人、主管管帐事务掌管人及管帐机构掌管人(管帐主管职员)声明：保障季度申诉中财政新闻的线.第三季度申诉是否始末审计

　　其他苛重系上期履行债务重组闭系的用度等，因为具有偶发性，故将其计入非时时性损益

　　将《公然采行证券的公司新闻披露疏解性告示第1号逐一非时时性损益》中枚举的非时时性损益项目界定为时时性损益项目标状况解释

　　公司不保存将《公然采行证券的公司新闻披露疏解性告示第1号逐一非时时性损益》中枚举的非时时性损益项目界定为时时性损益的项目标境况。

　　公司于2020年7月3日收到中邦证券监视办理委员会下发的《考察报告书》（编号：湘证考察字040号）。报告书实质为：郴州市金贵银业股份有限公司，因你公司涉嫌新闻披露违法违规，遵照《中华公民共和邦证券法》的相闭轨则，我会决计对你公司举行立案考察，请予以配合。同日，公司原控股股东、现实负责人曹永贵先生收到中邦证券监视办理委员会《考察报告书》（编号：湘证考察字041号），报告书实质为：因曹永贵涉嫌新闻披露违法违规，遵照《中华公民共和邦证券法》的相闭轨则，我会决计对曹永贵举行立案考察，请予以配合。正在立案考察光阴，公司及原控股股东、现实负责人曹永贵先生将踊跃配合中邦证券监视办理委员会的考察事务，并庄苛依照囚系央求施行新闻披露任务。截至本申诉出具日，公司尚未收到就上述立案考察事项的结论性意睹或闭系起色文献，即使收到文献，公司将实时施行新闻披露任务。详睹巨潮资讯网，告示编号：2020-106、2020-119、2020-141、2020-151、2020-163、2020-173、2020-194、2021-014、2021-026、2021-034、2021-053、2021-066、2021-071、2021-077、2021-082、2021-086。

　　申请实施人华龙证券股份有限公司与被实施人曹永贵、湖南临武嘉宇矿业有限职守公司借债合同纠缠一案，甘肃省高级公民法院（2020）甘民终645号民事讯断书仍然爆发功令效劳。因为被实施人至今未按实施报告书施行生效功令文书所确定的任务，遵照《中华公民共和邦民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，裁定如下：

　　（1）冻结、划拨被实施人曹永贵先生银行存款580,978,712.49元（含股票质押回购款5.7亿元、2018年5月28日至2018年6月20日违约金4,729,907.49元、讼师代办费100,000元、案件受理费5,154,416元、保全费5,000元、实施费989,389元），2018年6月21日起，以5.7亿元为基数按年利率24%策动的过期利钱、违约金及稽延施行光阴的利钱尚未策动；

　　（2）申请实施人华龙证券股份有限公司对被实施人曹永贵先生持有的金贵银业（证券代码002716.SZ）的98,608,884股股票折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；

　　（3）被实施人湖南临武嘉宇矿业有限职守公司对第一项债务不行了偿个人经受二分之一抵偿职守；

　　（4）银行存款缺乏个人，查封、拘留、拍卖、变卖被实施人实施标的等值的产业。

　　甘肃省兰州市中级公民法院于2021年7月19日10时起至2021年7月20日10时止（延时的除外）正在甘肃省兰州市中级公民法院淘宝网法令拍卖搜集平台上对曹永贵先生所持公司的98,608,884股股票举行公然拍卖，竞买人华龙证券股份有限公司正在淘宝法令拍卖搜集平台以最高应价竞得拍卖标的 “金贵银业（证券代码：002716）98,608,884股股票”，拍卖成交价为公民币291,663,618.91元，上述公司股份已完毕过户注册手续，详睹巨潮资讯网，告示编号：2021-068、2021-076、2021-084。

　　鉴于公司初度公然采行股票召募资金已行使完毕，2017年非公然采行A股股票召募资金项目已终止并将赢余召募资金好久填充滚动资金，上述专户将不再行使，遵照召募资金存放及行使的闭系规定，公司已解决完毕上述召募资金专户的账户刊出手续，公司与招商证券及银行签署的三方囚系合同相应终止。详睹巨潮资讯网，告示编号：2021-083。

　　本期爆发统一负责下企业统一的，被统一方正在统一前告终的净利润为：元，上期被统一方告终的净利润为：元。

　　1、2021年首先度实施新租赁原则调解初度实施当年年头财政报外闭系项目状况

　　本公司及董事会一共成员保障告示实质确凿实、凿凿和完美，对告示的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会报告于2021年于10月23日以电话和专人投递的形式发出，于2021年10月28日正在公司聚会室以通信外决与现场的形式召开。聚会应到董事9人，现实出席聚会的董事9人。

