本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为一共明白本公司的筹办成绩、财政情形及另日进展计划，投资者该当到证监会指定媒体提防阅读年度叙述全文。

　　公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中归纳接纳白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等众种有色金属”的高新技能企业，主生意务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并归纳接纳金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属。公司的重要产物是白银和电铅，是我邦白银分娩出口的紧要基地之一。

　　白银行动贵金属，正在汗青上一经与黄金相通行动紧要的钱银物资，具有贮备本能，一经行动底子钱银行使，是邦际间支拨的紧要权术。除行动钱银行使以外，建造银器和首饰也是白银的古代用处之一。

　　跟着当代工业的进展，白银的用处越来越众的面向工业周围，白银因为具有精良的常温导电性、导热性、反射个性、感光成像个性、抗菌消炎个性等物理化学个性，行动催化剂、导电触电质料以及抗微生物剂等，被广大利用正在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业周围。另日白银将正在工业周围的新利用中饰演加倍紧要的脚色。公司重要产物重要用处如下：

　　公司重要产物为白银、电铅、黄金及其他归纳接纳产物，属于有色及贵金属冶炼行业。行业产能、价钱走势、行业震撼受邦际及邦内宏观经济情况、上下逛行业的进展情形、期货及现货市集震撼的影响较大。经生意绩对有色金属价钱较为敏锐，有色金属价钱走势决断了闭系原质料本钱、存货价钱及产造品出售价钱。行动全邦白银行业龙头企业，自筑树从此主生意务未产生宏大蜕变，平昔环绕白银及白银原料中众金属资源的归纳接纳实行分娩和出售。公司环绕以白银洁净冶炼加工及资源归纳接纳为中央的全财富链，加紧束缚、苦练内功，不绝提拔技能改进才力和工艺研发才力，向科技要效益、降本钱、提拔资源归纳接纳程度。公司独创环球领先的洁净无砷炼银技能，办理了困扰白银冶炼千年的砷害困难；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”完毕投产，象征着公司铅冶炼工艺技能和装置再上了一个新的台阶，抵达行业优秀程度，进一步凸显并坚固了公司白银财富链的优秀性和稳固性，明显低重了分娩本钱。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源接纳项目”采用自决研发行业领先的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源诈欺高、情况效益好、经济效益高、工艺流程粗略等特色，项主意投产，推进了我公司延迟财富链、夸大产能、创筑轮回经济等使命的进展，巩固了公司的进展后劲和市集角逐力。公司正在节能减排、进展轮回经济、延迟财富链的作为上不绝矫正分娩工艺，完整分娩流程，发展洁净分娩，使企业的“科技、环保”内在进一步巩固。为公司的另日进展供应了加倍强劲的新动能。

　　目前，公司已基础造成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并归纳接纳其他有价金属）——白银产物深加工——“互联网+”的财富链体例，打造以白银为中央的“全财富链+”进展形式，戮力于成为环球领先的白银财富归纳任事商。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述闭系财政目标生活宏大差别

　　正在各级政府的肆意维持和扶帮下，公司于2020年践诺了执法重整，获取了重整投资人5.52亿元的资金注入，并对大部门债务践诺了债务重组；2021年1月22日，公司召开2021年第一次姑且股东大会、第五届董事会第一次聚会、第五届监事会第一次聚会，推选爆发了新的董事、监事，并聘任了新的高级束缚职员；公司已于2021年3月11日复工复产，并于2021年4月26日一共复工复产，络续筹办才力由此获得规复；目前公司分娩筹办平常，已步入良性进展的轨道。

　　本公司及监事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会报告于2022年4月12日以电话和专人投递的体例发出，于2022年4月22日正在公司聚会室以现场聚会体例召开。聚会应到监事3人，现实出席聚会的监事3人。

　　聚会由监事会主席雷蕾密斯主办,本次聚会适宜《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》及《公司章程》的章程。

