被骗的100万元也悉数追回7/5/2024中国能源期货交易所中邦青年报客户端讯(中青报·中青网记者魏其濛)记者从上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)获悉,静安分局日前侦破了一道境外投资理财类诈骗案,抓获非法嫌疑人5名,为被害人挽回吃亏100万元。
5月7日,市民方先生到静安分局江宁道派出所报案称,本人正在某境外投资平台上炒黄金期货,被骗走100万元。本来,方先生本年2月底正在网上结识了一名“金融圈美女”,两边因有合伙酷爱很速成为“知友”。正在方先生眼中,对方通常炫富晒图,不仅生涯奢靡,还精晓理财之道。方先生正在向“知友”外露家底后,对偏向他推选了一款名为“COMEX”的投资软件,声称可投资环球股票、黄金期货等。
本年3月,方先生通过“知友”供应的链接下载了这一软件,并按对方指示,将资金兑换成虚拟币后实行投资。很速,他赚取了300众美元的“第一桶金”。之后,他络续加大投资力度,直至“加码”近100万元黎民币。
5月初,方先生通过COMEX的官方网站登录时察觉,本人的账户不生计。出现疑虑后,他登录软件、试图提款未果后,还被“客服”见知涉嫌洗钱,需求连接投资才智取现。此时,方先生才认识到本人被骗了。
警方查明,方先生此前下载的“COMEX”是一款高仿官方网站的“李鬼”软件,被用于境外“投资”诈骗。民警通过清查方先生的资金流向察觉,兑换虚拟币的数笔资金诀别流向邦内6个区别地域的银行账户,警方速速构造警力发展跨省侦察和止付,并正在各地公安罗网的辅佐下接踵抓获5名涉嫌“帮信”嫌疑人。
到案后,涉案职员对应用名下账户收取、迁移不明出处资金的行径招认不讳。警方经审判察觉,这批嫌疑人自己或家族都有境外生意,有兑换外币的需求,他们没有选取外地外汇往还所或银行等正途渠道,而是通过“网友”“中介”等途径兑换外币,从中赚取差价,沦为了诈骗团伙的“洗钱”用具。
目前,此案的6个涉诈账户均已被冻结,被骗的100万元也悉数追回。5名非法嫌疑人因涉嫌掩护、隐蔽非法所冒犯被警方依法接纳刑事强造步调。案件还正在进一步侦察中。
警方指示:面临高收益的投资项目要连结苛谨,投资前,可能通过官方渠道查问项方针实正在性和合法性,免得陷入诈骗罗网;兑换外币应采用正途途径,切勿削足适履,沦为诈骗分子的“洗钱”用具。
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