不会发生重大变化黄金期货交易入门本公司监事会及一共监事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次聚会知照及联系材料于2023年3月31日离别以书面、电子邮件体例向一共监事发出，于2023年4月11日下昼正在公司聚会室以现场加通信体例召开。聚会应到监事3人，实到监事3人。本次聚会由监事会主席周亚民先生主理，聚会的知照、召开、外决圭外合适联系功令规矩及《公司章程》的划定，聚会合法有用。聚会审议并通过了以下议案：

　　1.公司2022年年度通知由公司董事会构制编制，并一经提交公司第九届董事会第二十二次聚会、第九届监事会第二十一次聚会审议通过。公司2022年年度通知的编制和审议圭外合适功令、规矩、《公司章程》和公司内部拘束轨制的各项划定；

　　2.公司2022年年度通知的实质和体例合适中邦证监会和上海证券往还所的各项划定，所包蕴的讯息能从各个方面的确地反应出公司当年度的规划拘束和财政情景等事项；

　　3.公司董事会及联系事业职员端庄屈从《上海证券往还所股票上市规定》及讯息披露拘束轨制中相合保密恳求的划定，正在提出本睹地前，未展现加入年度通知编制和审议的职员有违反保密划定的作为。

　　公司2022年度财政通知一经本分邦际管帐师事情所（分外平凡联合）审计，并出具了法式无保存睹地的审计通知，《公司2022年度财政决算通知》客观、线年的财政情景和规划效果。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

　　公司拟定的2022年度利润分派预案合适《公法律》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报筹划》等合于利润分派的联系划定，计划圭外合法、样板，有利于促使公司可接连进展，维持股东的深刻益处。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

　　子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对属下公司供给担保紧要为满意子公司坐蓐规划的资金须要，被担保方均为公司归并报外界限内子公司，担保危急总体可控。本次供给担保事项审议圭外合适联系功令规矩及《公司章程》等划定，不存正在损害公司及股东益处的情况。监事会附和将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　苏美达集团及子公司申请2023年银行授信额度事项紧要是为满意公司及子公司常日规划及生意进展须要，董事会审议圭外合适联系功令、规矩以及《公司章程》的相合划定，不存正在损害公司及股东益处的情况。

　　本次计提减值计划和核销资产事项合适《企业管帐规矩》及公司联系管帐计谋的划定。公司本次计提资产减值计划和核销资产后，可能愈加客观公道地反应公司的财政情景、资产价格和规划效果，本次计划圭外样板，不存正在损害公司和一共股东益处的情况。

　　公司端庄依据《上海证券往还所股票上市规定》、自律囚禁指引及《公司章程》《召募资金拘束要领》等规定和内部轨制的恳求，对召募资金举办应用和拘束，不存正在违规应用召募资金的作为。

　　邦机财政有限职守公司（以下简称“邦机财政”）规划环境优良且进展宁静，合适《企业集团财政公司拘束要领》对待规划天分、内控轨制创立、危急管控体例的恳求。董事会审议圭外合适联系功令、规矩以及《公司章程》的相合划定，联系董事已回避外决，不存正在损害公司及股东益处的情况。

　　九、合于拟定《公司正在邦机财政有限职守公司展开金融生意的危急办理预案》的议案

　　公司拟定的危急办理预案可能提防、节制和低重公司及子公司正在邦机财政展开金融生意的危急，保险资金安乐，扞卫公司及股东的益处。董事会对该预案外决时，联系董事已回避外决，合适相合功令规矩的恳求。

　　2022年，公司依照内部节制联系划定，不停完满公法律人经管构造，开发了较为完满的内部节制体例和样板运转的内部节制情况，保障了规划拘束的合法合规与资产安乐，确保了财政通知及联系讯息的的确完善。公司内部节制评议通知的确、客观地反应了公司内部节制的创立及运转环境。

　　公司凭据《企业内部节制根本样板及联系样板》等相合功令规矩的恳求，打算、履行和维持有用的内部节制。《2022年度企业内控体例事业通知》实质反应了公司内部节制情景。公司内部节制轨制打算、奉行有用，通知期内监事会未展现公司存正在内部节制方面的庞大缺陷。

　　公司子公司苏美达集团申请注册超短期融资券额度有利于填充营运资金、拓展融资渠道、低重融资本钱。董事会审议圭外合适联系功令、规矩以及《公司章程》的相合划定，不存正在损害公司和一共股东益处的情况。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　●本次利润分派以履行权力分配股权立案日立案的总股本为基数，详细日期将正在权力分配履行通告中了了。

　　●正在履行权力分配的股权立案日前公司总股本爆发更动的，拟维护每股分派比例稳定，相应调度分派总额，并将另行通告详细调度环境。

　　经本分邦际管帐师事情所（分外平凡联合）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币394,840,978.19元。经董事会决议，公司2022年度拟以履行权力分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　公司拟向一共股东每10股派展现金盈余3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此算计合计拟派展现金盈余392,024,830.20元（含税）,糟粕未分派利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为42.80%。2022年度不送股，也不以本钱公积金转增股本。