　　实质：公司《2021年度监事会使命叙述》刊载于2022年4月25日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　实质：公司《2021年年度叙述全文》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//），公司《2021年年度叙述摘要》刊载于同日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　历程审核，监事会以为：1.公司2021年度叙述全文及其摘要的编造和审议步伐适宜司法、原则、公司章程和公司内部束缚轨造的各项章程；2.实质和式样适宜中邦证监会和深圳证券生意所的各项章程，所包罗的消息能从各个方面的确地反响出公司当期的筹办束缚和财政情形等事项；3.正在提出本意睹前，未浮现介入编造和审议的职员有违反保密章程的举动。

　　实质：公司《2021年度财政决算叙述》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：公司《闭于公司2021年度拟不实行利润分拨的专项解释》刊载于2022年4月25日的巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会以为：公司2021年度利润分拨预案适宜相闭司法原则和《公司章程》的章程。公司造订的2021年度利润分拨预案归纳推敲了公司目前的血本布局和络续筹办才力，适宜公司络续、稳固的利润分拨计谋，有利于公司的永久可络续性进展，主意是为了正在保证公司进展质料和速率的条件下给投资者带来永久络续的回报，不生活损害中小股东益处的情景。

　　独立董事对该议案发外了允诺的意睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：公司《闭于计提资产减值预备的通告》刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　独立董事对本次计资产减值预备发外了独决计睹，的确实质详睹公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》

　　实质：公司《2021年度内部把持自我评议叙述》刊载于2022年4月25日的巨潮资讯网（http：//）。

　　独立董事对该议案发外了允诺的意睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于同日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：依据《公执法》和《公司章程》的章程，拟续聘天健管帐师工作所（独特大凡合股）为公司2022年度审计机构，聘任期一年，闭系用度由筹办束缚层依据市集公正、合理的订价准则与审计机构计划确定。

　　独立董事对该议案发外了允诺的事前认同意睹及允诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于估计2022年度平素闭系生意的通告》。

　　独立董事对该议案发外了允诺的事前认同意睹及允诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于同日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：截至2021年12月31日，公司经审计的团结财政报外未分拨利润为-29.51亿元，公司股本22.10亿元，公司未增加赔本金额胜过股本总额三分之一。的确实质详睹同日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）的《闭于公司未增加赔本抵达股本总额三分之一的通告》。

　　10、《闭于〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报计划(2022-2024)〉的议案》

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司闭于公司股东分红回报计划（2022-2024年度）》。独立董事对此议案发外了独决计睹，详睹公司指定消息披露网站巨潮资讯网。

　　11、《闭于审议〈董事会闭于对公司2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响已撤消的专项解释〉的议案》

　　实质：详睹巨潮资讯网 《监事会闭于〈董事会闭于公司 2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响已撤消的专项解释〉的意睹》。

　　经审核，监事会以为：公司2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响已撤消，允诺董事会出具的《董事会闭于公司2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响已撤消的专项解释》。

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于公司2022年度发展商品期货套期保值交易的议案》，允诺公司实行白银、铅等商品期货闭系的套期保值交易，的确实质如下：

　　公司重要从事铅锌等有色金属的选择、冶炼、加工、出售及商业交易，因为邦表里经济步地杂乱众变，有色金属产物市集价钱震撼较大，为规避公司分娩筹办中的商品价钱危害，连接公司另日原料采购、商品库存、产物出售等景况对分娩经生意务闭系的产物及原质料发展套期保值交易，规避市集价钱震撼危害、支持经生意绩稳固。

　　期货套保种类仅限于公司原料采购、商品库存、产物出售中所涉及的银、铅等正在邦内、外正轨生意平台上市的生意种类。

　　期货套保的交易时刻为公司董事会通过之后12个月内，保障金合计为不堪过黎民币1.7亿元（生意所姑且调节保障金比例时除外）。期货套保的总量为白银不堪过600吨/年、铅不堪过8万吨/年，的确套保数目视公司分娩筹办进度而定。

　　公司将依据财务部宣告的《企业管帐规则第22号—金融东西确认和计量》、《企业管帐规则第24号—套期保值》、《企业管帐规则第37号—金融东西列报》等闭系章程，对套期保值交易实行相应的管帐核算解决及披露。

