鸿达兴业(002002)：北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见书

　　鸿达兴业(002002)：北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见书受鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和北京金诚同达状师工作所（以下简称“本所”）的指派，本所吴涵状师、李乐状师（以下简称“本所状师”）出席公司于 2022年 9月 16日召开的 2022年度第二次且则股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性举行睹证，并依法出具本司法意睹书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所状师通过视频格式对本次股东大会举行睹证。

　　本司法意睹书系凭借《中华国民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华国民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会原则》（以下简称“《股东大会原则》”）、《深圳证券买卖所股票上市原则》（以下简称“《上市原则》”）等司法、律例、规章、样板性文献以及《鸿达兴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

　　为出具本司法意睹书，本所状师以视频格式出席了本次股东大会，并遵照中邦现行有用的司法、律例、规章及样板性文献的央浼和章程，对公司供应的与本次股东大会相闭的文献、原料举行了审查和验证。

　　正在本司法意睹书中，本所状师仅对公司本次股东大会的纠合、召开法式是否适合司法、律例、规章、样板性文献以及《公司章程》的相闭章程；出席集会职员资历、纠合人资历是否合法有用；集会的外决法式、外决格式及外决结果是否合法有用发外意睹。

　　本司法意睹书仅供公司本次股东大会之目标应用，不得被其他任何人用于其他任何目标。本所状师订定将本司法意睹书随公司其他告示文献一并予以告示，并对本司法意睹书中发外的司法意睹经受职守。

　　本所状师遵照中邦现行有用的司法、律例、规章及样板性文献的央浼，根据中邦状师行业公认的营业尺度、德性样板和勤劳尽责精神，对本次股东大会所涉及的相闭事项出具如下司法意睹：

　　2022年 8月 31日，公司召开第七届董事会第二十九次（且则）集会，决断以现场投票和汇集投票相集合的格式召开本次股东大会，个中现场集会将于 2022年9月 16日召开。

　　2022年 9月 1日，公司董事会正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载了《鸿达兴业股份有限公司闭于召开 2022年度第二次且则股东大会的闭照》（以下简称“集会闭照”），告示了本次股东大会的集会纠合人、召开时代、股权备案日、集会处所、集会格式、集会审议事项、集会出席对象、集会备案要领以及集会闭联格式等实质。

　　2022年 9月 14日，公司董事会正在巨潮资讯网（）和《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载了《鸿达兴业股份有限公司闭于召开 2022年度第二次且则股东大会的提示性告示》。

　　2022年 9月 16日下昼 3点，本次股东大会的现场集会正在广州市广州圆道 1号广州圆大厦 32楼集会室依期召开，集会由董事长周奕丰先生主办，集会本质召开的时代、处所与告示实质类似。

　　本次股东大会汇集投票时代为：2022年 9月 16日。个中，通过深圳证券买卖所买卖编造举行汇集投票的的确时代为：2022年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30及下昼 1:00-3:00；通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的的确时代为：2022年 9月 16日上午 9:15至下昼 3:00时代的苟且时代。

　　经核查，本所状师以为，公司本次股东大会的纠合、召开法式适合现行司法、律例、规章、样板性文献以及《公司章程》的相闭章程。

　　公司第七届董事会第二十九次（且则）集会于 2022年 8月 31日召开，决断于 2022年 9月 16日召开 2022年度第二次且则股东大会，公司董事会是本次股东大会的纠合人，其动作集会纠合人的资历合法有用。

　　遵照集会闭照，凡于 2022年 9月 9日（礼拜五）下昼收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“备案结算公司”）备案正在册的公司股东或其委托署理人均有权出席本次股东大会。

　　遵照现场集会的统计结果以及深圳证券音讯有限公司供应的汇集投票结果，插手本次股东大会的股东和股东委托署理人共计 26人，均为股权备案日正在备案结算公司备案正在册的公司股东，代外有外决权股份数 661,124,745股，占公司有外决权股份总数的 21.1761%。个中：出席现场集会的股东和股东委托署理人工 2人，代外有外决权股份数 528,744,665股，占公司有外决权股份总数的 16.9359%；插手汇集投票的股东 24人，代外有外决权股份数 132,380,080股，占公司有外决权股份总数的 4.2402%。插足本次股东大会投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级收拾职员以及稀少或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）24人，代外有外决权股份数 132,380,080股，占公司有外决权股份总数的 4.2402%，该等股东均以汇集投票格式插足外决。

　　经本所状师检验出席本次股东大会的股东及股东委托署理人的身份证实、持股凭证以及深圳证券音讯有限公司供应的相干文献，本所状师以为，出席本次股东大会的股东身份真正有用，具备出席本次股东大会的合法资历，有权对本次股东大会的审议事项举行审议并外决。

　　除股东或股东委托署理人出席本次股东大会外，出席或列席本次集会的其他职员为公司董事、监事、高级收拾职员及本所状师，该等职员均具备出席或列席本次股东大会的合法资历。

　　综上，本所状师以为，本次股东大会的集会纠合人以及出席或列席本次股东大会职员的资历均合法、有用，适合现行司法、律例、规章、样板性文献以及《公司章程》的相闭章程。

　　本次股东大会的所有议案，公司已于2022年9月1日告示的集会闭照中列明；本次股东大会所审议的事项与该集会闭照中所列明的事项相符；本次股东大会不生活对该集会闭照中未列明的事项举行外决的境况。

　　本次股东大会对集会闭照中列明的议案以现场记名投票与汇集投票相集合的格式举行了逐项审议和外决。遵照相干章程，本次股东大会由 2名股东代外、1名监事代外以及 1名状师协同对现场投票举行了监票和计票，正在对汇集投票的结果举行了兼并统计后，现场告示外决结果如下：

　　1.选用累积投票格式逐项外决审议通过《闭于提名公司第八届董事会董事的议案》，本项议案逐项外决环境如下：

　　得票数 638,049,212，占出席集会股东（含汇集投票）所持有外决权股份总数的 96.5097%。个中，本项议案对中小投资者插足外决的稀少计票结果为：得票数109,304,547，占插足投票的中小投资者所持有外决权股份总数的 82.5687%。