　　聚会由董事长潘郴华先生主理，公司监事、高级办理职员列席聚会。本次聚会适当《中华公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》、《深圳证券来往所上市公司外率运作指引》等相闭功令、法例、规章及《公司章程》的轨则。与会董事就各项议案举行了审议、外决，本次聚会通过了如下议案：

　　实质：公司《2021年第三季度申诉》登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：依照《公法令》和《公司章程》的轨则，拟续聘天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，聘任期一年，闭系用度由规划办理层依照商场平正、合理的订价规定与审计机构交涉确定。

　　独立董事对该议案发外了承诺的事前承认意睹及承诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次聚会闭系事项的事前承认意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的独决计睹》登载于2021年10月29日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：遵照《公法令》及公司章程的轨则，拟定于2021年11月19日（礼拜五）下昼14:50召开公司2021年第三次一时股东大会，并授权公司董事会筹备公司2021年第三次一时股东大会闭系事宜。详睹登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2021年第三次一时股东大会的报告》。

　　本公司及监事会一共成员保障告示实质确凿实、凿凿和完美，对告示的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次聚会报告于2021年10月23日以电话和专人投递的形式发出，于2021年10月28日正在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城聚会室以现场形式召开。聚会应出席监事3人，现实出席聚会的监事共3人。

　　聚会由监事会主席雷蕾小姐主理。本次聚会适当《中华公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》等相闭功令、法例及《公司章程》的轨则。

　　实质：公司《2021年第三季度申诉》登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：依照《公法令》和《公司章程》的轨则，拟续聘天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，聘任期一年，闭系用度由规划办理层依照商场平正、合理的订价规定与审计机构交涉确定。

　　独立董事对该议案发外了承诺聘任的事前承认意睹及独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次聚会闭系事项的事前承认意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的独决计睹》登载于2021年10月29日巨潮资讯网（http：//）。

　　本公司及董事会一共成员保障告示实质确凿实、凿凿和完美，对告示的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司于2021年10月28日召开第五届董事会第六次聚会，通过了《闭于召开2021年第三次一时股东大会的议案》，本次聚会的召开适当相闭功令、行政法例、部分规章、外率性文献和公司章程的轨则。

　　（1）现场聚会召开时候：2021年11月19日（礼拜五）下昼14:50。

　　（2）搜集投票时候：通过深圳证券来往所互联网编造投票的全体时候为2021年11月19日9：15至2021年11月19日15：00的轻易时候；

　　通过深圳证券来往所来往编造举行搜集投票的时候为2021年11月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下昼13：00-15：00；

　　5、聚会召开形式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相纠合的形式，公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网投票编造（）向一共股东供给搜集样子的投票平台，股东能够正在搜集投票时候内通过上述编造行使外决权。统一外决权只可抉择现场投票或搜集投票中一种外决形式。统一外决权闪现反复外决以第一次投票结果为准。

　　（1）正在股权注册日持有公司股份的股东或其代办人。本次聚会的股权注册日为2021年11月15日，于该股权注册日下昼15:00收市时正在中邦证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的公司一共股东均有权出席股东大会，并能够以书面样子委托代办人出席聚会和参与外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　7、现场聚会召开地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城聚会室。

　　此议案已始末公司第五届董事会第六次聚会审议通过，全体实质详睹2021年10月29日公司登载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》中的闭系实质。

　　（2）法人股东持交易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代外阐明书或法人授权委托书，出席人身份证注册。

　　（3）委托代办人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证注册（授权委托书睹附件）。

　　（4）异地股东凭以上相闭证件的信函、传线点前投递或传真至公司证券部（请声明“股东大会”字样）。

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳来往所来往编造和互联网投票编造（）参与搜集投票，搜集投票后全体操作流程睹附件一。

　　1、 浅显股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　3、填报外决意睹或推举票数，闭于非累积投票提案，填报外决意睹：承诺、批驳、弃权。

　　4、股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　1、互联网投票编造起初投票的时候为2021年11月19日上午9：15,完毕时候为2021年11月19日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举行搜集投票，需依照《深圳证券来往所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编造 规定指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任职暗码或数字证书，可登录 正在 轨则时候内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托 先生（小姐）代外自己（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2021年第三次一时股东大会并对下列议案投票。

　　即使委托人未对以下议案做出全体外决指示，受委托人能够代为外决，其行使外决权的后果均为自己（本单元）经受。

　　1、请正在“附和”、“批驳”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可注解“附和”、“批驳”或“弃权”一种意睹，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权管造。