　　因为公司分娩所需的重要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货色种具有高度闭系性，受市集震撼对照大，正在原料进口到产物出售时刻，铅、银价钱大幅震撼时将对公司结余才力带来较大的压力。咱们以为通过发展商品期货套期保值交易规避价钱震撼危害是确切可行的，对分娩筹办是有利的。现实操作时，连接原料点价、产物交货景况及市集行情，提出的确套保生意布置。

　　公司实行商品期货套保交易遵照锁定原质料采购价钱和产物出售价钱为基根基则，不做图利性、套利性的生意操作，正在抉择套期保值合约及平仓时庄重推行危害把持轨造。商品期货套期保值能够较好的提防原质料和产物价钱震撼的危害，使公司潜心于分娩筹办，正在市集价钱产生大幅震撼时，仍保留一个稳固的利润程度，但同时也会生活必然的危害。

　　公司目前铅、银冶炼产能大于自己原料分娩的供应，必要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满意冶炼分娩。部门原质料由公司从境内采购，供货商点价。正在原质料到货未点价时，假使市集价钱上涨，将显露本钱倒挂景况；正在原质料到货点价后到产物出售之间生活年华差，假使市集价钱下跌，将变成赔本。属于上、下逛均生活危害敞口的危害类型。

　　正在现货出售中，假使市集价钱下跌，往往会显露出售不畅的景况，变成产物库存积存，积存库存不仅给公司带来现金流题目，同时给公司带来卓殊的财政本钱。假使积存库存产物价钱下跌，大概给公司带来赔本危害。此类危害属于现货活动性危害。

　　1、价钱震撼危害：期货行情震撼较大，大概爆发价钱震撼危害，变成期货生意赔本。

　　2、资金危害：期货生意选用保障金和每日盯市轨造，如加入资金量过大，大概变成资金活动性危害，乃至由于来不足填补保障金而被强行平仓带来现实亏损。

　　3、内部把持危害：期货生意专业性较强，杂乱水准较高，大概会爆发因为内控体例不完整变成的危害。

　　4、技能危害：期货生意主倘若选用汇集电子生意委托，假使估计打算机体例及汇集不流利，大概显露汇集技能危害。

　　公司实行商品期货套期保值交易将以对现货保值为主意，重要为有用规避原质料及产物价钱震撼对公司带来的晦气影响。期货头寸必需有相对应的现货敞口保值需求，禁止实行期货图利生意。

　　公司《期货套期保值束缚法子（修订）》对套期保值额度、种类、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、消息隔断设施、内部危害叙述轨造及危害解决步伐、消息披露等作出了真切章程。

　　（1）公司正在保障平常分娩筹办的条件下，行使自有资金发展期货套期保值交易践诺了闭系的审批步伐，适宜邦度闭系司法、原则及《公司章程》的相闭章程，有利于公司低重筹办危害，不生活损害公司和美满股东益处，极度是中小股东益处的景况。

　　（2）公司开发了《期货套期保值束缚法子（修订）》，真切了交易操作流程、审批流程及危害防控等内部把持步伐，对公司把持期货危害起到了保证的感化。

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月22日召开第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司未增加赔本抵达股本总额三分之一的议案》，本议案尚必要提交公司股东大会审议。现将闭系景况通告如下：

　　遵循天健管帐师工作所（独特大凡合股）出具的审计叙述（天健审〔2022〕2-200号），截至 2021年12月31日，公司经审计的团结财政报外未分拨利润为-29.51亿元，公司股本总额22.10亿元，公司未增加赔本金额胜过股本总额三分之一。遵循《公执法》及《公司章程》的闭系章程，公司未增加赔本金额胜过股本总额三分之偶然，需提交股东大会审议。

　　公司自2019年从此产生原控股股东资金占用、计提大额信用减值预备、债务过期、执法诉讼等景况导致公司平常分娩筹办受到宏大影响，2019年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为赔本43.49亿元。2020年公司被法院裁定崩溃重整，公司推行重整布置，博得债务重组收益，经审计，2021年度告竣归属于上市公司股东的净利润为1,493.59万元，因公司2019年度赔本额较大，截止2021年12月31日经审计的团结财政报外未分拨利润为-29.51亿元。

