这些规定要求所有金融机构必须对客户进行实名认证Wednesday, February 21, 20242023年8月2日，瑞银信支拨手艺有限公司因违反特约商户料理章程以及为客户开立匿名账户、化名账户而被中邦公民银行济南分行处以罚款270,000元。

　　遵循济银罚决字〔2023〕22号文献，瑞银信支拨手艺有限公司被罚款的厉重来源是违反了特约商户料理章程和客户账户料理题目。实在来说，该公司被指控为某些商户开设匿名或化名账户，这违反了中邦的反洗钱和反可怕融资律例。这些章程请求一共金融机构务必对客户举办实名认证，并确保一共买卖举止都能追溯到实质的个体或企业。

　　此次变乱再次指导一共正在中邦运营的支拨治理公司，他们务必正经恪守闭连的律例，席卷实名造的请求，以确保他们的营业举止合适邦度的司法和囚禁请求。对待那些看不起这些章程的公司，中邦公民银行和其他囚禁机构将采用厉格的步履，以庇护金融市集的平常序次和平允逐鹿境况。