　　如正在本通告披露之日起至履行权力分配股权立案日时间，公司总股本爆发更动的，公司拟维护每股分派比例稳定，相应调度分派总额，并将另行通告详细调度环境。

　　公司于2023年4月11日召开了第九届董事会第二十二次聚会，审议通过了本次利润分派预案，本预案合适公司章程划定的利润分派计谋和公司已披露的股东回报筹划。

　　公司2022年度利润分派预案合适《公法律》《公司章程》及《公司2021-2023年度股东回报筹划》的相合划定，归纳思考了公司经开业绩、股东合理回报及异日进展前景等各类成分，合适公司如今的实质环境，不存正在损害公司及股东格外是中小股东益处的环境。于是咱们附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司拟定的2022年度利润分派预案合适《公法律》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报筹划》等合于利润分派的联系划定，计划圭外合法、样板，有利于促使公司可接连进展，维持股东的深刻益处。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案联结了公司进展阶段、异日的资金需求等成分，不会对公司规划现金流形成庞大影响，不会影响公司平常规划和恒久进展。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　●被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏美达香港有限公司、控股子公司永诚生意有限公司。

　　●本次担保策画：供给总额不赶上98,560万元的归纳授信额度担保，担保刻日至2023年年度股东大会召开日止。

　　2023年，凭据规划进展须要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及控股子公司苏美达邦际技能生意有限公司（以下简称“技能公司”）拟对子公司供给总额不赶上98,560万元的归纳授信额度担保。担保刻日至2023年年度股东大会召开日止。详细环境如下：

　　此中，苏美达集团拟为全资子公司苏美达香港有限公司（以下简称“香港公司”）正在中邦银行(香港)有限公司申请的18,560万元归纳授信额度供给担保。公司控股子公司技能公司拟为其全资子公司永诚生意有限公司（以下简称“永诚公司”）向中邦银行（香港）有限公司申请的归纳授信额度供给担保，担保余额不赶上80,000万元。

　　本次担保事项一经公司第九届董事会第二十二次聚会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　紧要规划界限：机电筑立、呆滞电子产物、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产物、木成品等产物的批发及零售。

　　本次对2023年担保额度估计是为满意公司子公司常日规划须要，有利于其庄重规划和深刻进展。子公司凭据生意须要端庄按持股比例展开对外担保，被担保方均为子公司属下全资子公司，资信情景优良，具备接连规划才能和偿债才能，不存正在资源迁徙或益处输送的环境，危急可控，具有合理性。

　　本次被担保人香港公司及永诚公司规划宁静，偿债才能较强，且均为公司归并报外界限内的子公司，为其授信等生意供给担保有利于降低子公司的资金应用出力，有利于促使公司主开业务的接连宁静矫健进展，合适公司全部益处。

　　公司及控股子公司2023年供给融资担保额度有利于各子公司资金筹措和良性进展，可进一步降低其经济效益，合适公司和一共股东的益处。公司本次估计担保均为对子公司的担保，有才能对子公司规划拘束危急举办节制，没有损害公司及股东格外是中小股东的益处。该事项审议和外决圭外合适《公法律》和《公司章程》的划定。

　　2022年度，公司无对外担保，子公司对属下公司担保爆发额为87,058万元，2022腊尾实质担保余额为73,527万元，担保余额占上市公司近一年经审计归母净资产11.74%。公司未向对控股股东和实质节制人及其联系人供给担保，无过期担保。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开的第九届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于公司2022年度计提减值计划及核销资产的议案》，现将详细环境通告如下：

　　凭据《企业管帐规矩》和公司管帐核算要领的联系划定，公司及子公司对已有迹象证据爆发减值的资产举办减值测试，并计提了联系的减值计划。详细环境如下：

　　此中坏账计划紧要为公司对光伏组件、机电产物、装束等生意的应收金钱（应收账款和其他应收款）计提坏账计划24,137.54万元。此中单项计提应收金钱坏账计划25,419.97万元，依据信用危急组合的预期耗费率计提的减值计划-1,282.43万元。

　　存货减价计划紧要为公司对局限滞销的机电产物、装束、光伏组件、动力东西和局限存正在减值迹象的正在筑船舶计提存货减价计划共计13,605.22万元。

　　合同资产减值计划为公司对工程项主意预期耗费率计提的减值计划426.17万元。

　　非活动资产减值计划紧要为公司对产生减值迹象的非活动资产举办了资产评估，凭据评估通知计提固定资产减值计划14,852.74万元、无形资产减值计划101.77万元、商誉减值计划4,996.98万元。

　　公司及子公司2022年上半年计提减值计划环境一经公司第九届董事会第十六次聚会审议通过并披露。详细请参睹公司于2022年8月17日正在上海证券往还所官网（）上披露的《合于2022年半年度计提减值计划的通告》（通告编号：2022-042）。

　　凭据《企业管帐规矩》和公司管帐核算要领的联系恳求，为切确反应公司的财政情景和规划效果，公司对当期局限资产举办了核销经管。详细如下：

　　公司资产的核销紧要为各子公司针对当期确认无法收回的过期应收金钱、过期预付金钱以及无可变现净值的存货举办减值计划核销经管，对待前期已计提减值的固定资产举办了发卖经管。

　　公司本次针对2022年度计提减值计划和核销资产是依据《企业管帐规矩》和公司联系管帐计谋举办的。本次计提减值计划和核销资产依照充溢，公道地反应了公司资产情景，合适《企业管帐规矩》及公司管帐计谋的联系划定，不存正在损害公司及一共股东益处的环境。

　　凭据《企业管帐规矩》划定，本次公司计提各项减值计划遵照庄重的管帐规矩，有利于客观、刚正地反应公司财政情景和资产价格，合适公司实质环境，不存正在损害公司及股东益处的环境。本次计提减值计划共计裁汰公司利润总额58,120.42万元。