　　1、公司络续促进降本增效。有劲做好原辅料采购、出售与分娩的慎密毗连，加强了分娩调换束缚，细密化经过管控，全体进出厂物料做全金属理会，庄重把持入炉品位，加大中心物料的解决力度，进一步抓好本钱束缚，低重库存，提升接纳率、直收率。加疾促进闲置资产的措置，盘活存量资源。加紧科技改进，优化工艺技能、流程，起劲开掘增产、创效、增收潜力。

　　2、公司将一直着眼邦表里经济新步地和行业角逐新态势，依托以白银冶炼加工及众金属杂乱资源归纳接纳为中央的全财富链、全邦领先的白银洁净冶炼与深广加工技能蕴蓄堆积及邦资控股靠山、资金气力、筹办束缚体会等上风，整合郴州市优质财富资源，不绝研发有色金属、贵金属洁净接纳及新质料分娩、新工艺技能，提升白银原料中杂乱众金属归纳接纳才力，深耕银深加工和新质料技能以及主生意务上风周围，斥地高端产物，优化产物布局，进一步提拔周围效益和分娩筹办结余才力。

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第八次聚会登第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于计提资产减值预备的议案》，遵循闭系章程，现将闭系景况通告如下：

　　遵循《企业管帐规则》和公司闭系管帐计谋的章程，为公正反响公司各样资产的价钱，基于庄重性准则，对截止至 2021年12月31日的各项资产实行了减值测试，估计各项资产的可变现净值低于其账面价钱时，历程确认或计量，计提了资产减值预备。

　　经测试，2021年1-12月公司全资子公司西藏俊龙矿业有限公司矿业权评估减值预备计提扩充 837.93万元，公司存货减价预备740.22万元。合计影响2021年净利润裁减1,578.15万元。

　　本次计提资产减值预备事项，依然公司第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第六次聚会审议通过。公司本次计提资产减值预备事项未抵达股东大会审议法式，无需提交公司股东大会审议。

　　本次计提资产减值为整年累计计提金额，共计1,578.15万元，估计本次计提资产减值将裁减公司2021年度归属于母公司全体者净利润约1,578.15万元，裁减公司2021年度归属于母公司全体者权柄约1,578.15万元。

　　董事会以为，本次资产减值凭据充斥，也许公正地反响公司资产及财政情形，使公司闭于资产价钱的管帐消息加倍的确、无误、牢靠，更具合理性。是以，允诺公司本次计提资产减值事项。

　　独立董事以为，本次计提资产减值是基于管帐庄重性准则，凭据充斥，适宜《企业管帐规则》和公司轨造等闭系章程，并践诺了相应的审批步伐。本次计提资产减值后，财政报外也许加倍公正地反响公司的财政情形和筹办成绩，适宜公司满堂益处，不生活损害公司及美满股东益处极度是中小股东益处的情景。是以一概允诺公司本次计提资产减值事项。

　　监事会以为，本次计提资产减值适宜《企业管帐规则》和公司管帐计谋、管帐估量的闭系章程；计提资产减值后能客观公正地反响适宜《企业管帐规则》和公司管帐计谋、管帐估量的闭系章程的资产和结余景况。该事项的决议步伐合法合规，允诺本次计提资产减值事项。

　　公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于修订〈郴州市金贵银业股份有限公司章程〉的议案》、《闭于修订公司部门经管轨造的议案》，决断对《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部门经管轨造实行修订，的确实质如下：：

　　以上删改尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商立案圈套打点修订版《公司章程》的改动立案及遵循工商立案圈套意睹对修订版《公司章程》实行须要文字调节等闭系手续。

　　遵循《公执法》、《证券法》、《上市公司经管规则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司楷模运作》等司法、原则的闭系章程，连接公司现实交易进展，公司拟对《董事管帐谋委员聚会事法规》、《董事会审计委员聚会事法规》、《董事会提名委员聚会事法规》的部门条目实行修订。的确修订景况如下：

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日辞别召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于续聘公司2022年度审计机构的议案》，允诺续聘天健管帐师工作所（独特大凡合股）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将闭系事项通告如下：