　　本公司及董事会一共成员保障告示实质确凿实、凿凿和完美，对告示的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）及原控股股东、现实负责人曹永贵先生于2020年7月3日收到中邦证监会下发的《考察报告书》（编号：湘证考察字040、湘证考察字041号）。因涉嫌新闻披露违法违规，遵照《中华公民共和邦证券法》的相闭轨则，中邦证监会决计对公司及原控股股东、现实负责人曹永贵先生举行立案考察。同时，公司已于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年8月31日、2020年9月30日、2020年10月31日、2020年11月30日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月29日、2021年6月30日、2021年7月31日、2021年8月31日、2021年9月29日正在指定新闻披露媒体披露了《闭于公司及现实负责人收到中邦证券监视办理委员会考察报告书的告示》（告示编号：2020-106）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-119）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-141）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-151）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-163）、《办理人闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-173）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2020-194）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-014）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-026）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-034）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-053）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-066）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-071）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-077）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-082）、《闭于立案考察事项起色暨危机提示的告示》（告示编号：2021-086）。

　　截至本告示披露之日，公司尚未收到就上述立案考察事项的结论性意睹或闭系起色文献，即使收到文献，公司将实时施行新闻披露任务，并依照《深圳证券来往所股票上市规定（2020年修订）》的闭系轨则，每月起码披露一次危机提示告示，解释立案考察的起色状况及对公司的影响。

　　公司将庄苛依照《深圳证券来往所股票上市规定（2020年修订）》的闭系轨则苛谨施行新闻披露任务，实时披露闭系事项的起色。公司颁布的新闻以指定新闻披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(登载的新闻为准。敬请伟大投资者理性投资，细心投资危机。

　　本公司及董事会一共成员保障告示实质确凿实、凿凿和完美，对告示的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日分手召开第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于续聘公司2021年度审计机构的议案》，承诺续聘天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将闭系事项告示如下：

　　天健管帐师工作所（格外浅显共同）具有管帐师工作所执业证书，可能独立对上市公司财政景况举行审计，餍足上市公司财政审计事务的央求。天健管帐师工作地址从事公司2020年度公司财政审计事务中勤劳尽责，从命独立、客观、公允的执业原则，较好地施行了两边所轨则的职守和任务，完善完毕了公司的审计事务。

　　为保留审计事务的连绵性和坚固性，公司拟续聘天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，聘任刻期为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司办理层遵照2021年度公司现实营业状况和商场状况等，与天健管帐师工作所（格外浅显共同）交涉确定闭系的审计用度。

　　上年尾，天健管帐师工作所（格外浅显共同）累计已计提职业危机基金1亿元以上，购置的职业保障累计抵偿限额超越1亿元，职业危机基金计提及职业保障购置适当财务部闭于《管帐师工作所职业危机基金办理方法》等文献的闭系轨则。

　　近三年天健管帐师工作所（格外浅显共同）已审结的与执业举止闭系的民事诉讼中均无需经受民事职守。

　　天健管帐师工作所（格外浅显共同）近三年因执业举止受到监视办理门径12次，未受到刑事科罚、行政科罚、自律囚系门径和次序处分。32名从业职员近三年因执业举止受到监视办理门径18次，未受到刑事科罚、行政科罚和自律囚系门径。

　　项目共同人、署名注册管帐师、项目质料负责复核人近三年保存因执业举止受到证监会派出机构的监视办理门径的状况，未受到刑事科罚、行政科罚和自律囚系门径。全体状况详睹下外：

　　天健管帐师工作所（格外浅显共同）及项目共同人、署名注册管帐师、项目质料负责复核人不保存不妨影响独立性的境况。

　　1、公司董事会审计委员会已对天健管帐师工作所（格外浅显共同）举行了审查，以为其正在执业经过中坚决独立审计规定，客观、公允、平正地反应公司财政景况、规划效率，切履行行了审计机构应尽的职责，承诺向董事会筑议续聘天健管帐师工作所控造公司2021年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第五次聚会分手审议通过了《闭于续聘公司2021年度审计机构的议案》，承诺聘任天健管帐师工作所为公司2021年度审计机构。

　　3、公司独立董事事前审核了公司本次聘任2021年度审计机构的闭系事项，对该事项举行了事前承认，并正在董事会审议《闭于续聘公司2021度审计机构的议案》时发外了如下独决计睹：天健管帐师工作所（格外浅显共同）具有证券从业资历，审计职员事务苛谨掌管，为公司出具的各项申诉确实、凿凿地反应了公司的财政景况和规划效率。公司续聘天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，聘任法式适当《公司章程》等轨则。咱们承诺公司一直聘任天健管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2021年度审计机构，并承诺提交公司股东大会审议。

　　全体实质详睹公司于2021年10月29日披露于巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的事前承认意睹》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的独决计睹》

　　4、本次续聘管帐师工作所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　3、《独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的事前承认意睹》和《独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭系事项的独决计睹》；