　　凭据《企业管帐规矩》划定，本次公司核销资产合适公司实质环境，遵照庄重的管帐规矩，因为上述资产核销均计提足额的减值计划，于是不会对当期利润总额形成影响。

　　公司2022年度计提资产减值计划及核销资产基于隆重性规矩，合适《企业管帐规矩》和公司联系管帐计谋的划定。公司计提减值计划及核销资产后，财政报外可能愈加的确、公道的反应公司的资产情景和规划效果，使公司合于资产的管帐讯息愈加牢靠。本次计提减值计划和核销资产的计划圭外合适相合功令、规矩和《公司章程》的相合划定，不存正在损害公司及股东益处，更加是中小股东益处的情况。

　　本次计提减值计划和核销资产事项合适《企业管帐规矩》及公司联系管帐计谋的划定。公司本次计提资产减值计划和核销资产后，可能愈加客观公道地反应公司的财政情景、资产价格和规划效果，本次计划圭外样板，不存正在损害公司和一共股东益处的情况。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　●为裁汰汇率及大宗商品代价颠簸对苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）影响，抵消统统或局限危急敞口，保险本钱或利润及主开业务结余才能，公司及子公司拟以套期保值为主意，通过银行、大型期货公司等往还平台或机构展开金融衍生品生意，种类紧要包含外汇远期、掉期、利率交流以及热卷、螺纹钢、铁矿石、动力煤、焦炭、沥青、原油、棉花、远期运费订交FFA等。此中泉币类金融衍生品终年持仓不赶上390亿元，商品类金融衍生品最大时点保障金周围合计不赶上1.84亿元。

　　●公司第九届董事会第二十二聚会审议通过了《合于公司2023年展开金融衍生品生意的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司行动一家邦内邦际双轮回企业，市集普遍100众个邦度和区域，生意展开进程中恐怕面对的汇率颠簸危急，大宗商品及其他生意代价颠簸对规划利润变成耗费的危急。

　　公司针对金融衍生生意，恳求往还种类与主业亲切联系，东西构造轻易、活动性强、危急可认知，恳求获取展开金融衍生生意天分的境内子公司优先拣选境内往还场地，未规划联系境外实货生意的，不得从事境外金融衍生生意。

　　综上，公司金融衍生品生意以套期保值为主意，通过合理须要的金融衍生品往还，抵消统统或局限危急敞口，保险本钱或利润及主开业务结余才能。

　　1.泉币类金融衍生品方面：2023年公司终年持仓不赶上390亿元群众币。

　　2.商品类金融衍生品方面：2023年公司期货套保种类凭据公司生意及危急节制须要，螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青、焦炭、棉花、原油期货种类的时点持仓上限离别为20万吨、15万吨、30万吨、30万吨、2万吨、3万吨、1万吨、100万桶，远期运费往还FFA往还天数对应保障金金额不赶上400万美元，最大时点保障金周围合计不赶上1.84亿元。

　　公司将正在授权期内端庄依据董事会授权的金融衍生品生意奉行，包含但不限于往还的界限、种类、额度及刻日，授权刻日内任偶然点的往还周围不赶上审议额度，并联结自己资金情景及信用额度，把稳展开金融衍生品生意，将往还保障金和权力金上限、持有合约价格节制正在合理界限。

　　泉币类金融衍生品方面，公司策画展开往还的种类为外汇远期、掉期、利率交流。

　　商品类金融衍生品方面，公司策画展开往还的种类包含但不限于热卷、动力煤、沥青、螺纹钢、铁矿石、原油、棉花、焦炭、远期运费订交FFA等。

　　泉币类金融衍生品生意的展开场地为公司互助银行，商品类金融衍生品生意的展开场地为大型期货公司等公司批准的往还平台或机构。

　　本次授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司于2023年4月11日召开的第九届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于公司2023年展开金融衍生品生意的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司展开金融衍生品生意僵持套期保值规矩，不做取利性操作，以平常进出口生意为基本配合金融衍生品的种类、周围、对象和刻日，杜绝空锁。但展开金融衍生品往还同时也存正在着少少危急：

　　当碰到大宗商品及外汇代价猛烈更动时，期货代价与现货恐怕产生走势区别步的环境，二者联结无法完整对冲危急，变成耗费。

　　公司生意部分凭据客户订单举办收付款金额实时间预测，正在实质奉行进程中，客户恐怕会调度订单或违约，由此恐怕变成公司金融衍生品生意的仓位与实质爆发更动，无法实质交割，导致展期、违约等危急。

　　1.公司修订《公司金融衍生生意拘束要领》，进一步样板金融衍生品往还，子公司正在此基本上联结实质拟定细则，对金融衍生品生意的职守部分及职守人、审批权限、操作规矩、通知轨制等举办了了划定，确保金融衍生品合规有用展开。

　　2.公司按期对金融衍生生意套期保值的样板性、内控机制的有用性、讯息披露的的确性举办搜检，确保审批流程合规、生意单子立案完善、财政账面数据与银行报价数据一概等。

　　3.公司增强金融衍生品往还方面的人才创立，通过吸纳银行、期货等行业良好人才、展开外里部金融衍生品培训讲座等体例，一直降低公司金融衍生品往还的专业秤谌，降低危急管控才能。