　　天健管帐师工作所（独特大凡合股）具有管帐师工作所执业证书，也许独立对上市公司财政情形实行审计，满意上市公司财政审计使命的条件。天健管帐师工作住址从事公司2021年度公司财政审计使命中勤奋尽责，遵循独立、客观、刚正的执业规则，较好地践诺了两边所章程的义务和负担，美满竣工了公司的审计使命。

　　为保留审计使命的接续性和稳固性，公司拟续聘天健管帐师工作所（独特大凡合股）为公司2022年度审计机构，聘任限日为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司束缚层遵循2022年度公司现实交易景况和市集景况等，与天健管帐师工作所（独特大凡合股）计划确定闭系的审计用度。

　　上年尾，天健管帐师工作所（独特大凡合股）累计已计提职业危害基金1亿元以上，添置的职业保障累计抵偿限额胜过1亿元，职业危害基金计提及职业保障添置适宜财务部闭于《管帐师工作所职业危害基金束缚法子》等文献的闭系章程。

　　近三年天健管帐师工作所（独特大凡合股）已审结的与执业举动闭系的民事诉讼中均无需承受民事义务。

　　天健管帐师工作所（独特大凡合股）近三年因执业举动受到监视束缚设施14次，未受到刑事科罚、行政科罚、自律囚系设施和次序处分。36名从业职员近三年因执业举动受到监视束缚设施20次，未受到刑事科罚、行政科罚和自律囚系设施。

　　项目合股人、署名注册管帐师、项目质料把持复核人近三年（近来三个完善自然年度及当年）不生活因执业举动受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视束缚设施，受到证券生意地方、行业协会等自律结构的自律囚系设施、次序处分的景况。

　　天健管帐师工作所（独特大凡合股）及项目合股人、署名注册管帐师、项目质料把持复核人不生活大概影响独立性的情景。

　　1、公司董事会审计委员会已对天健管帐师工作所（独特大凡合股）实行了审查，以为其正在执业经过中周旋独立审计准则，客观、刚正、公正地反响公司财政情形、筹办成绩，确切施诺了审计机构应尽的职责，允诺向董事会发起续聘天健管帐师工作所担负公司2022年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第六次聚会辞别审议通过了《闭于续聘公司2022年度审计机构的议案》，允诺聘任天健管帐师工作所为公司2022年度审计机构。

　　3、公司独立董事事前审核了公司本次聘任2022年度审计机构的闭系事项，对该事项实行了事前认同，并正在董事会审议《闭于续聘公司2022度审计机构的议案》时发外了如下独决计睹：经审查，天健管帐师工作所（独特大凡合股）具有上市公司审计使命的丰饶体会和职业素养，出具的审计叙述客观、刚正，有利于保障公司审计使命的就手实行。咱们一概允诺一直聘任天健管帐师工作所（独特大凡合股）为公司2022年度审计机构，并允诺将此项议案提交股东大会审议。的确实质详睹公司于2022年4月25日披露于巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》

　　4、本次续聘管帐师工作所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　3、《独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》和《独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》；

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“金贵银业”）于2022年4月22日辞别召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第六次聚会，聚会均通过了《闭于估计2022年度平素闭系生意的议案》,闭系董事潘郴华、何克非、汤筑、荣起、石启富、曹露莎回避外决，其余3位董事齐备允诺。

　　注1：郴州市乐逛观光社有限义务公司是郴州市文旅财富有限公司的控股子公司，,2021年公司与郴州市乐逛观光社有限义务公司爆发生意金额2,709.56元。

　　（1）郴州市进展投资集团供应链束缚有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）筑树于2004年1月18日，法定代外人：陈超伦，注册血本：10000万元黎民币，该公司的筹办限造：供应链束缚任事；大凡货色途线运输，大凡货色仓储任事；货色及技能的进出口（邦度节造公司筹办或禁止进出口的商品和技能除外），商业署理，货色仓储（不含危害化品和监控品）；有色金属及矿产物商业；金、银、少有贵金属及化工产物（危害化学品除外）的商业；兴办质料、死板开发、电器开发、五金交电、日用百货、文明体育用品的商业。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动。

