新浪 白银借设立交易所之名实为开立赌场设置骗局产物低。然而，正在“黄金投资商场”，崭露了一种“稳赚不赔、小白也能获利”的生意。记者戒备到，近来，“

　　“赠送礼物的举止就剩两天了，您提交材料我这边就能帮您开通账户了。”一张电子海报上印有举止先容，上面写着“举止功夫签约返佣金、赠礼物”等散布。

　　记者戒备到，这是一家官网显示正在香港的贸易平台所推出的“双11”举止，其职责职员活泼正在各个社交平台中，全力以赴地实行散布，试图拉到更众的人开户贸易。其职责职员实行注解答疑时也以“炒黄金和白银”为例，并称“一天可能赚3000元安排”，一个月佣金几十万。

　　这样令人心动的收益，任谁听了都捋臂张拳。这底细是一家奈何的贸易平台？是否生活危急？真的能赚这么众钱吗？高收益的背后底细隐蔽着哪些危急？记者抽丝剥茧，跟着探问渐渐深远，这家散布具有上海黄金贸易所金银业交易场（自营）邦际会员执照的贵金属贸易平台渐渐浮出水面。

　　有本领救援、开户不收费、接续收益，听到这种描述，不知情的人真的会认为是天上掉馅饼的大好事。正在刘青（假名）的描摹下，无论是自身贸易仍旧拉客户赚佣金，都是大有可为的事件。

　　然而，正在对投资人身份的记者描摹时，刘青权且仍旧会显示出苛谨的一边，“做代庖赚佣金等于0危急，投资这个东西就有危急，就算计谋十分好也仍旧有亏的危急。”

　　开户的流程并不繁复，只必要将身份证和银行卡摄影发给刘青，他会帮帮开通专属的代庖后台，并默示“返佣金都是返到你的账户里，此后拉来的客户开通贸易账户也是必要专属代庖链接，签了保密契约的。”

　　而正在双十一这个时光节点，刘青住址贸易平台也推出了“优惠举止”，即客户入金没到达哀求，“上线美金/手的贸易返佣，而这种返佣前提正在普通必要名下客户净入金到达肯定额度才华享福。记者清楚到，“入金”是贵金属投资开户之后将资金进入商场的经过。

　　正在刘青的先容下，只消开户就能获得平台的一份礼品盲盒，且这类生意闭于上线来说极端“安宁”，只消下线客户贸易一手黄金，上线美金的返佣。其余，通过闭连“考察”，贸易手数到达肯定准则，还可能获取几千美金的补贴。

　　记者戒备到，78美金并不是最高的贸易返佣，季度净入金到达150000美金和300000美金后，下线美金每手的返佣。若是贸易的是白银，返佣会更高。

　　据刘青先容，一手白银的本钱比黄金高，白银动摇较小，因此客户寻常都是做黄金贸易。其下线的有些代庖有固定客户做贸易，这些代庖每天“躺赚”几千百姓币，又有厉害的代庖有大客户，一个月佣金几十万百姓币。

　　正在刘青看来，这是一门细水长流的生意，客户自帮贸易，一律不会影响代庖平常的职责与生计。

　　这底细是一家奈何的贵金属贸易平台？是否生活危急？跟着记者抽丝剥茧，这家散布具有上海黄金贸易所金银业交易场（自营）邦际会员执照的贵金属贸易平台渐渐浮出水面。

　　正在刘青所给的官网界面显示，汉声集团有限公司为香港金银业交易场208号AA类行员，是香港十大彪炳贵金属贸易平台之一。可筹划99金、港元公斤条、伦敦金/银及百姓币公斤条生意，统统生意均受香港执法管造。

　　记者戒备到，官网还显示其荣获“十佳黄金贸易平台”“中邦投资者最值得信任贵金属投资平台”“中邦金融供职行业AAA级信用企业”等奖项。

　　其余，正在刘青所示散布册上，它还具有上海黄金贸易所金银业交易场（自营）邦际会员执照。同时，开创“保上保形式”供给资金安宁和贸易安宁双重保险，并由中邦着名保障集团承保、四大管帐师事情所之一验证，不过却没有显示整体公司、管帐师事情所的名称。

　　记者戒备到，其散布册上还扬言具有巨头认证、A+NDD、贸易无波折、非农无局部、超低本钱、名士决心引荐等上风。并默示客户仅需10美元就能正在官网实行伦敦银贸易，100美元就能实行伦敦金贸易，并称为投资者带来门槛极低、本小利大的黄金投资机遇。

　　其官网消息还显示，该贵金属贸易平台的协作伙伴搜罗一众邦有大行和股份造，并称与明星协作拍摄片子。

　　值得闭心的是，闭于其官网先容的“香港金银业交易场208号AA类行员”，记者接头一位曾正在香港从事此类生意的行业内人士，对方默示金银交易场不算持牌。

　　记者戒备到，搜罗邮储银行、中邦银行等均发表过“闭于远离违法违规外汇贸易的危急提示”。

　　个中，告示显示：目前通过汇集平台展开外汇按金贸易未经同意；境内片面跨境境外购房、直接实行跨境证券投资，闭连外汇生意属于资金项目项下生意，依据可兑换过程处分，目前尚未显然怒放。直接或间接展开、列入上述闭连外汇生意，涉嫌违规。请普及危急提防认识，谨防产业牺牲。

　　告示显示：目前，我邦未同意任何机构正在境内展开或代庖展开外汇按金贸易，专断展开、列入外汇按金贸易均属于违法活动。境内片面置备境外房地产、直接实行跨境证券投资均属于尚未怒放的资金项目项下生意，直接或间接展开、列入上述闭连外汇生意，均涉嫌违规。