　　公司展开金融衍生品往还以套期保值为主意，有助于低重危急敞口，不会影响公司常日资金的平常周转及公司主开业务的平常展开。

　　公司将依据财务部《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐规矩第37号—金融东西列报》等联系划定及其指南，对拟展开的金融衍生品生意举办相应的管帐核算、列报及披露。

　　公司2023年策画展开的金融衍生品生意以裁汰汇率及大宗商品代价颠簸对公司影响为主意，有利于低重公司规划危急，降低公司抵御汇率颠簸的才能，公司展开金融衍生品生意与常日规划需求精密联系，同时已拟定相应的危急节制步调，全部危急可控。公司董事会审议圭外合适相合功令、规矩划定，合适公司及一共股东的益处。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受功令职守。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相联结的体例

　　采用上海证券往还所汇集投票编制，通过往还编制投票平台的投票年华为股东大会召开当日的往还年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号—样板运作》等相合划定奉行。

　　详情请睹公司于2023年4月12日正在上海证券往还所（）披露的第九届董事会第二十二次聚会决议、第九届监事会第二十一次聚会决议等联系通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能上岸往还编制投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要完毕股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站阐述。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下统统股东账户所持肖似种别平凡股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制加入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户加入。投票后，视为其统统股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股均已离别投出统一睹地的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其统统股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股的外决睹地，离别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详睹下外），并可能以书面情势委托代庖人出席聚会和加入外决。该代庖人不必是公司股东。

　　1.出席聚会的自然人股东，持自己身份证、股票账户，委托代庖人持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户打点立案手续。

　　2.法人股东持开业执照复印件、法定代外人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，打点立案手续。

　　3.异地股东可能用信函、传线.立案地方：南京市长江途198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“附和”、“回嘴”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的意图举办外决。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　本分邦际管帐师事情所（分外平凡联合）（以下简称“本分邦际”），建设于1988年12月，总部北京，首席联合人邱靖之，注册地方为北京市海淀区车公庄西途19号68号楼A-1和A-5区域，构制情势为分外平凡联合。

　　本分邦际是一家潜心于审计鉴证、本钱市集办事、拘束征询、政务征询、税务办事、法务与算帐、讯息技能征询、工程征询、企业估值的特大型归纳性征询机构。本分邦际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中邦首批获取证券期货联系生意资历，获准从事特大型邦有企业审计生意资历，获得金融审计资历，获得管帐法律判断生意资历，以及获得军工涉密生意征询办事安乐保密天分等邦度实行天分拘束的最高执业天分的管帐师事情所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年不断从事证券办事生意。

　　截至2021年12月31日，本分邦际联合人71人，注册管帐师943人，签定过证券办事生意审计通知的注册管帐师313人。

　　本分邦际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计生意收入21.11亿元，证券生意收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户家数222家，紧要行业（证监会门类行业，下同）包含筑制业、讯息传输、软件和讯息技能办事业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、房地工业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家，本分邦际具备上市公司所能手业的审计体味。

　　本分邦际按拍照合功令规矩正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金，已计提的职业危急基金和购置的职业保障累计抵偿限额不低于20,000万元。职业危急基金计提以及职业保障购置合适联系划定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本日止，下同），本分邦际不存正在因执业作为正在联系民事诉讼中承受民事职守的环境。

　　本分邦际近三年因执业作为受到刑事惩办0次、行政惩办0次、监视拘束步调7次、自律囚禁步调0次温顺序处分0次。从业职员近三年因执业作为受到监视拘束步调7次，涉及职员18名，不存正在因执业作为受到刑事惩办、行政惩办和自律囚禁步调的情况。

　　项目联合人及署名注册管帐师1：闫磊，2008年成为注册管帐师，2005年出手从事上市公司审计,2005年出手正在本分邦际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签定上市公司审计通知9家。

　　署名注册管帐师2：王金峰，2016年成为注册管帐师，2008年出手从事上市公司审计，2008年出手正在本分邦际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签定上市公司审计通知4家。

　　署名注册管帐师3：李利亚，2019年成为注册管帐师，2013年出手从事上市公司审计，2013年出手正在本分邦际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签定上市公司审计通知2家。

　　项目质地节制复核人：齐春艳，2011年成为注册管帐师，2005年出手从事上市公司审计，2004年出手正在本分邦际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年复核上市公司审计通知不少于20家。

　　项目联合人、署名注册管帐师、项目质地节制复核人近三年不存正在因执业作为受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视拘束步调，受到证券往还所、行业协会等自律构制的自律囚禁步调、顺序处分的环境。

　　本分邦际及项目联合人、署名注册管帐师、项目质地节制复核人等不存正在恐怕影响独立性的情况。

　　2022年度公司审计用度合计320万元，此中年度财政通知审计用度265万元，内控审计用度55万元。公司拟续聘本分邦际为公司2023年度财政报外及内部节制的审计机构，联系审计用度授权公司规划层凭据其办事质地及联系市集代价确定，估计总体用度与2022年度相当，不会爆发庞大转化。

