该议案已经由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次会议审议通过Saturday,May18,2024中国的期货交易所

　　该议案已经由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次会议审议通过Saturday, May 18, 2024中国的期货交易所本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质确切、切确和完好，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　依据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会2024年第3次集会决议，公司定于2024年6月6日召开2023年度股东大会和2024年第1次A股种别股东大会。现将相闭事项闭照如下。

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会、2024年第1次A股种别股东大会

　　本次集会的召开合适相闭法令、行政律例、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相闭规章。

　　通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的完全年光为：2024年6月6日9:15-15:00。

　　公司A股股东能够通过现场或委托投票，也能够通过搜集举行投票插手本次股东大会。公司A股股东投票外决时，统一外决权只可选拔现场投票或搜集投票中的一种，不行反复投票。假如统一外决权通过现场和搜集反复投票，以第一次有用投票为准。

　　（1）凡持有公司A股股票，且于股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司注册正在册的公司理想一般股股东均有权出席2023年度股东大会和2024年第1次A股种别股东大会，并可通过授权委托书（睹附件2和附件3）委托署理人出席集会和插手外决，该署理人不必是本公司股东。

　　2023年度股东大会和2024年第1次A股种别股东大会的A股股权注册日为2024年5月30日（木曜日）。

　　（2）公司于2024年6月6日正在2023年度股东大会和2024年第1次A股种别股东大会之后，还将召开2024年第1次H股种别股东大会审议《闭于提请股东大会授予董事会回购H股股份通常性授权的议案》。H股股东相闭调理的周到实质请参睹H股相闭布告。

　　该议案依然由2024年3月27日召开的第五届董事会2024年第1次集会和第五届监事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）、《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-014）、《公司2023年年度呈报》（A股）以及4月23日披露的《公司2023年年度呈报》（H股）。

　　2.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事会作事呈报的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）以及载于4月23日披露的《公司2023年年度呈报》（H股）中的2023年度董事会作事呈报全文。

　　3.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司2023年度监事会作事呈报的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的第五届监事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-014）以及载于4月23日披露的《公司2023年年度呈报》（H股）中的2023年度监事会作事呈报全文。

　　4.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司2023年度经审计财政报外和决算呈报的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会和第五届监事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）、《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-014）、《公司2023年年度审计呈报》及《公司2023年年度呈报》（A股）。

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会和第五届监事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）和《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-014）。

　　公司依据公司“十四五”计议标的，聚焦“一利”安静增进、“五率”连接优化的预算标的，遵循“高规范、苛央求、存量增利、增量创效”的作事总基调，不停越过再现近年新投产风电机组红利水准，连合主动的电量预算与适度从紧的本钱管控，编造2024年度预算调理呈报。2024年，本公司将以预算收拾为中央，充沛阐明预算的引颈感化，通过争取策略撑持、深化财富协同、深化本钱管控、鞭策转型升级、美满审核机造等本领，确保完成预算标的。该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）。

　　7.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事及监事薪酬计划的议案》

　　公司参照A+H上市邦企的现实情景以及2023年度薪酬情景，订定了2024年度董事及监事薪酬计划：

　　(1)独立非实践董事正在本公司领取薪酬，2024年度本公司向每位独立非实践董事付出百姓币12万元（税后，按月付出，私人所得税由本公司职掌代扣代缴）；

　　(3)正在本公司任职的实践董事，正在本公司领取薪酬。其薪酬遵循其兼任的职务，凭借本公司相闭轨造实践；

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会和第五届监事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）和《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-014）。

　　8.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司续聘2024年度境内审计管帐师工作所的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）和《龙源电力集团股份有限公司闭于聘任境内管帐师工作所的布告》（布告编号：2024-019）。

　　9.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外审计管帐师工作所的议案》

　　该议案依然由2024年4月25日召开的公司第五届董事会2024年第3次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第3次集会决议布告》（布告编号：2024-028）和《龙源电力集团股份有限公司闭于聘任境外审计管帐师工作所的布告》（布告编号：2024-030）。

　　10.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司供应财政资帮的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）和《龙源电力集团股份有限公司闭于为控股子公司供应财政资帮的布告》（布告编号：2024-020）。

　　11.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司正在境内申请注册及发行债务融资用具通常性授权的议案》