　　该公司所持上海黄金贸易所金银业交易场（自营）邦际会员执照底细是真是假？所持香港金银业交易场的“执照”是否算持牌？

　　香港证监会正在邮件中答复了“供群众查阅证监会持牌机构及人士的材料”，记者通过该网址检索上述企业，显示记录册内没有与所输入公司相符的名字。

　　其余，闭于上述贵金属贸易所是否已正在上海黄金贸易所挂号并得到相应执照，记者以投资者身份接头上海黄金贸易所，其职责职员对记者默示：以片面表面投资(贵金属贸易平台)根本都是假的，由于片面的话而今做不了，根本上都闭得差不众了，也不太会有人让片面买，就算而今暂且没相闭的也是要闭的。据其先容，要以公司的表面到他们会员单元（即上海黄金贸易所会员单元）才华置备。

　　记者正在上海黄金贸易所官网“会员名录与查问”栏目下邦际会员实行查问，并没有找到刘青住址企业的名称。而刘青散布册上所示“金银业交易场（自营）邦际会员”也生活困惑之处，正在上金所官网所示其会员名称为“香港金银业交易场”，与散布册并纷歧致。

　　其余，记者戒备到，上海黄金贸易所官网一则2018年的危急造就提示也提到，跟着邦民经济的开展和子民产业的添补，群众闭于贵金属投资的需求疾捷添补，但因为缺乏对正途贸易渠道清楚，使得少少违法分子乘人之危，借设立贸易所之名实为开立赌场成立骗局，损害投资者优点。央视对违警白银商场设立对赌骗局、侵扰投资者权力事项实行了披露，惹起了社会较大响应。可睹，进一步维持投资者合法权力，启发投资者理性、持重投资，有用鉴别违警贸易商场的危急已成为当务之急。

　　违警黄金贸易公司的紧要格式有：境外机构正在境内的代庖公司格式；正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金贸易商场会员驻内地的分公司或供职处的暗号，罗致客户；境内公司自设贸易平台展开违警黄金网上贸易；以境内贵金属贸易所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属生意为名，从事违警黄金贸易等；开展代庖商。个中还提到，电话营销；任用操盘手；汇集广告、谈天等均属于违警黄金贸易公司罗致客源的技能。

　　（1）境外机构正在境内的代庖公司格式。这类公司常常以香港或伦敦现货黄金贸易商场会员单元正在境内的代庖公司身份，如“某邦（香港）XX代外处”或“XX投资接头公司”等，哀求投资者将贸易保障金换成美元，汇至其指定境外账户从事黄金贸易，贸易杠杆常常为100倍。这类代庖公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来节余。

　　（2）正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金贸易商场会员驻内地的分公司或供职处的暗号，罗致客户。这类公司哀求投资者将资金以美元或百姓币格式汇入境内指定的账户(有的以至是私家账户)。此类公司向客户供给的贸易软件体系本色上并没有和正途邦际黄金商场贸易体系对接，只是虚拟行情体系，其贸易实质上便是公司与客户之间的对赌。贸易经过中往往对客户提出代庖操盘的哀求，或者引导客户经常操作，或者通过停止汇集供职器或者延时报盘导致投资者无法实时下单成交等技能使客户遭遇耗损。

　　（3）境内公司自设贸易平台展开违警黄金网上贸易。此类公司众以实物黄金出售为名，自身开拓贸易软件、自身创造一套贸易端正，以做市商的体例为投资者供给黄金贸易。一是通过收取点差来赚钱；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和暗号代为操作，并答应节余。一朝崭露题目，公司就把负担和经济牺牲推给投资者，自身卷钱潜遁。

　　（4）以境内贵金属贸易所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属生意为名，从事违警黄金贸易。一是向客户引荐以伦敦金为标的的外盘电子贸易；二是代庖客户从事黄金理财生意，哀求客户将资金全权委托公司实行黄金投资，并向客户答应远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户依据肯定比例分享投资理财收益。

　　（1）开展代庖商。目前各样违警黄金贸易公司揽客的苛重技能之一便是通过开展分公司或代庖商，由分公司或代庖商帮其寻找客源。

　　（2）电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人实行撒网式的电话营销，以供给专业教练引导或答应高收益为诱饵，诱惑投资者上圈套上圈套。

　　（3）任用操盘手。对应聘者实行短暂炒金培训后，提出若是应聘者接续几个月内每月节余5%，就可能成为正式员工。为了获得职责，应聘者会自身出钱实行投资，但常常处境下应聘者不也许接续数月节余，以至上圈套上圈套。

　　（4）汇集广告、谈天。正在着名网站插播广告、论坛发帖、QQ群谈天等格式，吸引投资者戒备力，诱惑客户上圈套上圈套。

　　京师状师事情所和投资基金执法事情部主任刘盼盼也对记者默示，2018年央行、公安部、外汇处分局三部分提示显然，中邦百姓银行、原监视处分委员会、原中邦监视处分委员会、邦度外汇处分局及其分支机构未同意任何机构正在境内展开或代庖展开外汇按金生意。据《闭于苛刻查处违警外汇期货和外汇按金贸易举止的知照》（证监发字〔1994〕165号），凡未经同意的机构专断展开外汇按金贸易的，均属于违法活动；客户（单元和片面）委托未经同意的机构实行外汇按金贸易（无论以外币或百姓币作保障金）的，也属违法活动。由此，任何机构正在境内展开及代庖外汇按金生意，均属违法活动。