　　公司董事会审计与危急节制委员会查阅本分邦际的相合资历证照、联系讯息和诚信记录，对该所正在独立性、专业胜任才能、投资者扞卫才能等方面举办了充溢的明了和审查，以为本分邦际具备应有的专业胜任才能、投资者扞卫才能、独立性及优良的诚信情景，具备证券期货联系生意审计从业资历，正在奉行2022年度财政审计事业中较好地完毕了各项审计劳动，确实施行了审计机构应尽的职责。审计与危急节制委员会附和续聘本分邦际为公司2023年度财政审计及内部节制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　凭据《公法律》《上市公司独立董事规定》《上海证券往还所股票上市规定》和《苏美达股份有限公司章程》的相合划定,行动苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,咱们正在会前收到了联系质料，并听取了公司相合职员合于联系事项的通知。经核阅相合材料，基于客观刚正的态度，咱们以为本分邦际合适《证券法》联系划定的审计从业资历，具有上市公司审计事业的充分体味和职业素养。其正在职掌公司审计机构时间，发愤尽责，僵持独立、客观、刚正的审计规矩，公道合理地楬橥了审计睹地，出具的审计通知能刚正、的确地反应公司的财政情景和规划效果。于是，咱们附和将该议案提交公司董事会审议。

　　本分邦际正在2022年审计事业中僵持独立审计规矩，发愤尽责地施行了两边所划定的职守和仔肩，为公司出具的审计通知客观、刚正地反应了公司各期的财政情景和规划效果，可能有用的悉数展开公司内控审计事业。公司董事会审议圭外合适《公法律》《公司章程》的相合划定，不存正在损害公司和股东益处的情况。咱们附和聘任本分邦际行动公司2023年度财政审计和内控审计机构并附和将该议案提交股东大会审议。

　　公司于2023年4月11日召开第九届董事会第二十二次聚会，以9票附和，0票回嘴，0票弃权审议通过了《合于续聘管帐师事情所的议案》，董事会附和聘任本分邦际行动公司2023年度财政审计和内控审计机构，为公司供给年报审计、内部节制审计等联系办事，有用期至2023年年度股东大会召开之日，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　1本年度通知摘要来自年度通知全文，为悉数明了本公司的规划效果、财政情景及异日进展筹划，投资者该当到网站详细阅读年度通知全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度通知实质的的确性、切确性、完善性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并承受局部和连带的功令职守。

　　4本分邦际管帐师事情所（分外平凡联合）为本公司出具了法式无保存睹地的审计通知。

　　2022年度公司的利润分派预案为以履行权力分配股权立案日立案的总股本为基数，每10股派送现金盈余3.00元（含税），截至2022年12月31日公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分派利润群众币392,024,830.20元（含税），糟粕未分派利润结转下一年度。本预案尚需股东大会允许。

　　公司工业链板块涉及的细分行业包含洁净能源、生态环保、户外动力东西、柴油发电机组、船舶筑制与航运、纺织装束等，其所能手业环境阐述如下：

　　①洁净能源（光伏）：2022年，正在环球低碳对象和俄乌冲突激发能源危急等成分的配合用意下，环球紧要邦度和区域纷纷加快能源转型过程，光伏行业告竣强劲延长。凭据中邦光伏行业协会揭橥的数据，2022年环球光伏新增装机周围230GW，同比延长35.3%；中邦新增光伏装机容量87.41GW，同比延长60.3%，其平分布式光伏对邦内光伏装机延长的奉献率赶上三分之二。通知期内，我邦光伏筑制总产值冲破1.4万亿元，光伏产物告竣出口（硅片、电池片、组件）512.5亿美元，同比延长80.3%，此中对欧洲、亚洲、美洲出口离别延长114.9%、67.7%和54.1%。同时，海外市集相合邦度的生意扞卫和坐蓐当地化等计谋，也给中邦光伏企业正在外洋市集的拓展带来挑拨。

　　②生态环保：“十四五”时间，邦度正正在深化饱动“绿水青山即是金山银山”的情况经管理念，从计谋、资金、坐蓐因素等方面予以环保工业鼎力维持。通知期内，邦度坚决饱动妍丽中邦创立和绿色进展政策，新揭橥了一系列生态扞卫与情况经管的筹划、行径计划和囚禁计谋，涉及都市黑臭水体整顿、新污染物经管、泥土修复、农业村落污染经管、无废都市、可降解塑料等生态环保各个界限，并悉数启动第二轮生态情况扞卫督查，有用增添生态环保市集需求。

　　①户外动力东西（OPE）：紧要包含草坪办事机械人及割草机、松土机、电动锯、修枝剪等应用小型电机或者鼓动机的筑立及汽油发电机。

　　园林呆滞与洗濯呆滞：园林筑立凭据产物类型，可能分为手持式，手推式和骑乘式三种。OPE产物紧要消费终端市集正在北美和欧洲，占全部市集的85%以上。凭据Statista数据，2022年环球OPE市集周围约335.6亿美元，2018-2022年复合延长率为5.6%。分产物构造看，跟着锂电类产物性价比和绿色消费认识的擢升，近五年来“油换电”趋向加快，据OPEI（美邦户外动力筑立协会）的统计，北美区域锂电类产物市集份额一经自2010年的13%延长至2021年的36%。

　　汽油发电机组：体积较小，众行动家庭、小型餐馆等场景的备用电源应用，正在电力基本步骤不完满的邦度和区域也有较为宁静的需求。我邦事寰宇上最紧要的小型汽油发电机坐蓐邦，大约80%的产能用于出口，对象市集紧要是欧美隆盛邦度以及电力基本步骤有待完满的东南亚邦度、非洲、大洋洲和中东区域。