　　该议案依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）。

　　12.审议《闭于龙源电力集团股份有限公司正在境外申请注册及发行债务融资用具通常性授权的议案》

　　本次股东大会第5、7-14项议案属于影响中小投资者便宜的宏大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级收拾职员以及独立或团结持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决独立计票，公司将对投票结果举行公然披露。同时第11至14议案均为股东大会独特决议事项，须经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通过。

　　该报告依然由2024年3月27日召开的公司第五届董事会2024年第1次集会审议通过，详睹公司正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第1次集会决议布告》（布告编号：2024-013）和《龙源电力集团股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》。

　　无意出席（亲身或委托代外）股东大会及于股东大会上投票的股东，请遵循附件4供应参会回执和闭连外明原料，委托代外出席股东大会的股东还需遵循附件2和附件3供应授权委托书，上述原料请于2024年6月4日（礼拜二）正午12:00之前以专人投递、邮寄或电子邮件方法投递。信函或电子邮件请注解“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东亲身出席的，凭自己的有用身份证件、持股凭证打点注册。自然人股东委托署理人出席的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件2和附件3）和持股凭证打点注册。

　　（2）法人股东的法定代外人出席的，凭自己的有用身份证件、法定代外人身份外明书、持股凭证打点注册。法人股东委托署理人出席的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件2和附件3）和持股凭证打点注册。

　　本次股东大会向股东供应搜集投票平台，股东可通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）插手投票，搜集投票的完全操作流程睹附件1。

　　本次集会审议的议案总计为非累积投票议案，填报外决意睹：许可、阻挠、弃权。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的全面提案外达相通意睹。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　4.因为搜集投票体系的限定，本公司只可向A股股东供应一次搜集投票机缘。是以，A股股东闭于本次集会提案编码1.00的搜集投票结果将实用于2023年度股东大会和2024年第1次A股种别股东大会两个集会的外决。

　　1.互联网投票体系动手投票的年光为2024年6月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，遣散年光为2024年6月6日（现场股东大会遣散当日）下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需遵循《深圳证券往还所投资者搜集供职身份认证营业指引》的规章打点身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规章年光内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹全权委托先生/密斯（下称“受托人”）代外自己（或本单元）（身份证号码或开业执照注册号：）出席龙源电力集团股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案举行投票外决，并代为签定该次股东大会必要签定的闭连文献。本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签定之日起至该次股东大会集会遣散之日止。

　　注脚：1.未填、错填、笔迹无法辨认的外决票，以及未投的外决票均视为“弃权”。2.委托人对受托人的指示，以正在“许可”、“阻挠”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如委托人对某一审议事项的外决意睹未作完全指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按己方的旨趣确定对该事项举行投票外决。

　　兹全权委托先生/密斯（下称“受托人”）代外自己（或本单元）（身份证号码或开业执照注册号：）出席龙源电力集团股份有限公司2024年第1次A股种别股东大会，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案举行投票外决，并代为签定该次股东大会必要签定的闭连文献。本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签定之日起至该次股东大会集会遣散之日止。

　　截至年月日，自己/公司持有股“龙源电力（001289）”股票，拟插手龙源电力集团股份有限公司于2024年6月6日（木曜日）召开的：

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质确切、切确和完好，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开的2022年度股东大会审议通过了《闭于龙源电力集团股份有限公司正在境内申请注册及发行债务融资用具通常性授权的议案》，照准并许可授权董事会确定及处分公司以团结注册或分种类注册的事势正在中邦银行间市集往还商协会注册、发行不堪过百姓币800亿元（含800亿元）的债务融资用具的闭连事宜，类型包含但不限于超短期融资券、短期融资券、中期单子（含中历久含权单子）、永续单子、定向债务融资用具、资产撑持单子、项目收益单子、权力出资型单子等正在内的债务融资用具；并许可董事会转授权公司司理层处分上述闭连事宜。

　　公司已于2024年5月15日发行了2024年度第九期超短期融资券，所召募资金将重要用于增补平日活动资金及了偿发行人及其子公司有息债务。闭连发行情景如下：

　　本期发行超短期融资券的闭连文献已正在中邦钱银网（）和上海整理所网站（）上登载。