　　（2）郴州市进展投资集团宏发维护有限公司（以下简称“宏发维护公司”）筑树于1992年11月28日，法定代外人：肖邦荣，注册血本：3,000万元黎民币，该公司的筹办限造：衡宇兴办工程、市政公用工程、兴办装修化妆工程、地基与底子工程、园林绿化工程的施工。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动）

　　（3）郴州市文旅财富有限公司(以下简称“文旅财富公司”)筑树于2012年04月27日，法定代外人:李波，注册血本：7,200万元黎民币。该公司的筹办限造为：以自有合法资金对文明旅逛项目实行投资，企业资产束缚及研究任事，市集营销，商务任事，广告安排、筹划、宣告，广告位租赁，旅逛资源斥地等。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动。）

　　（4）郴州温德姆至尊豪廷大旅舍有限公司（以下简称“温德姆旅舍”）筑树于2013年1月23日，法定代外人：李波，注册血本：20,000万元黎民币，该公司的筹办限造：住宿，餐饮任事等。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动）。

　　（5）郴州市进展投资集团宏大传媒有限公司（以下简称：宏大广告公司）筑树于2009年1月9日，法定代外人：许平，注册血本：500万元黎民币，该公司的筹办限造：广告安排、建造、宣告任事；兴办化妆装修、钢布局工程专业承包；文明运动的结构与筹划；企业情景筹划任事；体育、歇闲文娱工程安排任事。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动）。

　　（6）郴州市保安任事有限公司（以下简称：郴州保安公司）筑树于1992年9月21日，法定代外人：陈应彬，注册血本：5,000万元，该公司的筹办限造：门卫、寻视、保卫、押运、随身护卫、和平搜检以及和平技能提防；和平危害评估等任事；档案束缚任事；档案凭证配送；仓储束缚任事等。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹办运动）

　　（7）郴州市金皇旅舍束缚有限公司(以下简称“金皇旅舍”)筑树于2013年08月13日，法定代外人:曹雪武，注册血本：800万黎民币。该公司的筹办限造为：旅舍束缚及闭系交易培训、卷烟零售，预包装食物批发兼零售，住宿、餐饮、洗浴、健身、足疗、聚会及展览任事，物业束缚，票务署理，商业经济署理。室庐为：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1-5层、20-26层。

　　（1）文旅财富公司与公司控股股东同为郴州市进展投资集团有限公司全资子公司，宏发维护公司、温德姆旅舍、宏大传媒公司、郴州保安公司均为公司控股股东的母公司郴州市进展投资集团有限公司的全资孙公司。

　　（2）金皇旅舍是郴州市金江房地产斥地有限公司（以下简称“金江地产”）的全资子公司，金江地产是公司前控股股东曹永贵先生的控股公司，曹永贵先生认缴出资1,840万元，认缴出资比例为92%。公司现任董事曹露莎密斯为曹永贵先生之女。

　　郴投供应链公司、宏发维护公司、文旅财富公司、温德姆旅舍、宏大传媒公司、郴州保安公司及金皇旅舍筹办进展平常，具备履约才力，上述闭系生意系平常的分娩筹办所需。

　　上述闭系生意的价钱遵照公允合理的订价准则，以市集价钱为底子，各方遵循志愿、平等、互惠互利准则缔结同意。

　　公司遵循现实景况与郴投供应链公司、宏发维护公司、文旅财富公司、温德姆旅舍、宏大传媒公司、郴州保安公司及金皇旅舍的闭系法人一直签署闭系交易的合同同意。采购及租赁交易产生时，闭系生意价钱、收付款放置和结算体例均庄重依据两边缔结的的确采购或租赁合同商定推行。

　　上述闭系生意是基于公司平常分娩筹办必要所产生的，生意各方交易合营干系较为稳固，生意遵照平等互利、等价有偿的普通贸易准则，适宜市集化订价法规，不生活损害公司和中小股东益处的景况，不会对公司另日的财政情形、筹办成绩爆发晦气影响，不会影响公司的独立性，也不会是以导致公司对闭系方造成依赖。