　　②柴油发电机组：以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源筑立，具有起动速捷、操作维修简单、投资少、对情况的适当本能较强的特性。行动工程配套及备用电源，柴油发电机组操纵场景渊博，可用于通信运营商、数据核心、银行、医疗矫健、筑制工场、养殖基地、油田矿山、开采及项目施工现场等。正在邦内，邦度“新基筑”“东数西算”工程的履行，为发电机组市集供给新的进展机会，动员较大幅度延长。

　　制船：凭据中邦船舶工业协会的监测，2022年，寰宇制船落成量3,786万载重吨，同比消重4.6%。新接订单量4,552万载重吨，同比消重32.1%。截至12月底，手持订单量10,557万载重吨，同比延长10.2%。中邦制船产能操纵监测指数（CCI）764点，抵达近10年往后的最高点，较2021年延长3.0%，全部处于平常区间。2022年中邦新制船代价指数（CNPI，反应中邦出口新制船舶代价和市集行情的专业谍报编制）的月均值为1,035.25，较2021年降低13.8%，叠加船板代价全部下行，饱吹制船企业效益明显延长。

　　航运：航运业是邦际生意的桥梁和纽带，与环球经济亲切联系，是邦际经贸走向的晴雨外。2022年，受俄乌冲突、能源危急、通货膨胀等众重成分扰动，环球经济明显放缓，环球海运生意量略低于三年前秤谌。紧要细分货种中，铁矿石、粮食、小宗散货等的海运生意量裁汰，而煤炭、原油与制品油、自然气等产生延长。运价方面，航运市集“高需求、高运价”阶段终结，行情颤动走弱。2022年波罗的海干散货运价指数BDI均值为1933.8点，同比下跌34.3%，此中上半年均值为2,279.4点，同比上涨1.0%，下半年均值为1,591.0点，同比下跌56.0%。

　　纺织装束：纺织业是我邦古板支柱工业、首要民坐蓐业和成立邦际化新上风的工业，正在邦民经济中连结首要宁静位置。

　　跟着中邦经济的延长、工业升级，坐蓐因素本钱高企及环保趋苛，我邦纺织装束、衣饰业的邦际对比上风渐渐弱化；自2012年后东南亚本钱上风及合税上风浮现，中低端工业链一直向低人力本钱的邦度和区域迁移，邦内纺织装束行业出手向海外迁徙和构造产能。但邦内中高端品牌装束的工业链配套成熟，坐蓐技术及坐蓐出力较高，仍具备较强的邦际角逐力。且跟着住民生存秤谌的降低，以及对品德生存、矫健生存的寻找，也饱吹着中高端品牌衣饰消费需求的延长。从装束行业、零售行业终端发卖来看，2021年出手渐渐回归到平常秤谌。

　　目前，绿色生意壁垒渐渐加高、邦内绿色的规定日渐收紧、同时绿色消费理念深化人心，促使纺织行业正向着绿色转型升级大步迈进。“科技、时尚、绿色”成为纺织工业进展的新定位，环球纺织产物从打算、研发到坐蓐、流畅等各合头，都正在野着绿色低碳的对象变动。

　　品牌校服：近几年，邦内校服市集中的新格式渐渐崛起，品德校服越来越受到学校和家长的迎接。凭据2022年1月中邦校服工业筹议核心揭橥的《中邦校服采购近况探问》，中邦的校服市集存正在市集会集渡过低、质地犬牙交错、采购流程不透后、产物法式不健康等题目，然而市集周围估计超千亿，且迅疾延长，外露市集化、品牌化趋向。

　　2022年，邦度从计谋层面进一步降低了对供应链行业的着重水准。2022年4月，邦务院揭橥《合于加快创立寰宇团结大市集的睹地》，了了提出要巩固我邦正在环球供应链中的影响力。2022年11月，党的二十大通知中夸大“出力擢升工业链供应链韧性和安乐秤谌”“饱吹货色生意优化升级，立异办事生意进展机制，进展数字生意，加快创立生意强邦。”2022年12月，中共中间、邦务院印发《增添内需政策筹划原则》，盘绕供应链提出供应链协同、供应链互助、供应链安乐、供应链宁静、筑制业供应链、供应链金融、供应链聪明性等七个方面实质。2023年2月，邦务院印发《质地强邦创立原则》，此中四方面涉及物流与供应链，包含鼎力进展绿色供应链、兼顾饱动供应链金融进展等。

　　2022年，环球市集丰富动荡，各种危急交叉叠加。正在俄乌冲突、通胀高企、美元加息等众重成分膺惩下，叠加邦内房地产下行等众种成分，供应链行业行动邦民经济基本性行业，周围延长和规划效益面对苛刻挑拨，市集角逐加剧、形式立异提速，局限弱势中小企业被迫退出。但相对待隆盛邦度，我邦供应链行业的会集度总体较低，头部企业异日仍有较大的发展空间。

　　公司主开业务包含工业链、供应链两大类。工业链紧要产物或办事包含：洁净能源（含光伏产物、工程、运维）、生态环保（含污水经管、垃圾经管、泥土修复、餐厨垃圾经管、可降解塑料工业工程等）、户外动力筑立、柴油发电机组、船舶筑制与航运、纺织装束（装束、家纺、品牌校服）等。供应链即供应链集成办事，指大宗商品运营与机电筑立进口。

　　洁净能源：公司洁净能源生意紧要包含“辉伦”品牌光伏组件坐蓐与生意，洁净能源工程项目开采创立，电站运维办事和归纳能源拘束。此中归纳能源拘束生意供给“景象柴储充，绿电绿证、节能减排一体化的归纳能源处分计划”，包含漫衍式光伏及风电、电站资产运维、储能、柴油发电、充电桩、碳资产拘束等专业化办事

　　生态环保：公司正在生态环保生意界限具有众项工程总承包天分，为客户供给项目征询、资金融通、工程打算、筑立成套供应、施工创立、运营拘束等全程或局限办事，已正在海外里三十众个邦度和区域告捷创立了数百座质地一流、安乐牢靠、技能先辈、情况友爱的工程项目，涉及界限包含水经管、污水经管、工业废水经管、生存垃圾经管、固废办理及泥土修复、可降解塑料工业工程等。

　　户外动力筑立（OPE）：园林呆滞与洗濯呆滞：紧要从事草坪机、松土机、高压洗濯机、草坪办事机械人等园林户外呆滞、洗濯呆滞的研发、筑制与发卖。旗下南京苏美达动力产物有限公司、南京苏美达智能技能有限公司均为邦度级高新技能企业。汽油发电机组：生意涵盖汽油发电机产物的研发、坐蓐与发卖，自有品牌“FIRMAN”入选100个邦有企业品牌创立楷模案例，小型汽油发电机产物一连15年吞没同行业出口自助品牌高位。

　　柴油发电机组：依托正在邦内邦际的专业项目体味，深耕环球通讯运营商、数据核心、先辈筑制、油田矿山、电力电厂、大家办事及步骤等市集界限，供给安乐牢靠的柴油发电机组产物。目前，该生意踪迹遍布40众个邦度，为中邦搬动、微软、京东数据核心等供给发电机组及相应办事。依托正在发电机组行业近20年的环球工业链和供应链上风，接连深化科技立异和全流程办事才能，全力于为环球用户供给更专业、更牢靠、更环保的柴油电力处分计划。

　　船舶筑制与航运：船舶生意聚焦中型船舶，以打算为引颈、筑制为基本、航运为支持，走绿色进展和分歧化角逐道途，深化“船舶筑制+航运”协同进展形式。此中船舶筑制板块以新大洋制船有限公司（以下简称“新大洋制船”）为核心，定位于中型船舶的研发筑制；航运板块容身打制一支绿色、高效的干散货船队，聚焦船舶拘束和运营，全力于为邦外里客户供给高水准的海上运输办事。船舶筑制和航运生意上下逛联动，告竣前端市集需求与后端船型研发的互通，同时两者正在船舶市集的颠簸滚动中，协同进展，配合抵抗行业周期性颠簸，保障船舶生意的有序、宁静。

　　装束生意：集打算研发、实业筑制、商贸办事为一体，接连打制强盛供应链整合才能和工业链运营才能，海外里具有11家全资实业工场和5家控股实业工场，并具有近600人的装束研发打算打样人才队列，与环球紧要经济体的繁众中高端着名品牌客户开发了坚实的政策互助相干，全力于成为数字化驱动、行业领跑的纺织装束工业公司。

　　家用纺织品：具有产能合理的邦内工场、渠道成熟的海外公司，已变成集打算研发、实业筑制、商贸办事、自助品牌创立为一体的全工业链运营形式，毯子、被子、床单件套、宠物用品等焦点产物出口额均居细分行业领先位置，具有自助品牌包含BERKSHIRE、绎生存、京贝等，全力于成为具备分歧化角逐上风的纺织工业归纳办事商。

　　品牌校服：以伊顿纪德品牌运营为焦点，研发打算、坐蓐外包、质地节制为支持，为学校供给校园衣饰编制处分计划，全力于承接中邦校服悠远的史籍与古板，整合环球校服行业的优质资源，引颈中邦校园衣饰革新，饱吹配合造就价格重筑。通过打制线上校园处分计划办事平台“伊学团”、邦内校服行业首个智能化仓储物流归纳体，为家长供给数字化、便捷化的校服增订以及常日装束、校园常日生存产物的购置办事，修建家-校-社协同造就生态圈，传达优质造就实质。

　　大宗商品运营：公司规划的大宗商品包含金属产物、矿产、煤炭、木料等，上逛与紧要坐蓐商开发恒久采购合约，变成遍布环球的资源汇集，下逛盘绕焦点优质客户供给正在原质料构制、物流筹划和金融办事等配供配送办事。生意形式紧要分为自营和代庖两种形式，以自营形式为主。自营形式可分为统购分销和自营配送，此中统购分销生意占比相对较高。正在统购分销形式下，公司通过网罗下旅客户的订单，整合区别客户所需产物的周围及规格，会集向上逛供应商批量采购后向下旅客户分销。采购前，通过预收下旅客户定金的体例保障采购的产物实时告竣发卖，同时通过订单网罗锁定了下逛销货渠道，有用低重了因商品囤积带来的存储本钱及存货积存危急。正在自营配送形式下，公司凭据对市集行情的判定，正在产物代价处于阶段性低位时采购，待代价回升后再行出售，以赚取购销差价。公司主动展开“供应链+”数字化转型，擢升运营出力，有用提防规划危急。