　　咱们有劲的审查了公司提交的《闭于估计2022年度平素闭系生意的议案》及其闭系质料，历程对公司提交的闭系原料、践诺、决议步伐及以前年度现实生意等景况的核查，公司与闭系方产生的闭系生意是须要的，公司与新的控股股东闭系子公司估计产生的闭系生意是正在公司征信尚未修复，无法获取银行贷款的独特靠山下，而公司复工复产必需的厂房维修、糊口分娩举措改造等项目，是新的控股股东对公司复工复产维持的紧要设施，对公司和中小股东均有利。生意两边是依据“公允志愿，互惠互利”的准则实行的，决议步伐合法有用；生意订价计谋和订价凭据均为参照市集价钱或计划体例确定，没有违反公然、公允、刚正的准则，不生活损害公司和中小股东的益处的举动。允诺公司将此闭系生意估计景况提交公司第五届董事会第八次聚会审议。

　　行动公司的独立董事，咱们认线年度平素闭系生意的议案》咱们对上述议案事前和现场均予以有劲审核和确认。基于咱们的独立决断，发外独决计睹如下：咱们允诺公司与郴投供应链公司、宏发维护公司、文旅财富公司、温德姆旅舍、宏大传媒公司、郴州保安公司及金皇旅舍正在平等、志愿的底子上辞别发展闭系交易，与郴投供应链公司爆发的用度不超25亿元，宏发维护公司爆发的用度不堪过1,000万元，文旅财富公司爆发的用度不堪过10万元，温德姆旅舍爆发的用度不堪过15万元，与宏大传媒公司爆发的用度不堪过75万元，与郴州保安公司爆发的用度不堪过260万元，与金皇旅舍爆发的用度不堪过15万元。待公司融资效用规复后，将渐渐裁减与郴投供应链公司的闭系生意。

　　公司2022年度平素闭系生意属于公司平常筹办必要，生意价钱遵照了公允、合理的订价准则，不生活损害上市公司及中小股东益处的景况，不影响公司的独立性。

　　本公司及董事会美满成员保障通告实质的的确、无误和完善，对通告的子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次聚会报告于2022年4月12日以电话和专人投递的体例发出，于2022年4月22日正在公司聚会室以现场及长途聚会的体例召开。聚会应到董事9人，实到董事9人。出席现场聚会的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤筑先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎密斯；独立董事黄健柏先生、卫开邦先生、刘兴树先生。

　　聚会由董事长潘郴华先生主办，公司监事、高级束缚职员列席聚会。本次聚会适宜《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》及《公司章程》的章程。与会董事就各项议案实行了审议、外决，本次聚会通过了如下议案：

　　实质：公司《2021年度董事会使命叙述》于2022年4月25日刊载于巨潮资讯网（）。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职叙述》，并将正在公司2022年年度股东大会上实行述职，述职叙述刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：公司《2021年年度叙述全文》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//），公司《2021年年度叙述摘要》刊载于同日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：公司《2021年度财政决算叙述》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：遵循天健管帐师工作所（独特大凡合股）天健审〔2022〕2-200号保谨慎睹审计叙述，公司2021年告竣归属于母公司全体者的净利润14,935,887.29元，此中：母公司告竣净利润为46,909,653.55元,未分拨利润为-2,951,343,998.84元。

　　鉴于本公司2021年年尾可供分拨的利润为负值，尚不具备向股东分拨股利的条款，董事会提出的2021年度不实行利润分拨、也不践诺血本公积金转增股本的预案适宜目前公司的现实景况，适宜相闭司法、原则和公司章程的章程，不生活用意损害投资者益处的景况。

　　独立董事对该议案发外了允诺的意睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》同日刊载于巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：公司《闭于计提资产减值预备的通告》刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　独立董事对本次计提资产减值预备发外了独决计睹，的确实质详睹公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》。

　　实质：公司《2021年度内部把持自我评议叙述》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　独立董事对该议案发外了允诺的意睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于同日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：实质：依据《公执法》和《公司章程》的章程，拟续聘天健管帐师工作所（独特大凡合股）为公司2022年度审计机构，聘任期一年，闭系用度由筹办束缚层依据市集公正、合理的订价准则与审计机构计划确定。

　　独立董事对该议案发外了允诺的事前认同意睹及允诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2022年度发展商品期货套期保值交易的通告》。

　　独立董事对该议案发外了允诺的意睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于同日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于估计2022年度平素闭系生意的通告》。

　　独立董事对该议案发外了允诺的事前认同意睹及允诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第八次聚会闭系事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第八次聚会闭系事项的独决计睹》刊载于同日巨潮资讯网（http：//）。

　　闭系董事潘郴华先生、何克非先生、汤筑先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎密斯回避外决。

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司未增加赔本抵达股本总额三分之一的通告》。

　　十一、《闭于〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报计划(2022-2024)〉的议案》

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司闭于公司股东分红回报计划（2022-2024年度）》。独立董事对此议案发外了独决计睹，详睹公司指定消息披露网站巨潮资讯网。

　　十二、《董事会闭于对〈2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响予以撤消的专项解释〉的议案》

　　实质：详睹巨潮资讯网 ，《董事会闭于对2020年度审计叙述保谨慎睹所涉及事项的宏大影响已撤消的专项解释》，公司监事会、独立董事辞别对本议案发外了独决计睹，闭系实质已全文刊载正在于巨潮资讯网（）。

　　实质：遵循《公执法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券生意所股票上市法规》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司楷模运作》等司法、原则的闭系章程，连接公司现实交易进展，公司拟对《公司章程》部门条目实行修订。的确实质详睹刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于修订公司章程及公司部门经管轨造的通告》。

　　实质：详睹公司刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于修订公司章程及公司部门经管轨造的通告》。

　　实质：拟定于2022年5月27日（礼拜五）召开公司2021年年度股东大会，详睹刊载于2022年4月25日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2021年年度股东大会的报告》。

　　本公司及董事会美满成员保障消息披露的实质的确、无误、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司于2022年4月22日召开第五届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次聚会的召开适宜相闭司法、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程的章程。

　　通过深圳证券生意所生意体例实行汇集投票的年华为2022年5月27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下昼13：00-15：00；

　　通过深圳证券生意所互联网体例投票的的确年华为2022年5月27日上午9：15至2022年5月27日15：00的自便年华；

　　5、聚会召开体例：本次股东大会选用现场外决与汇集投票相连接的体例， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向美满股东供应汇集方法的投票平台，股东能够正在汇集投票年华内通过上述体例行使外决权。统一外决权只可抉择现场投票或汇集投票中一种外决体例。统一外决权显露反复外决以第一次投票结果为准。

　　（1）正在股权立案日持有公司股份的股东或其署理人。本次聚会的股权立案日为2022年5月23日，于该股权立案日下昼15:00收市时正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司美满股东均有权出席股东大会，并能够以书面方法委托署理人出席聚会和列入外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　7、现场聚会召开处所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼聚会室

　　9、闭于《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报计划(2022-2024)》的议案；

　　以上事项经公司第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第六次聚会审议通过，的确实质详睹2022年4月25日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次聚会决议通告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次聚会决议通告》中的闭系实质。

　　2、立案处所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼聚会室。

　　（2）法人股东持生意执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代外证实书或法人授权委托书，出席人身份证立案。

　　（3）委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证立案（授权委托书睹附件）。

　　（4）异地股东凭以上相闭证件的信函、传线点前投递或传真至公司证券部（请解释“股东大会”字样）。

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳生意所生意体例和互联网投票体例（）列入汇集投票，汇集投票后的确操作流程睹附件一。

　　1. 大凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　3. 填报外决意睹或推选票数，看待非累积投票提案，填报外决意睹：允诺、抵造、弃权。

　　4、股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　1. 互联网投票体例开端投票的年华为2022年5月27日上午9：15，下场年华为2022年5月27日（现场股东大会下场当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票体例实行汇集投票，需依据《深圳证券生意所投资者汇集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的章程打点身份认证，博得“深交所 数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例 法规指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的任事暗码或数字证书，可登录 正在 章程年华内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹委托 先生（密斯）代外自己（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2021年年度股东大会并对下列议案投票。

　　假使委托人未对以下议案做出的确外决指示，受委托人能够代为外决，其行使外决权的后果均为自己（本单元）承受。

　　1、请正在“附和”、“抵造”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可声明“附和”、“抵造”或“弃权”一种意睹，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权解决。