　　机电筑立进口：公司机电筑立进口生意紧要采用代庖形式，为客户供给“资源供应、商务征询、金融维持、物流办事”四位一体办事。紧要规划种类包含纺织呆滞筑立、电子仪器筑立、机床加工筑立、轻工制纸筑立等。公司凭据与下旅客户锁定的采购意向，接纳“一对一”的体例将下旅客户与上逛供应商举办配合，正在收取客户足额的保障金后，代庖客户向上逛供应商采购，并凭据商品代价的颠簸实时调度收取的保障金，以对冲代价颠簸带来的规划危急。公司鼎力饱吹机电筑立进口生意的数字化转型，打制“苏美达达寰宇”平台，利用讯息化技能和数字化平台，供给设备展现厅、融资租赁展现厅、物流平台、正在线签约与购标等功效，为先辈筑立筑制商、采购商、物流互助方和金融办事机构搭筑了渠道互通、资源共享的生态编制，以筑立采购为焦点，告竣资源与讯息的交互、上下逛之间的工业协同，为上下逛加入方供给筑立供应、金融办事、生意代庖、物流维持、计谋征询、招投标办事等全流程、一揽子贸易处分计划。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有格外外决权股份的股东总数及前10名股东环境

　　1公司该当凭据首要性规矩，披露通知期内公司规划环境的庞大转化，以及通知期内爆发的对公司规划环境有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项。

　　2022年，面临丰富众变的宏观情况，公司迎难而上、砥砺前行，主动优化生意与市集构造，降低资源筑设出力。开业收入虽有所消重，但利润稳步延长，收入构造进一步优化，工业链板块营收、利润占比进一步擢升，总体告竣了“高位企稳、稳中求进、进而有质”的规划对象。

　　通知期内，公司告竣开业收入1,411.45亿元群众币，同比消重16.33%，较2020年延长43.16%，三年复合延长率18.7%；告竣归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比延长19.4%，较2020年延长67.67%，三年复合延长率27.6%。

　　详情请睹《公司2022年年度通知》中“第三节拘束层咨询与领会”之“一、规划环境咨询与领会”。

　　2公司年度通知披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情况的理由。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次聚会知照及联系材料于2023年3月31日离别以书面、电子邮件体例向一共董事发出，聚会于2023年4月11日下昼正在公司聚会室以现场加通信体例召开。本次聚会应出席董事9人，实质出席董事9人，公司监事及局限高级拘束职员列席了聚会。本次聚会的知照、召开及外决圭外合适《中华群众共和邦公法律》和《公司章程》的相合划定，决议合法有用。

　　2022年度公司的利润分派预案为：以履行权力分配股权立案日立案的总股本为基数，每10股派展现金盈余3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分派利润392,024,830.20元（含税），糟粕未分派利润结转下一年度。

　　凭据规划进展须要，公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对属下子公司供给总额不赶上98,560万元的归纳授信额度担保，担保刻日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　凭据规划进展须要，苏美达集团及子公司拟向中邦进出口银行等47家银行以信用体例申请总额1,010.52亿元的归纳授信额度，紧要用于贷款、银票、保函、信用证、生意融资、债券发行与承销、外汇产物等种类，授信刻日至2024年年度董事会召开之日止。

　　外决结果：扶助票5票，回嘴票0票，弃权票0票，通过本议案。联系董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避外决。

　　十一、合于拟定《公司正在邦机财政有限职守公司展开金融生意的危急办理预案》的议案

　　为有用提防、实时节制和化解公司及子公司与控股股东中邦呆滞工业集团有限公司控股子公司邦机财政有限职守公司爆发的存款等金融生意危急，保险资金安乐，维持上市公司股东益处，公司拟定《公司正在邦机财政有限职守公司展开金融生意的危急办理预案》，详细实质睹公司披露的专项预案。

　　外决结果：扶助票5票，回嘴票0票，弃权票0票，通过本议案。联系董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避外决。

　　为增强公司的担保拘束，样板担保作为，有用提防财政危急，公司依照《中华群众共和邦民法典》《中华群众共和邦公法律》、邦资委《合于增强中间企业融资担保拘束事业的知照》（邦资发达评规〔2021〕75号）等功令规矩和《公司章程》，联结公司实质环境，对原轨制举办修订。

　　为进一步样板公司金融衍生生意的拘束与运作，完满金融衍生生意的内部节制体例，开发健康危急提防机制，公司凭据联系功令规矩的划定，联结公司实质环境，对原轨制举办修订。详细实质睹轨制全文。

　　二十一、合于《公司2022年度董事会审计与危急节制委员会履职环境通知》的议案

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完善性承受局部及连带职守。

　　为满意苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）生意进展资金需求，保险生意庄重进展，苏美达集团拟向中邦银行间市集往还商协会（以下简称“往还商协会”）申请注册不赶上20亿元的超短期融资券额度。详细环境如下：

　　拟申请注册20亿元，详细发行周围将以苏美达集团正在往还商协会注册获批的金额为准。

　　苏美达集团将充溢思考承销银行的自己气力和互助相干，原委郑重明了和众方对比，拣选本次承销商。

　　不停沿用前期注册发行债券的共同资信评估股份有限公司和北京市中伦（南京）讼师事情所等中介机构，省俭中央用度等注册本钱。

　　提请股东大会授权公司董事会正在股东大会审议通过的计划界限内，由董事会授权苏美达集团董事长打点本次发行超短期融资券的联系事宜。

　　公司第九届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于子公司申请注册超短期融资券额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议允许。

　　本次超短期融资券的发行需由往还商协会注册后方可履行，详细发行计划由公司与主承销商凭据往还商协会的注册知照书确定。